MÓDULO IV
Análisis típico de los delitos
contemplados en la ley sobre
Lavado de Activos, 72-00
Curso Lavado de Activos
Objetivo General
Reconocer las conductas
penalmente reprochadas en la
Ley 72-02 sobre Lavado de
Activos de la República
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Objetivos Específicos
Específicos:
Al finalizar este módulo el participante será capaz
de:
●
Identificar los aspectos fund...
Objetivos Específicos
●
Detectar el alcance de la disposición contenida en
el artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de
A...
Contenido
• Cuestiones Fundamentales
Semana I
I.Bien Jurídico
II.Dolo,
Conocimiento y
voluntad
III.Naturaleza de la
Infrac...
Contenido
Conductas típicas en la legislación dominicana
Semana 3.
I.La Infracción
grave o crimen
precedente
II. Los verbo...
Bien Jurídico Protegido
Aquellos bienes vitales
imprescindibles para la
convivencia en sociedad,
que son, por tanto
merece...
Corrientes
I. Despenalización
II. Protección bien jurídico delito subyacente
III.La salud
IV.La administración de Justicia...
En conclusión
Bienes jurídicos protegidos
El orden socio
económico
Seguridad,
soberanía y
democracia de
los Estados
El dolo, conocimiento
o intención
En nuestra legislación, como en la mayoría,
la concepción básica del delito de lavado
de...
Art. 3 de la ley de Lavado de
Activos
“
“A los fines de la presente ley,
incurre en lavado de activos la
persona que, a sa...
Convención de Palermo
Art. 6.1
“Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho ...
El dolo, conocimiento
o intención
Como vimos, en la República Dominicana, el
lavado de activos sólo admite la modalidad
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Naturaleza del Lavado de Activos
Art. 5 de la Ley 72-02
“Las infracciones previstas en esta ley, así como
los casos de inc...
Régimen de penalización de
la tentativa en la Ley de
Lavado de Activos
Art. 6 de la ley de Lavado de
Activos
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“En todos los casos, la
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antes señaladas será
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Régimen de penalización de
la tentativa en la norma
penal dominicana
Art. 2.- Toda tentativa de crimen
podrá ser considera...
¿Qué pasa con los restantes
tipos penales ?
Se aplican las disposiciones de
los arts. 2 y 3 del Código Penal
Dominicano?
Autoría y complicidad
Autoría y complicidad
En puridad de términos la ley 72-02,s sobre
Lavado de Activos, contempla verbos
rectores que caracte...
Autoría y complicidad
Art. 3. A los fines de la presente
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Reflexionemos al respecto
“Art. 19 párrafo.- La persona que incite, facilite o
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¿Pueden los mismos verbos
rectores configurar autoría y
complicidad?
Régimen de penalización
en la ley de Lavado
Ver sección tres, bajo el epígrafe “sanciones
penales”, de los artículos 18 al...
La infracción grave
o crimen precedente
¿Debe ser probado o acreditado el
crimen precedente, como presupuesto
al que está subordinado la
declaratoria de responsab...
La determinación del
origen criminal
La característica fundamental del Lavado de Activos
a los efectos de su aplicación pr...
Tópicos a considerar
• Para la determinación del origen de los bienes es
suficiente la presencia antecedente de una
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Tópicos a considerar
La jurisprudencia española recurre a los
indicios para tener por probado el
conocimiento del sujeto a...
Naturaleza del artículo 4
de la ley de Lavado de Activos?
Art. 4 de la ley de Lavado
de Activos
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“El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como
elementos de cualesq...
¿Tipo penal o pauta de
valoración probatoria?
Tópicos a considerar
• No existe sanción penal prevista para la citada conducta.
• No describe con claridad una conducta.
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ENJ- 300 Presentación Módulo IV Lavado de Activos

  1. 1. MÓDULO IV Análisis típico de los delitos contemplados en la ley sobre Lavado de Activos, 72-00 Curso Lavado de Activos
  2. 2. Objetivo General Reconocer las conductas penalmente reprochadas en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos de la República Dominicana.
  3. 3. Objetivos Específicos Específicos: Al finalizar este módulo el participante será capaz de: ● Identificar los aspectos fundamentales en la tipificación y caracterización del crimen de Lavado de Activos de la República Dominicana. ● Identificar los elementos caracterizadores de cada tipo penal previsto en la Ley que rige la materia.
  4. 4. Objetivos Específicos ● Detectar el alcance de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos. ● Examinar los supuestos que agravan la conducta típica. ● Conocer las sanciones establecida por el legislador para cada supuesto típico.
