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Manual de Seguridaden el Transporte Terrestre de Carga         I I   e d i c i ó n
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Marco legal
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POLICÍA NACIONAL           DIJIN  la experiencia correspondiente a las           tiempo y lugar en las que se presentaron ...
Procedimientos
POLICÍA NACIONAL            DIJINProcedimientos                         Procedimientos para una 		                        ...
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  1. 1. POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA DIRECCION DEINVESTIGACION CRIMINAL Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga I I e d i c i ó n
  2. 2. www.frentesdeseguridad.gov.coLínea Efectiva: 01 8000 112 630
  3. 3. Manual de Seguridaden el Transporte Terrestre de Carga I I e d i c i ó n
  4. 4. II edición Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga Policía Nacional de Colombia Dirección de Investigación Criminal Frente de Seguridad Empresarial Antipiratería Terrestre - DIJIN Segunda edición Noviembre de 2007 Bogotá - Colombia.
  5. 5. ContenidoPrólogoObjetivo 9Marco legal para el transportador y el generador de la carga 11Derecho penal 11Derecho administrativo 11Derecho civil y comercial 12 Relación jurídica 12 Contrato de Transporte de Carga 12 Integrantes de Un Contrato de Transporte 12Naturaleza del Contrato y sus responsabilidades 12 Obligaciones y Deberes del generador de carga 13 Obligaciones y Deberes del empresario de transporte 14 Obligaciones y Deberes propietario y/ o conductor del vehículo 15 Obligación del Seguro 17 La acción Subrogación en el transporte 17Enfoques de Seguros 17Simultaneidad del seguro 17 Impacto de subrogación 17Instauración de Denuncias y solicitud de investigaciones 18Procedimientos 20Control Operativo y de Seguridad 21Selección de conductores y propietarios 22Selección de Vehículos 22Selección de Estibadores 23Selección de empresas de seguridad y escoltas 23Selección de puestos de control en carretera 24Selección del sistema de ubicación del vehículo 25Selección de proveedores de precintos de seguridad 25Selección de los servicios de Intermediación Aduanera 25Selección de parqueaderos 25Selección de compañía aseguradora 28Procedimiento para reclamación ante la aseguradora 28
  6. 6. Clasificación de mercancías según su naturaleza 29Sustancias químicas controladas por la dirección Nacional deEstupefacientes 30Sustancias químicas controladas 31Sustancias químicas en zonas de control especial 31Organismos de Inteligencia y Seguridad del Estado 32Recomendaciones para la evaluación de clientes 32Seguridad en puertos 33Procedimiento para la inspección de contenedores 33Procedimiento para el control portuario 33Mercancía en puertos 33En Importación 34En exportación 34Procedimiento de cargue en puerto 34Revisión de documentos 34Procedimiento para el Control Aeroportuario 35Requisitos y documentos para realizar el tramite 35Pasos para el trámite 36Procedimientos para el despacho de vehículos con mercancíasPeligrosas 37Procedimientos para el uso de contenedores 40Qué es el contenedor? 40Clases de contenedores 40Responsabilidades con el contenedor 40Procedimientos para el reporte operaciones sospechosas 41Manual de procedimientos 41Procedimientos en parqueaderos 42Recomendaciones 45Recomendaciones para la evaluación de actividades del transportede carga 45Transporte de mercancías 45Zonas de alto riesgo 45Calidad del empaque 45
  7. 7. Reporte de novedades y anomalías 45Mantenimiento del vehículo 46Reserva de la información 46Definición del plan de transporte 46Utilización de códigos de ruta 46Actualización de la información 46Lista de chequeo 47Recibo de la mercancía 47Selección del vehículo y del conductor 47Recomendaciones para la evaluación de las actividades del transporte de carga 47Indicadores 48Comité logístico y de seguridad 48Programas de capacitación 48Evaluación de desempeño 49Planeación 51Plan de emergencia 51Plan de contingencia 51Protocolos de novedades e incidentes 52Incidentes y accidentes en carretera 52Protocolos para convoy o vehículo individual 53Protocolos por novedad de accidente de un camión convoy 53Protocolos por enfermedad del conductor de un camión 54Protocolos por enfermedad del escolta 54Bloqueo de la vía por causas naturales o accidentales 55Bloqueo por grupos al margen de la ley 55Hurto de la mercancía 56Saqueo de la carg 56Bloqueo directo del convoy procedimiento del escolta 56Protocolo por informe de incidentes en la vía 57Protocolo en caso de secuestro y rehenes 57Protocolo ante un soborno 58Infraestructura 60
  8. 8. Infraestructura de apoyo para la informacióny seguridad en carreteras 60Centro de Información Estratégico Vial, CIEV 60Monitoreo vehicular 60Plan Meteoro 60Unidades Judiciales 60Grupo Unir 60Grupo Antipirateria Terrestre de DIJIN 61Piratería Terrestre 61Modalidades de piratería terrestre 61Gestión 63Gestión de la Policía Nacional contra la Piratería Terrestre 63Evolución de la piratería terrestre desde el año 2000 64Compromisos del Frente de Seguridad Empresarial 64Actividades del Frente de Seguridad Empresarial 66Cartografía 69Mapas de las zonas de alto riesgo a nivel nacional 69Lugares de alto riesgo ruta Bogotá-Buenaventura 70Lugares de alto riesgo ruta Bogotá-Medellín 71Lugares de alto riesgo ruta Bogotá-Cúcuta 72Lugares de alto riesgo ruta Bogotá-Costa Atlántico 73Lugares de alto riesgo ruta Cali-Medellín 74Glosario 76 Agradecimientos A todas las personas e instituciones que contribuyeron en la elaboración de la II Edición del Manual de Seguridad en el Transporte de Carga, en especial a Fasecolda, Quebecor World Bogotá, Basc Bogotá y a los gremios de la producción asociados al Frente de Seguridad Empresarial,
  9. 9. Prólogoe l Estado colombiano ha formulado una política pros- pectiva denominada Visión Colombia II Centenario, es un documento que traza propuestas de discusión entorno al desarrollo del Estado para el año 2019, y que abarcatemas económicos, sociales, políticos y de infraestructura,en un país posconflicto. La Policía Nacional forma parte activa de este engranajede desarrollo, no únicamente como factor de seguridadsino como apoyo importante al desarrollo democrático yeconómico; por ello se determina en la visión que el Estadodeberá estar en capacidad de “tramitar, en forma más ágil,las demandas y requerimientos de la sociedad”, siendo losfrentes de Seguridad Empresarial un mecanismo de respuestaoportuna a las necesidades del empresario colombiano. Ese es, justamente, el objetivo de este Manual deSeguridad en el Transporte Terrestre de Carga, dirigido a losintegrantes de la cadena logística, como generadores decarga, operadores logísticos, aseguradoras, transportadorasde carga, propietarios de vehículos, conductores y todo elpersonal que de alguna manera interviene en el desarrollo deesta actividad. Este manual es fruto del empeño y compromiso de la PolicíaNacional con el sector, reiterado mediante nuestros esfuerzosdía tras día. Así, la Dirección de Investigación Criminal actúade manera articulada y coordinada con la ciudadanía paraderrotar la criminalidad. En el caso del transporte terrestrede carga, dicho cometido se ha consolidado con el trabajodel Frente de Seguridad Empresarial (FSE), como unaorganización cívica sin ánimo de lucro, liderada por la PolicíaNacional, a fin de establecer una alianza estratégica entre lainstitución y el sector empresarial del país para enfrentar, pormedio de programas y planes conjuntos, las manifestacionesdelictivas que lo afectan, y contribuir a la consolidación deestrategias de seguridad ciudadana.
