MINISTERIO PÚBLICO
FISCALIA SUPERIR DE CARACAS Y SU DESPACHO
Un cordial saludo….Nos dirigimos hacia ustedes como mayor org...
peluqueras ya q tiene a su hijo como el que las contactas porque él se dedica a la
peluquería y así se le hace más fácil h...
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apartamentos venían amoblado seg...
Estas cuentas mencionada son las que utiliza la señora JENNY PONCE para hacer sus
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TAMBIEN es buscada por los TRIBUNALES 22 , 18 , 26 , 13
Sabemos que tienes varias denuncias a nivel nacional como tambien ...
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVINDA
YESEIDA VELASQUEZ C.I. V- 15.044.343
ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA
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  1. 1. MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA SUPERIR DE CARACAS Y SU DESPACHO Un cordial saludo….Nos dirigimos hacia ustedes como mayor organismo de justica competente con el debido respeto y comparecemos a formular una denuncia contra la ciudadana JENNY LUCIANA PONCE SOSA NRO de cedula V- 6.342.447. La cual señora ya mencionada se hacía pasar como dirigente de una ASOCIACION de las muchas ya fundadas y organizadas por el GOBIERNO REVOLUCIONARIO HUGO CHAVEZ FRIA que ahora es dirigida por el actual presidente NICOLAS MADURO MOROS la asociación en la cual dirigía supuestamente la señora JENNY la hacían llamar por el nombre de : ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA ROSA VIRGINIA RIF: J-31285612-2 Como también estaba acreditada con VENEZUELA PRODUCTIVA DE LOS CARROS CHERY por lo tanto hemos sido víctimas de una gran ESTAFA multimillonaria . Esta es una gran BANDA organizada la cual ha venido haciendo estafas desde el año 2009 las averiguaciones de nosotros mismo en todo el territorio venezolano en distintos estados como el ZULIA, MERIDA, MARACAY, VALENCIA, BARQUISIMETO, PUERTO LA CRUZ, MIRANDA Y TODA LA GRAN CARACAS… PRODUCTOS DE ESTAFA GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA Apartamento amoblados GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA Locales Comerciales VENEZUELA PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ Carros CHERY Modelo: Grand Tiger y Orinoquia VENEZUELA PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ Encava y Motos KLR 650 MODOS OPERANDIS Esta es una gran banda bien organizada por diferentes cuerpos policiales de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA tales como la POLICIA NACIONAL, CICPC Y LA GUARDIA los cuales andan con ella en distintos carros de varios modelos. La señora JENNY siempre anda acompañada por muchos funcionarios en los cuales utilizan chalecos camisas de varios ministerios como también del MINISTERIO PUBLICO con sellos y emblemas de los mismos con chapas y pistolas de altos calibres y así se trasladan por todo el país…………Por. las investigaciones q nos hemos tomado el atrevimiento de hacer nosotros mismo la mayoría de las víctimas son mujeres
  2. 2. peluqueras ya q tiene a su hijo como el que las contactas porque él se dedica a la peluquería y así se le hace más fácil hacer el contado con ese grupo de personas………… HECHOS Los hechos son en varias parte de la cuidad , ella nunca da un lugar de encuentro donde ella reunía a los grupos de personas siempre toma a una persona de distintos grupo y la pone como líder de grupo a la cual la trabaja psicológicamente y le hace creer que es de su mayor confianza para así poder hacer todas las transacciones bancarias o sea bien en efectivo como nos pasó a este grupo de personas q nos reuníamos en la casa de la señora ANGELA ROSALES en la cual nos reunimos 3 veces unas delas cuales fueron el sábado 12 de abril y el jueves 15 de mayo del año 2014 a eso como a las 5 pm fue vista por nosotros por ultima ves con un grupo de personas en el cual portaban chalecos del CICPC sus placas como también armas de alto calibres se trasladaba en una camioneta TERIO GRIS COLOR PLATA CON PLACAS KBG 86G LARA y la cual también hacia reuniones en distintos centros comerciales de la gran caracas como en el centro comercial GALERIAS de prado del este en el cual trabaja su hijo q es identificado como JHONATAN ESPENOSA que es ESTILISTA en la peluquería STYLO CHIC por la cual él es quien busca las personas las victimas para hacer las ESTAFAS él es quien burgalmente se dice las picha a la señora JENNY que es su madre ……..la señora JENNY para tenía como a la señora ANGELA ROSALES como líder del grupo la cual es la principal víctima y afectada de todos esto como los que más tardes mencionaremos en esta denuncia…..Nosotros le hacíamos los deposito a la señora ANGELA ya que según JENNY SOSA la tomo a ella como líder de grupo y según ella como de confianza