Módulo V  “Principios y Técnicas de Investigación Judicial”  Lic. Luis Ram ón   Pay á n Arech é
Objetivo del  Módulo  : Finalizado el Módulo, los y las participantes estarán en capacidad de conocer  y aplicar los princ...
Propósito General : Capacitar a los Aspirantes a  Investigadores Judiciales, en el análisis de los hechos y de la informac...
1 La Conceptualización  de la Actividad Investigativa y la Función del  Investigador Judicial en el  Proceso Penal .
INVESTIGAR   : INGADAR, ESTUDIAR,      EXPLORAR, SONDEO,      TANTEO. INVESTIGACION  : ACCION O EFECTO DE INVESTIGAR CAMPO...
  INVESTIGACION: “… la investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven problemas en forma planificada,...
CAMPOS EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROBLEMAS QUE EN UN CASO SE LE PRESENTAN A LOS  ACTORES DEL PROCESO PENAL:   1.- LOS PROB...
LEY SENTENCIA DICTAMEN CONCLU. UNA NORMA PARTICULAR APLICA DA AL CASO . PROPUESTA PARA LA  NORMA PARTICULAR NORMA GENERAL ...
INVESTIGACIÓN JUDICIAL: I nvestigación Judicial es el proceso encaminado a reunir, evaluar y analizar los objetos de convi...
Investigaciones Criminales  Es el proceso tendiente  a comprobar las  circunstancias de un hecho delictivo,  pudiendo esta...
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INVESTIGADOR DURANTE EL PROCESO: -OBSERVAR. -PENSAR EN UNA O VARIAS HIPÓTESIS -DESARROLLAR L...
QUIENES ESTAN FACULTADOS PARA INVESTIGAR EN  NUESTRO SISTEMA LEGAL  : EL ARTICULO 88, CAPITULO I, TITULO I C.P.P.: “ FUNCI...
“ ARTICULO 92.- OBLIGACIONES. LOS FUNCIONARIOS Y  AGENTES DE POLICIA TIENEN LA OBLIGACION DE PRAC TICAR LAS DILIGENCIAS OR...
DOS RESPONSABILIDADES QUE LE ASIGNA LA LEY: -LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS -LA PERSECUCION DEL DELITO 3) CON...
Cualidades que debe desarrollar un Aspirante a  Investigador Judicial:   -Capacidad de observación, análisis y síntesis. -...
EN EL CASO DEL DELITO FLAGRANTE  : SE CONOCE QUIEN COMETIO LE HECHO SE INTERROGA A LOS AUTORES, COMPLICES, TESTIGOS SE REA...
DELITOS NO FLAGRANTES SE DESCONOCE EL O LOS AUTORES DE LA INFRACCION EL INVESTIGADOR DEBE PONER TODO SU EMPEÑO EN APLICAR ...
2 El Ciclo de la Investigación  aplicado a  las Etapas y Momentos del Ejercicio de  la Jurisdicción Penal.
INFORMACION SOBRE LOS HECHOS: AQUEL DATO O CONJUNTO DE DATOS SOBRE UN HECHO  DETERMINADO,  SIN EVALUAR, PERO DEBIDAMENE  P...
EN DEFINITIVA EN LA INVESTIGACION  CRIMINAL  PERSIGUE  : REGISTRAR LOS HECHOS Y SUS CIRCUNSTANCIAS ORGANIZARLO EN FORMA LO...
Para lograr este objeto se debe:   Aprender las técnicas básicas  de establecer claramente  un  hecho y determinar  sus  c...
PAUTAS GENERALES   FLUJO RESUMIDO DEL  PROCESO PENAL   OCURRENCIA DEL  HECHO INVESTIGACION  PRELIMINAR DILIGENCIAS  PRELIM...
Comprobación de edad e  Identidad  y demas circunstancias. Analizar e integrar  circunstancias  identificadas  Hecho delic...
Análisis del  Hecho Jurídico y sus Circunstancias.  3
HECHOS - ” ACCION O EFECTO DE HACER ALGO “ -  “  TODA ACCION MATERIAL DEL HOMBRE Y DE TODO  ACONTECIMIENTO EXTERNO “ - “ E...
HECHO :  ES LA SUMA DE SUS  CIRCUNSTANCIAS . LAS CIRCUNSTANCIAS SON : 1) FACTICAS  -------  ¿QUE? 2) PERSONALES  -------  ...
HECHO CIRCUNSTANCIAS PERSONALES TEMPORALES MODALES MOTIVACIONALES LOCALES FACTICAS Es la suma de sus Que pueden ser Qué Qu...
LOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES  DE CADA CIRCUNSTANCIA DEBEN  SER  PROBADOS : FACTICAS  GENERO ESPECIE MODALIDAD PERSONALES ...
LOCALES LA ESCENA DEL CRIMEN LAS VIAS DE PROCEDENCIA O ACCESO LAS VIAS DE SALIDA U OCULTAMIENTO MODALES  MODUS OPERANDI ( ...
