ESTRATEGIA PENAL
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Docentes:
Cristian Jesús Cabrera
Samuel Lemar Reinoso

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Los crímenes y delitos contra la
propiedad.
1.- El Robo. Es la aprehensión material de una cosa
ajena, sin el consentimien...
El Robo Simple.
Estructura y características particulares.
a) Elementos objetivos:
1.- Una sustracción.
2. Que la sustracc...
Los diferentes tipos de sanciones en el
robo simple.
El robo simple se castiga con la escala siguiente:
1.- Con prisión de...
3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a
quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las
cosas robadas exced...
El Robo Agravado.
Estructura y características particulares.
a) Elementos objetivos:
1.- Una sustracción.
2. Que esta sea ...
Las Circunstancias Agravantes del
Robo.
El robo se agrava por las siguientes causas:
1.- En razón de la calidad del agente...
 

3.- En razón del lugar de su ejecución: en casa habitada
y
sus dependencias; lugares cercados; en caminos
públicos o en...
Los Diferentes Tipos de Sanciones
en el Robo Agravado.
El robo se castiga con la escala siguiente:
1.- Con pena de veinte ...
Los Diferentes Tipos de Sanciones
en el Robo Agravado.
2.- Con pena de diez a veinte años de reclusión mayor:
Cuando el ro...
Los Diferentes Tipos de
Sanciones en el Robo Agravado.
3.- Con pena de cinco a veinte años de reclusión mayor:
Robo con vi...
Los Diferentes Tipos de
Sanciones en el Robo
Agravado.
4- Con pena de tres a diez años de reclusión mayor:
a- Robo ejecuta...
d-Robo cometido por obrero o aprendiz, o por una persona
que trabaja habitualmente en la casa de la víctima del robo
(art....
EL ROBO COMETIDO EN LOS
CAMPOS.
Los Diferentes Tipos de Sanciones
en el Robo Cometido en los
Campos.
El robo cometido en los campos se castiga con la esca...
Las Sanciones en el Robo
Cometido en los Campos.
2- Con pena de reclusión menor:
Cuando el robo es cometido de noche o por...
LA ESTAFA.
Concepto: Comete estafa el individuo que se hace entregar
o remesar fondos, valores u objetos, usando un falso
...
LA ESTAFA.
Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- Que haya una entrega de una cosa por parte...
Los diferentes tipos de sanciones en
la estafa.
1.- La esta simple.
Se sanciona con prisión correccional de 6 meses a 2 añ...
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
EN CUANTO A LA ESTAFA.
“…. para que se configure el delito de estafa mediante cheque,
es neces...
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
EN CUANTO A LA ESTAFA.
“.. que del examen de todo lo así establecido en el plenario no existe
...
El Abuso de Confianza.
Concepto: El abuso de confianza es una infracción de
carácter penal en la cual el autor abusa de la...
El Abuso de Confianza.
Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- Que la víctima le haya entrega...
Las Sanciones en el Abuso de
Confianza.

1.- El abuso de confianza simple.
Se sanciona con prisión correccional de 1 a 2 a...
Criterios Jurisprudenciales en
Cuanto al Abuso de Confianza.
La doctrina desarrollada por la Suprema Corte de
Justicia en ...
El Incendio.

El incendio es un fuego grande que abrasa, y daña o
destruye edificios, bosques, y cualquier objeto mueble
o...
El incendio es un delito contra el patrimonio, que persigue la
realización de daños en propiedad ajena o propia, pero que
...
Elementos constitutivos.
Conforme a la concepción moderna del derecho penal, el delito
tiene dos tipos de elementos que lo...
El Código Penal Dominicano establece un conjunto de
cosas que pueden ser objeto de incendio, entre ellas
tenemos:
Edificio...
Pajares o cosechas, en montones o en ranchos, trojes o
graneros, o en maderas ya labradas, o en carruajes o
vagones cargad...
Los elementos subjetivos del incendio son:
El dolo, es decir actuar con voluntad plena y consciente
de producir el incendi...
Causas que Agravan el Incendio.
Conforme al artículo 435 del C.P.D., y sus modificaciones
son causas que agravan el incend...
