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ENJ-325: Violaciones a la Ley de Sociedades Comerciales

  • 1. Delitos societarios Wendy S. Martinez Mejia Derecho Penal Especial ENJ
  • 2. Concepto de delito societario Conjunto de acciones u omisiones que alteran el normal funcionamiento de las sociedades comerciales o empresas de responsabilidad limitada, y que causan perjuicio a los socios, los terceros o la sociedad.
  • 3. Delitos societarios. Clasificación Infracciones relativas a las sociedades anónimas (Art.. 468-795 Infracciones concernientes a las sociedades de responsabilidad limitada (Art.. 496- 498) Infracciones comunes a los diversos tipos de sociedades comerciales (Art.. 499-508) Infracciones relativas a las empresas individuales de responsabilidad limitada. (509- 512)
  • 4. Particularidades de la ley 479-08 Fue modificada profundamente por la ley 31-11. En mas de 200 artículos. Establece una forma de multa indexadle de forma automática, salarios mínimos del sector publico. Establece de forma expresa la responsabilidad penal de las personas morales o jurídicas, estableciendo como sanción la clausura temporal hasta por tres años, revocación de hasta por cinco años o de forma definitiva de alguna habilitación legal, inhabilitación de hasta cinco años o definitiva de recurrir a llamado publico al ahorro en sectores financiero, bursátil o comerciales, para colocación de títulos o valores. La ley 31-11 modifico la parte penal, incluyendo las infracciones correspondiente a cada categoría de sociedades en el titulo correspondiente a la sociedad.
  • 5. Particularidades de la ley 479-08 Incluye la responsabilidad penal de los administradores o presidentes de hecho de las sociedades.
  • 6. Modificaciones de la ley 31-11 La nueva redaccion del articulo 468 resulta confusa, en cuanto a la circunstancia agravante del fraude y la sancion. El articulo 481 crea tipos que se identifican mas infracciones administrativas. Produce derogaciones de algunos tipos penales como los establecidos en los articulos 472, 501, 502, 515, 516
  • 7. Acciones penales prevé persecución a instancia privada como principio. Establece la persecución por acción publica para las infracciones previstas en los artículos 472, 473, 478, 490 párrafo, 491, 492, 493, 501 y 502.
  • 8. Sanciones Las personas físicas podrán ser sancionadas con pena privativa de libertad de un año hasta diez años en caso de intervenir agravantes
  • 9. Otra clasificación Delitos que sancionan la operación ilicita de las sociedades comerciales. Delitos que sancionan la falsedad de documentos sociales. Delitos que tienden a sancionar la imposicion de acuerdos abusivos. Delitos que tienden sancionar la defraudacion de la sociedad y los socios. Delitos que tienden a sancionar las maniobras, acciones y omisiones que tienden a impedir el derecho de los asociados.