BIEN JURIDICO PROTEGIDO “ INTEGRIDAD PERSONAL NNA ” INFRACCION: ABUSO , MALTRATO Y ABANDONO NNA FISICO PSICOFISICO PSICOLO...
TERMINOS A DEFINIR : INDICIO : UN HECHO DEL CUAL SE INFIERA  LOGICAMENTE LA EXISTENCIA DE OTRO. PLAN DE HIPOTESIS : INDICI...
INDICIO: “ UN HECHO CONOCIDO DEL CUAL A TRAVES DE UN JUICIO  LOGICO QUE SE INSERTA EN EL ESQUEMA CARACTERIS- TICO DEL SILO...
ANALISIS: “ RESULTADO O CONSECUENCIA DE ANALIZAR “ ANALIZAR : “ SEPARAR UN TODO EN PARTES “  “ SEPARACION Y CLASIFICACION ...
INTEGRACION - “ RESULTADO DE UNIR LAS PARTES ANALIZADAS “ - “ ES  LA COMBINACION DE ELEMENTOS AISLADOS EN EL ANALISIS ENTR...
LOGICA CIENCIA DE LAS LEYES DE LAS FORMAS DEL PENSAMIENTO NOS DA NORMAS PARA TODA INVESTIGACION NOS SUMINISTRA UN CRITERIO...
RAZONAMIENTO LOGICO: CONSTITUYE UNA RELACION ENTRE JUICIOS EN QUE EL JUICIO LLAMADO  “ CONCLUSION”, DERIVA DE OTRO U OTROS...
FORMAS DEL RAZONAMIENTO <ul><li>LA DEDUCCION : CUANDO DE UN JUICIO UNIVERSAL </li></ul><ul><li>LLEGAMOS A UN ACONCLUSION P...
SILOGISMO  : RAZONAMIENTO DEDUCTIVO QUE TIENE COMO PRINCIPIO NORMATIVO EL AFIRMAR QUE AQUELLO QUE ESTA CONTENIDO EN EL GEN...
3- LUEGO HENRY SUAREZ ES PUNIBLE POR HABER  CONVERTIDO Y TRANSFERIDO BIENES PRODUCTO DEL CONTRABANDO DE ARMAS EN REPUBLICA...
FORMAS DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO O ANALITICO : CONSISTE EN EL PASO DE LA AFIRMACION  PARTICULAR A OTRA UNIVERSAL, ALCANZA...
SE INICIA DE LO PARTICULAR (LIBRETA DE NUMEROS TELEFONICOS), HACIA LO GENERAL, (QUIEN O QUIENES SON LOS AUTORES Y COMPLICE...
EN EL RAZONAMIENTO INDUCTIVO HAY MUCHAS  CIRCUNSTANCIAS EN LAS PREMISAS Y LA CONCLUSION,  POR LO QUE PARA LLEGAR A RESULTA...
PREMISAS “ PROPOSICIONES DE UN SILOGISMO” “ EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION CONSTITUYEN EL O LOS CONJUNTOS DE HECHOS Y SU...
Las Hipótesis Preliminares  y la Inicial 4
EN EL RAZONAMIENTO INDUCTIVO HAY MUCHO COMPONENTE INDICIARIO EN LAS PREMISAS Y LAS CONCLUSION, POR LO QUE PARA LLEGAR A RE...
HIPOTESIS DEL GRIEGO THESIS QUE SIGNIFICA “LO QUE SE PONE” E HIPO QUE QUIERE DECIR “POR DEBAJO”- “ CONSTITUYEN TENTATIVAS ...
“ CUENTAN DE DOS PARTES : LA TEORIA, CONTENTIVA  DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PLANTEAN CON LAS INTERROGANTES  “QUE, ...
LA FORMULACION DE LA HIPOTESIS - “ES MAS QUE UNA SIMPLE CONJETURA” -“IMPLICA CONSTITUIRSE COMO PARTE DE UN SISTEMA DE CONO...
- “ CONSTITUYEN ENUNCIADOS QUE CONSIDERAMOS COMO VERDADEROS  AUN CUANDO NO  SE HAYA  DEMOSTRADO SI LO SON “ - “ AQUELLO CO...
LA INSTRUCCION PREPARATORIA 5
&quot; La etapa o momento del proceso en el cual los órganos judiciales se dedican a recoger todos  los elementos de prueb...
DELITO: “ ES UNA ACCION TIPICA, ANTIJURIDICA, IMPUTABLE, CULPABLE, SOMETIDA A UNA SANCION PENAL, Y A VECES A CONDICIONES O...
CLASIFICACION DOCTRINAL DE LAS PRUEBAS EN NUESTRO SISTEMA PENAL POR EXAMEN DIRECTO -VISITA DE LOS LUGARES -DESCENSO A LOS ...
UTILICE LA PRUEBA TECNICO -CIENTIFICA PRUEBAS PARA IDENTIFICACION PERSONAL : <ul><li>LOFOSCOPIA </li></ul><ul><li>MORFOLOG...
PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE OBJETOS  MATERIALES DEL DELITO * BALISTICA * DOCUMENTOSCOPIA * GRAFOLOGIA * PERITAJES CRIMINA...
LABORATORIO BIOLOGICO : - SEROLOGIA - TOXICOLOGIA
LABORATORIO FISICO - QUIMICO <ul><li>ANALISIS FISICO – QUIMICO E INSTRUMENTAL </li></ul><ul><li>POLIGRAFO </li></ul>
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ENJ-100 Principios y técnicas de investigación policial

  1. 1. Módulo V “Principios y Técnicas de Investigación Judicial” Lic. Luis Ram ón Pay á n Arech é
  2. 2. Objetivo del Módulo : Finalizado el Módulo, los y las participantes estarán en capacidad de conocer y aplicar los principios y técnicas de investigación en cuanto al análisis de la información sobre las circunstancias de un hecho tipificado como infracción penal atribuido a un imputado, todo acorde con el Código Procesal Penal dominicano.
  3. 3. Propósito General : Capacitar a los Aspirantes a Investigadores Judiciales, en el análisis de los hechos y de la información obtenida en las escenas de delitos, de los resultados de hallazgo de elementos materiales probatorios y en la generación de hipótesis criminalísticas que permitan construir la teoría del caso.
  4. 4. 1 La Conceptualización de la Actividad Investigativa y la Función del Investigador Judicial en el Proceso Penal .
  5. 5. INVESTIGAR : INGADAR, ESTUDIAR, EXPLORAR, SONDEO, TANTEO. INVESTIGACION : ACCION O EFECTO DE INVESTIGAR CAMPO PENAL : ACCIONES ENCAMINADAS A REUNIR TODOS LOS OBJETOS DE CONVICCION, TALES COMO EL CUERPO DEL DELITO, DOCUMENTOS U OBJETOS QUE TIENDAN A DEMOSTRAR QUIENES HAN SIDO LOS AUTORES DE UNA DETERMINADA INFRACCION.
  6. 6. INVESTIGACION: “… la investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven problemas en forma planificada, y con una determinada finalidad.” “ En esta definición debemos destacar cuatro ideas importantes: &quot;proceso&quot;, &quot;problema&quot;, &quot;planificada&quot; y &quot;finalidad&quot;.”  
  7. 7. CAMPOS EN QUE SE DESARROLLAN LOS PROBLEMAS QUE EN UN CASO SE LE PRESENTAN A LOS ACTORES DEL PROCESO PENAL: 1.- LOS PROBLEMAS PROBATORIOS (DE LA DEMOSTRACION DE LOS HECHOS EN EL TRIBUNAL). 2.-LOS PROBLEMAS ESTRICTAMENTE JURIDICOS (DEL DERECHO APLICABLE) 3.-LOS PROBLEMAS ESTRATEGICOS(DE LA PRESENTACION DE LOS HECHOS Y DEL DERECHO MAS ADECUADA PARA CONVENCER AL TRIBUNAL)
  8. 8. LEY SENTENCIA DICTAMEN CONCLU. UNA NORMA PARTICULAR APLICA DA AL CASO . PROPUESTA PARA LA NORMA PARTICULAR NORMA GENERAL QUE TIENE EL PRESUPUESTO DEL HECHO BAJO LA CATEGORIA DE DELITO INTENTO DE INFLUIR EN LA NORMA PARTI CULAR DE ACUERDO A SUS INTERESES
  9. 9. INVESTIGACIÓN JUDICIAL: I nvestigación Judicial es el proceso encaminado a reunir, evaluar y analizar los objetos de convicción, tales como el Cuerpo del Delito, ( Por ejemplo dinero en efectivo, papeles, instrumentos, etc), a fin de establecer y resolver sobre la imputabilidad de un acusado de haber cometido un determinado hecho penal. A través de este proceso se determina la imputabilidad o no del acusado en el fuero penal, o la magnitud de la pena, entre otros aspectos que tiendan a demostrar quienes han sido los verdaderos autores del delito de que se trate.  
  10. 10. Investigaciones Criminales Es el proceso tendiente a comprobar las circunstancias de un hecho delictivo, pudiendo establecer de este modo el autor del mismo y sus cómplices.  
  11. 11. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL INVESTIGADOR DURANTE EL PROCESO: -OBSERVAR. -PENSAR EN UNA O VARIAS HIPÓTESIS -DESARROLLAR LAS HIPOTESIS EN ORDEN DE CONFORMIDAD CON LA LOGICA. -ALIMENTAR EL PROCESO EN EL RESULTADO DE LOS PERITAJES. -AGOTAR EL CICLO DE LA INVESTIGACIÓN.  