Conforme a la utilidad de la cosa incendiada:
Que los edificio, buque, almacén, arsenal o astillero que
esté habitado o si...
Los Crímenes y Delitos Previstos en la
ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias
Controladas de la República
Dominicana.
Conceptos relevantes contenidos en la
Ley 50-88, sobre drogas y sustancias
controladas en la República
Dominicana.
Adicció...
Comercialización. Se entiende por comercialización las transacciones
comerciales ilegales, venta, entrega, recepción, inte...
Distribuir. Significa entregar una sustancia controlada, por otro medio
que no sea administrar o dispensar
Posesión Culpos...
Clasificación de los diferente tipos
usuarios de drogas o sustancias
controladas.
Aficionado. es la persona que se inicia ...
Clasificación de las diferentes infracciones
contenidas en la Ley 50-88.
Simple Poseedor. Esta se determinará conforme a l...
Traficante. Es la persona que comercia con drogas
controladas en las cantidades especificadas en la
presente ley. La acció...
La Simple Posesión de Sustancias
Controladas.
Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- El acto...
La Distribución o Venta de Sustancias
Controladas.
Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- El...
El Trafico de Sustancias
Controladas.

Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- El acto materi...
El Patrocinio de Sustancias Controladas.
Estructura y características particulares.
a) Elemento objetivo:
1.- El acto mate...
El Secuestro.
El secuestro es el apoderamiento de una persona para
exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona. Se...
Su finalidad primogénita es pedir una compensación
económica a cambio de la persona secuestrada, no
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Elementos constitutivos.
El elementos descriptivo de la acción se encuentra
positivado en el artículo 1 de la referida ley...
El objeto, es la privación de una persona con el fin de
pedir compensación económica, liberación de personas
detenidas o c...
Tipos de secuestros
La doctrina presenta varios tipos de secuestros, a saber:
Secuestro simple:
Rapto,
Simple propiamente ...
Tomando en consideración las cosas utilizada como
medio para la producción de secuestro tenemos:
1)Secuestro de aviones.
2...
Causas que lo agravan.
Entre las causas que lo agravan se distinguen:
Tomando en cuenta el sujeto pasivo: Si el secuestrad...
Violación a la ley de cheques.
El cheque es, un documento de valor en el que una persona
autoriza extraer de su cuenta una...
En la República dominicana el cheque está regulado por la ley
2859 del 1951, contentiva de las premisas normativas que reg...
Conforme a las disposiciones del artículo 28 de la
referida ley, el cheque debe pagarse en el momento en
que se presente a...
Características del cheque.
Todos los cheques deben contener las siguientes
características:
Literalidad;
Valor por sí mis...
Causas que Dan Lugar a la Violación
de la Ley de Cheques.
Quienes no indiquen el lugar exacto del cheque, omitan
fecha, co...
El aceptar un cheque a sabiendas que carece de fondos
para su endoso;
Las personas que fraudulentamente se hagan figurar
c...
El Cheque.

El cheque y su relación con la estafa.
Causas que lo agravan.
¡MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN!