  10. 10. Desde su creación, el FSE ha buscado dar respuestasefectivas a las expectativas y necesidades de la comunidadempresarial que interviene en la cadena productiva ycomercial, encaminando esfuerzos a optimizar las condicionesde seguridad en el desarrollo de sus operaciones y, lo quees esencial, a crear una cultura de seguridad y trabajo enequipo, en busca de resultados positivos que disminuyan lasiniestralidad año tras año. Por medio de un trabajo en equipo y una concientizacióndel sector en cuanto al tema, se ha logrado incentivar lainversión de capital nacional y extranjero, y estimular laplaneación y la ejecución de programas mancomunados deseguridad. Este manual constituye una herramienta concebidapara ayudar a unificar procedimientos y conceptos deestándares de seguridad, creados a partir de la experienciay el trabajo investigativo desarrollado por las empresas ylos grupos investigativos de la Policía Nacional, en buscade reducir la siniestralidad causada por la piratería en lascarreteras de nuestro país. Adicionalmente, es el iniciode una reestructuración de trabajo, encaminado a unaplaneación conjunta entre el sector empresarial y la PolicíaNacional, con el fin de proyectar al año 2019 un servicioaltamente competitivo, con estándares de seguridad quepermitan responder a las necesidades de la sociedad y a laglobalización del comercio.
  11. 11. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Objetivo Orientar a todos los integrantes que componen la cadena logística, en la aplicación de normas y pro- cedimientos que permitan reducir los índices de siniestralidad por acción de la delincuencia en el desa- rrollo de sus operaciones, mediante los estándares técnicos establecidos por el sector 11 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  12. 12. Marco legal
  13. 13. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Marco legalMarco legal para eltransportador y elgenerador de la cargaEl marco legal para el sector transporte presenta dentro de su ejecución unestá regulado en primera instancia concurso o concurrencia de delitos (Ley 599por lo establecido en la Ley 336 de de 2000) como el hurto, la receptación, el1996, en los decretos reglamentarios secuestro simple, el homicidio, las lesiones173, 176 y en la Ley 749 de 2002; personales, el concierto para delinquir, eladicionalmente, es preciso comprender porte ilegal de armas, etc. Esto permitelos continuos cambios. Antes que suponer que su castigo se determine porsostener una tendencia o directriz la pluralidad de infracciones a la ley queunificada, el Ministerio de Transporte se suceden dentro del acto delictivo y quey la Superintendencia de Puertos y pueden ser comprobadas dentro de laTransporte, como entidades reguladoras investigación del mismo, así como por laen nuestro país, expiden mes a mes conexidad que se logre establecer entretodo tipo de resoluciones y decretos que estos. Ello da un margen de ventaja a losderogan, modifican y actualizan las ya delincuentes, a quienes en la mayoría deexistentes, buscando el mejoramiento los casos no se sindica de la totalidad dedel sector. Así mismo, es preciso los delitos que cometieron en el hecho,comprender que en el ámbito legal del debido a deficiencias de la informaciónsector transporte no sólo se aplican las suministrada a las unidades judiciales alnormas dirigidas a la naturaleza de la momento de formular la denuncia, lo cualactividad como tal, sino que involucra dificulta la labor del juez para adecuarotras disciplinas del derecho. la conducta a los tipos penales antes descritos. Los siguientes son algunos de losprincipales aspectos legales que rigen a Derecho administrativolos participantes en la cadena de trans- Cuando los remitentes de la carga, lasporte de carga por carretera: empresas de transporte, los propietarios, los poseedores o tenedores de vehículosDerecho penal de transporte público terrestre automotor La piratería terrestre en sí, como delito, de carga, son involucrados en violacionesno es autónomo en nuestro Código Penal; a las normas de tránsito y transporte –sin embargo, esta actividad delincuencial como incumplir la tabla de fletes, transitar 13 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  14. 14. POLICÍA NACIONAL DIJINcon exceso de pesos y medidas, no La ley ha otorgado a los contratantesexpedir manifiesto de carga, etc.–, las transportador y remitente facultades ampliasinvestigaciones se tramitan según el para regular intereses y fijar condiciones,procedimiento administrativo, ya que se que podrán estipular en el documento quedeben presentar descargos y recursos para lo prueba (RTC), con el fin de dar claridad aagotar la vía gubernativa. También esta la negociación y evitar conflictos.jurisdicción adelanta las investigacionesante la DIAN por incumplimiento del Integrantes de unRégimen de Tránsito Aduanero y la con- contrato de transportetinuación de viaje. El transporte de carga implica una relaciónDerecho civil y comercial jurídica entre:Normalmente, la jurisdicción civil y co- • El generador de la carga o remitente, o su representante.mercial tramita todos los siniestros queafecten la mercancía, las reclamaciones • El empresario de transporte o empresaante las compañías de seguros y, en transportadora.general, la responsabilidad civil (con- • El propietario y, o, conductor del vehí-tractual y extracontractual) de los sujetos culo transportador (transportista o ter-contratantes por el incumplimiento de sus cero).obligaciones. • El destinatario, que forma parte cuando Así pues, el transportador y el generador acepte el contrato.de carga deben abrirse paso en esteámbito tan amplio y construir progreso y Naturaleza del contratofuturo para el país. y sus responsabilidades • El contrato de transporte se perfecciona Los siguientes son los principales por el solo acuerdo de las partes.aspectos legales que rigen a los parti-cipantes en la cadena: • Es un contrato de naturaleza consensual, que indica acuerdo entre las partes.Relación jurídica • Las obligaciones son recíprocas e implican recibir, conducir y entregarContrato de elementos en las condiciones en que setransporte de carga reciben – “ se presume en buen estado”, en un lugar y plazos pactados.Es un negocio jurídico por el cual uno de los • La contraprestación económica es elsujetos, llamado transportador habilitado, fletese obliga con el otro llamado remitentey, o, destinatario, a cambio de un precio La seguridad es un factor fundamental(flete), para conducir cosas de un lugar a para el transporte de productos por carreteraotro, por determinado medio y en un plazo y deben cumplirse algunas obligaciones yfijado, y entregarlas al destinatario. deberes descritas a continuación:14 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  15. 15. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición • Generador de Carga Obligaciones DeberesIndicar al transportador, a más tardar al A la ejecución del contrato de transporte momento de entregar la mercancía: en los términos pactados con la empresa transportadora.El nombre y la dirección del destinatario. A conocer la habilitación de la empresa El lugar de la entrega. con la que va a contratar, conforme loLa naturaleza, el valor, el número, el pe- establecido por el Ministerio de transporteso, el volumen y las características de las y la norma técnica NTC – 5500. cosas a transportar. A que la empresa de transporteLas condiciones especiales para el car- habilitada con la que contrató, cumpla gue y descargue. sus obligaciones y responda por las mercancías que le fueron confiadas en También se debe comprometer a: los términos del contrato de transporte.Realizar un embalaje especial o una dis- A disponer de la carga en los términos tribución técnica. del contrato de transporte.Suministrar informes y documentos A realizar un proceso de verificación denecesarios para el transporte y las for- la información sobre el conductor y elmalidades de aduana, policía, sanidad y vehículo asignado por el transportador. condiciones de consumo. A exigir un servicio idóneo y oportuno.Pagar el flete y demás gastos que se ocasionen con motivo del transporte. A exigir a la empresa transportadora un plan de mantenimiento preventivoContratar empresas de transporte debi- que asegure el buen estado de losdamente constituidas y habilitadas, si vehículos propios y de los contratados utiliza transporte público. externamente, para garantizar el tránsito del vehículo en carretera, sin novedades,Responsabilizarse ante el transportador hasta la entrega de la mercancía apor los perjuicios que puedan resultar satisfacción. (Marco de referencia, normade la falta, insuficiencia o irregularidad NTC 5500)de la información y los documentos su- ministrados al transportador. A recibir información del estado y la ubicación de su mercancía durante laDisponer de un programa de seguros movilización, respetando las medidas de adecuado para sus necesidades. seguridad establecidas por la empresaHacer todo lo que esté a su alcance transportadora.para permitirle a la compañía de segurosel cumplimiento del artículo 1096 del Código de Comercio. 