MODELO DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL PARA DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y PARA PROCESOS JUDICIALES

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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, DEL XXX DE XXXX DE 2014
En la ciudad de Lima, el día xx de xxxx de 2014, siendo las 09.30 am., se reunieron en el
domicilio de la empresa sito en calle xxxx No. xx, dpto. xxx, distrito de xxx, Lima, los siguientes
accionistas de XXXXXXXXXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA:
1. XXXXXXXXXX, titular de xxxxx acciones nominales de S/. 1,00 Nuevo Sol cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
2. XXXXXXXXXXXXXX S.A.C., titular de xxxxx acciones nominales de S/. 1,00 Nuevo Sol cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, representada por su apoderado general
señor xxxxxxxxxxxxxxx.
Total: xxxx acciones
Encontrándose presentes y debidamente representados los señores accionistas que
representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, de
conformidad con el artículo 120 de la Ley General de Sociedades, manifestaron por
unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas,
actuando como Presidente el socio Sr. xxxxxxxx y como Secretario el Sr. xxxxxxxxxx, a fin de
tratar la siguiente agenda:
A G E N D A:
1.- OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL PARA DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL Y PARA PROCESOS JUDICIALES.
2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES AL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA SEÑOR XXXXXXXXXXX, PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
Desarrollo de la Junta:
1.- OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL PARA DILIGENCIAS DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL Y PARA PROCESOS JUDICIALES.
El Presidente haciendo uso de la palabra y con referencia al punto uno de la agenda, señaló a
los asistentes la necesidad de contar con un apoderado especial para que represente a la
empresa en las diligencias de conciliación extrajudicial y en los procesos judiciales, con el fin
de dotar a la empresa de una gestión más eficiente, por lo cual luego del intercambio de
opiniones de los socios, la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO UNO:
Los accionistas de XXXXXXXXXXXXXX SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, acordaron por
unanimidad otorgar poder especial a favor del señor XXXXXXXXX, identificado con DNI No.
xxxxxx, abogado de profesión con registro del Colegio de Abogados de Lima No. 20700, en
adelante EL APODERADO, a fin de que pueda representar a la empresa con plena autoridad y
capacidad, con las facultades generales y especiales de representación contenidas en los
artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, ante cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada; ante toda autoridad del gobierno central, gobiernos locales y organismos
descentralizados, ante el Ministerio Público, autoridades civiles, administrativas, fiscales,
políticas, municipales, policiales y judiciales de todo los distritos judiciales de la República; y, en
este último caso, en todos los procesos en general, sean éstos de naturaleza penal, civil,
comercial, administrativa, tributarios, aduaneros, contenciosos o no contenciosos, en los cuales
la empresa sea parte denunciante o denunciada, demandante o demandada, litisconsorte o
tercera legitimada o cualesquiera otros. Para los efectos podrá presentar escritos en nuestra
representación, pudiendo presentar toda clase de demandas, solicitudes, peticiones, escritos,
recursos, incluyendo los recursos impugnatorios de reposición, apelación, queja y casación. De
esta forma podrá realizar indistintamente cualquiera de los siguientes actos procesales o
procedimentales al interior de cualquier proceso judicial o administrativo; tales como iniciar,
contestar, absolver demandas e interponer reconvenciones, continuar la tramitación de las
demandas o denuncias interpuestas; proponer excepciones, cuestiones previas y cuestiones
probatorias (oposiciones y tachas); solicitar o prestar u oponerse a la prueba anticipada; asistir

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como parte a todo tipo de audiencias; solicitar todo tipo de medidas cautelares dentro y fuera
de proceso, prestar cualquier clase de contracautela; intervenir como tercero en juicio;
desistirse de actos procesales, recursos impugnatorios y de cualquier medio probatorio; prestar
declaración o absolver posiciones como parte, o testigo; reconocer y exhibir documentos;
interponer recursos impugnatorios de todo tipo (Reposición, Apelación, Queja, Casación),
deducir la nulidad de todo tipo de actos procesales o del proceso, conciliar la causa dentro y
fuera de proceso; conciliar al amparo del Principio de Oportunidad en materia penal en
instancia policial, fiscal y judicial; suspender el proceso; representarnos en la Audiencia
Conciliatoria, de Fijación de Puntos Controvertidos y Saneamiento Probatorio, o cualesquiera
otro tipo de audiencias, conciliar en nuestro nombre dentro o fuera de dichas audiencias;
representarnos en audiencias de conciliación extrajudicial y para conciliar extrajudicialmente en
nuestro nombre; facultad para disponer del derecho materia de la conciliación y facultades para
ser invitado a un proceso conciliatorio; representarnos en Audiencias de Pruebas, prestar
declaración de parte, efectuar reconocimientos y hacer exhibiciones; solicitar el juzgamiento
anticipado del proceso, la interrupción, la suspensión y el abandono del mismo, transar o
transigir dentro o fuera del proceso, y desistirse del mismo, de la pretensión, de cualquier acto
procesal y de medios probatorios; hacer lectura de los expedientes, coordinar, programar y
recoger partes judiciales de todo tipo y representarnos en la etapa de ejecución de sentencia
para cualquier acto procesal o diligencia.
EL PRESENTE PODER TENDRÁ EFECTO SÓLO CONTRA O CON RESPECTO A LA
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX EIRL.
2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES AL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA SEÑOR XXXXXXXXXXXX, PARA FORMALIZAR EL ACUERDO ADOPTADOS.
El Presidente haciendo uso de la palabra y con referencia al punto dos de la agenda, señaló a
los asistentes la necesidad de otorgamiento de facultades especiales a un representante para
formalizar el acuerdo adoptado. Para los efectos propuso dotar de dichas facultades al Gerente
General de la empresa señor xxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxxx, por lo que
procedió a someter el tema a consideración de la Junta.
Luego del intercambio de opiniones de los socios, la Junta en pleno adoptó por unanimidad el
siguiente acuerdo:
ACUERDO DOS:
Aprobar el otorgamiento de facultades especiales a favor del Gerente General de la empresa
señor xxxxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxxx, para formalizar el acuerdo adoptado
mediante la suscripción a sola firma de la minuta y escritura pública que ésta genere, así como
cualquier minuta y escritura pública aclaratoria, de ser el caso; con el objeto de que se inscriba
en el registro público correspondiente.
Habiéndose agotado la discusión de los puntos en agenda, se levantó la Junta siendo las 11.00
am., previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, la misma que con arreglo a ley
es suscrita por todos los asistentes.
Lima, xxx de xxx de 2014.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pasaporte No. xxxxxxxxxxx
p. xxxxxxxxxxxxxx S.A.C
RUC No. xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Apoderado General
DNI No. xxxxxxxxxx