LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Ley 19.913<br />
LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sec...
LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Entre las principales disposiciones de establece que aquellos sujetos obligados en virtu...
Lista de Sujetos Obligados<br /><ul><li>Bancos
Cooperativas de ahorro y crédito
Casas de cambio
Casinos y Salas de juego
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Lavado y blanqueo de activos

  1. 1. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Ley 19.913<br />
  2. 2. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Con el objeto de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para encubrir el origen de fondos generados en actividades ilegales o criminales,(tráfico de drogas, corrupción, fraude fiscal, terrorismo, etc.) se publica la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (dentro del sistema de servicio público) y dicta diversas disposiciones para la prevención de estos ilícitos.<br />
  3. 3. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Entre las principales disposiciones de establece que aquellos sujetos obligados en virtud de la Ley 19.913, deberán contar con un sistema de prevención de lavado o blanqueo de activos, el cual se basará en los siguientes componentes:<br />
  4. 4. Lista de Sujetos Obligados<br /><ul><li>Bancos
  5. 5. Cooperativas de ahorro y crédito
  6. 6. Casas de cambio
  7. 7. Casinos y Salas de juego
  8. 8. Empresas de transporte de valores
  9. 9. Empresas de factoraje (factoring)
  10. 10. Empresas de arrendamiento financiero (leasing)
  11. 11. Empresas de securitización
  12. 12. Empresas de transferencia de dinero
  13. 13. Administradores de fondos de pensiones (AFP)
  14. 14. Agentes de valores
  15. 15. Emisoras de tarjetas de crédito
  16. 16. Operadoras de tarjetas de crédito
  17. 17. Compañías de seguro</li></li></ul><li><ul><li>Bolsas de productos
  18. 18. Corredores de bolsas de productos
  19. 19. Operadores de mercados de futuro y de opciones
  20. 20. Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera
  21. 21. Comité de Inversiones Extranjeras
  22. 22. Agentes de aduana
  23. 23. Sociedades administradoras de zonas francas
  24. 24. Usuarios de zonas francas
  25. 25. Bolsas de valores
  26. 26. Corredores de bolsa de valores
  27. 27. Administradoras generales de fondo
  28. 28. Administradoras de fondos de inversión
  29. 29. Administradoras de fondos mutuos
  30. 30. Administradoras de mutuos hipotecarios</li></ul>Lista de Sujetos Obligados<br />
  31. 31. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />El programa de capacitación, deberá incluir los siguientes conceptos:<br /><ul><li>Lavado o blanqueo de activos y sus consecuencias.
  32. 32. Normativa y sanciones administrativas como penales.
  33. 33. Señales de alerta y acción frente a operaciones sospechosas.</li></ul>Obligaciones:<br /><ul><li> Establecer un programa de capacitación e instrucción permanente.
  34. 34. Frecuencia mínima de al menos una vez al año.</li></li></ul><li>LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />La actividad de capacitación consiste en la ejecución de un curso de entrenamiento, el cual finalice con una evaluación que acredite que los partícipes se encuentran capacitados para identificar los riesgos asociados al lavado de activos, comprenden las implicancias y entienden los procedimientos que se deberán aplicar en el caso de enfrentar operaciones sospechosas.<br />
  35. 35. LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS<br />Esta actividad será desarrollada por el Sr. Marcelo Medina Mena, Gerente de BPO Consultores y docente de la Universidad Autónoma de Chile, de profesión Contador Auditor (UFRO), Máster en Planificación y Gestión Estratégica © (USACH) y Máster en Finanzas y Control de Gestión (Universidad de Valencia – España).<br />Marcelo Medina se ha especializado durante el último tiempo en la evaluación y diseño de procedimientos para el control y prevención de fraudes, a través de la realización de auditorías y peritajes a diversas empresas del sur del país.<br />

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