Acta

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Acta

  1. 1. BLADGIPS& Asociados NIT: 281.010.164 – 7 REUNION ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ACTA 010FECHA: Bogotá D.C, 18 de octubre de 2011HORA: De las 7:00 a las 12:00 horasLUGAR: Sala de juntas No.1 de la empresa COLOMBIANA DE ACEROS S.A.ASISTENTES: Señor Julio Amaya Pérez, Presidente Señor Juan Pablo Garabat, Gerente Comercial Señor Luis Camilo Novoa, Fiscal Señor Alberto Montería, Tesorero Señor Carlos Eduardo Roa, Secretario INVITADOS Señor Arturo Mejía, Gerente Financiero Señor Andrés Echeverri, Asesor JurídicoORDEN DEL DIA:1. Saludo2. Verificación del quórum3. Lectura y aprobación del acta anterior4. presentación de estados financieros del acta anterior5. Proposiciones y varios6. Decisiones tomadas por la junta directivaDESARROLLO:1. SaludoLa reunión empieza con un cordial saludo por parte del presidente de la junta.2. Verificación del quórumEl presidente de la junta, Julio Amaya dio comienzo a la reunión al verificar que secontaba con el quórum reglamentario para deliberar.
  2. 2. Pagina subsiguiente3. Lectura y aprobación del acta anteriorEl secretario leyó el Acta 009 de la reunión del 2 de septiembre de 2011, la cual fueaprobada sin modificaciones por unanimidad.4. Presentación de estados financieros del acta anteriorEl gerente financiero, Arturo Mejía presenta estados financieros del mes anterior, el cualmuestra graficas donde aparece que las ventas han bajado un 2% y Luis Novoa, fiscal losanaliza señalando que podrían seguir bajando si no hay nuevas estrategias de mercadeo.Se entrega copia de cada uno de los estados a cada uno de los asistentes.6. Proposiciones y variosEl objetivo de la reunión es escuchar y analizar las propuestas sobre nuevos puntos decomercialización, para incrementar las ventas en la empresa.El gerente Comercial, Juan Pablo Garabat propone abrir cinco sedes nuevas en ciudadesdiferentes las cuales son: Sta. Marta, Barranquilla, Medellín, Manizales y Cali.La propuesta incluye:-Los costos de ubicación-Personal necesario-Análisis de mercadeo en cada una de las ciudades.7. Decisiones tomadas por la junta directivaSe analizaron las posibilidades de cada una de las ciudades, teniendo en cuenta la matrizD.O.F.A y se realiza votación de acuerdo a lo siguienteCIUDAD Sta. Marta Barranquilla Medellín Manizales CaliPresidente  Gerente     ComercialFiscal  Tesorero  Secretario     
  3. 3. Pagina subsiguienteGerente  financieroAsesor  JurídicoTOTAL 2 5 5 2 2 - Abrir las 5 sedes en el mes de noviembre, con total de 2 votos del secretario Roa y el gerente comercial Garabat. - Abrir dos sedes en la ciudad de Medellín y Barranquilla en el mes de noviembre, con total de 5 votos de los presentes.De la matriz DOFA de cada ciudad, se concluyo que dos puntos específicos, en los cualeshay menos competencia, es decir tendrían mayor impacto que en las otras sedes y laubicación es la adecuada junto con los precios. Estas dos sedes necesitan este tipo dematerial y los costos de inversión se reducen un 35% el cual puede ser utilizado en lasmejoras de las dos sedes que se van abrir y ya se conocen 2 personas interesadas entrabajar en las nuevas sedes. Aunque la competencia atrae más gente en Barranquilla noes tan viable colocar una sede, porque ya existe una empresa mas grande y es el puntode referencia de mucha gente, en las otras hay cantidad de estos puntos y para innovarse puede empezar donde menos hayan sedes para después competir con mas grandesempresas. Además en Sta. Marta no encontramos gente que desee trabajar en nuestrasede por la antigüedad de las otras.Realizada la votación se determino que por ahora son viables las propuestas de laciudad de Medellín y Barranquilla, las otras serán complementadas ya que se requiereun mejor estudio teniendo en cuenta transporte e impacto.Se aprobaron las partidas para iniciar con la compra de los lotes correspondientes parala construcción de las bodegas.CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el salón de juntas, el 27 de agostode 2011, a las 7:00 horasJULIO AMAYA PÉREZ JUAN PABLO GARABATPresidente Gerente Comercial
  4. 4. Pagina subsiguienteLUIS CAMILO NOVOA ALBERTO MONTERIAFiscal TesoreroCARLOS EDUARDO ROA ARTURO MEJIASecretario Gerente FinancieroANDRES ECHEVERRIAsesor JurídicoAnexos: 1 Estados financieros mes de septiembre (tres folios) 2 Costos de proyecto (cuatro folios) 3 Estudio de mercadeo (diez folios)Transcriptor: Carlos Roa

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