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RÉSUMÉ PRESENTATION - UNIV LIBRE BRUXELLES - BLANCHIMENT ET SECTEUR IMMOBILIER - Presentation_blanchiment_17 03 2014.ppt
- 1. © Geert DELRUE
1
Notariat et transactions
immobilières
Criminalistique - indicateurs de
blanchiment de capitaux dans
les opérations immobilières
Geert DELRUE
- 2. © Geert DELRUE
2
Lutte contre le blanchiment
de capitaux et le
financement du terrorisme
“Like Money is the Oxygen
of Economy, Money is Also
the Oxygen of Crime”
- 3. © Geert DELRUE
3
EUROPÉENNE
POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
PROFESSIONNELS
SAFE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
MACHINE
Á
BLANCHIR
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M
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LOI
ANTI-
BLANCHIMENT
CODE
PÉNAL
DESCRIPTION
PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
INTERNATIONALE
NATIONALE
DESCRIPTION
NATIONALE
L
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A
L DISPOSITIONS RÉPRESSIVES
DISPOSITIONS PRÉVENTIVESACTEURS
ACTEURS
GÉNÉRALES
SPÉCIFIQUES
CADRE LÉGAL
C
R
I
M
E
TYPOLOGIES
STRUCTURE DU BLANCHIMENT
CHAÎNE DE DÉCLARATION,
D’ENQUÊTE
ET DE POURSUITES JUDICIAIRES
ACTEURSCADRE EMPIRIQUE
SIMPLE
ORGANISÉ
- 4. © Geert DELRUE
4
Ie PARTIE
CADRE LÉGAL
CONTENU
IIe PARTIE
CADRE EMPIRIQUE
IIIe PARTIE
CONCLUSIONS
- 6. © Geert DELRUE
6
DISPOSITIONS PRÉVENTIVESEUROPÉENNE
POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
DISPOSITIONS
ANTI-
BLANCHIMENT
INTERNATIONALE
NATIONALE
DESCRIPTION
T
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PROFESSIONNELS
SAFE
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
MACHINE
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CODE
PÉNAL
DESCRIPTION
PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
NATIONALE
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A
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- 8. © Geert DELRUE
8
EUROPÉENNE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
DISPOSITIONS
ANTI-
BLANCHIMENT
DESCRIPTION
INTERNATIONALE
NATIONALE
DESCRIPTION
NATIONALE
C
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I
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POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
PROFESSIONNELS
SAFE
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
MACHINE
à
BLANCHIR
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PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
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DISPOSITIONS PRÉVENTIVES
CODE
PÉNAL
- 10. © Geert DELRUE
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EUROPÉEN
POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
PROFESSIONNELS
SAFE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
MACHINE
à
BLANCHIR
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DESCRIPTION
PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
INTERNATIONAL
NATIONAL
DESCRIPTION
NATIONAL
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ACTEURS
ACTEURS
GÉNÉRALES
SPÉCIFIQUES
ACTEURS
- 11. © Geert DELRUE
11
VOLET PRÉVENTIF
déclarants
Financial Services and
Markets Authority –
FSMA
Banque Nationale
autorités disciplinaires et
de contrôle
CTIF (FIU)
…
VOLET RÉPRESSIF
autorités judiciaires
− Parquet fédéral
− Procureur du roi
− Juge d’instruction
− OCSC
police
- Police Judiciaire
Fédérale
- Police locale
- …
ACTEURS NATIONAUX
- 12. © Geert DELRUE
12
12
PRÉVENTIF
Conseil d’Europe,
Moneyval
Groupe d’ Egmont
Groupe d’Action
Financière – GAFI
FMI
FIUs
Nations Unies
…
RÉPRESSIF
Interpol
Europol
Eurojust
…
ACTEURS INTERNATIONAUX
- 14. © Geert DELRUE
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P
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EUROPÉENNE
POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
PROFESSIONNELS
SAFE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
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à
BLANCHIR
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DISPOSITIONS
ANTI-
BLANCHIMENT
CODE
PÉNAL
DESCRIPTION
PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
INTERNATIONALE
NATIONALE
DESCRIPTION
NATIONALE
L
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L
CADRE LÉGAL
CADRE EMPIRIQUE
- 15. © Geert DELRUE
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CHAÎNE DE DÉCLARATION ET
D’ENQUÊTE
STRUCTURE
INDICATEURS GÉNÉRAUX ET
SPÉCIFIQUES
IIe PARTIE
CADRE EMPIRIQUE
BLANCHIMENT – STRUCTURE
COMMENT RECONNAÎTRE DES
TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
- 17. © Geert DELRUE
17
CHAÎNE DE DÉCLARATION ET
D’ENQUÊTE
INDICATEURS GÉNÉRAUX ET
SPÉCIFIQUES
IIe PARTIE
CADRE EMPIRIQUE
BLANCHIMENT – STRUCTURE
COMMENT RECONNAÎTRE DES
TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
- 18. © Geert DELRUE
18
CHAÎNE DE DÉCLARATION ET
D’ENQUÊTE
INDICATEURS GÉNÉRAUX ET
SPÉCIFIQUES
IIe PARTIE
CADRE EMPRIQUE
BLANCHIMENT – STRUCTURE
COMMENT RECONNAÎTRE DES
TRANSACTIONS A-TYPIQUES ?