15 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  16. 16. POLICÍA NACIONAL DIJIN Empresas de Transporte Obligaciones ObligacionesEl transportador está obligado a res- Manifiesto de carga. Este documentoponder por el modo de transporte y la ampara el transporte de las mercan-clase de vehículos utilizados para recibir cías ante las distintas autoridades. Porlas cosas, conducirlas y entregarlas, consiguiente, debe ser portado por eldentro del término estipulado y en el conductor del vehículo durante todo elestado en que las reciba, las cuales se recorrido.presumen en buenas condiciones, salvo constancia en sentido contrario. De él se expiden un original y tres copias, y debe contener, como mínimo, los si-Debe prestar el servicio con vehículos guientes datos:idóneos para la modalidad solicitada,de su propiedad o contratados con a) Información de la empresa deterceros (encargo a terceros), pero transporte.bajo responsabilidad de la empresa b) Características del vehículo. transportadora (solidaridad). c) Descripción de la mercancía transportada.Debe realizar el respectivo estudiode seguridad del vehículo y del con- d) Precio del flete a cargo de laductor que va ejecutar el transporte de empresa. mercancía. e) Seguros.Necesita tomar un seguro por su cuenta También debe realizar la respectiva pla-o por cuenta del generador, que cubra las neación del viaje, teniendo en cuenta lascosas transportadas contra los riesgos medidas de seguridad necesarias a las inherentes al transporte. que haya lugar para garantizar al dueño de la carga la operabilidad durante elVelar porque los conductores que desarrollo del traslado.contrate tengan sus afiliaciones a EPS y ARP vigentes. Responder, además, por la pérdida total o parcial de la cosa transportada, por suDe igual manera, se obliga a tramitar los avería y por el retardo en la entrega. Esta siguientes documentos de transporte: responsabilidad termina cuando la cosaRemesa terrestre de carga (original y sea entregada al destinatario en el sitiocopia). En este documento constan las convenido y cuando hayan transcurridocondiciones generales del contrato, cinco días a partir de la fecha fijada paranombre y dirección del remitente y la entrega, sin que el interesado se hayadel destinatario, lugar de la entrega, presentado a retirarla o recibirla.características de las cosas (naturaleza, Debe facilitar a la compañía de segurosvalor, número, peso y volumen), además el ejercicio de la acción de subrogaciónde las condiciones especiales para el prevista en el artículo 1096 del Código de cargue. Comercio.16 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  17. 17. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición • Empresas de Transporte Obligaciones DeberesNecesita obtener habilitación para A que le sea pagado el cargue, des-prestar el servicio de transporte terres- cargue y demás gastos ocasionadostre automotor de carga, con el fin de por el traslado de la carga, conforme lasoperar según lo establecido en la le- normas vigentes.gislación de transporte en Colombia,en los acuerdos internacionales y en la A realizar estudios de seguridad alegislación aduanera, para el transporte los vehículos y conductores que va ade mercancía en tránsito aduanero o en contratar. continuaciones de viaje. A la definición de protocolos de seguri-Debe despachar carga únicamente en dad para el desarrollo de su actividad. vehículos de servicio público. A la selección de sus proveedores paraRequiere planes que ayuden a superar efectos de apoyo en el desarrollo de suslas novedades que se puedan presentar operaciones.durante el desarrollo de la actividad y A revisar las condiciones técnico me-que permitan la disminución del riesgo cánicas del vehículo que va a realizar el durante la movilización. servicio. Conductores o Propietarios Obligaciones DeberesInscribir el vehículo en el Registro Nacional A recibir un trato digno de sus contra-de Carga ante la Dirección Territorial del tantes.ministerio, conforme a lo establecido enel Decreto 173 de 2001, modificado por Al pago de su anticipo y del saldo de el Decreto 1842 de 2007. la planilla de acuerdo con lo convenido entre las partes.Recibir las cosas, conducirlas y entregar- las en el estado en que fueron recibidas. A que no se le efectúen descuentos no autorizados.Contratar una p óliza de responsabilidadcivil contractual y extracontractual (para la carga y daños a terceros).No exceder los límites permitidos en pe- sos y dimensiones.Cumplir lo exigido por la Ley 100 de 1993 sobre seguridad social (EPS y ARP). 17 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  18. 18. POLICÍA NACIONAL DIJIN Conductores o Propietarios Obligaciones Conocer y respetar las señales y normas de tránsito. Pagar los peajes en los sitios establecidos. Portar la siguiente documentación: Cédula de ciudadanía, licencia de conducción de la categoría establecida para el vehículo, SOAT vigente, Registro Nacional de Carga, tarjeta de propiedad y certificado de emisión de gases. No transportar pasajeros en vehículos de carga. Realizar el correcto embalaje de la carga a fin de evitar que sufra pérdidas o averías durante su movilización. Utilizar cinturón de seguridad. Respetar la autoridad de tránsito cuando esta se halle cumpliendo sus funciones. No conducir en estado de embriaguez ni bajo el efecto de sustancias alucinógenas. En caso de ser víctima de hurto, informar de manera inmediata y oportuna a las autoridades competentes. En caso de accidente de tránsito, esperar a las autoridades para elaborar el informe de accidentes. Comunicar a la empresa de transporte la ocurrencia de los anteriores hechos. Cumplir con los procedimientos estable- cidos por la autoridad competente para la revisión de mercancías sin nacionalizar. Encontrarse afiliado a un régimen de se- guridad social Cumplir los requerimientos de seguridad en el plan de transporte establecido.18 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  19. 19. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Obligación del seguro este ante el posible incumplimiento de sus obligaciones con el generador.Artículo 994 CCO. Cuando el gobierno lo Simultaneidad del seguroexija, el transportador deberá tomar porcuenta propia o por cuenta del pasajero Cuando el propietario o generador deo del propietario de la carga, un seguro la mercancía adquiere un seguro deque cubra a las personas y las cosas transporte, pero también el transportadortransportadas contra los riesgos inherentes toma el suyo, en caso de daño o pérdidaal transporte. de la mercancía, es necesario definir cuál de los dos asegurados recibirá la El transportador no podrá constituirse indemnización.en asegurador de su propio riesgo oresponsabilidad. Si el daño fue causado por culpa, negligencia o manejo peligroso del trans- El gobierno reglamentará los requisitos, portador, la aseguradora del generador decondiciones, amparos y cuantías del la mercancía lo indemniza, pero adquiere elseguro previsto en este artículo, el cual será derecho de reclamar este valor al verdaderootorgado por entidades aseguradoras, responsable del daño –el transportador–,cooperativas de seguros y compañías de y en tal caso, a su aseguradora. A esteseguros legalmente establecidas. proceso de transmisión de derechos y posterior reclamación se le conoce como subrogación.La acción de subrogación Impacto de la subrogaciónen el transporte • La figura de la subrogación contribuyeEl seguro de transporte de mercancías es a la profesionalización de la cadenaun instrumento financiero que le permite al logística del transporte, por cuantodueño de un bien o a quien lo transporta, operadores y transportadores se ven entransferir a una aseguradora el riesgo de la necesidad de implementar procesosque este se dañe, se pierda o sea robado. meticulosos y avanzados que les eviten el pago de indemnizaciones o primas dePara el sector de transporte seguros más altas.existen dos enfoque de seguros: • Gracias a la figura de la subrogación,• Seguro de transporte para el generador toda pérdida o daño de la carga se paga de la carga. Beneficia al propietario de una sola vez, ya sea por la aseguradora los bienes transportados en caso de que del generador, en caso de que este sea se dañen o pierdan durante el proceso el responsable, o por el transportador o de movilización. su aseguradora.• Seguro de transporte para el transporta- • La tarifación en el seguro de transpor- dor de carga. Protege el patrimonio de te ofrecido al generador se basa en 19 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  20. 20. POLICÍA NACIONAL DIJIN la experiencia correspondiente a las tiempo y lugar en las que se presentaron indemnizaciones recuperadas me- los hechos que va a denunciar. El diante acción de subrogación en denunciante debe narrar en forma contra de las empresas de transporte clara y lo más detallada posible lo y sus aseguradoras. En teoría, esto sucedido, para lo cual debe hablar debería disminuir la tarifa del seguro despacio y esforzarse por suministrar para el generador y aumentar la del datos importantes para la posterior transportador. investigación, como la fisonomía de sus victimarios, sus dialectos, su acento,• Cuando la aseguradora del generador sus dichos, el “modo de operar” o renuncia a subrogarse en contra del forma como actuaron las personas que transportador, lo hace a cambio de un infligieron la ley penal, las placas, el aumento en la tarifa que compense los color y el tipo de vehículos en que se dineros que dejan de reclamarse. movilizaban las personas.Instauración de denuncias y • As¡ mismo, el denunciante debe in-solicitud de investigaciones dicar la clase de mercancía que• Antes de proceder a instaurar una transportaba, su cuantía y los demás denuncia penal, el conductor que ha sido datos que se consideren necesarios víctima de algún delito debe comunicarse para la investigación, la empresa con la empresa de transporte, a fin de transportadora para la que trabaja y la recibir las instrucciones necesarias para empresa generadora de la carga y, en lo facilitar una efectiva investigación de las posible, la ruta por donde se llevaron la autoridades judiciales y de Policía. mercancía.• Luego debe dirigirse a la autoridad • Por último, el funcionario terminará la competente para formular la denuncia, denuncia preguntando si el denun-ciante en una Fiscalía Local o Seccional, una tiene algo más que agregar. cabecera municipal y, o, la Inspección A continuación el denunciante y el de Policía más cercana al lugar de los funcionario firmarán la denuncia. Es hechos. importante solicitar una copia de la• El funcionario que atiende la denuncia denuncia para entregarla a la empresa solicitará la información personal del de transporte, a fin de iniciar los trámites denunciante, es decir, nombres y respectivos de la denuncia ante la ase- apellidos, número del documento de guradora o ante una autoridad judicial. identificación, lugar de residencia, edad, ocupación y, en general, todos los datos que considere necesarios para la plena identificación del denunciante.• Acto seguido le solicitará que relate todas las circunstancias de modo,20 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  21. 21. Procedimientos
  22. 22. POLICÍA NACIONAL DIJINProcedimientos Procedimientos para una logística de transporte seguro Recomendaciones básicas de seguridad que deben tener en cuenta las empresas transportadoras y las generadoras de carga.22 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  23. 23. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Control operativo y de • Tener en cuenta en la planeación del plan de transporte, horas de tránsitoseguridad (véase infografía) autorizadas y controles preventivos para la entrada a las ciudades.Las empresas dedicadas a la actividadde transporte deben tener, dentro de su • Coordinar el descanzo de los conduc-estructura, un departamento dedicado al tores y los establecimientos autorizadoscontrol operativo, logístico y de transporte para parquear los vehículos, teniendo enpor carretera. Este debe conformarse, cuenta las recomendaciones de seguri-teniendo en cuenta las necesidades dad que estos deben tener.operativas, por un gerente operativo y/o, • Crear protocolos de seguridad parajefe de seguridad controladores de tráfico reacción en caso de presentarse de inci-y unidades de apoyo. dentes, demoras, novedades o acciden-Entre sus funciones básicas tes durante el recorrido.están: • Elaborar y controlar los indicadores de gestión para definir planes deElaborar los planes de ruta urbanos y mejoramiento.nacionales. Para ello debe mantenercontacto permanente con las autoridades • Estar en permanente contacto con lasde Policía y Fuerzas Militares, con las autoridades acantonadas en los sitiosautoridades civiles de carreteras y con por donde deben pasar los vehículos.los departamentos de seguridad de otras • Actualizar las bases de datos de au-empresas transportadoras. toridades competentes.• Mantener a mano y actualizados los • Mantener actualizadas las bases de directorios telefónicos de seguridad y de datos de los conductores que han las redes de apoyo, como bomberos, prestado sus servicios, para llevar un hospitales, Defensa Civil, talleres, etc., control de su comportamiento y lograr para cada ruta. así la consolidación de información• Controlar el cumplimiento de los pla- confiable. nes de transporte, teniendo en cuenta • Tener en cuenta que un controlador las indicaciones y recomendaciones de de tráfico debe supervisar no más de seguridad estipuladas. 30 vehículos, para lograr información• Mantener comunicación constante precisa en las tareas de seguimiento con el conductor o escolta a través de y control. los diferentes medios (celular o Avantel), en períodos que no superen las dos • Apoyar sus operaciones con están- horas, a fin de lograr una coordinación dares de calidad y alta tecnología que efectiva. garantice información el línea. 23 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  24. 24. POLICÍA NACIONAL DIJINSelección de conductores y tarios con las respectivas huellas depropietarios los dedos, así como las impresiones decadáctilaresPara el proceso de selección de conduc-tores y propietarios es importante la crea- Selección de vehículosción de un formato que permita registrar lainformación y verificación de conductores La selección de vehículos se debe hacery propietarios, los cuales deben homolo- teniendo en cuenta los siguientes aspec-garse con los requerimientos propios de tos:cada empresa transportadora, teniendo • Identificación del vehículo: marca,en cuenta los siguientes parámetros: placas, modelo, repotenciación (si es• Comprobación de la autenticidad de aplicable), línea, color, configuración (de los documentos (cédula de ciudadanía, acuerdo con lo establecido en la NTC libreta militar, pasado judicial, licencia 4788), peso del vehículo vacío, número de conducción, referencias laborales, del motor, número del chasis, tipo de referencias personales y certificados de carrocería (furgón, tanque, volqueta, capacitación). plataforma, estacas, equipo especial,• Verificación de los antecedentes pe- otros). (NTC 5500) nales de policía y disciplinarias. • Licencia de Transito o Tarjeta de pro-• Revisión de los antecedentes de piedad del vehículo. Si tiene reserva de inci-dentes en el desempeño de sus dominio, debe incluir paz y salvo en el funciones. pago de obligaciones.• Verificación de paz y salvo por multas • Seguro Obligatorio de Accidentes de y comparendos con el SIMIT (multas Tránsito (SOAT), verificado ante la pendientes pueden constituir un factor aseguradora correspondiente. de inseguridad). • Seguro de responsabilidad civil extra-• Confrontación de los documentos con el contractual. Ministerio de Transporte, vía internet. • Registro Nacional de Transporte de• Visita domiciliaria. Carga.• Verificación de la afiliación a la segu- • Verificación de incidentes en carretera. ridad social (EPS y ARP). • Comprobación de que el vehículo no• Revisión de los sistemas de comuni- haya sido reportado como hurtado ante cación (celular o Avantel). la Policía Nacional (DIJIN, FSE).• Certificación de manejo de sustancias • Fotografías del vehículo por los cuatro peligrosas (cuando sea aplicable). costados, que muestren las placas del• Fotografía de conductores y propie- mismo.24 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  25. 25. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •• Cumplimiento de todas las disposicio- bor de cargue y descargue. El estudio de nes legales vigentes a la fecha. seguridad comprende:• Tarjeta y ficha de mantenimiento del ve- • Verificación de antecedentes penales y hículo, con el registro de las revisiones de policía. efectuadas, las recomendaciones y el cronograma de mantenimiento. Este • Verificación de documentos (cédula de procedimiento debe llevarlo a cabo la ciudadanía, libreta militar, pasado judicial empresa transportadora y consignarse refrendado y certificaciones laborales y en un formato adicional para conduc- personales). tores incluidos en su nómina o base de • Afiliación a seguridad social (EPS y datos. ARP).