CASO MONTESINOS- FUJIMORI

1. !ENTREVISTAALOURDESFLORESNANO:
DIRECTOR:FERNANDOVALENCIAINº1373IDOMINGO8.6.2014 I PRECIO:50CÉNTIMOS I VÍAAÉREA:70CÉNTIMOS
www.diario16.com.pe
diariodiariodiario16 Papa busca
un milagroMundial de terror
“Los‘potoaudios’fueronmitalón
deAquiles.Esofuedevastador”
!HOYREÚNEAPRESIDENTES
DEISRAELYPALESTINA
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!¡YAVANMÁSDE50LESIONADOS!
!Inteligencia de Uruguay descubre que empresario
de su país recibió 256 transferencias bancarias
desde Perú cuando el‘Doc’ya estaba preso
MONTESINOS SIGUE OPERANDO DESDE LA BASE NAVAL
!Juez uruguayo ordena detención de Sergio
Hermida y su esposa luego de confirmar que
lavó dinero del exasesor de Alberto Fujimori
2
3CaetestaferrodeVladimiroCaetestaferrodeVladimiro
¡ENVIÓ US$
25 MILLONES
A URUGUAY
EN 2006!
!ENTREVISTAALOURDESFLORESNANO:
DIRECTOR:FERNANDOVALENCIA
diario
“Los‘potoaudios’fueronmitalón
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“Los‘potoaudios’fueronmitalón
!¡YAVANMÁSDE50LESIONADOS!

2. diario16
qPOLÍTICA 2DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
!Sergio Hermida fue
detenido por la justicia de
Uruguay,que confirmó 256
transferencias bancarias
desde Perú cuando el‘Doc’
ya estaba preso
¡CaeempresariouruguayoquelavóUS$25
millonesdeMontesinosentre2006y2007!másdedosañosdeinvestigación
fiscal, se llegó a la conclusión de
queesteempresariofueel“depo-
sitario en Uruguay de los fondos
provenientes de la corrupción y
narcotráfico de Vladimiro Mon-
tesinos, asesor del expresidente
peruano Alberto Fujimori”.
Sergio Hermida fue titular de
una casa de cambio de nombre
Serhnu S.A., que también fue
investigada y allanada. Sin em-
bargo, la investigación probó
que las transferencias llegaban
a su cuenta personal del Nuevo
Banco Comercial. Este dato es
clave. Las autoridades peruanas
tienen la oportunidad de des-
cubrir quién o quiénes eran sus
cómplices que enviaron dichos
montos desde Perú y desen-
trañar la red de corrupción de
Montesinos que aún continúa
operativa y mueve los millones
de dólares que robó.
“Segúnelmemorándumquela
Dirección General de Información
e Inteligencia presentó al juez Va-
letti,elempresarioabriólacasade
cambio con la presunta finalidad
de utilizar la misma como plata-
forma para la ocultación de ma-
niobras para el lavado de activos”,
señala la investigación judicial.
Por ese motivo, el cuñado y un
escondereldineroprovenientede
Perú. Con parte del dinero adqui-
rieronunacostosapropiedadenla
ramblaArmenia,vehículosyotros
bienes.
·INVESTIGACIÓNCLAVE
SesabequelaDirecciónGene-
ral de Información e Inteligencia
de Uruguay le seguía los rastros
a Sergio Hermida desde 2008 y
tenía intervenidas sus comuni-
caciones desde 2012. Después de
EL TESTAFERRO.
Empresario
uruguayo Ser-
gio Hermida,
un conocido
contratista
de fútbol y
presidente
del club de
básquetbol
Waston de
Montevi-
deo
III DIEGO HERNÁNDEZIII
dhernandez@diario16.com.pe
“
Procesan a contratista que
lavó US$ 25 millones del
narcotráfico”. Ese fue el ti-
tular de la portada de ayer del
diario uruguayo El Observador.
Los cables de prensa de ese país
informan que el empresario
uruguayo Sergio Hermida, un
conocido contratista de fútbol y
presidente del club de bás-
quetbol Waston de Mon-
tevideo, ha sido detenido
por la justicia de su país,
que logró comprobar que
entre los años 2006 y 2007
Hermida recibió al menos
256 transferencias banca-
rias desde el Perú por mon-
tos que van desde los US$ 5
mil hasta más de US$ 100 mil.
En total, habría recibido por lo
menos US$ 25 millones.
Setratadeunhechotrascen-
dente, pues se confirma que la
red de corrupción de Vladimiro
Montesinos sigue operando y
moviendo millones de dólares
que robó del Estado peruano.
