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MÓDULO VI
Lavado de Activos
Incautación y decomiso de bienes
en los procesos penales por lavado
de activos
ENJ- 300 Presentación Módulo VI Lavado de Activos
Incautación y decomiso en
Lavado de Activos
Objetivos
General:
●
Manejar el procedimiento de incautación y decomiso de los
bienes vinculados al lavado de activos previsto en la ley que
rige la materia (Ley 72-02).
Específicos:
●
Definir el decomiso y la incautación.
●
Diferenciar los conceptos decomiso e incautación de bienes
relacionados con el lavado de activos.
  
Objetivos
●
Establecer en que etapa procesal operan el decomiso y
la incautación.
●
Establecer la naturaleza del decomiso como medida
cautelar o pena accesoria.
●
Identificar los efectos del decomiso de cara al proceso.
●
Identificar las acciones establecidas a favor de los
terceros de buena fe respecto de la incautación de
bienes relacionados con el lavado de activos.
Contenido
I. Definición de decomiso e
incautación
I. Procedimientos establecidos
I. Tratamiento dado a los
terceros de buena fe
Incautación o
inmovilización de fondos:
“Prohibición temporal de transferir,
convertir, enajenar o mover bienes, o la
custodia o el control temporal de bienes
por mandamiento expedido por un
tribunal o autoridad competente”
(Art. 1.5 de la ley 72-02)
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“Al investigarse una infracción de lavado de activos o de
incremento patrimonial derivado de actividades delictivas, la
Autoridad Judicial Competente ordenará en cualquier
momento, sin necesidad de notificación ni audiencia previa,
una orden de incautación o inmovilización provisional, con el
fin de preservar la disponibilidad de bienes, productos o
instrumentos relacionados con la infracción, hasta tanto
intervenga una sentencia judicial con autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada. Esta disposición incluye la
incautación o inmovilización de fondos bajo investigación en
las instituciones que figuran descritas en los artículos 38, 39 y
40 de esta ley”.
• indiciaria-circunstancial-materia-penal.shtml
Procedimiento para
la incautación en Rep. Dom.
•Está regulado en la Ley 72-02, sobre
Lavado de Activos, en la sección 2,
bajo el epígrafe de “Medidas
Cautelares”, artículos del 9 al 17.
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02)
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mercancías o instrumentos causa de delito”
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violación a la presente ley, el tribunal
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sean decomisados y destinados conforme a
esta ley”.
Procedimiento para
el decomiso en Rep. Dom.
•Está regulado en la Ley 72-02, sobre
Lavado de Activos, en la sección 4,
bajo el epígrafe de “Decomiso de
bienes y su destino”, artículos del 31 al
37.
Limites de aplicación
del decomiso
Aquellos bienes pertenecientes a terceros de
buena fe no responsables del delito que lo
hayan adquirido legalmente; por mandato
expreso de lo dispuesto en los artículos 5.8 de
la Convención de Viena, y 34 de la ley 72-02.
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adquisición o uso ilegal, habiendo tenido conocimiento de
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Requisitos de la buena fe
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ENJ- 300 Presentación Módulo VI Lavado de Activos

  • 1. MÓDULO VI Lavado de Activos Incautación y decomiso de bienes en los procesos penales por lavado de activos
  • 3. Incautación y decomiso en Lavado de Activos
  • 4. Objetivos General: ● Manejar el procedimiento de incautación y decomiso de los bienes vinculados al lavado de activos previsto en la ley que rige la materia (Ley 72-02). Específicos: ● Definir el decomiso y la incautación. ● Diferenciar los conceptos decomiso e incautación de bienes relacionados con el lavado de activos.   
  • 5. Objetivos ● Establecer en que etapa procesal operan el decomiso y la incautación. ● Establecer la naturaleza del decomiso como medida cautelar o pena accesoria. ● Identificar los efectos del decomiso de cara al proceso. ● Identificar las acciones establecidas a favor de los terceros de buena fe respecto de la incautación de bienes relacionados con el lavado de activos.
  • 6. Contenido I. Definición de decomiso e incautación I. Procedimientos establecidos I. Tratamiento dado a los terceros de buena fe
  • 7. Incautación o inmovilización de fondos: “Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente” (Art. 1.5 de la ley 72-02)
  • 8. Artículo 9 de la Ley 72-02 “Al investigarse una infracción de lavado de activos o de incremento patrimonial derivado de actividades delictivas, la Autoridad Judicial Competente ordenará en cualquier momento, sin necesidad de notificación ni audiencia previa, una orden de incautación o inmovilización provisional, con el fin de preservar la disponibilidad de bienes, productos o instrumentos relacionados con la infracción, hasta tanto intervenga una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esta disposición incluye la incautación o inmovilización de fondos bajo investigación en las instituciones que figuran descritas en los artículos 38, 39 y 40 de esta ley”. • indiciaria-circunstancial-materia-penal.shtml
  • 9. Procedimiento para la incautación en Rep. Dom. •Está regulado en la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, en la sección 2, bajo el epígrafe de “Medidas Cautelares”, artículos del 9 al 17.
  • 10. Decomiso: “Privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o autoridad competente” (Convenciones de Viena y Palermo, Art. 1.4 de la ley 72- 02) “Pena que consiste en la incautación por parte del Estado de mercancías o instrumentos causa de delito” (http://www.wordreference.com/definicion/decomiso)
  • 11. Artículo 31 de la Ley 72-02 “Cuando una persona sea condenada por violación a la presente ley, el tribunal ordenará que los bienes, productos e instrumentos relacionados con la infracción sean decomisados y destinados conforme a esta ley”.
  • 12. Procedimiento para el decomiso en Rep. Dom. •Está regulado en la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, en la sección 4, bajo el epígrafe de “Decomiso de bienes y su destino”, artículos del 31 al 37.
  • 13. Limites de aplicación del decomiso Aquellos bienes pertenecientes a terceros de buena fe no responsables del delito que lo hayan adquirido legalmente; por mandato expreso de lo dispuesto en los artículos 5.8 de la Convención de Viena, y 34 de la ley 72-02.
  • 14. Requisitos de la buena fe • Interés jurídico legitimo respecto de los bienes; • No participación en el delito de lavado de activos, ni en la infracción criminal precedente; • Desconocimiento de la adquisición o uso ilegal de los bienes o no haber consentido voluntariamente su adquisición o uso ilegal, habiendo tenido conocimiento de tales circunstancias;
  • 15. Requisitos de la buena fe • No haber adquirido derecho alguno sobre tales bienes, en circunstancias que permitan inferir razonablemente que tal derecho le fue transferido para evitar su decomiso; • Haber realizado todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos;