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Ciudadania convenios

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Convenios del Ecuador

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Ciudadania convenios

  1. 1. Nombre: Diego Ardanny Cruz BedonCurso: Nivelacion “Electronica”CIUDADANIACONVENIOS INTERNACIONALES QUE TIENE EL ECUADORCONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES SUSCRITOS POR LA UIFCon la debida autorización del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado deActivos, la Unidad de Inteligencia Financiera ha suscrito convenios de intercambio deinformación con las instituciones que forman parte de la Red contra el Lavado deActivos, las cuales nos permitirán el acceso a sus bases de datos, con las seguridadesy las limitaciones convenidas, a fin de efectuar un análisis completo y pormenorizadode las operaciones reportadas.Con igual autorización, hemos gestionado y suscrito en representación del Estado,convenios de cooperación o memorandos de entendimiento para intercambio deinformación en materia de lavado de activos con las unidades de inteligencia financierade las Repúblicas de Panamá, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Colombia, y sehan realizado los acercamientos y contactos necesarios con las Repúblicas de México,Uruguay, Paraguay y Guatemala con lo cual estaríamos en aptitud de intercambiarinformación con todos los miembros del GAFISUD, sin descuidar los acercamientosnecesarios con el resto de países centroamericanos; todo esto sin perjuicio de otrasgestiones realizadas con las Repúblicas de Ucrania y Egipto, y con la Unión Europea,dentro del marco de las negociaciones con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA INTERNACIONALESLa Unidad de Inteligencia Financiera ha suscrito los siguientes Convenios:· Acuerdo Marco de Cooperación para el Apoyo a la Implementación de la Unidad deInteligencia Financiera de la República del Ecuador, suscrito en la ciudad de BuenosAires el 14 de diciembre de 2006, entre la Unidad de Inteligencia Financiera de laRepública del Perú, la Unidad de Información Financiera de la República de Argentinay la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,suscrito en las ciudades de Quito y Lima los días 17 y 21 de mayo de 2007respectivamente, entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Perú yla Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,suscrito en las ciudades de Quito y Panamá los días 27 y 30 de julio de 2007respectivamente, entre la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención delBlanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República de Panamáy la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento en Materia de Intercambio de Inteligencia Financierarelacionada con el Lavado de Activos, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile el 24de agosto de 2007, entre la Unidad de Análisis Financiero de la República de Chile y laUnidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,suscrito en las ciudades de Quito y Buenos Aires los días 21 y 27 de septiembre de
  2. 2. 2007 respectivamente, entre la Unidad de Información Financiera de la RepúblicaArgentina y la Unidad de Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,suscrito en la ciudad de Brasilia el 22 de octubre de 2007, entre el Consejo de Controlde Actividades Financieras (COAF) de la República Federativa de Brasil y la Unidadde Inteligencia Financiera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento para la Cooperación e Intercambio de Información,suscrito en la ciudad La Paz el 6 de noviembre de 2007, entre la Unidad deInvestigaciones Financieras de la República de Bolivia y la Unidad de InteligenciaFinanciera de la República del Ecuador.· Memorando de Entendimiento para la Cooperación en el Intercambio de Informaciónde Inteligencia Financiera relativa al Lavado de Activos y/o Financiación delTerrorismo, suscrito en la ciudad de Bogotá el 21 de noviembre de 2007 y en la ciudadde Quito el 30 del mismo mes y año, entre la Unidad de Información y AnálisisFinanciero de la República de Colombia y la Unidad de Inteligencia Financiera de laRepública del Ecuador.ENTIDADES NACIONALES· Convenio de Cooperación Interinstitucional en Materia de Prevención de Lavado deActivos, suscrito en la ciudad de Quito el 28 de agosto de 2007, entre la Fundaciónpara la Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano (FITSE) y laUnidad de Inteligencia Financiera.· Convenio de Prestación de Servicios, suscrito en la ciudad de Quito el 5 de octubrede 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad deInteligencia Financiera y el Banco Central del Ecuador.· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 30 deoctubre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad deInteligencia Financiera y la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 13 denoviembre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad deInteligencia Financiera y el Ministerio Público.· Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito en la ciudad de Quito el 14 denoviembre de 2007, entre el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos–Unidad deInteligencia Financiera y el Servicio de Rentas Internas (SRI).ORGANISMOS INTERNACIONALES COOPERANTES· La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene, desde el 7 de agosto de 2006, unPrograma de Asistencia Técnica en Materia de Prevención de Lavado de Activos yFinanciación del Terrorismo con el Departamento Legal del Fondo MonetarioInternacional.· Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra gestionando unPrograma de Asistencia Técnica en Materia de Prevención de Lavado de Activos y
