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ENJ-325: Violaciones a la Ley de Sociedades Comerciales
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ENJ-325: Violaciones a la Ley de Sociedades Comerciales

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  • 1. Delitos societarios Wendy S. Martinez Mejia Derecho Penal Especial ENJ
  • 2. Concepto de delito societarioConjunto de acciones u omisiones que alteranel normal funcionamiento de las sociedadescomerciales o empresas de responsabilidadlimitada, y que causan perjuicio a los socios,los terceros o la sociedad.
  • 3. Delitos societarios. ClasificaciónInfracciones relativas a las sociedadesanónimas (Art.. 468-795Infracciones concernientes a las sociedades deresponsabilidad limitada (Art.. 496- 498)Infracciones comunes a los diversos tipos desociedades comerciales (Art.. 499-508)Infracciones relativas a las empresasindividuales de responsabilidad limitada. (509-512)
  • 4. Particularidades de la ley 479-08Fue modificada profundamente por la ley 31-11. En mas de 200artículos.Establece una forma de multa indexadle de forma automática, salariosmínimos del sector publico.Establece de forma expresa la responsabilidad penal de las personasmorales o jurídicas, estableciendo como sanción la clausura temporalhasta por tres años, revocación de hasta por cinco años o de formadefinitiva de alguna habilitación legal, inhabilitación de hasta cincoaños o definitiva de recurrir a llamado publico al ahorro en sectoresfinanciero, bursátil o comerciales, para colocación de títulos o valores.La ley 31-11 modifico la parte penal, incluyendo las infraccionescorrespondiente a cada categoría de sociedades en el titulocorrespondiente a la sociedad.
  • 5. Particularidades de la ley 479-08Incluye la responsabilidad penal de losadministradores o presidentes de hecho de lassociedades.
  • 6. Modificaciones de la ley 31-11La nueva redaccion del articulo 468 resultaconfusa, en cuanto a la circunstanciaagravante del fraude y la sancion.El articulo 481 crea tipos que se identificanmas infracciones administrativas.Produce derogaciones de algunos tipospenales como los establecidos en los articulos472, 501, 502, 515, 516
  • 7. Acciones penales prevé persecución a instancia privada comoprincipio.Establece la persecución por acción publicapara las infracciones previstas en los artículos472, 473, 478, 490 párrafo, 491, 492, 493, 501y 502.
  • 8. Sanciones Las personas físicas podrán ser sancionadas con pena privativa de libertad de un año hasta diez años en caso de intervenir agravantes
  • 9. Otra clasificaciónDelitos que sancionan la operación ilicita de lassociedades comerciales.Delitos que sancionan la falsedad de documentossociales.Delitos que tienden a sancionar la imposicion deacuerdos abusivos.Delitos que tienden sancionar la defraudacion dela sociedad y los socios.Delitos que tienden a sancionar las maniobras,acciones y omisiones que tienden a impedir elderecho de los asociados.