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ENJ-300 Estrategia Penal. 2da Parte Módulo I

  1. 1. ESTRATEGIA PENAL Click to edit Master subtitle style Docentes: Cristian Jesús Cabrera Samuel Lemar Reinoso © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  2. 2. Los crímenes y delitos contra la propiedad. 1.- El Robo. Es la aprehensión material de una cosa ajena, sin el consentimiento del propietario. V.M.C.D. Modalidades: 1)Robo Simple. 2)Robo Agravado. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  3. 3. El Robo Simple. Estructura y características particulares. a) Elementos objetivos: 1.- Una sustracción. 2. Que la sustracción sea fraudulenta. 3. Que la cosa sustraída sea una cosa mueble. 4.- La cosa sustraída debe ser ajena. b) Elemento subjetivo. 1.- Que haya sido con intención. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  4. 4. Los diferentes tipos de sanciones en el robo simple. El robo simple se castiga con la escala siguiente: 1.- Con prisión de quince días a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas no pasen de veinte pesos. 2.- Con prisión de tres meses a un año y multa de cincuenta a cien pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas excedan de veinte pesos, pero sin pasar de mil pesos. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  5. 5. 3.- Con prisión de uno a dos años y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas excedan de mil pesos, pero sin pasar de cinco mil pesos; 4.- Con dos años de prisión correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la cosa o las cosas robadas excedan de cinco mil pesos. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  6. 6. El Robo Agravado. Estructura y características particulares. a) Elementos objetivos: 1.- Una sustracción. 2. Que esta sea fraudulenta. 3. Que la cosa sustraída sea una cosa mueble. 4.- La cosa sustraída debe ser ajena. 5.- Que concurra una de las circunstancias agravantes establecidas expresamente en la ley. b) Elemento subjetivo. 1.- Que haya sido con intención. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  7. 7. Las Circunstancias Agravantes del Robo. El robo se agrava por las siguientes causas: 1.- En razón de la calidad del agente: robo cometido por un sirviente o por un asalariado; robo cometido por obreros, oficiales o aprendices; robo cometido por los individuos que trabajan habitualmente en las casas donde se ha materializado el hecho. 2.- En razón del tiempo en que son cometidos: la nocturnidad; © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  8. 8.   3.- En razón del lugar de su ejecución: en casa habitada y sus dependencias; lugares cercados; en caminos públicos o en ferrocarriles. Estado Social y Democrático de Derecho 4.- En razón de las circunstancias que han acompañado Estado Social y Democrático de Derecho su ejecución: por pluralidad de agentes; con armas; con fracturas, interior o exterior; con escalamiento; con uso de llaves falsas; con el empleo de falsos títulos, de falso uniforme, o alegando una falsa orden de la autoridad; con amenazas o violencias. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  9. 9. Los Diferentes Tipos de Sanciones en el Robo Agravado. El robo se castiga con la escala siguiente: 1.- Con pena de veinte años de reclusión mayor: cuando es cometido con violencia que hayan dejado trazos o señales de contusiones o heridas (art. 382.2 CPD); Cuando concurran las cinco circunstancias establecidas en el artículo 381 CPD); Cuando el robo es cometido en camino públicos o en los vagones que se sirvan para el trasporte de viajeros, correspondencia o equipaje, siempre que estén formados en tren, cuando en su comisión concurran dos de las circunstancias previstas en el artículo 381 CPD. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  10. 10. Los Diferentes Tipos de Sanciones en el Robo Agravado. 2.- Con pena de diez a veinte años de reclusión mayor: Cuando el robo es cometido en camino públicos o en los vagones que se sirvan Social y Democrático de Derecho para el trasporte de viajeros, Estado correspondencia o equipaje, siempre que estén formados en tren, cuando en su comisión concurran una sola de las circunstancias previstas en el artículo 381 CPD. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  11. 11. Los Diferentes Tipos de Sanciones en el Robo Agravado. 3.- Con pena de cinco a veinte años de reclusión mayor: Robo con violencia ligera (art. 382 CPD); Robo ejecutado valiéndose el agente de fractura, escalamiento, llaves falsas o falsos títulos, falso uniforme o falsa orden (art. 384 CPD); Robo cometido con dos de las tres circunstancias siguientes: nocturnidad, casa habitada (o edificio consagrado al culto religioso) y pluralidad de agentes. Y además llevando armas (art. 385 CPD)
  12. 12. Los Diferentes Tipos de Sanciones en el Robo Agravado. 4- Con pena de tres a diez años de reclusión mayor: a- Robo ejecutado de noche por dos o más personas (art. 386 CPD); b- Robo ejecutado de noche y en casa habitada, o en edificio consagrado al ejercicio de un culto (art. 386 CPD); c- Robo cometido llevando armas (art. 386 CPD);
  13. 13. d-Robo cometido por obrero o aprendiz, o por una persona que trabaja habitualmente en la casa de la víctima del robo (art. 386 CPD); e-Robo cometido en los hoteles, pensiones, fondas, cafés, por los dueños de esos establecimientos o sus preposés (art. 386); y f- Robo de los transportadores o sus preposés, previsto en el artículo 386 CPP. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  14. 14. EL ROBO COMETIDO EN LOS CAMPOS.
