MODULO V
Lavado de Activos
La valoración de la prueba en el
proceso penal por Lavado de
Activos
La prueba del delito de
Lavado de Activos
Objetivos
Reflexionar sobre la valoración probatoria en el
juzgamiento de estas infracciones;
Establecer el concepto de ...
Objetivos
Delimitar los requisitos que debe poseer la
prueba indiciaria para acreditar la premisa.
Delimitar el alcance ...
Contenido
I. Concepto de Indicio y prueba
indiciaria
I. Características y condiciones de la
prueba indiciaria
I. Reglas de...
Indicios
• El término indicio proviene del latín
"indicium" señal o signo aparente y
probable de que existe una supuesta c...
Indicios desde el punto
de vista probatorio
• La jurisprudencia española ha definido la
prueba indiciaria como aquella que...
Prueba indiciaria
La prueba de indicios, igualmente identificada
como prueba indirecta, circunstancial,
conjetural, o de p...
Exigencias del indicio
1. Deben ser plurales
2. Deben estar acreditados mediante prueba directa;
3. Deben estar estrechame...
Reglas de valoración de la
Reglas de valoración de la
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En nuestro proceso penal rige el
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La determinación del
origen criminal
La característica fundamental del Lavado de
Activos a los efectos de su aplicación pr...
Tópicos a considerar
• Para la determinación del origen de los bienes es
suficiente la presencia antecedente de una
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El conocimiento
del origen ilícito
La jurisprudencia española recurre a los
indicios para tener por probado el
conocimient...
El conocimiento del
origen ilícito
No se exige un conocimiento
preciso o exacto del delito
previo, basta con la conscienci...
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  1. 1. MODULO V Lavado de Activos La valoración de la prueba en el proceso penal por Lavado de Activos
  2. 2. La prueba del delito de Lavado de Activos
  3. 3. Objetivos Reflexionar sobre la valoración probatoria en el juzgamiento de estas infracciones; Establecer el concepto de indicio y prueba indiciaria Justificar la preeminencia de la prueba indiciaria en la acreditación del lavado de activos
  4. 4. Objetivos Delimitar los requisitos que debe poseer la prueba indiciaria para acreditar la premisa. Delimitar el alcance de la prueba indiciaria en la acreditación de la conducta típica prevista por el legislador
  5. 5. Contenido I. Concepto de Indicio y prueba indiciaria I. Características y condiciones de la prueba indiciaria I. Reglas de valoración de la prueba indiciaria I. La determinación del origen criminal
  6. 6. Indicios • El término indicio proviene del latín "indicium" señal o signo aparente y probable de que existe una supuesta cosa. • El indicio se puede definir desde dos puntos de vista: – Criminalístico – Probatorio •
  7. 7. Indicios desde el punto de vista probatorio • La jurisprudencia española ha definido la prueba indiciaria como aquella que se dirige a demostrar la certeza de algunos hechos (indicios) que no son constitutivos de delito objeto de acusación pero de los que a través de la lógica y de las reglas de la experiencia, puede inferirse dichos hechos y la participación del acusado http://www.monografias.com/trabajos78/prueba-indiciaria-circunstancial-materia-penal/prueba- indiciaria-circunstancial-materia-penal.shtml
  8. 8. Prueba indiciaria La prueba de indicios, igualmente identificada como prueba indirecta, circunstancial, conjetural, o de presunciones judiciales es aquella que mediante la demostración de los indicios también llamados - hechos base -, permite deducir la ejecución del hecho delictivo y/o la participación en el mismo – hecho consecuencia -, siempre que exista un enlace preciso entre aquellos y éstos;
  9. 9. Exigencias del indicio 1. Deben ser plurales 2. Deben estar acreditados mediante prueba directa; 3. Deben estar estrechamente relacionados entre sí; 4. Deben ser concomitantes o, dicho de otro de otro modo, unívocamente incriminatorios; 5. Entre los indicios y el hecho necesitado de prueba debe existir un enlace preciso y directo conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y del criterio humano;
  10. 10. Reglas de valoración de la Reglas de valoración de la prueba indiciaria En nuestro proceso penal rige el principio de libre valoración de la prueba, lo que excluye las reglas de la prueba tasada, de ahí que tanto la prueba directa, como la prueba indirecta o indiciaria sean en igual medidas válidas y eficaces para la formación de la convicción judicial
  11. 11. La determinación del origen criminal La característica fundamental del Lavado de Activos a los efectos de su aplicación práctica es su naturaleza autónoma e independiente sin accesoriedad respecto al delito previo, por lo que en buena lógica no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de los bienes y ganancias que son blanqueados, sino la demostración de una actividad ilícita
  12. 12. Tópicos a considerar • Para la determinación del origen de los bienes es suficiente la presencia antecedente de una actividad delictiva de modo genérico, que excluye otros posibles orígenes; • No se exige ni la demostración plena de un acto delictivo especifico generador de los bienes, ni de los concretos participes del mismo
  13. 13. El conocimiento del origen ilícito La jurisprudencia española recurre a los indicios para tener por probado el conocimiento del sujeto activo del delito de lavado de actos; en ese contexto el único dolo exigido al autos y que se debe objetivas es la exigencia da datos o indicios bastante para poder afirmar el conocimiento de la procedencia de los bienes de un delito grave;
  14. 14. El conocimiento del origen ilícito No se exige un conocimiento preciso o exacto del delito previo, basta con la consciencia de la anormalidad de la actividad a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito;

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