Informe de la Dirección
A la Asamblea de Socios – Marzo 9 de 2013
PRESENTACIÓN
Por acuerdo con el Consejo de Dirección, el...
Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013
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 Realizamos proyectos de incursión en otras...
Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013
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 Mejoramos en el manejo del presupuesto y e...
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FINANCIERA
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Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013
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DATOS PRINCIPALES DE INGERSOS Y GASTOS
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Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013
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4. HISTÓRICO GASTOS DE PERSONAL PLAN CUATRIE...
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6. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PLAN...
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Informe direccion 2013

  1. 1. Informe de la Dirección A la Asamblea de Socios – Marzo 9 de 2013 PRESENTACIÓN Por acuerdo con el Consejo de Dirección, el Informe de gestión de la Dirección de Conciudadanía para la Asamblea de Socios del 9 de marzo de 2013, se centrará en el balance general del Plan Cuatrienal 2009-2012. Para otros asuntos institucionales, el presente informe se complementa con el informe del Consejo de Dirección. Para el balance general del Plan cuatrienal 2009-2012, debe recordarse que se realizó en el 2011 por acuerdo con el EED, la evaluación externa de mitad de plan, con presencia de los evaluadores externos Jorge Krekeler y Vera Grabe. Al final del 2012 se realizó la evaluación interna del plan cuatrienal, para lo cual se efectuó un balance cuantitativo del cumplimiento de metas en cada uno de los cuatro ejes estratégicos del plan cuatrienal: 1) Fortalecimiento de la democracia local, 2) Promoción del desarrollo territorial, 3) Promoción de la construcción de paz, la reconciliación y la transformación de conflictos, y 4) Fortalecimiento y desarrollo institucional. La evaluación interna muestra en su balance cuantitativo un alto cumplimiento de las metas operativas durante el cuatrienio; este balance cuantitativo puede solicitarse o consultarse a necesidad por los socios, porque para este informe, queremos concentrarnos en el balance cualitativo a partir de la valoración de los indicadores de impacto que formulamos para el plan cuatrienal en cada uno de los ejes estratégicos. Por su extensión y formato de presentación, la valoración cualitativa de indicadores de impacto del Plan cuatrienal 2013-2015 se presenta en documento anexo y es parte constitutiva del presente informe. PRINCIPALES LOGROS CUATRIENIO 2009-2012 A continuación se resaltan los aspectos más relevantes que resumen los principales logros del Cuatrienio 2009-2012:  Mantuvimos y fortalecimos nuestra presencia en las tres subregiones priorizadas para el Plan estratégico 2006-2015 y para el Plan cuatrienal 2009-2012. Fortalecimos nuestra presencia en occidente.  Estuvimos presentes en procesos permanentes en 37 municipios  Fortalecimos nuestra presencia e incidencia en la subregión de occidente
  2. 2. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 2  Realizamos proyectos de incursión en otras dos subregiones (En Urabá con el proyecto piloto de restitución de tierras y en Bajo cauca con el proyecto de fortalecimiento de institucionalidad pública)  Implementamos en 14 municipios la propuesta de los Planes de Vida Local para la Reconciliación  Fortalecimos el trabajo de las agendas ciudadanas y la incidencia en campañas electorales y en la formulación de planes de desarrollo municipal  Fortalecimos los procesos de atención Psicosocial desarrollando la metodología del apoyo entre iguales en municipios de las tres subregiones donde tuvimos presencia.  Fortalecimos nuestro trabajo en procesos de memoria histórica en varios municipios. Realizamos intervenciones de espacios físicos en varios municipios y publicamos varios textos sobre procesos municipales de memoria.  Fortalecimos nuestro trabajo por los derechos de las víctimas acompañando procesos locales, redes subregionales y acompañamiento de la Mesa departamental de víctimas  Desarrollamos experiencias valiosas con vinculación de comunidades receptoras y desmovilizados.  Mejoramos y fortalecimos la participación de Conciudadanía en espacios interinstitucionales  Integramos el Consejo Directivo de la Federación antioqueña de ONG, el Consejo Departamental de Planeación y la alianza de ONG para la promoción de la participación  Nos conectamos con la reflexión sobre minería mediante proceso local e Investigación en Caramanta; articulación a movilización subregional en suroeste y participación en espacios regionales y nacionales.  Sistematizamos la experiencia institucional con los Planes de vida.  