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Modalidades de Dirección
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Modalidad A:
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Modalidad B:
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Modalidad C:
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Investigación proactiva
Las autoridades actúan por iniciativa
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Plan de Investigación
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Plan de investigación
1)Una versión de los hechos o hipótesis del hecho
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Procedimientos y técnicas
realizables
a)Procesamiento de la escena del crimen.
b)Pericias.
c) Agente bajo reservas o encub...
Análisis de casos
1) Caso Niños de la calle.
2) Caso El Boricua.
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  1. 1. Click to edit Master subtitle style © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
  2. 2. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Actores del Procedimiento Preparatorio Víctimas y testigos Imputado Ministerio Público Investigadores Juez
  3. 3. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Víctimas y testigos Víctima: Persona afectada directamente o la que sufre un daño como consecuencia de un hecho punible. (ver art. 83 del CPP) Testigo: Es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo de algo.
  4. 4. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Ministerio Público 1)Encargado de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad. 2)Dirige la investigación, activa y promueve la acción penal. 3)Procura la protección de víctimas y testigos. 4)Garantiza derechos fundamentales. 5)Actúa con objetividad durante la investigación.
  5. 5. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Investigadores -Policía Nacional y demás agencias que auxilian en la investigación penal. -Reciben casos (denuncias-flagrancias) -Planifican operativamente acciones investigativas. -Ejecutan las instrucciones dadas por el MP para recabar evidencias y medios de prueba. -Informan de los resultados de sus actuaciones al MP.
  6. 6. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Imputado Es la persona a quien se le atribuye un delito y contra quien se dirige un proceso penal, en calidad de autor o partícipe de un hecho punible.
  7. 7. . © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 El Juez Tercero imparcial que garantiza derechos fundamentales de las partes. Autoriza diligencias de investigación que afectan derechos fundamentales. Controla legalidad de las actuaciones de los actores del proceso. Dicta medidas de coerción contra los
  8. 8. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Investigación de trata La trata de personas es considerada como una actividad delictual de la criminalidad organizada, ya que por la naturaleza de sus tipologías, generalmente son acciones que son protagonizadas por varias personas, quienes asumen diferentes roles, conductas, y llevan a cabo funciones diversas para la consumación del hecho punible.
  9. 9. Estado Social y Democrático de Derecho © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 Investigación de trata La investigación de la trata de personas se debe ser abordada de manera especial y diferenciada a la forma tradicional, ya que presentan características como las siguientes: Sistema de captación de casos diferenciado al común. Riesgo de la integridad física y necesidades especiales de la víctima (extranjeros, NNA, mujeres, afectaciones psíquicas, amenazas contra a allegados, etc.)
  10. 10. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013 ● Aplicación de una modalidad adecuada de dirección funcional de la investigación por parte del o la Fiscal. ● Investigadores especializados y equipos multidisciplinarios. ● Medios y equipos técnicos para la realización de las diligencias investigativas.
  11. 11. ● Colaboración internacional efectiva y desburocratizada. ● Confidencialidad de la información (filtraciones y corrupción) ● Métodos de investigación dirigidos a empresas criminales, no solo a individuos. (perseguir los bienes y el dinero que producen) © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  12. 12. Dirección de la Investigación Corresponde al fiscal, auxiliado de la policía y demás agencias del Estado que colaboran en las investigaciones penales. El fiscal, una vez se encuentra apoderado de un caso, puede aplicar tres modalidades de dirección funcional, “atendiendo a la naturaleza o gravedad del hecho; a la complejidad, sencillez o dificultad de la investigación o bien a su repercusión pública.”Chavarria, J. Procesamiento coordinado de investigaciones. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  13. 13. Modalidades de Dirección ● Modalidad A: El fiscal limita su intervención a la aprobación de los objetivos que son necesarios alcanzar y la policía hace el plan de investigación, ya que la policía generalmente sabe que hacer en ese tipo de casos. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  14. 14. ● Modalidad B: Aquella en la cual se aplica un control más directo por parte del fiscal “atendiendo a los requerimientos jurídicos propios del tipo penal, derivados de sus propios presupuestos, de la jurisprudencia o de la doctrina, señala expresamente los objetivos probatorios que deben alcanzarse en la investigación, ya sea para acreditar el hecho o para acreditar la autoría y la participación de los imputados.” © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  15. 15. ● Modalidad C: El fiscal asume de manera absoluta la investigación, las acciones y diligencias a Realizar, ya que de manera específica señala cual es la acción a ejecutar por parte de los investigadores, así como cual es el objetivo preciso que se busca con ella. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  16. 16. Investigación proactiva Las autoridades actúan por iniciativa independiente como consecuencia de la información que puede haber recibido por rumor, informantes, investigador bajo reserva, denuncias, información de un anónimo, informe de inteligencia, a través de otra agencia del Estado, etc. (el caso no depende de la víctima). © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  17. 17. Plan de Investigación En el caso de la trata de personas, es de vital importancia que el plan de investigación sea realizado inmediatamente después de haberse tomado conocimiento del hecho, en razón de que hay decisiones que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales de las víctimas y testigos, que deben ser tomadas sin dilación, así como también acciones tendentes a conservar y proteger las evidencias y medios de prueba. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  18. 18. Plan de investigación 1)Una versión de los hechos o hipótesis del hecho investigado. (individuo u organización) 2)Teoría jurídica o calificación provisional del hecho. 3)Métodos abiertos o encubiertos. Objetivos probatorios. 4)Diligencias a realizar y plazos. 5)Medios de prueba y evidencias adquiridas. 6)Integración de los resultados. © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  19. 19. Procedimientos y técnicas realizables a)Procesamiento de la escena del crimen. b)Pericias. c) Agente bajo reservas o encubierto. (art.372 CPP) d) Informantes o fuentes. e) Interceptación de telecomunicaciones. f) Allanamientos. g) Anticipo de prueba. (art.287 CPP) h) Reconocimiento de personas o fotográfico. i) Procedimiento complejo.(art.369 CPP) © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  20. 20. Análisis de casos 1) Caso Niños de la calle. 2) Caso El Boricua. 3) Caso los Ecuatorianos. ¿Cómo planificaría la investigación? ¿Qué tipo de procedimientos, diligencias y técnicas estima convenientes en este caso? ¿Cuáles elementos de prueba buscaría? ¿Qué instituciones serían llamadas a © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013
  21. 21. ¡MUCHAS GRACIAS¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!POR SU ATENCIÓN! © Escuela Nacional de la Judicatura, 2013

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