  12. 12. QUIENES ESTAN FACULTADOS PARA INVESTIGAR EN NUESTRO SISTEMA LEGAL : EL ARTICULO 88, CAPITULO I, TITULO I C.P.P.: “ FUNCIONES: EL MINISTERIO PUBLICO DIRIGE LA INVESTIGACION Y PRACTICA U ORDENA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS PERTINENTES Y UTILES PARA DETERMINAR LA OCURRENCIA DEL HECHO PUNIBLE Y SU RESPONSABLE. EL CAPITULO 91: “LA POLICIA, POR INICIATIVA PROPIA, EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA O POR ORDEN DEL MINISTERIO PUBLICO, DEBE INVESTIGAR LOS HECHOS PUNIBLES DE ACCION PUBLICA, IMPEDIR QUE SE LLEVEN A CABO, COMPLE TEN O EXTIENDAN EN SUS EFECTOS, INDIVIDUALIZAR A LOS AUTORES Y COMPLICES, REUNIR LOS ELEMENTOS DE PRUE BA UTILES PARA DETERMINAR LA VERDAD SOBRE LA OCU RRENCIA DE LOS HECHOS Y EJERCER LAS DEMAS TAREAS QUE LE ASIGNAN SU LEY ORGANICA Y ESTE CODIGO”.
  13. 13. “ ARTICULO 92.- OBLIGACIONES. LOS FUNCIONARIOS Y AGENTES DE POLICIA TIENEN LA OBLIGACION DE PRAC TICAR LAS DILIGENCIAS ORIENTADAS A LA INDIVIDUA LIZACION FISICA E IDENTIFICACION DE LOS AUTORES Y COMPLICES DEL HECHO PUNIBLE Y LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES QUE EL MINISTERIO PUBLICO LES ORDE NE, PREVIA AUTORIZACION JUDICIAL SI ES NECESARIA”
  14. 14. DOS RESPONSABILIDADES QUE LE ASIGNA LA LEY: -LA PROTECCION Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS -LA PERSECUCION DEL DELITO 3) CON LA COLABORACION Y PARTICIPACION INTERACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LA IDENTIFICACION Y SOLUCION DE LOS PROBLEMAS. 1) LA PROTECCION DE LA VIDA, INTEGRIDAD FISICA, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, GARANTIZAR EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. LEY 96-04, INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL, “ARTICULO 2, DEFINE EL OBJETO DE LA P.N.: 2) PREVENIR EL DELITO, PRESERVAR EL ORDEN PUBLICO, EL MEDIO AMBIENTE, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES.
  15. 15. Cualidades que debe desarrollar un Aspirante a Investigador Judicial:   -Capacidad de observación, análisis y síntesis. -Capacidad para la investigación científica.  -Capacidad de pensamiento lógico y sentido común.  -Interés por colaborar al establecimiento y fortalecimiento de la armonía social.  -Salud física y estabilidad emocional.  -Cualidades mentales: Observación, percepción, concentración, sentido de fijación, evocación y conservación.
  16. 16. EN EL CASO DEL DELITO FLAGRANTE : SE CONOCE QUIEN COMETIO LE HECHO SE INTERROGA A LOS AUTORES, COMPLICES, TESTIGOS SE REALIZAN VISITAS Y ALLANAMIENTOS DE LUGARES SE OCUPAN DOCUMENTOS Y OBJETOS DE CONVICCION
  17. 17. DELITOS NO FLAGRANTES SE DESCONOCE EL O LOS AUTORES DE LA INFRACCION EL INVESTIGADOR DEBE PONER TODO SU EMPEÑO EN APLICAR LAS TECNICAS IDENTIFICAR INDICIOS ESTABLECER SUPOSICIONES SELECCIONAR SOSPECHOSOS
  18. 18. 2 El Ciclo de la Investigación aplicado a las Etapas y Momentos del Ejercicio de la Jurisdicción Penal.
  19. 19. INFORMACION SOBRE LOS HECHOS: AQUEL DATO O CONJUNTO DE DATOS SOBRE UN HECHO DETERMINADO, SIN EVALUAR, PERO DEBIDAMENE PROTEGIDOS, PRODUCTO DE LOS ESFUERZOS DE COLECCIÓN QUE LLEVA A CABO EL INVESTIGADOR , DERIVADOS DE LAS OBSERVACIONES, COMUNICACIONES, DOCUMENTOS BANCARIOS, FINANCIEROS, MANIFIESTOS ADUANALES, O DE OTRA NATURALEZA PERO RELACIONADOS, QUE PARA CONFIRMARSE DE BEN SER OBJETO DE EVALUACION, ANALISIS, E INTERPRETACION POR PERSONAL ESPECIALIZADO.
  20. 20. EN DEFINITIVA EN LA INVESTIGACION CRIMINAL PERSIGUE : REGISTRAR LOS HECHOS Y SUS CIRCUNSTANCIAS ORGANIZARLO EN FORMA LOGICA Y EN PRIORIDADES ANALIZAR LO OBTENIDO PARA PRODUCIR LA HIPOTESIS DELICTIVA INICIAL. CON EL OBJETO DE: IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR LOCALIZAR CAPTURAR A LOS SOSPECHOSOS DEL DELITO Y OCUPAR TODOS LOS ELEMENTOS DE CONVICCION. EVIDENCIA
  21. 21. Para lograr este objeto se debe: Aprender las técnicas básicas de establecer claramente un hecho y determinar sus circunstancias. Relacionar las circunstancias y los aspectos circunstanciales de las mismas, con los medios probatorios del hecho de que se trate. Propiciar en los actores del proceso una actitud positiva frente a los casos investigados.