Nos visitaron de Bolivia, Caquetá y Santander para conocer nuestra experiencia en participación ciudadana, apoyo psicosocial y planes de vida. Realizamos pasantía a Caquetá con participantes de municipios de occidente y pasantía de equipo operativo a Bolivia para conocer experiencia de planificación participativa y prospectiva del desarrollo local.  Evaluación externa al Plan cuatrienal resalta la orientación a objetivos y metas, la pertinencia de las estrategias y temas institucionales y la fortaleza institucional en el trabajo local.  Realizamos dos investigaciones y publicamos sus resultados: Paramilitarismo en Antioquia (Seguimiento al DDR) e impacto de la minería del oro  Mejoramos y publicamos nuestra revista institucional Pactemos  Mejoramos la difusión de lo que hacemos a través de nuestro sitio WEB y de los boletines electrónicos externos  Mejoramos en el funcionamiento interno, en la estructura y funcionamiento de las instancias y espacios colectivos y en la precisión de cargos operativos y administrativos.  Realizamos varias mejoras físicas en la sede
  3. 3. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 3  Mejoramos en el manejo del presupuesto y en los estados financieros  Logramos la meta de recursos económicos para el cuatrienio  El cumplimiento de metas cuantitativas, los logros cualitativos y el buen manejo administrativo y de recursos, favoreció la decisión de apoyo de EED (hoy Pan Para el Mundo) y DKA para el nuevo plan trienal 2013-2015 PRINCIPALES LOGROS EN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL A continuación, se presenta el balance general cualitativo y el descriptivo de las actividades realizadas en el plan de fortalecimiento y desarrollo institucional del Plan cuatrienal 2009-2012 INDICADORES DE EFECTO INTERNO E IMPACTO EXTERNO PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES A DICIEMBRE 2012 Organización eficiente y transparente en sus procesos administrativos y financieros Financiación institucional permite desarrollo de su plan cuatrienal Equipo humano motivado y reconocido por su experiencia y pertinencia en los temas institucionales Se fortalece la interacción y la democracia interna entre miembros del equipo de trabajo de Conciudadanía Institución que comunica sentidos y produce contenido formativo e informativo para destinatarios e interlocutores institucionales Conciudadanía es reconocida por las organizaciones contrapartes, como institución seria en sus procesos administrativos Las auditorías realizadas a diferentes proyectos, registran manejo eficiente y transparente de los recursos destinados a estos proyectos. Organizaciones interlocutoras valoran la capacidad y agilidad administrativa de Conciudadanía La financiación de carácter institucional (EED, Cordaid y DKA) permitió el desarrollo del plan cuatrienal, manteniendo los objetivos y ejes estratégicos definidos para el periodo 2009-2012 Los proyectos gestionados y aprobados (27 en total) entre 2009 y 2012 muestran dinámica interna y eficiencia para la gestión de recursos Proyectos ejecutados con otras organizaciones, resaltan la responsabilidad, eficiencia y pertinencia de Conciudadanía Evaluación externa realizada en 2011 resalta orientación a objetivos , cumplimiento de metas del plan cuatrienal 2009-2012 y contribución a efectos y cambios en personas, comunidades y contextos municipales En los municipios, los gobiernos locales y las
  4. 4. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 4 organizaciones interlocutoras valoran y reconocen el papel jugado y los aportes de los asesores municipales de Conciudadanía Personas en formación de educación superior de post grado han recibido apoyo económico para su formación Se fortalecen espacios de interacción y de democracia interna. Se visibilizan y tramitan conflictos internos vinculados con relaciones interpersonales y laborales Las publicaciones de Conciudadanía son valoradas por sus contribuciones con análisis y propuestas Personas y organizaciones tienen mayor información de las acciones que realiza y las propuestas que presenta Conciudadanía ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2012 COMPONENTE DEL PLAN FORT. INSTITUCIONAL ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE 2009 Y 2012 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Mejoramiento estructura operativa Plan cuatrienal 2009-2012 Revisión y actualización estructura organizativa Puesta en marcha del sistema de M+E al plan 2009-2012 Mejoramiento espacios físicos y ambiente trabajo en la sede (baños de hombres y mujeres, garaje y archivo, oficinas, piso corredor, cocina, bodega) Mejoramiento infraestructura tecnológica: compra fotocopiadora, computadores portátiles y de escritorio, cámaras fotográficas y de video proyección, mejoramiento de servidor. Realización de evaluación interna de mitad de plan (Dic 2010) Realización de la Evaluación externa de medio término del Plan 2009- 2012 Realización de evaluación interna del plan cuatrienal (Dic.2012) Participación en la rendición pública de cuentas promovida por la Federación antioqueña de ONG
  5. 5. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 5 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN FINANCIERA Manejo de presupuesto con énfasis en mejor aprovechamiento de recursos y control del déficit Seguimiento a los estados financieros y la ejecución presupuestal en Consejo de Dirección Elaboración y gestión de proyectos para cooperación internacional y contratación nacional Fortalecimiento a la unidad de gestión de proyectos y cooperación Discusión y adopción del Plan de gestión de recursos y financiación institucional Elaboración y publicación del Portafolio institucional Viaje a Europa del Director y la Responsable de gestión de proyectos y Cooperación. Negociación y obtención de recursos del EED/PPM y DKA para Plan trienla 2013-2015 FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO Y LA DEMOCRACIA INTERNA Realización de plenarias mensuales institucionales Funcionamiento de 5 grupos de estudio: Género, Desarrollo territorial Democracia, sistematización de experiencia institucional y memoria Realización de salidas institucionales para la comunicación e integración Apoyo a la formación superior de posgrado de empleados Apoyo a empleados para la realización de diplomados y cursos de formación continua Apoyo a dos pasantías internacionales de formación de dos empleados Apoyo a participación de empleados en eventos nacionales Análisis y tratamiento de conflictos internos de relaciones interpersonales y laborales Realización de visita de intercambio a Bolivia Realización de visita de intercambio a Caquetá Realización de tres Jornadas institucionales sobre clima laboral Apoyo a procesos de investigación con practicantes universitarias FOTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES EXTERNAS Y LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Participación y apoyo de espacios interinstitucionales al nivel regional y nacional Desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio Web institucional Cambio y adopción de nuevo logo institucional Difusión de boletines electrónicos externos Mejoramiento y publicación de 7 números de la revista institucional Pactemos(uno de los números fue dedicado a los 20 años de Conciudadanía) Apoyo comunicativo a las actividades locales y subregionales Publicación de libro Paramilitarismo en Antioquia (Seguimiento al DDR)
  6. 6. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 6 Publicación de tres libros sobre memoria (Betania, San Carlos y El Carmen) Realización de investigación y publicación de libro sobre minería Publicación de 4 libros con Planes de Vida municipal Realización de evento en Medellín y tres eventos subregionales para celebración de los 20 años de Conciudadanía Realización de sistematización dela experiencia institucional entre 2009 y 2012 sobre Planes de Vida Local para la Reconciliación RETOS INSTITUCIONALES Como resultado de la evaluación externa y la evaluación interna del Plan cuatrienal 2009- 2012 y del proceso de elaboración del Plan trienal 2013-2015, se han identificado los siguientes retos de Conciudadanía.  Mayor desarrollo conceptual y político en los temas institucionales  Mayor presencia e incidencia política departamental y nacional  Mayor aprovechamiento del acumulado, la fortaleza y la ventaja comparativa de Conciudadanía en relación con el conocimiento y acompañamiento de procesos locales.  Mayor aprovechamiento de modelos de acción social y política experimentados y desarrollados por Conciudadanía  Incorporar la innovación social para el aprovechamiento y la transformación de los procesos desarrollados por Conciudadanía  Mantener y desarrollar procesos investigativos y de sistematización de experiencias y divulgación de producción de conocimiento  Diversificar la vinculación y relación con actores locales, subregionales y departamentales. Fortalecer la relación con institucionalidad pública y explorar relación con sector privado.  Involucrar a jóvenes en procesos municipales y subregionales y desarrollar contenidos y metodologías ajustados a ellos.  Fortalecer la presencia en espacios interinstitucionales y vincularse a espacios nacionales e internacionales.  Fortalecer la comunicación institucional. Explorar mejor aprovechamiento de la comunicación virtual.  Fortalecer el sistema institucional de planeación, monitoreo y evaluación. Desarrollar y experimentar el monitoreo y la evaluación del impacto.  Mejorar la formación conceptual y política del equipo institucional.  Flexibilizar la estructura interna para favorecer el funcionamiento con personas y equipos vinculados con proyectos eventuales  Desarrollar el portafolio institucional orientado a la venta de servicios  Fortalecer la democracia interna  Fortalecer la gestión de proyectos, la diversificación de fuentes de financiación y la contratación con el Estado.
