1. Camila Jiménez Beltrán
ACTAS

2. TEXTILES S.A
Nit: 00158989787-01
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0012
FECHA:
Bogotá D.C., 18 de octubre de 2013
HORA:
10:00 a 13:30 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES: Señor, Rodrigo Soto, Presidente
Señor, Daniel Ortega, Vicepresidente
Señora, Adriana Caicedo, Secretario
Señora, Sofía León, Fiscal
Señor, William Santander, Contador
Señor, Sergio García, Delegado
Señor, Fernando Gonzales, Delegado
Señora, Laura Heredia, Delegada
Señor, Gabriel León, Delegado
Señora, Sara López, Delegada.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Saludo
Verificación de asistencia
Lectura del acta anterior
Solicitud de crédito
Análisis de crédito
Decisión
DESARROLLO:
1. Saludo
El Señor Rodrigo Soto dio un saludo general dirigido a los demás asistentes

3. REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0012
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados.
3. Lectura del acta anterior
Es necesario remplazar la maquinaria existente porque se encuentra deteriorada y
exige continuo mantenimiento y cambio de refuerzos de igual forma requiere
comprar materia prima de optima calidad para la nueva colección 2014.
4. Solicitud del crédito
El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos
cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
5. Análisis del crédito
En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben
realizar para hacer dicha solicitud y de igual forma se analizaron las garantías.
6. Decisión
Se decidió hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000
(cuatrocientos cincuenta millones de pesos)
RODRIGO SOTO
Presidente
DANIEL ORTEGA
Vicepresidente
ADRIANA CAICEDO
Secretaria
SOFÍA LEÓN
Fiscal
WILLIAM SANTANDER
Contador
SERGIO GARCIA
Delegado

4. REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0012
FERNANDO GONZALES
Delegado
LAURA HEREDIA
Delegado
GABRIEL LEÓN
Delegado
SARA LÓPEZ
Delegada

5. ODONTOLÓGICOS S.A
NIT: 544685492-01
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0012
FECHA:
Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013
HORA:
9:00 a 12:30 horas
LUGAR:
Sala de juntas
ASISTENTES: Doctor, Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
Doctor, René Ortega, Director Financiero
Doctora, Adriana Soto, Gerente General
Doctora, Andrea Prada, Coordinadora
INVITADOS:
Señor, Luis Salazar Cataño, Representante Odontomédicos LTDA
Señor, Julio César Salgado, Representante Distriequipos LTDA
ORDEN DEL DÍA:
7. Saludo
8. Verificación de asistencia
9. Lectura del acta anterior
10. Presentación de los equipos
11. Votación y decisión
DESARROLLO:
7. Saludo
El Doctor Rodrigo Caicedo da la bienvenida a los invitados y saluda a cada uno
de los asistentes dando inicio a la reunión.
8. Verificación de asistencia
Se contó con todos los invitados y convocados a la reunión.

6. REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0012
9. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior, la cual fue aprobada con la observación que la partida
asignada a publicidad era de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)
10. Presentación de los equipos
Los representantes de las empresas invitadas se ponen de pie para que dar a
conocer la información sobre los equipos. Iniciando con el Señor Julio Cesar
Salgado, Representante de la empresa Distriequipos Ltda dando a conocer el
equipo OD350 resaltando en el sus funciones, los servicios que ofrece el
mantenimiento y el costo de esta. El Señor Luis Salazar Castaño, Representante
de Distribuidora de Equipos Odontológicos Ltda da a conocer el equipo ZD2765
resaltando su diseño, funcionabilidad y espacio.
11. Votación y decisión
Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa y realizan la
correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la
empresa Distriequipos Ltda con una votación de 3 puntos contra 1.
RODRIGO CAICEDO
Director Administrativo
RENÉ ORTEGA
Director Financiero
ADRIANA SOTO
Gerente General
ANDREA PRADA
Coordinadora