  3. 3. Financiación del Terrorismo con la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento delTesoro de los Estados Unidos de América (OTA).Relaciones InternacionalesEl CENAM mantiene un extenso programa de actividades internacionalesencaminadas a asegurar la equivalencia de sus patrones nacionales con los de otrospaíses, especialmente aquéllos con los que México mantiene un mayor intercambiocomercial. Adicionalmente, el CENAM contribuye al desarrollo de la metrologíacientífica, legal e industrial, a través de su participación en diversos comités y gruposde trabajo en organizaciones internacionales de metrología y de normalización.En los párrafos siguientes se describe nuestra actividad en los principales foros de lametrología internacional.Tratado del MetroEl Tratado del Metro, firmado en 1875 y al cual se adhirió México en 1890, estableciólas bases sobre las cuales los países participantes promueven el desarrollo delSistema Internacional de Unidades. Los delegados de los cincuenta y un signatariosactuales acuden a París una vez cada cuatro años a la Conferencia General de Pesasy Medidas (CGPM) para decidir sobre las propuestas del Comité Internacional dePesas y Medidas (CIPM) y de sus Comités Consultivos. El brazo ejecutivo de lasorganizaciones del Tratado del Metro es la Oficina Internacional de Pesas y Medidas(BIPM), situada en Sèvres, cerca de París, que mantiene el prototipo del kilogramo yotros patrones primarios, además de realizar actividades científicas dentro de losobjetivos que le establece la CGPM.Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPMEn Octubre de 1999 el CENAM se incorporó al Arreglo de Reconocimiento Mutuo delComité Internacional de Pesas y Medidas, CIPM MRA, junto con otros treinta y ochoInstitutos Nacionales de Metrología (INM) de países miembros de la CGPM y dosorganizaciones internacionales. Los INM signatarios del CIPM MRA representan el90% de las actividades del comercio internacional. El CIPM MRA promueve lacomparabilidad de los servicios de calibración y medición que ofrecen los INM yproporciona una base técnica para desarrollar acuerdos en materia de comerciointernacional y de asuntos regulatorios entre las economías. Mediante su participación,el CENAM apoya la competitividad nacional e internacional de los sectores productivosdel país, tanto en la exportación cuanto en la importación de productos y servicios. Losservicios aceptados en el marco de este arreglo están publicados en el portal deInternet.Sistema Interamericano de Metrología.El Sistema Interamericano de Metrología (SIM) es la Organización Regional deMetrología de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos(OEA), cuyo fin es contribuir al fortalecimiento y la armonización de los sistemasmetrológicos del continente.El SIM está conformado por 5 sub-regiones:América del Norte - NORAMET,Centroamérica - CAMET,Caribe - CARIMET,Andes - ANDIMET y
  4. 4. Cono Sur - SURAMET.Actualmente, la principal actividad del SIM es la organización de comparaciones de lospatrones nacionales y la capacitación de los talentos humanos de los países delHemisferio. El CENAM preside actualmente el Comité de Desarrollo Profesional delSIM y participa activamente en los grupos de trabajo de metrología y de calidad.El SIM participa en el Comité Mixto de la Organizaciones Regionales de Metrología yel BIPM (JCRB) a través del cual los países de América participan en el CIPM MRA.Acuerdo NORAMETEl CENAM firmó en 1994 el acuerdo NORAMET con los Laboratorios nacionales deEstados Unidos y Canadá, el NationalInstitute of Standards and Technology y elInstituteforNationalMeasurementStandards/NationalResearch Council,respectivamente. En 1999, los tres Institutos Nacionales de Metrología de NORAMETfirmaron un Arreglo de Reconocimiento Mutuo de Capacidades de Calibración yMedición, cuyo mantenimiento requiere un programa continuo de comparaciones.North American Calibration Committee, NACC.NACC es un programa de colaboración entre los organismos de acreditación y losinstitutos nacionales de metrología de América del Norte, cuyo objetivo es promover laconfianza en las calibraciones y mediciones realizadas por los laboratorios acreditadospor las entidades de México, Estados Unidos y Canadá. En este comité participan porMéxico, el Centro Nacional de Metrología, CENAM, y la Entidad Mexicana deAcreditación, A.C., EMA; por Estados Unidos participan el National Institute ofStandards and Technology, NIST, y la National Cooperation for LaboratoryAccreditation, NACLA; por Canadá participan el Calibration Laboratory AssessmentService del Institute for National Measurement Standards, INMS-CLAS y el StandardsCouncil of Canada, SCC. NACC promueve el desarrollo de los sistemas deacreditación de laboratorios de calibración mediante mecanismos de comunicación deexperiencias técnicas y administrativas, facilitando la transferencia de conocimientosen metrología desde los institutos nacionales de metrología hasta los laboratoriosacreditados de calibración, buscando establecer una capacidad común de medición dealto nivel en la región.

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