  7. 7. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 7 DATOS PRINCIPALES DE INGERSOS Y GASTOS DEL CUATRIENIO 2009-2012 Veamos a continuación, los siguientes cuadros que resumen el comportamiento de los ingresos y los gastos durante el periodo del Plan cuatrienal 2009-2012 1. HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES PLAN CUATRIENAL 2009 - 2012 HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS TOTALES PLAN CUATRIENAL 2009 - 2012 2009 2010 2011 2012 TOTAL INGRESOS TOTALES 1.878.431 1.866.794 1.947.589 2.639.994 8.332.808 GASTOS TOTALES 1.866.354 1.820.837 1.885.030 2.435840 8.008.060 2. HISTORICO INGRESOS INTERNACIONALES/INGRESOS NACIONALES HISTORICO INGRESOS INTERNACIONALES/INGRESOS NACIONALES 2009 2010 2011 2012 TOTAL INGRESOS INTERNACIONALES 1.607.419 1.498.225 1.438.401 2.199.083 6.743.128 INGRESOS NACIONALES 116.229 303.888 434.830 395.128 1.250.075 3. HISTORIO DE GASTOS DE OPERACIÓN PLAN CUATRIENAL 2009-2012 HISTORIO DE GASTOS DE OPERACIÓN PLAN CUATRIENAL 2009-2012 2009 2010 2011 2012 TOTAL GTOS GRLES ADMON 142.154 114.386 100.581 103.867 460.987 GTOS OPERATIVOS 866.697 830.045 859.317 1.001.534 3.557.593
  8. 8. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 8 4. HISTÓRICO GASTOS DE PERSONAL PLAN CUATRIENAL 2009-2012 HISTÓRICO GASTOS DE PERSONAL PLAN CUATRIENAL 2009- 2012 2009 2010 2011 2012 TOTAL GASTOS PERSONAL OPERATIVO 617.328 653.026 720.407 1.080.874 3.071.635 GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 213.820 158.264 172.383 210.830 755.296 Modalidad De Contratos HISTÓRICO DE PLAN DE PERSONAL PLAN CUATRIENAL 2009-2012 # de cargos 2009 #de cargos 2010 # de cargos 2011 # de cargos 2012 Contrato laboral a término fijo 21 21 22 24 Contrato laboral a término indefinido 6 6 6 6 Contratos por prestación de servicios 4 6 5 7 TOTAL CARGOS 31 33 33 37 5. Histórico de Excedentes y pérdidas del Plan Cuatrienal 209-2012 HISTÓRICO DE EXCEDENTES/PÉRDIDAS PLAN CUATRIENAL 2009-2012 2009 2010 2011 2012 TOTAL EXCEDENTES 12.078 45.957 62.559 204.154 324.748
  9. 9. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 9 6. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PLAN CUATRIENAL HISTÓRICO GENERAL INGRESOS Y GASTOS PLAN CUATRIENAL 2009-2012 2009 2010 2011 2012 TOTAL INGRESOS TOTALES 1.878.431 1.866.794 1.947.589 2.639.994 8.332.808 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 617.328 653.026 720.407 1.080.874 3.071.635 GASTOS PERSONAL ADMON 213.820 158.264 172.383 210.830 755.296 GTOS GRALES OPERATIVOS 866.697 830.045 859.317 1.001.534 3.557.593 GTOS GRLES ADMON 142.154 114.386 100.581 103.867 460.987 7. Porcentaje de participación de gastos frente a gastos totales por año Rubro PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNDE GASTOS FRENTE A GASTOS TOTALES POR AÑO PLAN CUATRIENAL 2009- 2012 2009 % de part. 2010 % de part. 2011 % de part. 2012 % de part. GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 617.328 33,6% 653.026 37,2% 720.407 38,9% 1.080.874 45,1% GASTOS PERSONAL ADMON 213.820 11,6% 158.264 9,0% 172.383 9,3% 210.830 8,8% SUB TOTAL GASTOS PERSONAL 831.148 45,2% 811.290 46,2% 892.789 48% 1.291.704 53.9% GTOS GRALES OPERATIVOS 866.697 47,1% 830.045 47,3% 859.317 46,4% 1.001.534 41.8% GTOS GRLES ADMON 142.154 7,7% 114.386 6,5% 100.581 5,4% 103.867 4,3% SUB TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y ADMON 1.008.850 54,8% 944.431 53,8% 959.898 51,8% 1.105.401 46.1% GASTOS TOTALES 1.839.998 100% 1.755.721 100% 1.852.687 100% 2.397.105 100%
  10. 10. Informe de gestión 2012– Asamblea Socios Conciudadanía – 9 de Marzo de 2013 10 Aspectos legales En cumplimiento de la ley 603 de 2000, los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software, de acuerdo con las licencias de uso que viene con los programas. La Institución ha dado cumplimiento a la elaboración de los estados financieros, tal y como lo consagra el artículo 37 de la ley 222 de 1995 en concordancia con el artículo 57 decreto reglamentario 2649 de 1993. Así mismo, se encuentra al día con el pago de aportes parafiscales y seguridad social, de conformidad con el artículo 11 decreto 1406 de 1999. Conciudadanía ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria y jurídica, presentando y pagando oportunamente los impuestos generados por I.V.A., retención en la fuente y declaración de renta. A la fecha de hoy, la institución no presenta demandas en contra o a favor de tipo laboral, civil o comercial. Anexo: Valoración cualitativa del impacto Plan Cuatrienal 2009-2012 Medellín, 9 de Marzo de 2013 Ramón Moncada Cardona Director Conciudadanía

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