  22. 22. PAUTAS GENERALES FLUJO RESUMIDO DEL PROCESO PENAL OCURRENCIA DEL HECHO INVESTIGACION PRELIMINAR DILIGENCIAS PRELIMINARES DESARROLLO DE LA INVESTIGACION ETAPA DE JUICIO AUDIENCIA PRELIMINAR (EN CASO DE ACUSACION FORMAL) CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO Procesamiento de Información Instrucción Preparatoria Etapa ntermedi a Procedimiento Preparatorio
  23. 23. Comprobación de edad e Identidad y demas circunstancias. Analizar e integrar circunstancias identificadas Hecho delictivo : “ Noticia criminal ” Establecer vacíos de la investigació n Formular hipótesis delictivas inicial es Estrategias y planeamiento para el desarrollo de la investigación Planteamiento hipótesis preliminar Des. de la Instrucción preparatori a Org., análisis e investigación de las pruebas recabad as Planteamiento de la tesis criminal con presentación de las pruebas en audiencia preliminar. Vacíos Requerimientos Colección Finalización del proceso Cont. proc eso Producción de información con valor informacional CICLO DE LA INVESTIGACION DURANTE EL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO DEL PROCESO PENAL
  24. 24. Análisis del Hecho Jurídico y sus Circunstancias. 3
  25. 25. HECHOS - ” ACCION O EFECTO DE HACER ALGO “ - “ TODA ACCION MATERIAL DEL HOMBRE Y DE TODO ACONTECIMIENTO EXTERNO “ - “ EL METODO CIENTIFICO UTILIZA LOS HECHOS COMO SU FUENTE DE INFORMACION POR TANTO LA INTELIGENCIA Y LA INVESTIGACION CRIMINAL QUE SON FACTICAS, LOS UTILIZA TAMBIEN”
  26. 26. HECHO : ES LA SUMA DE SUS CIRCUNSTANCIAS . LAS CIRCUNSTANCIAS SON : 1) FACTICAS ------- ¿QUE? 2) PERSONALES ------- ¿QUIÉN? 3) TEMPORALES ------- ¿CUÁNDO? 4) LOCALES ------- ¿DÓNDE? 5) MODALES ------- ¿CÓMO? 6) CAUSALES O MOTIVACIONALES ------- ¿POR QUÉ?
  27. 27. HECHO CIRCUNSTANCIAS PERSONALES TEMPORALES MODALES MOTIVACIONALES LOCALES FACTICAS Es la suma de sus Que pueden ser Qué Quién Cuándo Por qué Cómo Dónde Responde a Responde a Responde a Responde a Responde a Responde a
  28. 28. LOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES DE CADA CIRCUNSTANCIA DEBEN SER PROBADOS : FACTICAS GENERO ESPECIE MODALIDAD PERSONALES TEMPORALES TIEMPO CRONOLOGICO TIEMPO GEOGRAFICO O FISICO TIEMPO RESPECTO AL HECHO (anterior, concomitante, presente) SUJETO ACTIVO : Autor o autores, cómplices, coautores, encubriSUJETO PASIVO : La víctima o víctimas, los terceros.dor,
  29. 29. LOCALES LA ESCENA DEL CRIMEN LAS VIAS DE PROCEDENCIA O ACCESO LAS VIAS DE SALIDA U OCULTAMIENTO MODALES MODUS OPERANDI ( actividad con arma, etc.) CAUSALES O MOTIVADORAS LA NECESIDAD, LA PASION, LA DEFENSA, LA VENGANZA PROBARSE POR EL MISMO MEDIO Y POR LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS CIRCUNSTANCIA POR MAYOR O MENOR APROXIMACION DIRECTAS (fácticas, temporales, etc.) INDIRECTAS
