1. Cumplimiento de normas Anti-Blanqueo de Dinero
Reduzca su Riesgo, Coste y Complejidad con EastNets
Las presiones regulatorias configurable y flexible ante los cambios
internacionales que combaten el que se experimenten tanto en los riesgos
Blanqueo de dinero y la financiación como en las normativas.
del terrorismo se han intensificado
en proporciones sin precedentes. en.SafeWatch Profiling sirve como
motor central en el procesamiento de
Es por ello que resulta tan importante datos para la identificación de actividades
para las instituciones financieras
asegurarse que cuenten con una
sospechosas mediante el análisis de
tendencias e identificación de
Una Solución AML
solución eficiente, la cual cumpla
con todas las regulaciones y
comportamientos sospechosos. La
solución incluye un análisis avanzado del
rentable que le
normativas y que además proporcione perfil de clientes y sus cuentas, gestión de Ayuda a:
una defensa efectiva contra el riesgo por puntuación y análisis de grupos de
Blanqueo de dinero, la financiación pares, controles KYC (conozca su cliente),
del terrorismo y el crimen financiero. gestión de casos e informes regulatorios. • Administrar y Controlar el Riesgo
• Asegurar el cumplimiento con las
Rentable, Sólida y de Rápida Funcionalidad “Lista para Usar” Leyes y Regulaciones de PBC
Implementación en.SafeWatch Profiling es una solución • Controlar costes con una rápida
Con en.SafeWatch Profiling, EastNets llave en mano que incluye formatos de
parametrización e implementación
ofrece una solución rentable y de rápida importación, reglas de negocios e informes
implementación contra el Blanqueo de predefinidos. Además es fácil de configurar
rápida
dinero. La misma, se encuentra para lograr integrarla a sus propias • Reducir la carga de trabajo con la
totalmente integrada con la solución de aplicaciones y formatos. en.SafeWatch es reducción de Falsos-Positivos
EastNets de filtrado de listas, líder del una aplicación web estructurada en bases • Optimizar Procesos y Mejorar
mercado, utilizada hoy en día por más de de datos y plataformas estándares y Eficiencias Operacionales
400 clientes en 80 países. en.SafeWatch construida en una arquitectura abierta, lo
Profiling es una solución sólida, eficaz y cual permite integrarse fácilmente con
de uso sencillo que permite monitorear cualquier aplicación bancaria para la
transacciones y clientes. Además, es captura de datos.

2. Características Primordiales Gestión de Alertas Fácil y Rápida
en.SafeWatch Profiling ofrece las siguientes cualidades y Con el Administrador de Detección de en.SafeWatch
características principales: Profiling, los usuarios pueden manejar todas las alertas
• Detecta automáticamente actividades sospechosas generadas y asignarlas automáticamente al personal o
empleando lógicas basadas en reglas. sucursales apropiadas de forma fácil y rápida.
• Proporciona un análisis de riesgo por grupo de pares para
una detección rápida y precisa. Por ejemplo, las alertas pueden ser configuradas para ser asignadas
• Incorpora un Motor de Detección sofisticado que le de forma automática a la sucursal con la que el cliente tiene
brinda al equipo de cumplimiento el control y visibilidad relación, para que una investigación de primer nivel pueda
sobre todas las detecciones. ser llevada a cabo de forma más efectiva a nivel de sucursal.
• Lista las detecciones junto con las transacciones asociadas
y los detalles de la cuenta, que pueden ser fácilmente Obtenga Acceso a todos los detalles de transacciones
incorporados al flujo de trabajo integrado del sistema. Los usuarios pueden examinar las alertas con todos los detalles,
• Ofrece reglas básicas de negocios pre-configuradas que incluyendo la razón por la cual se generó la detección,
cubren patrones comunes de Blanqueo de dinero. transacciones asociadas y detalles sobre las cuentas. Y con la
• Incluye poderosos asistentes de guía para usuarios no función de búsqueda del Administrador de Detección, los
familiarizados con la tecnología al momento de crear o oficiales de cumplimiento pueden buscar detecciones para
modificar las reglas de negocios ya existentes. diferentes productos, transacciones y tendencias en pos de
• Herramienta gráfica para la clasificación de clientes basada organizar y asignar las mismas a la línea de negocios o
en características o patrones comunes de grupos. departamento más apropiado. Adicionalmente, incorpora un
• Permite analizar y probar nuevas reglas sin la necesidad flujo de trabajo que lleva a los usuarios paso a paso a través
que impacte en el ambiente de producción. de la revisión de alertas y el proceso de asignación.
• Contiene herramientas incorporadas para la gestión de casos,
informes regulatorios y capturas para auditoría. Revise, Modifique y Administre Reglas de Negocios
• Ofrece generación automática de informes SAR/STR o La interfaz intuitiva del Administrador de Escenarios ayuda a
CTR para su envío a las autoridades competentes. los usuarios a revisar, modificar y administrar reglas de
• Incorpora herramientas sólidas para preparación de negocios que realizarán detecciones básicas sobre transac-
informes, que incluyen soporte para la exportación de ciones, cuentas o clientes. en.SafeWatch Profiling ofrece un
caracteres Unicode, informe del histórico de la lista blanca conjunto amplio de reglas predefinidas que pueden ser
y la habilidad de crear fácilmente y adecuar sus propios combinadas para crear escenarios más complejos. Para crear
informes que cubran las necesidades internas. dichos escenarios no se necesita tener conocimientos
• Herramientas para el ajuste y excepción que minimizan técnicos; un escenario se construye fácilmente con las reglas
los falsos positivos y maximizan la calidad de detecciones. que son proporcionadas como ladrillos de construcción.
• Permite una extensiva personalización del flujo de trabajo
que logra cumplir cualquier cambio regulatorio u organiza- Los escenarios predefinidos se encuentran basados en
cional que se presente a futuro. controles KYC (conocimiento del cliente, diligencia debida
• Ofrece apoyo multilingüe en donde los usuarios pueden reforzada), monitoreo de transacciones, monitoreo del
cambiar el idioma de forma dinámica al seleccionar el comportamiento de cuentas, monitoreo del compor-
idioma preferencial en cualquier pantalla. tamiento de clientes, monitoreo de relaciones (financieras) y
• Ofrece una interfaz completa en Árabe, de derecha a monitoreo de actividades de la contrapartida. Además, la
izquierda. librería de escenarios y reglas predefinidas puede ser
actualizada y optimizada de forma continua para asegurar
resultados óptimos. Los resultados de los exámenes de
nuevos escenarios no impactarán en su ambiente de produc-
ción, haciendo que el análisis y ajuste de escenarios sea fácil.