  15. 15. Los Diferentes Tipos de Sanciones en el Robo Cometido en los Campos. El robo cometido en los campos se castiga con la escala siguiente: 1- Con prisión correccional de seis meses a dos años: Robo de cosecha; Robo de caballos o bestias de carga, de tiro o de silla, de ganado mayor o menor o de instrumentos de agricultura; Robo de maderas en los astilleros, cortes y derrumbaderos o embarcaderos; Robo de piedra en las canteras; y Robo de peces en los estanques, viveros o charcas.
  16. 16. Las Sanciones en el Robo Cometido en los Campos. 2- Con pena de reclusión menor: Cuando el robo es cometido de noche o por dos o más personas o con la ayuda de vehículos o animales de carga; y El robo de cosechas u otros productos útiles de la tierra, que antes de ser sustraídos, no se encontraban desprendidos o sacados de la tierra, se haya cometido con ayuda de cestos, sacos u otros objetos análogos, o de noche, o con ayuda de vehículos o animales de carga, o por varias personas.
  17. 17. LA ESTAFA. Concepto: Comete estafa el individuo que se hace entregar o remesar fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones previstas por la ley (art. 405 CPD). El núcleo del tipo penal de estafa consiste en el engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial, por medio del engaño; es decir, haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe.
  18. 18. LA ESTAFA. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- Que haya una entrega de una cosa por parte de la víctima al imputado; 2. Que la entrega de la cosa o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido el resultado de la realización de maniobras fraudulentas; 3. Que haya un perjuicio económico en contra de la víctima. b) Elemento subjetivo. 1.- Que el autor haya actuado con intención.
  19. 19. Los diferentes tipos de sanciones en la estafa. 1.- La esta simple. Se sanciona con prisión correccional de 6 meses a 2 años. 2.- La estafa agravada. La estafa solo se agrava cuando es cometida en contra del Estado dominicano, en lo supuestos siguientes: Cuando el perjuicio económico no excede de RD$5,000.00 pesos, se castiga con la pena de reclusión menor; y Cuando el perjuicio económico excede de RD$5,000.00 pesos, se castiga con la pena de reclusión mayor.
  20. 20. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN CUANTO A LA ESTAFA. “…. para que se configure el delito de estafa mediante cheque, es necesario que al entregar el cheque el girador se hubiere propuesto engañar al beneficiario, haciéndole creer que con el cheque se está pagando la contraprestación, prácticamente como si se tratara de dinero en efectivo, pero sabiendo que tal cheque no podrá ser cobrado cuando se presente al banco, por una acción prevista por él y deliberada; de esta manera el girador induce a error a otra persona, simulando hechos falsos u ocultando hechos verdaderos, con el fin de obtener un beneficio patrimonial…” (SCJ, Sala Penal, Sentencia No. 16, del 8 de abril del 2009)
  21. 21. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES EN CUANTO A LA ESTAFA. “.. que del examen de todo lo así establecido en el plenario no existe evidencia de que los prevenidos Máximo Aristy Caraballo y Milagros Bonetti, hayan cometido el delito de estafa previsto y sancionado por el artículo 405 del Código Penal: 1) porque los prevenidos mencionados no se valieron de nombres y calidades supuestas, ni emplearon manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de empresas falsas, créditos imaginarios o poderes que no tenían, con el fin de estafar el todo o parte del capital de los señores Raneri, haciéndose entregar o intentándolo, cosas de las enumeradas en el citadotexto legal; 2) porque tampoco, para alcanzar el mismo fin, hicieron nacer los dichos prevenidos en los señores Raneri, la esperanza o el temor de accidente u otro acontecimiento quimérico; que tampoco existen pruebas suficientes para considerar a los coprevenidos Otilio Guerrero y Ramón Martínez Portorreal, culpables del mismo delito;…” (SCJ, Sala Penal, Sentencia No. 01, del 14 de julio del 1999)
  22. 22. El Abuso de Confianza. Concepto: El abuso de confianza es una infracción de carácter penal en la cual el autor abusa de la confianza depositada por la víctima, apropiándose indebidamente de los bienes entregados por la víctima para un uso o tenencia determinada. En nuestra legislación esta infracción está descrita y sancionada en el art. 408 CPD).