  30. 30. BIEN JURIDICO PROTEGIDO “ INTEGRIDAD PERSONAL NNA ” INFRACCION: ABUSO , MALTRATO Y ABANDONO NNA FISICO PSICOFISICO PSICOLOGICO SEXUAL NEGLIGENCIA -NNA TRABAJADOR -MALTRATO FAMILIAR CUALQUIER DAÑO FISICO DE FORMA NO ACCIDENTAL -PERSONA CON SUPERIORIDAD -ACCIONES DEL CUIDADOR PARA SACAR VENTAJAS DEL NNA. -RECHAZAR -AISLAR -ATERRORIZAR -IGNORAR -CORROMPER -PRACTICA SEXUAL ADULTO CON NNA -PORNOGRAFIA -PROSTITUCION INFANTIL -EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL -INCESTO -INCITACION SEXUAL -NO DARLE AL NNA LO QUE NECESITA PARA SU DESARROLLO SANO. - FAMILIAR Y NO FAMILIAR - EXPLOTACION COMERCIAL -CIRCUNSTANCIAL -ESTRUCTURAL Determinación Circunstancias Fácticas: ARTICULO 12 LEY 136-03 ARTICULO 303, 303-2, 303-4, 331, 336, 332-1, 332-2, 334-1, DEL CPD (Modificados por la Ley No. 24-97 del 28 de Enero del 1997) NUMERAL 1, ART. 8 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTS. 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
  31. 31. TERMINOS A DEFINIR : INDICIO : UN HECHO DEL CUAL SE INFIERA LOGICAMENTE LA EXISTENCIA DE OTRO. PLAN DE HIPOTESIS : INDICIARIAS, LEVES Y FUERTES
  32. 32. INDICIO: “ UN HECHO CONOCIDO DEL CUAL A TRAVES DE UN JUICIO LOGICO QUE SE INSERTA EN EL ESQUEMA CARACTERIS- TICO DEL SILOGISMO PROBATORIO, SE PUEDE ARGUMEN- TAR LA EXISTENCIA DE OTRO HECHO DESCONOCIDO QUE CONSTITUYE EL THEMA PROBANTUM” “ SIGNO APARENTE O PROBABLE DERIVADO DE UNA ACCION O HECHO DE QUE EXISTE UNA COSA O AQUELLO QUE DEMUESTRA O PONE DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE UNA COSA” “ ES UN HECHO DEL CUAL SE INFIERE LOGICAMENTE LA EXISTENCIA DE OTRO”. “ SEÑAL, VESTIGIO, HUELLA, RASTRO O PISTA” (INDICIO MATERIAL) “ UN HECHO PROBADO DEL CUAL SE PUEDE OBTENER POR INDUCCION LOGICA UNA CONCLUSION ACERCA DE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL HECHO A PROBARSE”
  33. 33. ANALISIS: “ RESULTADO O CONSECUENCIA DE ANALIZAR “ ANALIZAR : “ SEPARAR UN TODO EN PARTES “ “ SEPARACION Y CLASIFICACION DE LOS DATOS YA EVALUADOS, CONTENTIVOS EN LA INFORMACION, AISLANDO LA MAS SIGNIFICATIVA REFERENTE AL CASO “ CUENTA DE TRES ACCIONES : ANALIZAR INTEGRAR SINTETIZAR
  34. 34. INTEGRACION - “ RESULTADO DE UNIR LAS PARTES ANALIZADAS “ - “ ES LA COMBINACION DE ELEMENTOS AISLADOS EN EL ANALISIS ENTRE ELLOS MISMOS, CON OTRA INFORMA- CION CONOCIDA “ - “ ESTO PERMITE FORMARSE EN EL INVESTIGADOR, UNA IMAGEN LOGICA O HIPOTESIS DE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES BAJO OBSERVACION “ - “ LA INTEGRACION DE LOS HECHOS, Y PRESUN- CIONES SIMPLES, DE HECHO O INDICIOS DARAN COMO RESULTADO LAS HIPOTESIS, ESTIMACIONES Y CONCLUSIONES “
  35. 35. LOGICA CIENCIA DE LAS LEYES DE LAS FORMAS DEL PENSAMIENTO NOS DA NORMAS PARA TODA INVESTIGACION NOS SUMINISTRA UN CRITERIO DE LA VERDAD
  36. 36. RAZONAMIENTO LOGICO: CONSTITUYE UNA RELACION ENTRE JUICIOS EN QUE EL JUICIO LLAMADO “ CONCLUSION”, DERIVA DE OTRO U OTROS JUICIOS LLAMADOS “PREMISAS”, ENLAZADOS POR UN CONCEPTO RELACIONANTE LLAMADO “CONCEPTO DERIVATIVO” SIN EL CUAL ES IMPOSIBLE EL RAZONAMIENO. INFERENCIA: ES EL RAZONAMIENTO CONCEPTUAL QUE SE PRODUCE CUANDO DE UNO O VARIOS JUICIOS SE DERIVA OTRO JUICIO, SIENDO ESTA LA FORMA MAS COMPLEJA Y PERFECTA DEL RAZONAMIENTO.