y así le hacíamos depósitos o trasferencias bancarias la cual tenemos pruebas de las mismas como también se le hacía entrega de efectivos a la señora ANGELA y ella vista por nosotros mismos en nuestras vista se las entregaba a un TAXISTA que era enviado por la señora JEENY SOSA de su confianza la cual se le entrego mucho dinero en efectivo q ella misma lo pedía para en varias ocasiones ,pero ahora comprendemos que lo hacía con la intención de no dejar rastros o evidencias a la hora de un problema pero del taxista no tenemos ninguna información. También la señora JENNY nos dijo que ella trabajaba en 0800 ESTAFAS que ella era la que recibía las llamadas de las estafas y tomaba cartas en el asunto con una persona muy mencionada por ella en las reuniones una tal YAJAIRA MORONTAS según ella era la que hacia las entrega de los CARRO CHERY como también de los APARTAMENTOS DE LA MISION VIVIENDA. La señora JENNY también por medio de la misma ASOCIACION CIVIL DE VIVIENDA ROSA VIRGINIA hace las ESTAFAS de MOTOS de altos cilindraje LOCALES COMERCIALES, AUTO BUSES modelos ENCAVA…… Los RESQUISITOS que pedía ella para la ESTAFA es decir para poder tener los APARTAMENTOS Y LOS CARROS son los siguientes : Dos ( 2 ) fotos tamaño carnet fondo blanco, dos (2) recibos de pagos de su trabajo actual , cuenta en el BANCO DE VENEZUELA , ( 1) bache de la misma cuenta con un monto mayor de 30
  3. 3. mil BSF … Ella por los apartamentos pedio 50 mil bs f y por los carros 20 mil bs f …..Los apartamentos venían amoblado según ella los cuales estaban ubicados entre SANTA MONICA y CUMBRES exactamente al lado del VIVERO como punto de referencias…. Y los carros iban a ser entregados primero el día jueves 15 DE MAYO DEL AÑO 2014 a las 3 PM en fuerte Tiuna. Ese día ella nos dirigió al EPA que se encuentra ubicado en los próceres para hacernos la entrega de los supuestos CARROS CHERY pero la fecha fue pospuso para otro día por que según la señora JENNY PONCE habían tenido problemas con algunos funcionarios de los bancos y la antes ya mencionada YAJAIRA MORONTAS fue víctima de un mal entendido de unos cargos que fueron efectuados en su contra y ellos tuvieron que ir a resolver dicho problemas antes los TRIBUNALES con ella ese mismo día andaba un inspector del CICPC quien según trabaja en el CICPC de PARQUE CARABOBO un tal JUNIOR el cual no sabemos su apellido ni cedula porque nunca dio ninguna información sobre el solo decía que era escrito a esa delegación en cual portaba chaleco y un pistola GLOCK…. La señora JENNY nos dio a todo el grupo los carnet que nos acreditaban como integrantes de dicha ASOCIANION ya antes mencionada nos daba CAMISAS con el emblema de CHERY y con el nombre de cada persona ubicado en la parte izquierda de la camisa en la parte adelante como también una GORRA de color rojo los carnet venían con su porta carnet y una cinta para guindar ambos son de color rojos. INFORMACION DE JENNY LUCIANA PONCE SOSA Y SU GRUPO Las investigaciones que hemos hecho entre todos y por lo poco que sabemos de ella por las denuncias que tiene ante varios distritos judiciales del estado son los siguientes: 1. Calle principal la Aguada , Res Las Lucias , Torre P 3 , Apartamento 6-A Urbanización Las Lucias , La Aguada , Santa Lucia Estado Miranda Venezuela ……….La cual supuesta mente fue vendida ya hace aproximada mente 20 días por lo que sabemos y lo que hemos averiguado nosotros mismos 2. Chango Colina de Santa Teresa los valles del Tuy, Sector independencia postal 1215 Estado Miranda a 300 Metros del CDI de los Cubanos 2 Laguna. Al parecer esta es la dirección actual donde se encuentra ubicada por los momentos como también según investigaciones del grupo de los afectados está ubicada en Las Riza en Charallave Miranda. La ciudadana JENNY PONCE tienes dos (2) Cuentas Bancarias por las cuales hace sus movimientos a diario y por lo tanto son las que usa para que sus víctimas le depositen que son las siguientes a mencionar: Cuenta BANCO PROVINCIAL Corriente Nro. : 01080520120100061535 Cuenta BANCO BOD Corriente Nro. : 01160027170008481512