  23. 23. El Abuso de Confianza. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- Que la víctima le haya entregado un bien mueble al autor, a titulo precario; 2.- Que la entrega haya sido en virtud de uno de los contratos establecidos en la ley (mandato, depósito, alquiler de cosas, préstamo, préstamo a uso, y trabajo asalariado o no); 3.- Que haya una disipación o distracción del mueble entregado; 4. Que haya un perjuicio económico en contra de la víctima. b) Elemento subjetivo. 1.- Que la disipación o distracción haya sido de manera fraudulenta, es decir, con intención.
  24. 24. Las Sanciones en el Abuso de Confianza. 1.- El abuso de confianza simple. Se sanciona con prisión correccional de 1 a 2 años. 2.- El abuso de confianza agravado. El abuso de confianza se agrava en los siguientes supuestos: Cuando es cometido por personas que hacen solicitudes al público. En este supuesto se sanciona con la pena de reclusión menor y multa de quinientos a dos mil pesos. Cuanto el perjuicio causado exceda de los RD$1,000.00, pero sin pasar de los RD$5,000.00, se castigara con una sanción de 3 a 5 años de reclusión menor: Cuanto el perjuicio causado exceda de los RD$5,000.00, se castigara con el máximo de la reclusión menor: Cuando es cometido por criados o asalariados, discípulos, dependientes, obreros o empleados o por oficiales públicos o ministeriales, se sancionará con la pena de 3 a 10 años de reclusión mayor.
  25. 25. Criterios Jurisprudenciales en Cuanto al Abuso de Confianza. La doctrina desarrollada por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 2 de Julio del año 1948, establece que los elementos constitutivos del abuso de confianza son: 1.- la entrega al imputado de valores a titulo de mandato; 2.- la apropiación por el inculpado, en su provecho del valor que él estaba obligado a entregar al querellante; 3.- el carácter fraudulento de esa apropiación; y 4.- el perjuicio ocasionado al mandante.
  26. 26. El Incendio. El incendio es un fuego grande que abrasa, y daña o destruye edificios, bosques, y cualquier objeto mueble o inmueble de propiedad pública o privada no destinado normalmente a ser quemado.
  27. 27. El incendio es un delito contra el patrimonio, que persigue la realización de daños en propiedad ajena o propia, pero que incide gravemente sobre la propiedad de otros o del patrimonio de Estado. Considerado en nuestra sociedad como un crimen de carácter muy muy lesivo, no obstante, el Estado a través del jus puniendi, ha graduado su sanción tomando en cuenta si se trata de un incendio intencional o involuntario, así como tomando en consideración los tipos de objetos incendiados y las circunstancias en que resulte o no fenecida alguna persona. Base legar: 434 y siguientes del C.P.D.
  28. 28. Elementos constitutivos. Conforme a la concepción moderna del derecho penal, el delito tiene dos tipos de elementos que lo constituyen, los cuales son de tipo objetivos y subjetivos: Entre los elementos Objetivos tenemos: La descripción típica normativa, que se materializa con el hecho de incendiar una cosa mueble o inmueble de propiedad pública o privada; Los sujetos, que son de naturaleza activa y pasiva, en este caso se refiere a la persona que ejecuta la acción dolosa o culposa de incendiar un objeto de otra persona o de si mismo; El objeto, que refiere a la cosa mueble o inmueble objeto del incendio
  29. 29. El Código Penal Dominicano establece un conjunto de cosas que pueden ser objeto de incendio, entre ellas tenemos: Edificio, buque, almacén, arsenal o astillero que esté habitado o sirva de habitación…, carruajes, vagones…, Montes maderables, dañando o destruyendo la vegetación forestal, con especialidad en los pinares de la República,
  30. 30. Pajares o cosechas, en montones o en ranchos, trojes o graneros, o en maderas ya labradas, o en carruajes o vagones cargados o no de mercancías u otros objetos mobiliarios que no formen parte de un convoy que contenga personas, si estos objetos no le pertenecen…, Los registros, minutas o actos originales de la autoridad pública, o títulos, billetes, letras de cambio o efectos de comercio o de banco, que contengan obligaciones u operen descargos.