Recordemos que el asesor y so-
cio de Alberto Fujimori fue cap-
turado en Venezuela en junio de
2001yunavezquefuedeportado
al Perú se mantiene preso y su-
puestamente incomunicado en
la Base Naval del Callao.
Hermida será procesado en
prisión por el delito de lavado de
activos provenientes del narco-
tráfico por el juez Néstor Valetti,
a pedido del fiscal Juan Gómez.
También fue enviada a prisión la
esposadeHermida,porasistencia
al lavado, dado que lo ayudó a

3. diario16
qPOLÍTICA 3DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2014
ELDATO
Enelaño2000
elentonces
ministrodel
Interiorde
Uruguay,Gui-
llermoStirling,
informóque
habíarecibido
unpedidode
capturadela
Interpolcontra
Vladimiro
Montesinos
empleado del cambio fueron de-
tenidos e investigados, pero final-
mente fueron liberados. También
quedó libre el hijo de Hermida,
quienenelmomentodelastrans-
ferencias era menor de edad.
El fiscal uruguayo Juan Gómez
identificó que el primer giro des-
de nuestro país se llevó a cabo
en el año 2006. El monto fue de
US$ 93 mil. Cabe señalar que para
esa fecha Vladimiro Montesinos
ya se encontraba tras las rejas.
Asimismo, la Policía de ese país
indicó que integrantes de un car-
tel mexicano “habían manteni-
do contacto” con Hermida para
ofrecerle la posibilidad de lavar
US$ 5 millones, opciónquefuere-
chazadaporquesetratabadeuna
organización “muy pesada”.
La Dirección General de Infor-
mación e Inteligencia, en base
a los elementos que recibió de
parte de un informante, pidió en
agosto de 2012 autorización a la
justicia para intervenir el celular,
elteléfonodelaoficinayelcorreo
electrónico de Hermida.
En setiembre de ese año, un
mes más tarde, la Policía también
pidió la autorización para interve-
nirlaslíneastelefónicasdelaespo-
sadelempresariouruguayo,cuyas
inicialessonA.N.A.A.,aquientam-
bién le ordenaron prisión.
La esposa de Hermida es
acusada por asistencia al lavado
de activos, ya que “lo ayudó a
esconder el dinero proveniente
de Perú”. Además, con parte del
dinero que le depositaban adqui-
rieron una costosa propiedad en
la rambla Armenia, vehículos y
otros bienes.
Unodelostestigosdelcasoque
fueadeclararantelaDirecciónGe-
neraldeInformacióneInteligencia
es el contador Pablo Ferarri, quien
actualmenteestitulardeDirección
General Impositiva (DGI), quien
trabajó en la casa de cambio del
empresarioprocesadoentremayo
y diciembre de 2008 y entre fines
de 2009 y principios de 2010.
Según los medios uruguayos,
Ferrari no fue citado a declarar
en el juzgado porque “se descar-
tó cualquier vinculación” con las
maniobras de lavado de activos
que se le imputan a Hermida.
Ferrari informó a la Policía que
en el año 2013, en su condición
de director de la DGI, denunció
penalmente a Hermida por una
presunta defraudación tributaria.
·MAYORCASODELAVADO
Para el juez Néstor Valetti se
trata del mayor caso de lava-
do de activos provenientes del
narcotráfico que ha tenido en
toda su carrera. En ese sentido,
TrasladanaCastro
Castroapresidente
regionaldePasco
El presidente regional de
Pasco, Klever Meléndez, fue
trasladado ayer al estableci-
miento penitenciario Miguel
Castro Castro para cumplir el
proceso en su contra por los
presuntos delitos contra la
administración pública, aso-
ciación ilícita para delinquir y
lavadodeactivos.
La autoridad regional salió
de la carceleta del Poder Ju-
dicial, donde fue recluido tras
determinarse su detención
preventivapor14meses.
A Meléndez se le acusa de
haberrecibidomásde100000
nuevossolesporpartedeem-
presarios del sector construc-
ción,conlafinalidaddeserbe-
neficiados con obras públicas
enlacitadajurisdicción.
Como se recuerda, la de-
tención preventiva también
alcanza al asesor jurídico del
gobiernoregional,JuanBoza.
Con esta medida, se con-
virtió en el segundo titular de
región en prisión, teniendo en
cuenta que César Álvarez, de
Áncash, se encuentra recluido
enelpenaldePiedrasGordas.
destacó el trabajo que viene rea-
lizando desde hace más de dos
años la Dirección Nacional de
Inteligencia, labor que permitió
descubrir el caso.