• Tarjeta vigente de emisión de gases. • Certificado de manejo de sustancias• Revisión técnica de los sistemas de peligrosas (cuando sea aplicable). identificación del vehículo expedido por • Realización visita domiciliaria. la DIJIN - SIJIN Selección de empresas de• Condiciones o características de acep- seguridad y escoltas tación de vehículos (modelo, tipo, marca, color, motor, sistemas de comunicación, Los escoltas deben ser personas idóneas etc.), conforme las necesidades del y capacitadas para tal labor, vinculadas servicio, y aplicación de acuerdo con las laboralmente mediante contrato de trabajo exigencias de la póliza. con una empresa de seguridad o un• Actualización de la base de datos de departamento de seguridad legalmente vehículos. Si el vehículo no ha cargado autorizado mediante resolución vigente por no cumplir este requisito, inhabilitarlo expedida por la Superintendencia de y proceder como si fuera nuevo. Vigilancia y Seguridad Privada.• Confirmar antes de cada despacho la • El escolta debe portar credencial actua- información personal y del vehículo, lizada (con menos de un año de vigencia), actualizada, suministrada por cada expedida por la Superintendencia de conductor. Vigilancia y Seguridad Privada, y carné de la empresa de seguridad.• Elaborar una base de datos del per- sonal y los vehículos aprobados y • Si el escolta está armado, el arma debe rechazados. estar amparada por un salvoconducto de porte otorgado por el MinisterioSelección de estibadores de Defensa Nacional a nombre de la empresa de seguridad.Los estibadores o “coteros”, deben selec-cionarse mediante un estudio de seguri- • La empresa de seguridad debe tenerdad para ser autorizados a efectuar la la- procesos con estándares de calidad. 25 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  26. 26. POLICÍA NACIONAL DIJINEl escolta tiene entre sus funciones: • Indagación de incidentes con las empre- sas de seguridad o de transporte en las• Practicar la revisión general del estado que ha trabajado el escolta. exterior de la carga y del contenedor y verificar que el conductor no presente • Verificación de multas o comparendos signos evidentes de intoxicación por pendientes con la SIMIT. alcohol o algún tipo de alucinógeno. • Confirmación de afiliación a seguridad social (EPS y ARP).• Llevar a mano el plan de transporte dispuesto para cada caso, darlo a • Comprobación de los sistemas de co- conocer al o a los conductores y hacer municación (radio, celular, Avantel). cumplir lo dispuesto en ese plan de • Visita domiciliaria. transporte.• Cumplir los protocolos diseñados y man- Selección de puestos de tener permanente comunicación con la control en carretera empresa de seguridad con la de carga Esta función implica: o con la unidad de control operativo de la empresa de transporte, según sea el • Confirmación de cubrimiento por los caso. principales corredores viales donde• Verificar que el estado de los precintos y realiza sus actividades de movilización sellos de seguridad sean óptimos. de mercancías. • Comprobación de horario de servicio deLa empresa o el departamento de se- 24 horas.guridad debe vigilar el proceso de se-lección y capacitación del personal de • Existencia de servicios de reacción aescoltas. Este proceso de selección incidencias y novedades en caso de serdebe incluir: necesario.• Verificación de antecedentes penales y • Efectividad de canales de comunicación de policía. con la policía y autoridades competentes de la región, que garanticen información• Confrontación de documentos (cédula oportuna. de ciudadanía, libreta militar, pasado • Verificación del vehículo y del conductor judicial refrendado y licencia de con- al hacer presencia en el puesto de con- ducción para carro y/o, moto). trol.• Revisión del certificado de capacitación • Definición de garantías de confidenciali- expedido por una escuela autorizada dad de la información conocida por los por la Superintendencia de Vigilancia diferentes documentos de la empresa y Seguridad Privada (con vigencia no transportadora. superior a 11 meses), de referencias laborales, de referencias personales y de • Verificación de los precintos de seguridad prueba de conocimientos y confiabilidad de acuerdo con las recomendaciones en seguridad. impartidas por el jefe de seguridad.26 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  27. 27. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Selección de sistemas de to en el mercado y con las autoridadeslocalización del vehículo aduaneras.Este paso incluye la comprobación de: • Ser de reconocida a solvencia moral y económica.• Cobertura a escala nacional. • Tener representación en las princi-• Planes de contingencia establecidos pales ciudades donde realice sus opera- para novedades en la prestación normal ciones. del sistema satélital. • Revisar que sus proveedores sean• Tiempo de conocimiento de la infor- seleccionados con parámetros de mación en el caso de los sistemas de seguridad y calidad. localización satelital. • Verificar los controles que tienen es-• Garantías de confidencialidad de la in- tipulados para la confidencialidad en la formación conocida por los diferentes información suministrada. documentos de la empresa transporta- dora. Selección de parqueaderos• Precauciones de seguridad brindadas Los parqueaderos donde se dejen los para el manejo de la información de la vehículos deben ofrecer garantías de se- empresa transportadora. guridad, tanto para el vehículo como para• Accesos a información en línea a la carga. través de la WEB • El parqueadero debe brindar el servicio• Medios alternos de ubicación o comuni- de revisión de sellos, de precintos de cación del conductor. seguridad en contenedores o carpas, y constatar que se radique la entrada delSelección de proveedores de vehículo.precintos de seguridad • Debe prestar servicio las 24 horas.Aquí se comprueba: • Requiere canales de comunicación con• Cumplimiento de la norma técnica de la policía y autoridades competentes de calidad ISO PASS 17172. la región, que garanticen información oportuna.• Garantías de control en el manejo de consecutivo de precintos. • Ofrecer garantías de confidencialidad de la información conocida por losSelección de los servicios de diferentes documentos de la empresaintermediación aduanera transportadora.La empresa seleccionada para este fin • Ofrecer un sistema de circuito cerradodebe llenar los siguientes requisitos: de televisión.• Verificar la experiencia y posicionamien- • Ofrecer barreras perimétricas. 27 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  28. 28. POLICÍA NACIONAL DIJINSelección de compañía de ocurrencia, la causa del evento, losaseguradora datos del conductor y los documentos del vehículo.Esta labor requiere: Según el evento, se debe entregar a la• Elegir una empresa de reconocida sol- aseguradora: vencia moral y económica. • Carta de reclamo al transportador• Analizar los valores agregados que debidamente radicada, y carta de con- ofrece la compañía de seguros, como testación del transportador, conductor capacitaciones, tecnología, consultorías o propietario del vehículo, si la hubiere, y acompañamiento de clientes durante según el caso (por parte de genera- el desarrollo de la actividad y vigencia dores de carga). del contrato de seguros. • Carta de porte o remesa.• Verificar que las condiciones de la póliza • Copia de los cumplidos, cuando existie- se ajusten a las necesidades de las sen, debidamente firmados por los des- empresas transportadoras. tinatarios y con las observaciones a que hubiere lugar.• Confirmar el cubrimiento en moviliza- ciones de mercancía de tipo delicado, • Recibos o facturas de fletes cancelados según la clasificación por su naturaleza. por el generador de la carga. • Copia del denuncio presentado ante lasProcedimiento para autoridades competentes.reclamaciones ante la Otros aspectos que se deben teneraseguradora en cuenta en el momento de la recla- mación:Aportar, en el menor tiempo posible, ladocumentación necesaria destinada al • Las primas en el ramo de transporteestudio del siniestro; estos documentos deben encontrarse al día.deben incluir siempre original y copia o • El despacho correspondiente al si-fotocopia autenticada. niestro debe avisarse conforme lo establece la póliza.• Comunicarse con la compañía de seguros que expidió la póliza, y solicitar • La acción de subrogación, en los tér- la asesoría correspondiente para la minos del artículo 1096 del Código de reclamación formal. Comercio.