  31. 31. Los elementos subjetivos del incendio son: El dolo, es decir actuar con voluntad plena y consciente de producir el incendio; La culpa, actuar con imprudencia o negligencia en la producción de un incendio, no obstante, en el crimen del incendio actuar con imprudencia o negligencia descarta el crimen previsto en el artículo 435 del C.P.D.,
  32. 32. Causas que Agravan el Incendio. Conforme al artículo 435 del C.P.D., y sus modificaciones son causas que agravan el incendio: Conforme a la naturaleza de la cosa incendiada: Edificio, buque, almacén, arsenal o astillero que esté habitado o sirva de habitación, y generalmente en los lugares habitados o que sirvan de habitación, pertenezcan o no al autor del crimen; Carruajes, vagones que contengan personas o que no las contengan, siempre que aquellos formen parte de un convoy que las contenga; Edificios, buques, almacenes, arsenales o astilleros que no estén habitados ni sirvan de habitación.
  33. 33. Conforme a la utilidad de la cosa incendiada: Que los edificio, buque, almacén, arsenal o astillero que esté habitado o sirva de habitación; Que los carruajes, vagones que contengan personas o que sean parte de un convoy contentivo de personas. Conforme al daño producido: Si el incendio aunque sea ejecutado en la propiedad del agente, ha producido agravio a la propiedad de otro colindante.
  34. 34. Los Crímenes y Delitos Previstos en la ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana.
  35. 35. Conceptos relevantes contenidos en la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas en la República Dominicana. Adicción. Significa un patrón de conducta por el uso compulsivo de una sustancia, caracterizado por agobiante afección por el uso del fármaco, la necesidad de conseguirlo y una gran tendencia a recaer después de su supresión. Adicto o Fármaco Dependiente Toda persona que usa habitualmente un estupefaciente o sustancia peligrosa, con riesgo de poner en peligro su moral, salud, seguridad y bienestar, que haya adquirido la adicción o dependencia perdiendo el autocontrol sobre ese hábito, constituyendo así una amenaza para la sociedad. 
  36. 36. Comercialización. Se entiende por comercialización las transacciones comerciales ilegales, venta, entrega, recepción, internación y exportación de estupefacientes y sustancias controladas, bajo régimen de PROHIBICIÓN legal. Comercialización Ilegitima. Es cuando el sujeto activo, estando autorizado para comercializar o transportar sustancias controladas, les da uso legítimo. Comercialización Ilícita. Es cuando el sujeto activo no tiene autorización debida para comercializar o transporta sustancias controladas que estén bajo el régimen legal de la PROHIBICIÓN. Consumo. Se entiende por consumo el uso esporádico, periódico o permanente de sustancias controladas que estén bajo el régimen legal de la PROHIBICIÓN; y que encierren el peligro de la dependencia. Distribuidor. Es la persona que distribuye una sustancia controlada.
  37. 37. Distribuir. Significa entregar una sustancia controlada, por otro medio que no sea administrar o dispensar Posesión Culposa. Tenencia o posesión para uso o consumo propio e inmediato, contraviniendo disposiciones legales que la prohíben.  Posesión Ilícita cuando el sujeto activo susceptible de comisión delictiva, realiza un acto doloso contrario a la PROHIBICIÓN expresa de la Ley, de tenencia, guarda o posesión de sustancias controladas a las que se les da un destino indebido, o que teniendo autorización para tener, hace uso indebido de ellas. Uso-Consumo. Se conoce con este término, la utilización de sustancias controladas o que estén bajo el régimen de la PROHIBICIÓN, entendiéndose que su frecuencia puede ser esporádica, ocasional, periódica, continua o permanente, pero en todo caso que lleve el peligro de dependencia y cuadro de peligrosidad social.