  37. 37. FORMAS DEL RAZONAMIENTO <ul><li>LA DEDUCCION : CUANDO DE UN JUICIO UNIVERSAL </li></ul><ul><li>LLEGAMOS A UN ACONCLUSION PARTICULAR, SE HA </li></ul><ul><li>OPERADO UN RAZONAMIENTO DEDUCTIVO. </li></ul>EJEMPLO 1- TODO EL QUE SUSTRAE LA COSA AJENA ES PUNIBLE POR ROBO 2- JUAN P. SUSTRAJO EL CARRO DE ISIDRO M . 3- JUAN P. ES PUNIBLE COMO LADRON
  38. 38. SILOGISMO : RAZONAMIENTO DEDUCTIVO QUE TIENE COMO PRINCIPIO NORMATIVO EL AFIRMAR QUE AQUELLO QUE ESTA CONTENIDO EN EL GENERO, ESTA TAMBIEN CONTENIDO EN LA ESPECIE. COMO RAZONAMIENTO LOGICO TIENE TRES JUICIOS O PREMISAS, EL MAYOR, EL MENOR Y LA CONCLUSION” EJEMPLO : 1- TODA PERSONA QUE CONVIERTA O TRANSFIERA BIENES QUE SEAN PRODUCTO DEL CONTRABANDO DE ARMAS ES PUNIBLE (PREMISA MAYOR) 2- HENRY SUAREZ CONVIRTIO Y TRANSFIRIO BIENES PRODUCTO DEL CONTRABANDO DE ARMAS EN REPUBLLICA DOMINICANA (PREMISA MENOR)
  39. 39. 3- LUEGO HENRY SUAREZ ES PUNIBLE POR HABER CONVERTIDO Y TRANSFERIDO BIENES PRODUCTO DEL CONTRABANDO DE ARMAS EN REPUBLICA DOMINICANA (CONCLUSION) LA IMPORTANCIA DE LA DEDUCCION ES QUE NOS PERMITE UBICAR LOS HECHOS EN LAS LEYES.
  40. 40. FORMAS DEL RAZONAMIENTO INDUCTIVO O ANALITICO : CONSISTE EN EL PASO DE LA AFIRMACION PARTICULAR A OTRA UNIVERSAL, ALCANZANDO LA CONCLUSION UN MAYOR GRADO DE GENERALIDAD QUE EN LAS PREMISAS. ES INFERIOR QUE LO DETERMINADO EN CIERTAS CONDICIONES SE PRODUCIRA CUANDO SE PRESENTEN ESAS MISMAS CONDICIONES, POR ELLO ES QUE ESTE RAZONAMIENTO MUY IMPORTANTE PARA PREDECIR, PREVEER LO QUE VA A PASAR O DETERMINAR LO QUE PUDO HABER OCURRIDO BAJO LAS CONDICIONES SIMILARES QUE SE OBSERVAN.
  41. 41. SE INICIA DE LO PARTICULAR (LIBRETA DE NUMEROS TELEFONICOS), HACIA LO GENERAL, (QUIEN O QUIENES SON LOS AUTORES Y COMPLICES) EJEMPLO 1.- JUAN P. ENVIA LOS CARROS ROBADOS A HAITI A JHONNY R. PARA NEGOCIOS. 2.- JHONNY R. TIENE ANTECEDENTES POR ROBAR AUTOMOVILES. 3.- JUAN P. Y JHONNY R. FORMAN PARTE DE UNA BANDA DE LADRONES DE VEHICULOS.
  42. 42. EN EL RAZONAMIENTO INDUCTIVO HAY MUCHAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS PREMISAS Y LA CONCLUSION, POR LO QUE PARA LLEGAR A RESULTADOS DEFINITIVOS HAY QUE AGOTAR LOS SIGUIENTES PASOS : 1.- LA PERMANENTE OBSERVACION DE LOS HECHOS Y VERIFICACION DE CIRCUNSTANCIAS MATERIALES. 2.- LA FORMULACION DE UNA HIPOTESIS PRELIMINAR 3.- VERIFICACION DE ESA HIPOTESIS MEDIANTE ACCIONES DE BUSQUEDA DE EVIDENCIAS. 4.- ANALISIS E INTEGRACION DE TODA LA EVIDENCIA OBTENIDA. 5.- FORMULACION DE RESULTADOS DEFINITIVOS EN SI, ESTE ES EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR CRIMINAL
  43. 43. PREMISAS “ PROPOSICIONES DE UN SILOGISMO” “ EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION CONSTITUYEN EL O LOS CONJUNTOS DE HECHOS Y SUS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS DAN BASE PARA FORMULAR UNA HIPOTESIS” “ LAS PREMISAS SON “VERDADES”, “LADRILLOS” Y PUEDEN SER HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN SER MATERIALES O INDICIARIAS”. SILOGISMO : ARGUMENTO QUE ESTA PROPUESTO POR TRES PROPOSICIONES. LA MAYOR, LA MENOR Y LA CONCLUSION, DEDUCIDA O INDUCIDA, ESTA ULTIMA DE LA PRIMERA POR MEDIO DE LA SEGUNDA.
