Ministerio PúblicoFiscalía Provincial Especializada TIDDistrito Judicial de PunoDelito : Tráfico Ilícito de DrogasImputado...
Panamericana Sur, frente al grifo (Altura del Peaje de ILAVE) - Distrito de Ilave,Provincia del Collao - Departamento de P...
alcaloide de cocaína, dando un peso bruto total de CINCO KILOS CONCUATROCIENTOS CINCO GRAMOS (5.405 Kg.), por lo que dicha...
6. Declaraciones de Samir Erik Lopez Mercado, Noelia Betty Pari Hanco,RosaMontura Alanguia, Dora Cruz Anchapuri, Adela Mul...
4. Artículo 143, numeral 1 de la Ley General del Sistema Financiero, Ley26702, el cual prescribe: “El secreto bancario no ...
sistema bancario y financiero -y el monto obrante en las mismas, así como lastransferencias que hubiere realizado y las pe...
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Requerimiento de levantamiento de secreto bancario

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Requerimiento de levantamiento de secreto bancario

  1. 1. Ministerio PúblicoFiscalía Provincial Especializada TIDDistrito Judicial de PunoDelito : Tráfico Ilícito de DrogasImputado : Adolfo Gil Chalco Mulluni.Agraviado : Estado Peruano.CASO : 2706125100 -2011-129-0EXPEDIENTE : 00145 – 2011SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA SEDECOLLAO-ILAVE.GILMER LUIS PANTOJA ROSAS, Fiscal Provincial Especializado en Delitos deTráfico Ilícitos de Drogas del Distrito Judicial de Puno, domicilio procesal en elMinisterio Público (Piso 4) Juliaca, sito en esquina de Jr. Ramón Castilla yPlaza 2 de Mayo (Zarumilla) de la ciudad de Juliaca y correo electronicofiscaliaprovincialtid@gmail.com, expone:REQUERIMIENTO: SOLICITO a su Despacho dicte MEDIDA DE LEVANTAMIENTO DELSECRETO BANCARIO, RESERVA BURSÁTIL Y TRIBUTARIA, necesaria en lainvestigación que se viene realizando en esta Fiscalía, contra ADOLFO GILCHALCO MULLUNI, por el delito Contra la Salud Pública, en la modalidad deTráfico Ilícito de Drogas en la forma de PROMOCION AL CONSUMO ILEGALDE DROGAS TOXICAS MEDIANTE ACTOS DE TRAFICO EN AGRAVIODEL ESTADO, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 296,del Código Penal, en agravio del Estado Peruano, y, en consecuencia -y poreconomía procesal- se oficie a la Superintendencia de Banca y Seguros, a laSuperintendencia del Mercado de Valores -ex CONASEV- y a la SUNAT- paraque informen, respectivamente, sobre las operaciones activas y pasivas quehaya tenido el investigado, sus actividades como compradoro vendedor de valores transados en la Bolsa u otros mecanismoscentralizados; y la información, documentación y declaraciones de caráctertributario del mismo..HECHOS Y ELEMENTOS DE CONVICCION QUE SUSTENTAN ELREQUERIMIENTO:a). HECHOS.- El hecho que es objeto de imputación, Se tiene que siendo las14:30 horas aproximadamente del día 08 de Diciembre de 2011, encircunstancias que el personal policial de SEANDRO - ILAVE se encontrabarealizando un operativo de interdicción al TID, en el Km. 1411 de la Carretera
  2. 2. Panamericana Sur, frente al grifo (Altura del Peaje de ILAVE) - Distrito de Ilave,Provincia del Collao - Departamento de Puno, intervinieron el vehículo deTransporte Público de la “Empresa de Transportes San Francisco de BorjaS.R.L.”, de placa de rodaje Z1Q-964, conducido por Adolfo Gil Chalco Mulluni;y, al efectuarse el registro vehicular, en la parrilla ubicada en la parte superiorde dicho vehículo, se hallo una lliclla multicolor conteniendo una bolsa depolietileno color blanco y negro con bordes rojos, con cierre de color negro, encuyo interior envuelto en una manta de polar de una plaza y mediaaproximadamente, color rojo, naranja, amarillo, verde, con la figura de una flory de una frazada de lana de una plaza y media aproximadamente, color plomoy con figuras de banderitas peruanas, se encontraron TRES (03) paquetesmultiformes, envueltos con cinta adhesiva color beige, conteniendo unasustancia solida con características de alcaloide de cocaína en forma degrumos. Al respecto, en unprimer momento el chófer del citado vehículo, Adolfo Gil Chalco Mulluni, señalóa dos personas de sexo femenino con rasgos y vestimentas andinas que seencontraban sentadas en la parte posterior como las propietarias de dichospaquetes; sin embargo, luego variando su versión, señaló a una pareja(hombre y mujer) que se encontraban en la tercera fila, para luego retractarse.Que, recibidas las declaraciones de las personas que viajaban como pasajerosdel referido vehículo, Samir Erik Lopez Mercado, Noelia Betty Pari Hanco, RosaMontura Alanguia, Dora Cruz Anchapuri, Adela Mulluni Castillo, Sergio MamaniFlores, Toribia Contreras Cartagena, Yanet Miriam Martinez Sagua, PedroLeonardo Sanizo Mamani, Griselda, Mamani Cartagena, Mario Mamani Ortega,Lucia Cartagena Maman, Anastasia Miranda Jilaja, Nilda Vilca Arpasi,Fabiana Coronel Torres (asesorada por su abogado defensor Miguel ÁngelCano