  38. 38. Clasificación de los diferente tipos usuarios de drogas o sustancias controladas. Aficionado. es la persona que se inicia en el uso de las drogas, sin llegar al hábito. Habituado es la persona que abusa regularmente de una o varias drogas sin consecuencias sociales u ocupacionales evidentes. Adicto o Fármaco-Dependiente. Es la persona que depende psíquica y físicamente de la droga, manifestando síndrome de abstinencia, luego de la cesación o disminución drástica de 1a dosis regularmente utilizada, de forma tal que pone en peligro la moral, la salud, seguridad o bienestar públicos, o que está tan dependiente del uso de las drogas, que ha perdido el autocontrol con respecto a su adicción.
  39. 39. Clasificación de las diferentes infracciones contenidas en la Ley 50-88. Simple Poseedor. Esta se determinará conforme a lo establecido en esta misma Ley, en cada caso particular. Distribuidor o Vendedor. Es la persona que realiza directamente la operación de venta al usuario. (la descripción del tipo penal de distribuidor no está supeditada a la indicación de las cantidades establecidas en la ley, contrario a lo que ocurre en tipo penal de traficante) La acción que caracteriza al tipo es la distribución o venta, independientemente de las cantidades que se estén vendiendo) Intermediario. Es la persona que hace los contactos entre el usuario y el distribuidor, o entre el distribuidor y el traficante.
  40. 40. Traficante. Es la persona que comercia con drogas controladas en las cantidades especificadas en la presente ley. La acción que describe al tipo es el comercio, con la salvedad de que el mismo tiene que superar los 5 gramos de cocaína o el ¼ de libra en el de la marihuana. Patrocinador. Es la persona que financia las operaciones del tráfico ilícito, dirige intelectualmente esas operaciones, suministra el equipo de transporte o dispone de cualquier medio que facilite el negocio ilícito.
  41. 41. La Simple Posesión de Sustancias Controladas. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- El acto material de tener sustancias controladas; 2. Que la cantidad de la sustancia ocupada no excede de un (1) gramo, cuando se trate de cocaína, o de 20 gramos cuando se trate de marihuana 3.- Que la sustancias ocupada sean para el consumo del autor. b) Elemento subjetivo. 1.- Que el autor haya actuado con intención (la intención delictuosa de conocer que la posesión de sustancias controladas está prohibida por la ley)
  42. 42. La Distribución o Venta de Sustancias Controladas. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- El acto material de tener sustancias controladas; 2. Que la sustancia ocupada sea cocaína o marihuana, no importa la cantidad; 3.- Que la sustancia ocupada a la persona tenga como fin la distribución o venta. b) Elemento subjetivo. 1.- Que el autor haya actuado con intención.
  43. 43. El Trafico de Sustancias Controladas. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- El acto material de tener sustancias controladas; 2. Que la cantidad de la droga excede de cinco (5) gramo, cuando se trate de cocaína, o de ¼ de libra cuando se trate de marihuana, y heroína en cualquier cantidad; 3.- Que la sustancia ocupada a la persona tenga como fin el comercio, nacional o internacional. b) Elemento subjetivo. 1.- Que el autor haya actuado con intención.
  44. 44. El Patrocinio de Sustancias Controladas. Estructura y características particulares. a) Elemento objetivo: 1.- El acto material de financiar dirigir intelectualmente operaciones, suministrando equipos de transporte o cualquier medio que facilite el negocio ilícito.; 2.- Que el fin sea el trafico de sustancias controladas, nacional o internacionalmente; b) Elemento subjetivo. 1.- Que el autor haya actuado con intención.
  45. 45. El Secuestro. El secuestro es el apoderamiento de una persona para exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona. Se conoció en la antigüedad como la denominación de “Plagio”. El secuestro es un proceso en el que el actual individual se separa del orden social, de las normas y valores morales como resultado de un relajamiento del tejido social.
  46. 46. Su finalidad primogénita es pedir una compensación económica a cambio de la persona secuestrada, no obstante, también es utilizado con fines políticos o como método de tortura social y como herramienta para torturar a una persona en específico, entre otras causas. En la República Dominicana está regulado por la ley 583 del 1970 la cual consta de 4 artículos.