  4. 4. Estas cuentas mencionada son las que utiliza la señora JENNY PONCE para hacer sus ESTAFAS a todas las personas. También sabemos que tienes dos hijos los cuales saben y son cómplices de la ya antes mencionada sus hijos son identificados como JHONNATAN ESPINOZA , el cual es quien busca a muchas de las víctimas que son mujeres compañeras de trabajo como Peluqueras , Estilistas , Manicuristas entre otras más profesiones . Lo poco que sabemos del señor JHONNATAN es que tiene una Empresa la cual no tenemos el nombre de la misma pero si sabemos que el delante el SENIAT. El señor JONNATAN se encuentra viviendo en La AV Andrés Bello Pinto Salinas en el bloque nro. 8, su nro. de contacto es 0412-2053017 . Su segundo (2) hijo con el cual ella lo tiene como TESTA FERRO es identificado con el nombre de: JOHAN ESPINOZA del sabemos muy poco pero es también cómplice de su señora madre JANNY PONCE. También descubrimos que ha comprado un aproximado de 36 líneas telefónica de MOVISTAR las cuales están a su nombre una de ella es por la q unos días atrás se comunicaba con nosotros q es la siguiente: 0414-207.01.11. Tienes un DIGITEL el cual es: 0412-588.92.54 los cuales nro. Están desconectados Una vez que fue descubierta por nosotros mismo. También tenemos poca información de unos se su grupo que se llama o se hacía mallar JUNIOR sabemos poco de él y el nro. Con el cual él llamaba a varios de los afectado y en el cual teníamos contacto es el siguiente: 0424- 256.81.94 el vual también esta desconectado y esa línea fue comprada en valencia con otro titular…. El señor JUNIOR en varias ocasiones llamo a la señora ANGELA ROSALES una de las afectadas muchas veces y la amenazaba de muerte a ella y a su familia que si ella o alguno del grupo hacia una denuncia la mataba y mataba a varios de los afectados a muchos nos amedranto…. También la señora JENNY PONCE llamo en unas de las noches entre el 20 al 30 de mayo del presente años a unas de las Afectada la señora LILIANA ORTIZ para sacarle información si habíamos hecho alguna denuncia en contra de ella por lo tanto también fue amenazada de muerte ella y su creatura por que la señora LILIANA ORTIZ se encuentra en embarazo como también la quiso sobornar diciéndole que si le deba información de lo que teníamos pensado hacer en contra de la señora JENNY PONCE ella le podía devolver su dinero esa misma noche la señora JENNY le comento que estaba con un inspector del CICPC en Parque Carabobo según nombre que dio ella era el señor FELIZ GONZALEZ haciendo unas denuncias las cuales no digo porque ni en contra de quien . La señora JEENNY PONCE ponía a todos las personas que pedían los APARTAMENTOS a firmar un libro de Actas el cual era donde decía que piso y que apartamento que pasillo le tocaba a cada persona . DENUNCIAS CONTRA JENNY LUCIANA PONCE SOSA Delito ESTAFAS y ROBO La cual ya la señora antes mencionada tienes varias denuncias varios lugares del país . tiene una denuncia ante la FISCALIA 5 DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS EN EL PISO 8 CON NRO DE EXPEDIENTE …..I-103.137 FOLIO 01-DDC-F5-00177-2009 hecha por 3 personas una de los agraviado se llama PEDRO AULAR BONILLA pero dicha DENUNCIA DICE QUE EL DELITO ESTA PRESQUITO
  5. 5. TAMBIEN es buscada por los TRIBUNALES 22 , 18 , 26 , 13 Sabemos que tienes varias denuncias a nivel nacional como tambien muchas de las personas no la denuncian por miedo a sus vidas ya q ella las llamas y las amenaza de muerte por que posee mucha información valiosa de todos los afectados ALGUNAS PERSONAS AFECTAS POR LA ESTAFA DE JENNY LUCIANA PONCE SOSA ANGELA ROSALES C.I. V-9.311.083 ESTAFADA POR : LOCAL COMERCIAL , VEHICULO ENCAVA , VEHICULO CHERY , VIVIENDA DAVID JESUS MATA C.I V-4.818.698 ESTAFADO POR : VEHICULO ENCAVA , VEHICULO CHERY . VIVIENDA RAMON BRISEÑO C . I . V-16.275.028 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA ALEXANDER GARCIA C. I. V-23.616.967 ESTAFAADO POR : VHEHICULO CHERY , VIVIENDA GUSTAVO JOSE ORDOÑEZ C. I . V-16.108.846 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA JOSE ANGEL PONCE TOVAR C.I. V-16.900.121 ESFAFADO POR : VEHICULO CHERY LILIANA ORTIZ C.I. V- 21.366.545 ESTAFADA POR : VIVIENDA LUISA ZAMBRANO C.I. V-5.618.914 ESTAFADA POR : VIVIENDA MARIA VITTI C.I . V-7.584.013 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA ENLLY SALAZAR C.I. V-21.413.620 ESTAFADA POR VEHICULO CHERY , VIVIENDA ENDRY SALAZAR C.I. V-22.545.752 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERRY , VIVIENDA CARMEN VELASQUEZ C.I. V-13.582.210
  6. 6. ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVINDA YESEIDA VELASQUEZ C.I. V- 15.044.343 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA MELVA PIANETA C.I. V-15.115.497 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA HERBALES YALIZ C.I. V-17.387.677 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA EUDENIO PACHECO C.I. V-22.038.211 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA LILIANA MARTINEZ C.I V-14.301.250 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA YESICA PACHECO C.I. V-25.741.506 ESTAFADA POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA ANGEL LONGA C.I V-11.619.718 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA ROMERO INGRID C.I V- 20.185.183 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA REY GERALDINE C.CI V- 20.519.500 ESTAFADO POR : VEHICULO CHERY , VIVIENDA

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