• Dirigir la carta de reclamo a la asegura- dora detallando el lugar de los hechos, (Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, el valor estimado de la pérdida, la fecha Manual de cooperativas, p. 46)30 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  29. 29. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición • Clasificación de mercancías según su naturaleza Mercancías Mercancías de alto riesgo peligrosas Material para construcción • • Explosivos. Material eléctrico • • Gases. Prendas de vestir • • Líquidos inflamables. Computadores • • Sólidos inflamables. Medicamentos • • Sustancias comburentes y peróxidos Textiles • orgánicos. Cerveza, licores y vinos • • Sustancias tóxicas e infecciosas. Alimentos enlatados • • Materiales radiactivos. Leche en polvo • • Sustancias corrosivas. Margarinas y aceites comestibles • • Sustancias peligrosas varias. (producto terminado). Azúcar refinada • Café de exportación •Electrodomésticos en general, sus • partes, accesorios o repuestos. Productos para aseo personal • (producto terminado). Productos de belleza • (producto terminado). Papel y, o, productos elaborados • con pulpa de papel, como papel higiénico, servilletas, toallas paracocina, toallas sanitarias y pañales deshechables. Libros e impresos • Agroquímicos • (fungicidas e insecticidas). Abonos y fertilizantes grado 1 • Pinturas industriales • Llantas • Polietileno • Láminas de acero, hierro • 31 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  30. 30. POLICÍA NACIONAL DIJIN Cuadro I Acido N-acetilantranílico Acido lisérgico Efedrina Ergometrina Ergotamina 1-fenil-2 propanonaSustancias quimicas Isosadrolcontroladas por la 3,4 – metilendioxifel-2-propanonaDireccion Nacional de Piperonal SafrolEstupefacientes - DNE - SeudoefedrinaLa Convención de las Naciones Unidascontra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Las sales de las sustancias enumeradasy Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Con- en el presente cuadro, siempre que lavención de Viena), exhorta a los países existencia de dichas sales sea posible.productores, de tránsito y consumidoresde sustancias químicas susceptibles del Cuadro IIser utilizadas en la producción de estupe- Acetonafacientes, a apoyar acciones tendientes Acido antranílicopara evitar el desvío de las mismas ha- Acido clorhídrico*cia el narcotráfico. Colombia ratificó este Acido fenilacéticoacuerdo por lo que está comprometida a Acido sulfúrico*cumplir con las disposiciones estableci-das en el. Anhídrico acético Eter etílico En la convención se clasifican las Metiletilcetonasustancias químicas así: Cuadros I y II Permanganato potásico Piperidina Tolueno Las sales de las sustancias enumeradas en el presente cuadro, siempre que la existencia de dichas sales sea posible. *Las sales del ácido clorhídrico y del ácido sulfúrico quedan específicamente excluidas del cuadro II32 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  31. 31. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Sustancias químicas Sustancias químicas encontroladas zonas de control especial Resolución Los organismos de Inteligencia y Segu- 0009 del 18 de febrero de 1987 ridad del Estado, detectaron que el co- Sustancia Estado mercio de insumos tales como el cemento Acetona Líquido gris, urea amoniacal, gasolina, aceite Acido clorhídrico Líquido combustible para motor (A.C.P.M.) y kero- Éter etílico Líquido sene (petróleo) en zonas con influencia Cloroformo Líquido cocalera, amapolera o en aquellas que Acido sulfúrico Líquido sin paso obligado hacia los laboratorios Amoniaco Líquido, clandestinos de estupefacientes, no gaseoso guarda proporción alguna con los índices Metil etil cetona (MEK) Líquido de crecimiento y desarrollo de dichas Disolvente 1 Líquido regiones. Disolvente 2 Líquido Thinner Líquido Así mismo se ha comprobado el uso de Acetato de etilo Líquido estos insumos en el procesamiento ilícito Metanol Líquido de estupefacientes, por lo que el Consejo Acetato de butilo Líquido Nacional de Estupefacientes decidió Diacetona alcohol Líquido facultar a la Fuerza Pública para ejercer Hexanol Líquido control a la venta, transporte, distribución, Permanganto de potasio Sólido consumo y almacenamiento. Carbonato de sodio Sólido Las cantidades “diarias” por encima Resolución de las cuales se ejerce control son: 0007 de diciembre de 1992 Tolueno Líquido Cemento gris 100 Kilos Anhídrido acético Líquido Urea amoniacal 100 Kilos Gasolina 55 galones Resolución 0001 de diciembre de 1995 ACPM 55 galones Alcohol isopropílico (IPA) Líquido Kerosene 55 galones Metil isobutil cetona (MIEK) Líquido Acetato de isopropilo Líquido A partir del año 2004 y con el propósito Resolución de complementar las acciones adelantadas 012 de mayo de 2003 por la Fuerza Pública, el Consejo Nacional Manganato de potasio Sólido de Estupefacientes ordenó ejercer control Dióxido de manganeso Sólido a las estaciones de servicio automotriz y 33 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  32. 32. POLICÍA NACIONAL DIJINfluvial compradoras y distribuidoras de los efectos del riesgo y la disminución degasolina, ACPM y kerosene, ubicadas en los reclamos y del valor de los mismos,departamentos o municipios de control podría dar lugar a solicitar a la compañíaespecial. aseguradora primas más favorables.Organismos de Recomendaciones para lainteligencia y seguridad evaluación de clientesdel estado Las personas o empresas que presten servicios inherentes o relacionados conInstituciones que suministran informa- operaciones de comercio exterior o cam-ción a la DNE sobre registros debida- biarias, tienen el deber de establecermente fundamentados por tráfico de mecanismos de control orientados aestupefacientes, testaferrato, enriqueci- seleccionar y conocer a sus clientes –miento ilícito y conexo, en la actualidadse consultan los siguientes: habituales u ocasionales–, a identificarlos y enterarse de sus actividades económicas• Departamento Administrativo de en aras de establecer la coherencia entre Seguridad – DAS estas y las operaciones de comercio• Dirección de Investigacion Judicial exterior que realizan. (Circular DIAN 170) – DIJIN Lo anterior, considerando las carac-• Centro de Información sobre terísticas de los diferentes servicios o Actividades Delictivas de las Fiscalía productos que ofrezcan. – CISAD Para la selección de un cliente se• Dirección Antinarcóticos de la Policía debe hacer un análisis de los riesgos, Nacional las amenazas, las vulnerabilidades y las• Fuerza Aérea Colombiana fortalezas desde diferentes tópicos:• Armada Nacional • Administrativo (antecedentes penales y• Ejército Nacional solvencia moral de socios y directivos). Esta clasificación de mercancías debe • Logístico y operativo.servir como parámetro para la fijación • Económico (solvencia moral yde medidas de seguridad en todos económica), costos operativos.los procedimientos de movilización demercancías. • Impacto corporativo. • Seguridad física (sustancias peligrosas El hecho de cumplir normas de o cargas críticas).seguridad y demostrar, mediante losindicadores de gestión, la reducción de • Verificación de referencias.34 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  33. 33. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Seguridad en puertos contenedores para las empresas certificadas.Procedimiento para la Si se detecta alguna anormalidad, debeinspección de contenedores informarse inmediatamente a la persona correspondiente, quien a su vez informaráEn puerto debe procederse de la si- a las autoridades competentes.guiente manera: Procedimiento para la verificación de• Efectuar una inspección ocular del precintos contenedor, verificando su estado natural, las marcas y las contramarcas. • Los precintos deben revisarse antes de iniciar el viaje; durante el trayecto, cada• Inspeccionar las paredes laterales, vez que se detenga el vehículo, cada los techos y los cuellos de los contenedores. vez que vuelva a ponerse en marcha, y al llegar al destino final.• Tomar fotografías del estado del con- tenedor al momento de recibirlo y al • Se debe llevar un control escrito o entregarlo. sistematizado de entrega y recibo de los precintos.