MINUTA DE CONSTITUCIÓN
SEÑOR NOTARIO:
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constituc...
ARTICULO V. El capital social de la compañía es de dos mil dólares, dividido en seis
aportaciones de cuatrocientos treinta...
Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos.
ARTICULO XIII. La responsabilidad de los socios, por las obl...
ARTICULO XXII. Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el gerente
administrativo la compañía y a su ...
ARTICULO XXVI. El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta general de
socios y durará dos años en su ca...
ARTICULO XXX. En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será distribuido
entre los socios, una vez cu...
Atentamente.
Nombres y Apellidos CI Firma
Verónica Alejandra Burbano Hernández 0401548300
Elvia Marcela Caicedo Quistancha...
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Acta de constitucion

  1. 1. MINUTA DE CONSTITUCIÓN SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de constitución de compañía en nombre colectivo, de acuerdo a las cláusulas siguientes: PRIMERA.- OTORGANTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura los señorita: Verónica Alejandra Burbano Hernández CI: 0401548300, Elvia Marcela Caicedo Quistanchala CI: 04017 25247 Jenny Alexandra Chacua Hernández CI: 0401733373, Liceth Nathaly Fuelpaz Ceballos CI: 0401623376, Betty Alexandra Herrera Gaón CI:0401544648, Yadira Liliana Suarez CI: 0401498605; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad, y de estado civil solteros, domiciliados en esta ciudad, sin impedimento para contratar y, comerciantes todos. SEGUNDA.- CONSTITUCIÓN: Los comparecientes convienen libre y voluntariamente, en constituir la compañía en nombre colectivo COMPU.VISION Y COMPAÑÍA, la que se regirá por las leyes del Ecuador y los siguientes estatutos. TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COMPU.VISION Y COMPAÑÍA. CAPITULO I RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN ARTICULO I. La compartía que se constituye por el presente instrumento llevará la razón social de: COMPU.VISION Y COMPAÑÍA, debiendo, en consecuencia, en todas sus operaciones y actividades, actuar con este nombre. ARTICULO II. El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi. República del Ecuador, y por resolución de la Junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del país o en países extranjeros, conforme a ley. ARTICULO III. La compañía tiene como objeto social principal la compraventa, comercialización, distribución. Importación, etc. de productos de computadores portátiles en general. Podrá, por tanto, realizar todos los actos y contratos, civiles y mercantiles, relacionados con el objeto social principal. ARTICULO IV. El plazo de duración de la compañía es de diez años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Sin embargo, la Junta general de socios podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. CAPITULO II DEL CAPITAL SOCIAL
  2. 2. ARTICULO V. El capital social de la compañía es de dos mil dólares, dividido en seis aportaciones de cuatrocientos treinta y tres dólares cada una. El capital está íntegramente suscrito y pagado conforme se especifica en las declaraciones. ARTICULO VI. La compañía puede aumentar el capital social por resolución de la Junta general de socios. Los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento de capital, en proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la junta general de socios. ARTICULO VII. El pago de aumento de capital podrá hacerse: en numerario, en especie, por compensación de créditos, por capitalización de utilidades, por capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos fijos o por los demás medios previstos en la ley. ARTICULO VIII. La compañía puede reducir el capital social por resolución de la junta general de socios, en la forma que ésta lo determine y de acuerdo a la ley. ARTICULO IX. Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos; requiriéndose para ello: el consentimiento unánime de los socios, que la cesión o venta se celebre por escritura pública y se observe las pertinentes disposiciones legales. Los socios tienen derecho preferente para adquirir las aportaciones de los otros socios a prorrata de los suyos, salvo resolución en contrarío de la Junta general de socios. ARTICULO X. Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomarán con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones correspondientes a la escritura constitutiva se harán sujetándose a las solemnidades previstas por la ley para la formación de la compañía en nombre colectivo. CAPITULO III DE LOS SOCIOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS ARTICULO XI. Son obligaciones de los socios: Tomar a su cargo las funciones que le fueren encomendadas por los socios, por el presidente administrativo o el gerente, según sus atribuciones; Cumplir con las encomiendas y deberes que le asignaren la Junta general de socios, o el gerente; Cumplir con las obligaciones de los socios previstas en la Ley de Compañías; Las demás que le señalen estos estatutos. ARTICULO XII. Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y atribuciones: Intervenir con voz y voto en las sesiones de junta general de socios y en las deliberaciones de la compañía, personalmente o mediante mandato a otro socio, con poder notarial o carta poder para cada sesión; el poder a un particular será necesariamente notariado. Cada socio tiene derecho a un voto cualquiera sea el monto de sus aportaciones: Elegir y ser elegido para cualquiera función en los organismos de administración y fiscalización; A percibir utilidades y beneficios a prorrata de las aportaciones pagadas, salvo que la junta general de socios decida hacerlo en otra forma;