  5. 5. Contenido • Cuestiones Fundamentales Semana I I.Bien Jurídico II.Dolo, Conocimiento y voluntad III.Naturaleza de la Infracción Semana II I.Tentativa II.Autoría y complicidad
  6. 6. Contenido Conductas típicas en la legislación dominicana Semana 3. I.La Infracción grave o crimen precedente II. Los verbos rectores Semana 4. I.Reflexión sobre el contenido del articulo 4 Ley 72- 02 Semana 5. I.Otros tipos II. Sanciones y agravantes
  7. 7. Bien Jurídico Protegido Aquellos bienes vitales imprescindibles para la convivencia en sociedad, que son, por tanto merecedores de protección a través del poder coactivo del Estado
  8. 8. Corrientes I. Despenalización II. Protección bien jurídico delito subyacente III.La salud IV.La administración de Justicia V.El orden socio-económico VI. Seguridad, soberanía y democracia de los Estados
  9. 9. En conclusión Bienes jurídicos protegidos El orden socio económico Seguridad, soberanía y democracia de los Estados
  10. 10. El dolo, conocimiento o intención En nuestra legislación, como en la mayoría, la concepción básica del delito de lavado de activos, ha señalado que quien ejecuta la misma lo hace A SABIENDAS, es decir, con INTENCIÓN, con DOLO,
  11. 11. Art. 3 de la ley de Lavado de Activos “ “A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave: …
  12. 12. Convención de Palermo Art. 6.1 “Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: 1.) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos…”
  13. 13. El dolo, conocimiento o intención Como vimos, en la República Dominicana, el lavado de activos sólo admite la modalidad DOLOSA, persiguiendo a las personas que pretendan dar apariencia de legalidad a unos activos, que conocen o saben son producto de otros comportamientos ilícitos.
  14. 14. Naturaleza del Lavado de Activos Art. 5 de la Ley 72-02 “Las infracciones previstas en esta ley, así como los casos de incremento patrimonial derivados de actividad delictiva, serán investigados, enjuiciados, fallados como hechos autónomos de la infracción de que proceda e independientemente de que hayan sido cometidos en otra jurisdicción territorial.
  15. 15. Régimen de penalización de la tentativa en la Ley de Lavado de Activos
  16. 16. Art. 6 de la ley de Lavado de Activos “ “En todos los casos, la tentativa de las infracciones antes señaladas será castigada como la infracción misma”
  17. 17. Régimen de penalización de la tentativa en la norma penal dominicana Art. 2.- Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces. Art. 3.- Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos en que una disposición especial de la ley así lo determine.
  18. 18. ¿Qué pasa con los restantes tipos penales ? Se aplican las disposiciones de los arts. 2 y 3 del Código Penal Dominicano?
  19. 19. Autoría y complicidad
  20. 20. Autoría y complicidad En puridad de términos la ley 72-02,s sobre Lavado de Activos, contempla verbos rectores que caracterizan comportamientos de participación accesoria que la ley asume como supuestos de autoría, a saber:
  21. 21. Autoría y complicidad Art. 3. A los fines de la presente ley, incurre en lavado de activos la persona que, a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave: … c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Art. 19.- “La persona que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra c) del artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni mayor de diez (10) y a una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien (100) salarios mínimos. ”
  22. 22. Reflexionemos al respecto “Art. 19 párrafo.- La persona que incite, facilite o asesore en la comisión de algunas de las infracciones señaladas en la presente ley, así como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, será condenada a la pena inmediatamente inferior aplicable al autor principal”.
  23. 23. ¿Pueden los mismos verbos rectores configurar autoría y complicidad?
  24. 24. Régimen de penalización en la ley de Lavado Ver sección tres, bajo el epígrafe “sanciones penales”, de los artículos 18 al 28
  25. 25. La infracción grave o crimen precedente
  26. 26. ¿Debe ser probado o acreditado el crimen precedente, como presupuesto al que está subordinado la declaratoria de responsabilidad por lavado de activos?
  27. 27. La determinación del origen criminal La característica fundamental del Lavado de Activos a los efectos de su aplicación práctica es su naturaleza autónoma e independiente sin accesoriedad respecto al delito previo, por lo que en buena lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad ilícita.
  28. 28. Tópicos a considerar • Para la determinación del origen de los bienes es suficiente la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que excluye otros posibles orígenes; • No se exige ni la demostración plena de un acto delictivo especifico generador de los bienes, ni de los concretos participes del mismo
  29. 29. Tópicos a considerar La jurisprudencia española recurre a los indicios para tener por probado el conocimiento del sujeto activo del delito de lavado de actos; en ese contexto el único dolo exigido al autos y que se debe objetivas es la exigencia da datos o indicios bastante para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave;
  30. 30. Naturaleza del artículo 4 de la ley de Lavado de Activos?
  31. 31. Art. 4 de la ley de Lavado de Activos “ “El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de las infracciones previstas en esta sección, así como en los casos de incremento patrimonial derivado de actividad delictiva consignada en esta ley, podría inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Párrafo.- Las personas cuyos bienes o activos se vinculen a la violación de esta ley, siempre que no puedan justificar el origen lícito de los mismos, serán sancionadas con las penas establecidas en la misma”.
  32. 32. ¿Tipo penal o pauta de valoración probatoria?
  33. 33. Tópicos a considerar • No existe sanción penal prevista para la citada conducta. • No describe con claridad una conducta. • Refiere a los tipos penales establecidos en la ley, excluyéndose a sí mismo. • Conduce a una regla de valoración probatoria distinta para los casos de determinación del dolo y el origen de los bienes, partiendo de la especial naturaleza del delito de lavado de activos.

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