• Mantener control del Peso de los con- tenedores vacíos, y una vez cargados, • Los precintos no deben entregarse realizar nuevamente este proceso. en orden consecutivo, para evitar que puedan ser falsificados.La revisión física debe establecer: • Se debe implementar la seguridad con• Que no tenga soldaduras ni refacciones sellos numerados o stickers, pegados (láminas pegadas, masillas y pinturas en los cuatro extremos o bisagras de los frescas), para evitar el tráfico de contenedores. narcóticos y divisas. Procedimiento para el• Que los pasadores y remaches originales se encuentren en las puertas (para evitar control portuario el saqueo de mercancías). Mercancía en puerto• Que el precinto o sello instalado en cada contenedor se encuentre en debida Las sociedades portuarias encargadas forma y que el número concuerde del recibo y despacho de contenedores en con el declarado en el documento de puerto, deben acreditar la certificación de despacho, tanto a la llegada a cada las normas de calidad ISO 9000 y BASC. puerto de destino, como a la llegada al Para las mercancías de importación destino final. se debe contar en puerto con firmas• Que se siga el procedimiento BASC especializadas y autorizadas para llevar a establecido para la inspección de cabo los trámites de inspección y auditoría 35 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  34. 34. POLICÍA NACIONAL DIJINdurante la apertura de contenedores y cumplir los compromisos adquiridos conla postura de los precintos, así como la el cliente, con las autoridades legalmenteverificación de pesos y estado físico de los establecidas y con las políticas decontenedores. seguridad encaminadas al cumplimiento Antes de despachar mercancías de de la misión y la visión de la empresa.importación o exportación, cuyo origen Se recomienda elaborar formatos cono destino es un puerto marítimo o una las listas de chequeo, para verificar elfrontera (puerto seco), el administrador y,o, director de la oficina y, o, los directores cumplimiento de los procesos.de tráfico y, o, los directores de control Revisión de documentosoperativo, son responsables de: Esta operación permite establecer:En importación • El valor declarado de la mercancía, a finRecibir del agente aduanero los si-guientes documentos: de medir el riesgo que se asume como empresa de transporte, y comprobar que• Carta de porte. esté cubierto por la póliza de seguros.• Registro o licencia de importación. • Si el riesgo está cubierto adecuadamente;• Declaración aduanera. en caso contrario, es necesario comunicarse con el ejecutivo de ventas• BL o Bill of Lading (manifiesto de carga y, o, con el gerente comercial y operativo marítimo). nacional, que decidirán las acciones a• Recibir y acatar (preferiblemente por seguir. Debe compararse con la póliza escrito) las instrucciones de cargue y del cliente, de tal manera que también descargue que el cliente haya enviado se cumplan dichos requisitos. con anterioridad. • La clase de mercancía, para determinar,En exportación entre otros: Recibir del generador de la carga los a) Tipo y tamaño del vehículo que se re-siguientes documentos: quiere.• Factura. b) Grado de peligrosidad, tanto des-• Comodato del contenedor. de el punto de vista de seguridad industrial (accidentes, enfermedades,• Remisiones del cliente. contaminación), como desde el puntoProcedimiento de cargue en de vista de seguridad física (hurtos,puerto saqueo, atentados, sabotajes, etc.). Este procedimiento consiste en c) Precauciones e instrucciones para elestablecer por escrito qué se debe hacer, manejo y la protección de la mercancíaquién lo debe hacer y cómo se deben (debe emitirlos el generador de lallevar a cabo los pasos necesarios para carga).36 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  35. 35. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Si requiere escoltas, en cuyo caso se Persona Jurídica: Derecho Público,necesita: Derecho Privadoa) Revisar físicamente las unidades de Requisitos y documentos para empaque y establecer si están en realizar el trámite buenas condiciones y guardan relación con lo anotado en la Carta de porte. Observación sobre la descripción del Atributo del documentob) Estar en permanente comunicación con la unidad de control operativo de • Carta de responsabilidad del propie- las empresas y comentar cualquier tario de la empresa empacadora de los anomalía que se presente antes del elementos o de la funeraria, si es el caso, despacho. donde manifiesta que lo que va a enviarc) Revisar el estado de los sellos y pre- esta limpio de narcótico. cintos del contenedor y, o, camión, para Documentación original: confirmar su integridad. • Declaración juramentada, firmada por Nota: se aconseja elaborar el lista- el representante legal o en su defecto do de cargas prohibidas o restringidas, la declaración de importación, anexar de tal forma que todo el personal que copia labora se encuentre enterado de los cuidados y precauciones que hay que • Autorización de ingresos de mercancia tener antes de realizar el despacho. (vía maritima), anexar copia • Listado de empaque detallando el con-Procedimiento para el tenido de la carga o del menaje, anexarControl Aeroportuario copia • Factura comercial de la venta del pro-Dirección Antinarcóticos Área de Con- ducto, expedido por el exportador,trol Portuario y Aeroportuario anexar copia. En que consiste el trámite: Si usted es • Mandato general o especial ante la DIANuna persona natural o jurídica que desea y la sociedad portuaria , del exportadorrealizar una exportación de maquinaria, a la SIA, anexar copiamenaje particular o diplomático, productosquímicos, féretros o reexportaciones y • Cédula de ciudadanía de la personanecesita que le practiquen la revisión y el fallecida cuando el envío es un féretrocontrol de antinarcóticos, debe presentarse Copiaen las oficinas de las salas de análisis • Acta o partida de defunción cuando sede los puertos marítimos y aeropuertos trata de un féretro. Fotocopiainternacionales, a nivel país. 37 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  36. 36. POLICÍA NACIONAL DIJIN• Carta de la embajada o Consulado don- • Cumplimiento de especificaciones o de se manifieste su vinculación cuando estándares presentar los elementos que sea Menajes Diplomáticos. van a ser objeto de revisión• Planos de la Máquina cuando la expor- • Cumplimiento de especificaciones o tación sean estas clases de elementos. estándares tener los comprobantes de Fotocopia. venta del producto• Manual de procedimientos químicos, Pasos para el trámite cuando sea un envío de sustancias químicas. 1. Presentar con anticipación la respectiva documentación para el proceso deDocumentación Fotocopia: exportación requerido.• Tiquete de vuelo del propietario del me- Medios Oficina de la entidad Sala de naje. Original análisis respectiva de cada puerto y aeropuerto internacional.• Presentación personal: Presentación del técnico, cuando sea requerido para 2. Recibir la notificación de fecha, hora y realizar la inspección de maquinaria lugar donde se le realizará la respectiva inspección de los elementos• Cumplimiento de especificaciones o estándares. Ser mayor de edad Cédu- Medios Oficina de la entidad De acuerdo la de ciudadanía del propietario o repre- con la desición tomada se notificará al sentante legal de la empresa al cual representante del exportador, en cada pertenecen los elementos a exportar una de las salas de análisis a nivel Original y Copia nacional• Estar inscrito/afiliado en La empresa que 3. Prentarse el representante de la SIA con envia los elementos, debe estar inscrita la mercancia, elementos o maquinaria ante la Cámara de Comercio Registro de exportación para que le realicen la Único Tributario Copia inspección.• Presentación personal: El propietario 4. Cuando se trate de maquinaria, el repre- o representante legal de la empresa sentante de la SIA debe presentarse con que envía los elementos, maquinaria o el operario técnico, por si se necesita re- mercancía, debe presentarse personal- mover alguna pieza de la misma. mente. Pasaporte y visa del propietario del menaje o Identificación Diplomática Medios Oficina de la entidad Sala de de la persona cuando el menaje es Análisis de cada puerto o aeropuerto Diplomático. Original nivel país38 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  37. 37. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Procedimiento para formato de inspección del vehículo:despacho de vehículos • Etiquetas en todas las caras visibles decon mercancías la unidad de carga.peligrosas (véase infografía) • Sistema eléctrico antichispas. • Pito de reversa.Dada la importancia de transportar mer- • Botiquín de primeros auxilios.cancías peligrosas, se necesita cumplir al-gunas disposiciones especiales de seguri- • Equipo de carretera.dad. Es responsabilidad del despachador • No presentar fugas de aceite.y del gerente de sucursal, cerciorarse de • Llantas en buen estado.que en cada despacho se cumplan los • Kit de atención a derrames.siguientes criterios: Según el Decreto 1609 de 2002Documentos del Ministerio de Transporte, los Obligatoriamente, durante el transporte vehículos que transporten mercancíasde mercancías peligrosas, el conductor peligrosas, deberán llevar un kit dedebe portar: emergencia para atender derrames, el cual consta de:• Manifiesto de carga. 