  44. 44. Las Hipótesis Preliminares y la Inicial 4
  45. 45. EN EL RAZONAMIENTO INDUCTIVO HAY MUCHO COMPONENTE INDICIARIO EN LAS PREMISAS Y LAS CONCLUSION, POR LO QUE PARA LLEGAR A RESULTADOS DEFINI TIVOS HAY QUE AGOTAR LOS SIGUIENTES PASOS: 1.-LA OBSERVACION DE LOS HECHOS 2.-LA FORMULACION DE UNA HIPOTESIS 3.-VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 4.-FORMULACION DE RESULTADOS DEFINITIVOS EN SI, ESTE ES EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR CRIMINAL
  46. 46. HIPOTESIS DEL GRIEGO THESIS QUE SIGNIFICA “LO QUE SE PONE” E HIPO QUE QUIERE DECIR “POR DEBAJO”- “ CONSTITUYEN TENTATIVAS DE EXPLICACION DE LOS HECHOS INVESTIGADOS COMO RESULTADO DEL ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y LOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIALES” <ul><li>“ ESTA SE FORMULA MEDIANTE LA INTEGRACION DE </li></ul><ul><li>ESOS HECHOS, Y SUS CIRCUNSTANCIAS SEAN ESTAS </li></ul><ul><li>INDICIARIAS O MATERIALES, LA QUE ESTA DESTINADA </li></ul><ul><li>A SER PROBADA MEDIANTE LA CONFIRMACION DE LO </li></ul><ul><li>PLANTEADO </li></ul>
  47. 47. “ CUENTAN DE DOS PARTES : LA TEORIA, CONTENTIVA DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PLANTEAN CON LAS INTERROGANTES “QUE, QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE Y PORQUE, Y EL NIVEL DE CONFIABILIDAD”.
  48. 48. LA FORMULACION DE LA HIPOTESIS - “ES MAS QUE UNA SIMPLE CONJETURA” -“IMPLICA CONSTITUIRSE COMO PARTE DE UN SISTEMA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA SITUACION INVESTIGADA” - “AYUDA A LA CONSTRUCCION DE ESE SISTEMA” -“ESTA BASADA EN LA INDUCCION, LA ANALOGIA Y OTRAS FORMAS DE RAZONAMIENTO” -“TODA INVESTIGACION CRIMINAL DEBE CONTAR CON HIPOTESIS DELICTIVAS INICIALES Y LA PRELIMINAR COMO FORMA DE SINTETIZAR Y ENFOCAR LO INVESTIGADO”
  49. 49. - “ CONSTITUYEN ENUNCIADOS QUE CONSIDERAMOS COMO VERDADEROS AUN CUANDO NO SE HAYA DEMOSTRADO SI LO SON “ - “ AQUELLO CON QUE SE CUENTA, AUNQUE NO ESTE EXPRESO NI CONSTE COMO EVIDENCIA INMEDIATA “ - “ CONSECUENCIAS QUE SE DEDUCEN DE UN HECHO CONOCI- DO A UNO DESCONOCIDO “ S UPOSICIONES O PRESUNCIONES
  50. 50. LA INSTRUCCION PREPARATORIA 5
  51. 51. &quot; La etapa o momento del proceso en el cual los órganos judiciales se dedican a recoger todos los elementos de prueba referidos a un hecho que se presume delictivo a fin de individualizar a los culpables y establecer las circunstancias objetivas y subjetivas del hecho&quot; … &quot;la etapa o momento del proceso, cumplida por acusadores, particulares autorizados y órganos judiciales, cuyo fin es acreditar la existencia de un hecho supuestamente delictivo y la individualización de los culpables como partícipes en él, dando base a la acusación, al sobreseimiento o a la sentencia.&quot; Instrucción Preparatoria:
  52. 52. DELITO: “ ES UNA ACCION TIPICA, ANTIJURIDICA, IMPUTABLE, CULPABLE, SOMETIDA A UNA SANCION PENAL, Y A VECES A CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD” 1.- TIPICIDAD 2.-ANTIJURIDICIDAD 3.-CULPABILIDAD 4.-IMPUTABILIDAD 5.-ACTO HUMANO PUNIBLE ELEMENTOS CONSITUTIVOS DE TODA INFRACCION: 1.-GENERALES 2.-ESPECIALES O ESPECIFICOS 3.-ACCIDENTALES
  53. 53. CLASIFICACION DOCTRINAL DE LAS PRUEBAS EN NUESTRO SISTEMA PENAL POR EXAMEN DIRECTO -VISITA DE LOS LUGARES -DESCENSO A LOS LUGARES -PERITAJE -EXAMEN DE LAS PIEZAS DE CONVICCION -EXAMEN DE PAPELES Y DOCU MENTOS POR CONOCIMIENTO INDIRECTO -LA CONFESION -PRESUNCIONES -TESTIMONIOS INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL
  54. 54. UTILICE LA PRUEBA TECNICO -CIENTIFICA PRUEBAS PARA IDENTIFICACION PERSONAL : <ul><li>LOFOSCOPIA </li></ul><ul><li>MORFOLOGIA </li></ul><ul><li>ANTROPOLOGIA FORENSE </li></ul><ul><li>ESTOMATOLOGIA </li></ul>
  55. 55. PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE OBJETOS MATERIALES DEL DELITO * BALISTICA * DOCUMENTOSCOPIA * GRAFOLOGIA * PERITAJES CRIMINALISTICOS DE LABORATORIO
  56. 56. LABORATORIO BIOLOGICO : - SEROLOGIA - TOXICOLOGIA
  57. 57. LABORATORIO FISICO - QUIMICO <ul><li>ANALISIS FISICO – QUIMICO E INSTRUMENTAL </li></ul><ul><li>POLIGRAFO </li></ul>

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