Como se sabe, Montesinos fue
acusado de liderar una red de co-
rrupción al haber recibido comi-
siones ilegales por la compra de
armamento y, además, utilizar el
poder que tenía como asesor de
Fujimori para introducir en el sis-
tema financiero peruano dinero
procedente del narcotráfico con-
fundido, entre otros, por fondos
públicos legales.
La justicia de nuestro país
llegó a la conclusión de que el
‘Doc’ habría cobrado cupos a las
bandas de narcotraficantes para
dejarlosoperar,y“habríaformado
una organización dedicada direc-
tamente”alnarcotráfico“aprove-
chandoinfraestructurayrecursos
del Estado”.
El juez Valetti informó que la
investigación continuará porque
falta establecer “hacia dónde iba
el dinero” que recibía Hermida.
Agregó que la mayor parte del
dinero que le depositaban no se
quedaba con él, sino que termi-
naba en otras cuentas.
Valettiseñalóquees“pococreí-
ble” lo dicho por Hermida, quien
en todo momento negó formar
parte de la organización. Sin em-
bargo,paraeljuezeseargumento
se cae porque el empresario uru-
guayo recibió mucho dinero en su
cuenta personal.
Asimismo, Valetti informó que
no quedó claro cómo Hermida se
vinculóconlaorganizaciónlidera-
da por Montesinos. “Pudo haber
sido a través de integrantes de la
red de peruanos o argentinos, te-
niendo en cuenta que en Argenti-
na formaron más de 30 empresas
fluviales, entre las que contaban
barcazas por las que traficaban
droga”, comentó.
Otrodatoimportanterevelado
por el juez es que el empresario
uruguayo registra múltiples sa-
lidas tanto a Perú como Argenti-
na, pero también se constataron
numerosos viajes a Venezuela y
Panamá, por lo que se indagará
otros posibles vínculos.
OjoqueVladimiroMontesinos,
cuando fugó del país en 2000,
pasóporPanamáyterminósiendo
capturado en Venezuela.
En octubre del año 2011, el
entonces procurador antico-
rrupción, Julio Arbizu, inició una
investigación para rastrear el di-
neroquefuerobadodelasarcas
delEstadoduranteelgobiernodel
hoycondenadoAlbertoFujimori.
Enesemomentoseteníare-
gistrado que Vladimiro Monte-
sinos movilizó desde un banco
de la Ciudad de Panamá hacia
otros bancos de varios países
una cantidad de dinero ascen-
dente a US$ 1 500 millones.
Asimismo, según información
oficial,solounacuentadelexa-
sesordeFujimoritransfiriómás
de US$ 920 millones.
DurantelagestióndeArbizu
la Procuraduría Anticorrupción
recuperó más de US$ 30 millo-
nes que Montesinos había de-
positado en bancos de Europa.
Ese dinero ya fue repatriado.
Elentoncesprocuradoranti-
corrupción precisó que US$ 23
millonesseencontrabandepo-
sitadosenbancosdeSuiza.Esas
cuentas fueron congeladas. De
igual manera, otros US$ 8 mi-
llones fueron encontrados en
bancos de Luxemburgo.
!Procuraduría Anticorrupción encontró más de US$ 30 millones en Suiza y Luxemburgo
Mafiafujimontesinistatiene
US$1500millonesenelextranjero
fiscal suprema Gladys Echaíz:
“Los dineros de las cuentas de
Luxenburgo [sic] y Suiza solo
podían ser dispuestos por el
propioIng.Fujimori,masnopor
el declarante, pues el ex jefe de
Estado controlaba personal-
mente los estados de cuentas
que remitían los bancos, para
poder verificar que el declaran-
te (Montesinos) no hacía uso
personal de estos fondos”.
IDL-Reporteros publicó la
manifestación del traficante
de armas Ilan Weil, quien en
enero de 2002 señaló que “en
Luxemburgo existen dos cuen-
tas a nombre de Blue Ridge y
de Alberto Fujimori Fujimori,
precisa no recordar el número
de las mismas. No obstante
ello, señala que se transfirió
US$ 8 millones”.
De otro lado, según un peritaje
contable de la Contraloría General
de la República realizado en 2003,
identificó nuevecuentas controla-
dasporMontesinosenlascualesse
depositómásdeUS$194millones.
En julio de 2001, Montesinos
declaró lo siguiente a la entonces