1. Elementos de protección personal• Remesa Terrestre de Carga. 2 Caretas o mascarillas.• Registro Nacional de Transporte de Carga. 2 Guantes.• Registro Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 2 Gafas de seguridad.• Planilla para el Transporte de Sustan- 2. Elementos de contención cias Químicas de Uso Restringido (si es 2 diques absorbentes de contención el caso). para evitar la expansión del derrame• Tarjeta de Emergencia. hacia cuerpos de agua.• Plan de Transporte. 1 Caneca plástica térmica de 30 litros, con• SOAT seguro obligatorio. tapa.• Certificado de Gases. 1½ Caneca de arena.• Plan de seguridad (teléfonos de emer- 3. Elementos de recolección gencia e instrucciones ante una emer- 2 Palas plásticas. gencia).• Hoja de datos de seguridad. 1 Bolsa de polietileno. 6 Paños absorbentes.Vehículo Este kit trae las indicaciones de uso, Debe contar con las siguientes las cuales deben ser repasadas por elcondiciones mecánicas, verificadas en el conductor en el momento del despacho. 39 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  38. 38. POLICÍA NACIONAL DIJINProcedimiento para el uso Responsabilidades con elde contenedores contenedor Son responsables por la buena admi-¿Qué es el contenedor? nistración y cuidado del contenedor: El contenedor es un sistema estan- • Los usuarios dueños de la carga o susdarizado de transporte internacional; su representantes en las diversas opera-diseño es de caja hermética construida de ciones, incluido el proceso de almace-acero o de otros materiales resistentes. namiento del contenedor, con carga o Existen dos tamaños universales de vacío.contenedores –de 20 pies y de 40 pies– • Los operarios del cargador y de lascon las siguientes medidas técnicas: grúas durante el proceso de cargue y(véase gráfico 1.) descargue en los medios de transporte o en los patios de contenedores.Clases de contenedores • Los transportadores que lo llevan con• Dry carga hasta su destino y lo regresan al Es el tipo de contenedor más utilizado. patio de contenedores (según acuerdos Sirve para todo tipo de carga, es decir, la contractuales). que no requiere un manejo especial. • Los estibadores o “coteros” encargados• Tanque de cargar la mercancía, quienes deben Es utilizado para movilizar carga líquida tener los cuidados necesarios para evitar o gases. daños o contaminación.• Reefers Son contenedores refrigerados. Nota: El contenedor debe ser de- vuelto en el mismo estado en el que se• Open Top recibió y en la fecha pactada para su Para carga de piezas grandes, este tipo entrega; no se puede disponer de él de contenedores tiene el techo abierto. para almacenar o cargar mercancías,• Flat Rack con excepción de las disposiciones Es un contenedor plataforma que carga de las navieras. piezas voluminosas. Gráfico 1 • Tamaños de contenedores Tamaño Largo (m) Ancho (m) Alto Capacidad kg Volumen (m³) 20 5,906 2,350 2,392 21.800 33,20 40 12,022 2,352 2,395 26.520 67,7042 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  39. 39. Manual de Seguridad en el Transporte Terrestre de Carga • II edición •Procedimiento para el conocimiento del cliente y del mercado, mediante la creación de un Sistemareporte de operaciones Integral para la Prevención y Controlsospechosas (véase infografía) al Lavado de Activos –SIPLA–. Ellos, además, asumen todos los riesgosLa Dirección de Impuestos y Aduanas derivados de su uso indebido para laNacionales adopta para sí y sobre sus comisión de actividades ilícitas.controlados, mecanismos y procedi- Manual de procedimientosmientos de prevención, detección ycontrol de lavado de activos asociado La junta directiva o el máximo órganocon operaciones de comercio exterior de administración de la empresa podráy operaciones cambiarias, de acuerdo adoptar un manual de procedimientoscon información que se debe remitir que, además de atender los lineamientosa la Unidad de Información y Análisis mencionados, incluya por lo menos losFinanciero (UIAF). siguientes aspectos:• La Circular 170 de 2002 indica el pro- • Conocimiento del cliente y del mercado. cedimiento que deberán seguir los usuarios del servicio aduanero y cambiario, • Canales de coordinación interna ade- para prevenir, detectar, controlar y cuados para atender con agilidad los reportar operaciones sospechosas que requerimientos de la autoridad o dar puedan estar vinculadas con el lavado de trámite oportuno a los reportes de activos. operaciones sospechosas.La DIAN instruye a sus controlados • Controles para lograr el cumplimiento desobre los mecanismos de control las normas contenidas en el manual.que deben adoptar y supervisa el • Instancias de consulta y reporte para loscumplimiento de esta obligación. empleados de la empresa en relación con sus actividades preventivas del• La Unidad de Información y Análisis lavado de activos. Financiero –UIAF– adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se • Uso de herramientas tecnológicas acor- encarga de recolectar, sistematizar y des con la naturaleza y tamaño de la analizar la información suministrada empresa. por quienes están obligados a reportar • Programas de capacitación interna. operaciones sospechosas y que puedan estar vinculadas con actividades de • Funciones y categoría del empleado de lavado de activos. cumplimiento; la auditoría y la revisoría fiscal.• Las empresas que prestan servicios de comercio exterior y los profesionales • Responsabilidades en la detección y del cambio de divisas deben adoptar reporte interno de operaciones inusuales estas medidas, pues en ellas radica el y sospechosas. 43 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
  40. 40. POLICÍA NACIONAL DIJIN• Sanciones y correctivos por el incum- ingreso y de salida, placa, nombre del plimiento de los procedimientos. conductor y observaciones, si las hay.• Conservación de registros y documentos. • Si el vehículo descargó parcialmente, se El manual debe ser actualizado de dejará guardado en parqueaderos de laacuerdo con las necesidades de las empresa, pero si el vehículo está en laentidades y los cambios normativos. empresa donde entrega la mercancía, de acuerdo con su destino y por disposiciónProcedimiento en del cliente, el carro debe parquearseparqueaderos dentro de las mismas instalaciones. Hay que verificar entonces la carga queLos parqueaderos donde se dejen queda pendiente por descargar y laslos vehículos deben estar autorizadospor la empresa de transporte y han de condiciones en que se deja, y colocarinspeccionarse debidamente. Deben sellos de seguridad al contenedor o a laofrecer garantías de seguridad, tanto para carpa.el vehículo como para la carga. No es • Al día siguiente, al reanudar el descargue,seguro dejar vehículos en los parqueaderos se comprueba el estado de los sellos ensi no cumplen estos requisitos. presencia de uno de los funcionarios del• En el momento de asignar la carga cliente, para que él también la constate. a un conductor subcontratado, se Si al revisar los sellos existen signos de le informa que el vehículo y la carga violación, se informa inmediatamente a deben guardarse únicamente en los la unidad de control operativo de cada parqueaderos autorizados por la empresa y al jefe de seguridad del cliente, empresa e identificados en el plan de para que hagan las investigaciones transportes. y se tomen las medidas tendientes a establecer responsabilidades.• Cuando un conductor se niegue a parquear en los sitios autorizados • Hay que tomar fotos del vehículo, del por la empresa, se debe informar lugar y del conductor, así como la huella inmediatamente al jefe de seguridad, dactilar del índice y del pulgar de la a la gerencia operativa y a la gerencia mano derecha. general para que tomen los correctivos necesarios. • El conductor debe tener instrucciones precisas sobre la importancia de cumplir• Cuando el vehículo llegue cargado al el recorrido estipulado en el plan de parqueadero, deben hacerse revisar transporte, con énfasis en que no puede los sellos y precintos de seguridad en tomar sin autorización previa, una ruta contenedores o carpas, y constatar que distinta de la establecida en el plan. se radique la entrada del vehículo en el libro del parqueadero, el cual debe • También debe elaborar el informe de contener como mínimo fecha y hora de incidentes.44 FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL

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