  3. 3. Los demás previstos en la Ley de Compañías y estos estatutos. ARTICULO XIII. La responsabilidad de los socios, por las obligaciones sociales, es la que determina la ley. No se reconocerá a favor de los socios beneficios económicos especiales, ni Intereses a sus aportes. CAPÍTULO IV DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ARTICULO XIV. El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio de la Junta general de socios, y el gerente. SECCIÓN I: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ARTICULO XV. La Junta general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum. ARTICULO XVI. Las sesiones de Junta general de socios son ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía, para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de junta general de socios en la modalidad de Junta universal; esto es, que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado, y todos los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad- acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose legalmente convocada y válidamente constituida. ARTICULO XVII. Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos dos vez al año, dentro de los dos meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía; y, las extraordinarias en cualquier tiempo en que fueren convocadas, luego del referido lapso. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria: en caso contrario, las resoluciones serán nulas. ARTICULO XVIII. Las Juntas generales ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el gerente de la compañía, por escrito y personalmente a cada uno de los socios, y con ocho días por lo menos de anticipación al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora, orden del día y objeto de la sesión. ARTICULO XIX. El quórum para las sesiones de junta general de socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del número de socios de la compañía: en segunda convocatoria se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el quórum establecido. ARTICULO XX. Con las excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías, las resoluciones se tomarán con los votos favorables de la mayoría absoluta de los socios concurrentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. ARTICULO XXI. Las resoluciones de la Junta general de socios, tomadas con arreglo a la ley y a lo que disponen estos estatutos, obligarán a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones.
  4. 4. ARTICULO XXII. Las sesiones de junta general de socios, serán presididas por el gerente administrativo la compañía y a su falta por la persona designada en cada sesión de entre los socios. Actuará el socio que la junta elija, en cada, caso. ARTICULO XXIII. Las actas de las sesiones de junta general de socios se llevarán en hojas debidamente foliadas, escritas en el anverso y reverso, las que llevarán las firmas del gerente y secretaria, y serán rubricadas por los mismos, en cada página. El gerente administrativo de la compañía resolverá los demás aspectos formales sobre las actas, dejando constancia de ello. De cada sesión de junta se formará un expediente, el mismo que contendrá la copia del acta y de los documentos que adjudiquen que las convocatorias han sido hechas legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la junta. ARTICULO XXIV. Son atribuciones privativas de la junta general de socios: Resolver sobre el aumento o disminución de capital, la fusión o transformación de la compañía, la disolución anticipada, prórroga del plazo de duración y, en general, resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y estos estatutos; Nombrar al presidente administrativo y al gerente de la compañía, señalándoles su remuneración y, removerlos por causa Justificada: Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores; Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; Acordar la exclusión de socios, de acuerdo con las causas establecidas en la ley, Resolver el establecimiento de sucursales, oficinas y agendas; Resolver cualquier asunto que no sea de competencia privativa del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la compañía; Interpretar con el carácter de obligatorio en los casos de duda que se presenten, sobre las disposiciones de estos estatutos y sobre las convenciones que rijan la vida de la compañía; Reglamentar los estatutos: Fijar la clase y monto de cauciones que tengan que rendir los empleados que manejen bienes y valores, calificar esas fianzas, aceptarlas y ordenar su cancelación cuando llegue el caso; Aprobar el presupuesto de la compañía; Resolver sobre las adquisiciones, préstamos e Inversiones de más de quinientos DÓLARES; Las demás que señalen estos estatutos y la Ley de Compañías. ARTICULO XXV. Las resoluciones de la junta general de socios, son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. SECCIÓN II: DEL GERENTE
  5. 5. ARTICULO XXVI. El gerente será un socio de la compañía, nombrado por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Recibirá la remuneración que señale la junta general de socios. ARTICULO XXVII. Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: Representará la compañía en forma legal. Judicial y extra Judicialmente: Perseguir el cumplimiento del fin social de la compañía; Dirigir la cuestión económica financiera de la compañía; Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía. Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía y suscribir los documentos correspondientes Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por un monto de quinientos dólares, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; Nombrar el personal administrativo y contratar el personal técnico que requiera la compañía: Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta general de socios: Manejar cuentas bancarias de la compañía, según sus atribuciones; Hacer efectivos los Ingresos de la compañía: Presentar a la junta general de socios el informe administrativo y económico, balances, estado de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios, según lo dispuesto en estos estatutos, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: Resolver las observaciones, peticiones y reclamos de los socios, interpuestos a la compañía por los canales administrativos y legales, pertinentes; Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la ley y estos estatutos. CAPITULO V DE LA ASESORÍA CONTABLE ARTÍCULO XXVIII- La compañía podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier persona natural o Jurídica, especializada. CAPITULO VI DE LA. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTICULO XXIX. La disolución y liquidación de la compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y estos estatutos.