Fuentes), Ricardo Juan Soto Candia y Johnny Wilbert Mamani Encinas,se tiene que éstas coinciden en señalar que se dirigían hacia la localidad deJuli en el vehículo intervenido, no haber visto la lliclla hasta el momento de laintervención policial y que no podrían precisar a quien o quienes le pertenecedicha lliclla y su contenido ilícito; precisando, además, la segunda, quinta,sexta, novena y décimo primera persona mencionada, que dicha lliclla fueencontrada por la policía en la parrilla del referido vehículo.Posteriormente, en las instalaciones de la referida dependencia policial, enpresencia del representante del MinisterioPúblico, defensor público, el intervenido con su respectivo abogado y laspersonas que viajaban como pasajeros del referido vehículo, se procedió arevisar el contenido de los tres paquetes mencionados, los mismos quecontenían una sustancia que al ser sometida al reactivo de Thyocynato decobalto, arrojaron una coloración azul turquesa, indicativo POSITIVO para
  3. 3. alcaloide de cocaína, dando un peso bruto total de CINCO KILOS CONCUATROCIENTOS CINCO GRAMOS (5.405 Kg.), por lo que dichas sustanciasfueron incautadas y lacradas con las formalidades de Ley para ser enviadas allaboratorio de criminalistica a fin de realizarse la pericia química respectiva.Por su parte, Adolfo Gil Chalco Mulluni,al prestar su declaración niega loscargos imputados en su contra, indicando no haber visto ninguna lliclla hastaque llegó a las instalaciones de SEANDRO ILAVE y que si bien en un primermomento había señalado que los propietarios de dicha lliclla y su contenidoeran las personas que fueron identificadas como Anastasia Miranda Jilaja (39)y Nilda Vilca Arpasi (44) y luego a Sergio Mamani Flores (29) y ToribiaContreras Cartagena (30); esto, se debió a que los pasajeros comentaban quedichas personas podrían ser los propietarios de dicho paquete; además, que almomento de salir de Puno no se percató de lo que llevaba en la parrilla de suvehículo, suponiendo que dicho paquete habría sido colocado en el momentoque salio del terminal acompañando a una señora que le dijo para cargar unosbultos, los mismos que no acepto cargarpor que no le convenía; agrega, que los demás bienes que se encontraron enla parrilla y que son un maletín conteniendo una casaca y su toalla, y un baldesi le pertenecen, y que éstos los había asegurado con la red en la ciudad deJuli y que en la ciudad de Puno, no aseguró nada, ni reviso las condiciones desu vehículo (llantas, aceite, motor, el agua) porque los pasajeros le apuraronpara partir.Ademas, se ha recabado el record de movimiento migratorio correspondiente aAdolfo Gil Chalco Mulluni, en el cual se aprecia que éste registra dos salidas ala República de Bolivia por Desaguadero; y, se ha recibido la declaración deEdgard Copaja Paredes, quien ha referido que el día 08 de Noviembre de2011, se encontraba conduciendo el vehículo de placa de rodaje RUC-290, quecubre la ruta Juli – Puno, estando Adolfo Gil Chalco Mulluni, en un vehículodelante de él, siendo el caso que cuando llegó al terminal de Puno, ya no seencontraba el vehículo de dicha persona; razón por la cual no le ayudo a subirpasajeros como es el acuerdo de la asociación.B) ELEMENTOS DE CONVICCION.- Se invocan los siguientes: 1. Acta de intervención policial; 1. Actas de registro vehícular y hallazgo de droga; 2. Acta de registro personal; 3. Acta de reconocimiento visual de pasajeros efectuado por Adolfo Gil ChalcoMulluni; 4. Acta de descarte y prueba de campo, pesaje e incautación de droga; 5. Acta de lacrado de droga;
  4. 4. 6. Declaraciones de Samir Erik Lopez Mercado, Noelia Betty Pari Hanco,RosaMontura Alanguia, Dora Cruz Anchapuri, Adela Mulluni Castillo, Sergio MamaniFlores, Toribia Contreras Cartagena, Yanet Miriam Martinez Sagua, PedroLeonardo Sanizo Mamani, Griselda, Mamani Cartagena, Mario Mamani Ortega,Lucia Cartagena Maman, Anastasia Miranda Jilaja, Nilda Vilca Arpasi, FabianaCoronel Torres (asesorada por su abogado defensor Miguel Ángel CanoFuentes), Ricardo Juan Soto Candia; y, Johnny Wilbert Mamani Encinas; 7. Declaración del imputado, Adolfo Gil Chalco Mulluni; y, 8. Récord de movimiento migratorio que registra Adolfo Gil Chalco Mulluni. 9. Acta de incautación de lliclla, bolsa de polietileno, manta y frazada; 10. Acta de incautación de teléfono celular, chips, documentos y otros; y, 11. Acta de incautación de vehículo..FUNDAMENTO JURIDICO DEL PETITORIO:El presente requerimiento se sustenta en lo establecido en las normassiguientes: 1. Artículo 2 de la Constitución Política del estado en su inciso 5 párrafosegundo: “el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedidodel juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congresocon arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado”. 1. Artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal que prescribeque las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepcionesprevistas en la Constitución solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en elmodo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán medianteresolución motivada,a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarseen suficientes elementos de convicción; en atención a la naturaleza y finalidadde la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetarel principio de proporcionalidad. 2. Artículo 235º del Código Procesal Penal, en su inciso 1 señala que “El Juezde la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar,reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario,cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del casoinvestigado”; siendo que en el presente caso es imprescindible el levantamientodel secreto bancario de los imputados investigados por el delito de tráfico ilícitode drogas. 3. Artículo 236º de la invocada norma, en su inciso 1 señala que “El Juez, apedido del Fiscal, podrá la reserva tributaria y requerir a la AdministraciónTributaria la exhibición o remisión de información, documentos y declaracionesde carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y seapertinente para el esclarecimiento del caso investigado”.
  5. 5. 4. Artículo 143, numeral 1 de la Ley General del Sistema Financiero, Ley26702, el cual prescribe: “El secreto bancario no rige cuando la información searequerida por: 1. Los jueces y tribunales en el ejercicio regular de sus funcionesy con específica referencia a un proceso determinado, en el que sea parte elcliente de la empresa a quien se contrae la solicitud”. 5. Artículo 47º de la Ley de Mercado deValores aprobado por Decreto Legislativo 861, que indica: “El deber de reservano opera, en lo que concierne a Directores y Gerentes de los sujetos señaladosen los dos artículos precedentes, en los siguientes casos: a) Cuando medienpedidos formulados por los jueces, tribunales y fiscales en el ejercicio regularde sus funciones y con específica referencia a un proceso o investigacióndeterminados, en el que sea parte la persona a la que se contrae la solicitud.DE LA INTERVENCIÓN NECESARIA:Dadas las circunstancias y la modalidad en que se viene cometiendo el delitode tráfico ilícito de drogas resulta absolutamente necesario determinar si elinvestigado tiene cuentas bancarias, realiza o ha realizado giros y/otransferencias de dinero a través de los diversos bancos del SistemaFinanciero del país, si cuenta con acciones en bolsa o realiza actividadcomercial reportada a SUNAT, pues como se tiene establecido que a alimputado se le encontró elementos de convicción que lo vinculan en lacomisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, siendo que fue intervenidocuando transportaba más de tres kilogramos de alcaloide de cocaína; por loque es necesario verificar si dicho imputado tienen cuentas bancarias pararealizar transferencias de dinero, como consecuencia de las gananciasobtenidas por el ilícito negocio, si realiza negocios en bolsa de valores; asícomo para efectos indemnizatorios.DEL NOMBRE DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA:El afectado con la medida es el imputado Adolfo Gil CHALCO MULLUNI, poreldelito de TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS, en la forma de PROMOCION ALCONSUMO ILEGAL DE DROGAS TOXICAS MEDIANTE ACTOS DETRAFICO delito previsto y sancionado por el artículo 296º, primer párrafo delCódigo Penal, el cual es sancionado con una pena no menor de ocho ni mayorde quince años de pena privativa de la libertad y con ciento ochenta ytrecientos sesenta y cinco días-multa.FORMA DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVABURSÁTIL Y RESERVA TRIBUTARIA:- Se requiera información a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP,sobre las operaciones activas y pasivas que tenga con las entidades del
  6. 6. sistema bancario y financiero -y el monto obrante en las mismas, así como lastransferencias que hubiere realizado y las personas que hubieren participadoen las mismas-.- Se requiera información a la Caja de Valores y Liquidaciones – CAVALISociedad Anónima y a la Superintendencia del Mercado de Valores (ex -CONASEV), si el imputado registra o ha registrado actividades comocomprador o vendedor de valores transados en la Bolsa u otros mecanismoscentralizados.- Se requiera a SUNAT a fin de que informe sobre la documentación ydeclaraciones de carácter tributario del imputado.PARTES PROCESALES A NOTIFICAR 1. El imputado, Adolfo Gil Chalco Mulluni, con domicilio procesal en elCajamarca N° 527 tercer piso 301-A, de la ciudad de Puno (abogado RubénN. Macedo Idme)POR LO EXPUESTO:Solicito acceda al presente requerimiento, para los fines de la investigación.Juliaca, 23 de enero de 2012

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