3. Evaluación de Riego
Reglas predefinidas también pueden ser utilizadas para
apoyar la Evaluación de Riesgo en cuentas y clientes. Al “Cuando llegó el momento
combinar un conjunto de reglas simples, se realiza el cálculo de reforzar nuestras prácticas de
para determinar el perfil de riesgo de un cliente o para cumplimiento, nos decidimos por
monitorear el perfil de riesgo de un cliente en forma continua.
EastNets para que nos proporcione
una solución de monitoreo de transac-
Proceso de Importación Predefinido
ciones y cuentas que pudiera cumplir
Una solución de monitoreo de transacciones necesita
capturar toda la información requerida sobre los clientes y
con nuestras necesidades de negocios
sus transacciones. Importar dicha información suele ser un y que mejorara la protección de
proceso tedioso. Sin embargo, con el proceso de import- nuestra compañía contra el
ación predefinido de alto rendimiento de en.SafeWatch riesgo transaccional.”
Profiling, la captura de datos es rápida y sencilla.
Completamente integrado con en.SafeWatch Filtering “Hemos estado muy satisfechos con la
Los clientes que ya utilizan la solución de en.SafeWatch aplicación de Filtrado de Transacciones/OFAC
Filtering, se benefician instantáneamente al tener una sola en.SafeWatch de EastNets, y Programas
suite de aplicaciones para el filtrado y el análisis de perfil: Adicionales de SAA que ya están siendo utilizados
bases de datos en común, reglas en común y una interfaz de en nuestro banco. La solución en.SafeWatch
investigación en común de manera de logar una optimización Profiling puede ser implementada dentro de
adicional y racionalizar capacidades de KYC y PBC en toda un periodo de 2 a 3 meses, y es extremada-
su empresa. mente fácil de utilizar, además de flexible y
parametrizable. El enfoque único de esta
Servicios de Formación Comprensibles solución con la construcción de escenarios a
EastNets ofrece para todos los niveles de usuarios una partir de escenarios estándares que se
selección de cursos de formación in situ sobre en.SafeWatch encuentran listos para usar, ayuda a reducir los
Profiling. falsos positivos y permite a nuestro personal de
cumplimiento ser más productivo y efectivo.
Con nuestro Especialista Certificado en Blanqueo de Dinero,
actualmente EastNets ofrece los siguientes programas de Horst Finkbeiner
formación: Director de Operaciones del Banco
• Formación Básica para Usuarios Funcionales Comercial de Bermuda
• Formación para Usuarios Avanzados
• Formación para Personal de Sucursales o atención a “Tenemos confianza en el excelente historial
clientes que posee EastNets y junto a su experiencia
• Formación avanzada en Informes Externos e Internos en el campo de soluciones sobre Blanqueo de
• Formación en Ajustes para Reducción de Falsos dinero, nos permitirán proteger a nuestros
• Formación en Evaluación de Riesgo y Asesoramiento clientes y la economía como un todo.”
• Formación para Usuarios Técnicos
• Formación para Soporte y Mantenimiento Haytham Kamhiyah
• Formación en Administración de Bases de Datos y Gerente General
Protección de Datos. Banco Capital

4. Contáctenos hoy y sepa cómo podemos ayudarle a protegerse contra el riesgo y a preservar sus
resultados finales.
Sobre EastNets
EastNets es un proveedor líder en cumplimiento global y soluciones y servicios de pagos con más de 1,000 clientes en 120 países. Fundado en
1984, EastNets tiene más de 25 años de experiencia sirviendo a instituciones y corporaciones financieras en el mundo entero. EastNets
proporciona soluciones anti-fraude, anti-blanqueo de dinero, reconciliación, pago y administración de transacciones, y conectores SWIFT para
añadir valor a la conectividad SWIFT para una mejor administración de riesgos, transparencia y controles de costes. Más de 250 instituciones
corporativas y financieras confían en EastNets para conectividad SWIFT externalizada y filtrado de listas de detección a través de su Service
Bureau. Además, EastNets entrega un rango completo de consultoría de pago de arquitectura SAA, implementación de servicios, formación y
mantenimiento para ayudar a los clientes a proteger, administrar y mejorar el entorno SWIFT. V 03/12