REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO                                          ACTA N° 01FECHA:          Bogotá...
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Acta 01 mcchocolates

  1. 1. REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO ADMINISTRATIVO ACTA N° 01FECHA: Bogotá D.C., 14 de marzo de 2011HORA: De las 10:00 a las 13:00 horasLUGAR: Sala de juntas, oficina principalASISTENTES: Leidy Martínez Natalia Casas David Pérez Vanessa Mora Camilo Rojas Vocales: Camila Sierra Paola CastroORDEN DEL DÍA1. Saludo2. Verificación del quórum3. Objetivo de la reunión4. Presentación de los miembros del Consejo Administrativo5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 19946. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes7. Selección de cargos.8. Compromiso y juramento con el Consejo Administrativo9. Varios.DESARROLLO1. SaludoLa propietaria Leidy Martinez da la bienvenida a todos los miembros del ConsejoAdministrativo con el ánimo de trabajar todo el año buscando el bienestar de la empresa, delos que trabajan en ella y de los clientes
  2. 2. 2. Verificación de quórumLa propietaria hace referencia al número de participantes que se necesitaran para que sepuedan tomar decisiones que respectan al Consejo las cuales se darán a conocer en elpróximo punto, este será de un mínimo de 3 miembros en los cuales siempre tendrá queasistir la propietaria Diana Quevedo.3. Objetivo de la reuniónEl objetivo de la reunión es instalar oficialmente el Consejo Administrativo para tomar lasdecisiones que afecten el funcionamiento de la empresa y el desempeño laboral de cadauno de los trabajadores según el Decreto 19303 de 19944. Presentación de los miembros del Consejo AdministrativoLa Propietaria Leidy Martinez procede a hacer la presentación oficial de los representantesde los diferentes estamentos de la empresa, empezando por Natalia Casas comoAdministradora de la empresa, David Pérez como Ingeniero encargado de las instalacionesde las oficinas, Vanessa mora como la Supervisora de los proyectos, Camilo Rojas comorepresentante de los profesores, y como invitados permanentes Camila Sierra y PaolaCastro.5. Instalación Consejo Administrativo por Decreto 19303 de 1994La Propietaria da por instalado el Consejo administrativo acorde al Decreto 19303 de 1994 ypor el cual se reglamenta el funcionamiento y las reglas para ser la apertura de este, el 14de marzo de 2011 a las 10:30 horas y asi poder empezar a ejercer sus debidas funciones porel bien de la empresa.6. Lectura de reglas de Consejo Administrativo, análisis y ajustes.Se da paso a la lectura de los artículos 20, 22 y 23 en los cuales se encuentran establecidoslas funciones, los integrantes y las decisiones que se pueden tomar respecto a la empresateniendo en cuenta las decisiones que son responsabilidad del Consejo.Entre las funciones esta el replanteamiento de la visión y misión de la empresa, elreglamento de la empresa, el cuidado por los recursos que la empresa dispone, el velar porla salud y bienestar de los trabajadores y demás miembros de la empresa, y darse su propioreglamento para cumplirlo y respetarlo.7. Selección de cargos.Los cargos se escogen de manera voluntaria quedando de la siguiente manera:
  3. 3. Presidenta: Leidy MartínezVicepresidenta: Natalia CasasTesorero: Vanessa MoraFiscal: David PérezSecretario: Camilo Rojas8. Compromiso y juramento con el Consejo AdministrativoLa presidenta una vez escogidos los diferentes cargos y haber conocido las funciones setoma juramento a todos los integrantes del Consejo Administrativo.9. Varios.No se presentaron varios.CONVOCATORIA. La presidenta convoca a la reunión ordinaria del último viernes de cadames a los miembros del Consejo Administrativo que se realizara el día 25 de marzo a las 8:00horas.En constancia firmanLEIDY MARTÍNEZ NATALIA CASAS VANESSA MORAPresidenta Vicepresidenta TesoreraDAVID PÉREZ CAMILO ROJAS CAMILA SIERRAFiscal Secretario Vocal PAOLA CASTRO Vocal

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