Taller Fundamentos Sobre 
Investigación Disciplinaria 
Judicial 
Facilitadores: 
Mag. Manuel Acosta 
Mag. Paola Vásquez 
M...
Técnicas Cerradas 
Técnicas de investigación que se realizan 
sin el conocimiento de la parte 
investigada.
Técnicas Cerradas 
● Análisis financiero 
– Rastreo del dinero 
– Balance de efectivo 
● Interceptación telefónica: rastre...
Mensajería Institucional 
● Correo electrónico institucional 
● Equipos electrónicos en general: tabletas, 
computadoras, ...
Pericias electrónicas 
● Autoridad competente 
● Solicitudes 
● Informes 
● Art. 204 y sgtes. del CPP 
● Art. 212 del CPP:...
Investigador Encubierto 
● Una de las pocas técnicas que permite el seguimiento del ilícito 
antes de la comisión del mism...
Vigilancias y Seguimientos 
Personales 
● Lugares que frecuenta 
● Seguimiento de información sobre el planeamiento de com...
Registros de basura 
● Lugares: 
– Despachos 
– Oficinas 
– Lugares pertenecientes a la institución 
● Seguimiento de la i...
Actividad 
● Analizar el caso del empleado que falsea las licencias médicas 
● Determinar las técnicas de investigación a ...
Denuncia, publicaciones de 
prensa y rumor público 
● Inicio de la investigación disciplinaria 
● Utilización de las publi...
Entrevista del denunciante y 
testigos 
● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación 
● Se realiza tomando e...
Técnicas abiertas 
● Las que se realizan con conocimiento del investigado: 
– Entrevistas e interrogatorios 
– Registros 
...
Entrevistas e interrogatorios 
● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación 
● Declaracion del imputado: 
– ...
Entrevista e interrogatorios 
● Art. 325 CPP: Testigo 
● Art. 326 CPP: Interrogatorio 
● Art. 200 y sgtes. CPP: Testimonio...
Registros 
● Inspecciones: 
– Lugares: Art. 173 CPP 
– Lugares publicos: Art. 184 CPP 
● Secuestros de documentos: 
– Art....
Auditorias 
● Peritaje ? 
Experiencia y forma de realizacion
Actividad 
● Elegir a dos participantes 
● Realizar una entrevista 
– Interrogatorio abierto 
– Interrogatorio cerrado 
– ...
¡Gracias por su atención!
ma.acosta@pgr.gob.do 
pvasquez@pgr.gob.do 
palcantara@pgr.gob.do
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ENJ-300: Técnicas "Fundamentos de Investigación Disciplinaria Judicial"

282 visualizaciones

Publicado el

Área Derecho Penal

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
282
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

ENJ-300: Técnicas "Fundamentos de Investigación Disciplinaria Judicial"

  1. 1. Taller Fundamentos Sobre Investigación Disciplinaria Judicial Facilitadores: Mag. Manuel Acosta Mag. Paola Vásquez Mag. Pelagio Alcántara
  2. 2. Técnicas Cerradas Técnicas de investigación que se realizan sin el conocimiento de la parte investigada.
  3. 3. Técnicas Cerradas ● Análisis financiero – Rastreo del dinero – Balance de efectivo ● Interceptación telefónica: rastreo de llamadas y mensajes, reporte de ubicación de celdas, locales medidos, obtención de datos o registros, etc. – Autorización judicial ● Mensajería Institucional ● Registros de basura ● Vigilancias y seguimientos personales ● Investigador encubierto ● Entrevistas a denunciante y testigos ● Denuncia, publicaciones de prensa y rumor público
  4. 4. Mensajería Institucional ● Correo electrónico institucional ● Equipos electrónicos en general: tabletas, computadoras, laptops, teléfonos flota, etc.
  5. 5. Pericias electrónicas ● Autoridad competente ● Solicitudes ● Informes ● Art. 204 y sgtes. del CPP ● Art. 212 del CPP: Requisitos del peritaje ● Art. 214 del CPP: Secuestro de cosas y documentos para la realización de peritajes
  6. 6. Investigador Encubierto ● Una de las pocas técnicas que permite el seguimiento del ilícito antes de la comisión del mismo. ● Autorización judicial ● Art. 372 del Código Procesal Penal Dominicano – Reserva de identidad – Plazo de un mes, prorrogable – Plazo máximo de 6 meses – Informe al juez revelando la identidad ● Agente provocador
  7. 7. Vigilancias y Seguimientos Personales ● Lugares que frecuenta ● Seguimiento de información sobre el planeamiento de comisión de alguna falta ● Fotografías, audio, videos... ● Investigador bajo reserva...
  8. 8. Registros de basura ● Lugares: – Despachos – Oficinas – Lugares pertenecientes a la institución ● Seguimiento de la información encontrada ● Acta de registro: de inspección
  9. 9. Actividad ● Analizar el caso del empleado que falsea las licencias médicas ● Determinar las técnicas de investigación a realizar ● Forma de realización de las mismas
  10. 10. Denuncia, publicaciones de prensa y rumor público ● Inicio de la investigación disciplinaria ● Utilización de las publicaciones de prensa y rumor público como insumo de investigación ● Medio probatorio o evidencia
  11. 11. Entrevista del denunciante y testigos ● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación ● Se realiza tomando en cuenta la persona que se entrevista – Denunciante – Testigos ● Registro de la entrevista ● Firma y/o rubrica del documento
  12. 12. Técnicas abiertas ● Las que se realizan con conocimiento del investigado: – Entrevistas e interrogatorios – Registros – Auditorías
  13. 13. Entrevistas e interrogatorios ● Puede ser una técnica abierta y cerrada de investigación ● Declaracion del imputado: – 102 y sgtes. CPP – 106 CPP: Forma del interrogatorio – 319 CPP: Declaracion en el juicio
  14. 14. Entrevista e interrogatorios ● Art. 325 CPP: Testigo ● Art. 326 CPP: Interrogatorio ● Art. 200 y sgtes. CPP: Testimonios ● Art. 203 CPP: Testigo reticente ● Art. 202 CPP: Testimonios especiales ● Art. 327 CPP: Declaraciones menores de edad ● Art. 371 CPP: Produccion de prueba masiva
  15. 15. Registros ● Inspecciones: – Lugares: Art. 173 CPP – Lugares publicos: Art. 184 CPP ● Secuestros de documentos: – Art. 178 CPP – Art. 186 CPP – Art. 188 CPP – Art. 190 CPP – Art. 191 CPP – Art. 214 CPP
  16. 16. Auditorias ● Peritaje ? Experiencia y forma de realizacion
  17. 17. Actividad ● Elegir a dos participantes ● Realizar una entrevista – Interrogatorio abierto – Interrogatorio cerrado – Testigo reticente
  18. 18. ¡Gracias por su atención!
  19. 19. ma.acosta@pgr.gob.do pvasquez@pgr.gob.do palcantara@pgr.gob.do

×