- 19. © Geert DELRUE
19
EUROPÉENNE
POLICE - JUSTICEPOLICE - JUSTICE
PROFESSIONNELS
SAFE
LIGNE DE TEMPS DU CRIME
AVANTAGES
PATRIMONIAUX
CRIMINELS
MACHINE
à
BLANCHIR
E
M
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E
DISPOSITIONS
ANTI-
BLANCHIMENT
CODE
PÉNAL
DESCRIPTION
PROFESSIONNELS
SAFE
ÉCONOMIE
LÉGALE
INTERNATIONALE
NATIONALE
DESCRIPTION
NATIONALE
L
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GÉNÉRALES
SPÉCIFIQUES
- 20. © Geert DELRUE
20
CHAÎNE DE DÉCLARATION ET
D’ENQUÊTE
INDICATEURS GÉNÉRAUX ET
SPÉCIFIQUES
IIe PARTIE
CADRE EMPIRIQUE
RISK-BASED APPROACH
BLANCHIMENT – STRUCTURE
CONFORMITÉ
- 21. © Geert DELRUE
21
CHAÎNE DE DÉCLARATION ET D’ENQUÊTE
Présomption
de blanchiment
Indications
graves
Déclarants
déclaration
Cellule de
Traitement des
Informations
Financières
rapportage
Police
Enquête
Parquet
Poursuites judiciaires
Tribunal
- 23. © Geert DELRUE
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23
LE NUMÉRIQUE EN GÉNÉRAL
NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENTS
• Prepaid Cards
• Online Banking
• Mobile Payments
• Web-Money (Bitcoin,)
• Ukash
• Digital Precious Metals
• Internet Payment Systems
• …
- 25. © Geert DELRUE
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© Geert DELRUECette deuxième édition révisée
traite la législation préventive (loi
anti-blanchiment du 11 janvier
1993, les nouvelles 40 Recom-
mandations du GAFI, indicateurs
de blanchiment, typologies…)
ainsi que la législation répressive
(Code pénal, le gel des avoirs, la
saisie et la confiscation, …)
COMMANDER:
Courriel: info@maklu.be
Fax: 0032 3 233 26 59
Somersstraat 13-15
2018 Anvers
www.maklu.be
- 26. © Geert DELRUE
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© Geert DELRUECette troisième édition révisée
traite la législation préventive (loi
anti-blanchiment du 11 janvier
1993, les nouvelles 40 Recom-
mandations du GAFI, indicateurs
de blanchiment, typologies…)
ainsi que la législation répressive
(Code pénal, le gel des avoirs, la
saisie et la confiscation, …)
COMMANDER:
Courriel: info@maklu.be
Fax: 0032 3 233 26 59
Somersstraat 13-15
2018 Anvers
www.maklu.be
- 27. © Geert DELRUE
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FORMATION ANTI-BLANCHIMENT
CD 1 – Cadre légal et institutionnel CD 2 – Reconnaître des trans-
actions atypiques
Site Web
www.loiblanchiment.be
avec teste de connaissance
2704-12-2012
- 28. © Geert DELRUE
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ANTI WITWASOPLEIDING
CD 1 – Wettelijk en institutioneel
kader
CD 2 – Atypische verrichtingen
herkennen
Website
www.witwaswet.be
met kennistest
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