  47. 47. Elementos constitutivos. El elementos descriptivo de la acción se encuentra positivado en el artículo 1 de la referida ley, la cual expresa que constituye secuestro la sustracción, rapto o traslado por medios violentos, engaños, o artimañas de una personas de su residencia o lugares que voluntariamente se encuentren, con el fin de pedir una compensación económica o privarle de su libertad. Entre los sujetos se identifican uno o varios sujetos activos (quienes materialicen o planifiquen el tipo descrito), y el sujeto pasivo que es la persona sobre quien se lleva a cabo el secuestro.
  48. 48. El objeto, es la privación de una persona con el fin de pedir compensación económica, liberación de personas detenidas o cualquier circunstancia. Como elemento subjetivo se identifica la intención dolosa para la producción del tipo descrito; en el secuestro se excluye la imprudencia, ya que se trata de un delito Sui Generis que no permite ser ejecutado con inconsciencia o por inobservancia.
  49. 49. Tipos de secuestros La doctrina presenta varios tipos de secuestros, a saber: Secuestro simple: Rapto, Simple propiamente dicho. Secuestro extorsivo: Económico, Político. Secuestro Profesional. Secuestro Improvisado.
  50. 50. Tomando en consideración las cosas utilizada como medio para la producción de secuestro tenemos: 1)Secuestro de aviones. 2)Secuestro de vehículos y otros bienes. 3)Y el autosecuestro.
  51. 51. Causas que lo agravan. Entre las causas que lo agravan se distinguen: Tomando en cuenta el sujeto pasivo: Si el secuestrado (a) es un (a) menor de edad; Tomando en cuenta el sujeto activo: Si el secuestro se ejecuta por dos o más personas; Tomando en cuenta los agravios producido al secuestrado: Si contra el secuestrado se ejecutan torturas o actos de violencias o se concluye con la muerte del secuestrado;
  52. 52. Violación a la ley de cheques. El cheque es, un documento de valor en el que una persona autoriza extraer de su cuenta una suma de dinero para ser librada a favor de otra persona; extiende a otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. El cheque es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista, de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario.
  53. 53. En la República dominicana el cheque está regulado por la ley 2859 del 1951, contentiva de las premisas normativas que regula la actividad comercial con este tipo de documento. El cheque sólo puede librarse a cargo de un banco que tenga fondos a disposición del librador, y conforme a una convención expresa o tácita según la cual el librador tenga derecho de disponer de esos fondos por medio de cheques. La provisión de fondos debe hacerla el librado o la persona por cuya cuenta ha sido librado el cheque; pero el librador por cuenta de otro quedará personalmente obligado frente a los endosantes y al tenedor solamente.
  54. 54. Conforme a las disposiciones del artículo 28 de la referida ley, el cheque debe pagarse en el momento en que se presente al librado. Como título de crédito que es, el pago del cheque debe hacerse precisamente contra su entrega. No obstante a los anterior, el tiempo para la presentación del cheque para su respectivo pago es de dos (2) meses contado de la fecha en que fue expedido (art. 29).
  55. 55. Características del cheque. Todos los cheques deben contener las siguientes características: Literalidad; Valor por sí mismo; Su pago debe producirse a la vista; Titulo valor, o valor comercial amparo en la ley; Sellos de Seguridad.
  56. 56. Causas que Dan Lugar a la Violación de la Ley de Cheques. Quienes no indiquen el lugar exacto del cheque, omitan fecha, coloquen fechas inexactas o lo emiten a cargo de una persona diferente a un banco; El haber librado un cheque sin provisiones de fondos suficientes para ser endosado; El emitir de mala fé un cheque sin provisión previa y disponible, o con provisión inferior al importe del cheque;
  57. 57. El aceptar un cheque a sabiendas que carece de fondos para su endoso; Las personas que fraudulentamente se hagan figurar como herederos o sucesores del propietario fallecido de cheque sin tener calidad para sucederle; Quienes alteren fraudulentamente o falsifiquen un cheque; El recibir con conocimiento de ello un cheque así alterado o falsificado.
  58. 58. El Cheque. El cheque y su relación con la estafa. Causas que lo agravan.
  59. 59. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013

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