  6. 6. ARTICULO XXX. En la liquidación de la compañía, el remanente del patrimonio, será distribuido entre los socios, una vez cumplidas las obligaciones sociales, en proporción al aporte pagado de cada socio. DISPOSICIÓN GENERAL Todo lo no previsto en estos estatutos y en los reglamentos de la compañía será conocido y resuelto por la Junta general de socios. CUARTA.- DECLARACIONES: El capital con qué se constituye la compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Los socios fundadores aportan a la compañía, en la siguiente forma; a) Verónica Alejandra Burbano Hernández suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del cero uno al cien b) Elvia Marcela Caicedo Quistanchala Hernández suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del ciento uno al doscientos, c) Jenny Alexandra Chacua Hernández suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del doscientos uno al trescientos, d) Liceth Nathaly Fuelpaz Ceballos suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del trescientos uno al cuatrocientos, e) Betty Alexandra Herrera Gaón suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del cuatrocientos uno al quinientos, f) Yadira Liliana Suarez suscribe y paga trecientos aportaciones de un dólar cada una numerada del quinientos uno al seiscientos; total: Dieciocho mil dólares. El aporte de los socios ha sido pagado en dinero efectivo de legal circulación y depositado en una entidad bancaria a nombre de la compañía que hoy se constituye, a la cuenta "Integración de capital". Los socios fundadores de la compañía, por unanimidad, nombran a VERÓNICA ALEJANDRA BURBANO HERNÁNDEZ Representante legal y le delegan la función de Gerente General de la compañía COMPU.VISION Y COMPAÑÍA, para un periodo determinado en este estatuto y, lo autorizan para que realice los trámites y gestiones necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la escritura de formación de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil, y todos los trámites de rigor para que pueda operar la compañía. Hasta aquí la inmuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.
  7. 7. Atentamente. Nombres y Apellidos CI Firma Verónica Alejandra Burbano Hernández 0401548300 Elvia Marcela Caicedo Quistanchala 0401725247 Jenny Alexandra Chacua Hernández 0401733373 Liceth Nathaly Fuelpaz Ceballos 0401623376 Betty Alexandra Herrera Gaón 0401544648 Yadira Liliana Suarez Delgado 0401498605 Tulcán a los 3 días de Enero del 2013 (f) El Abogado TRAMITE: De conformidad con el Art. 37 de la Ley de Compañías, la escritura de constitución o formación de la compañía, será aprobada por un juez de lo civil, quien ordenara la publicación de un extracto de la misma, por una sola vez en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía, y luego, la Inscripción en el Registro Mercantil. SUJECIÓN: La compartía en nombre colectivo no está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Compañías. RESPONSABILIDAD: En la compañía en nombre colectivo, los socios son responsables solidaria e Ilimitadamente por los actos que ejecuten todos o cualquiera de ellos, bajo la razón social, siempre que estuvieren debidamente autorizados. Tulcán a los 3 días de Enero del 2013 Abogado Ramón Armengol Notaria 1º del Cantón Tulcán.

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