Escrito Presentado Comisión AN

INFORME DEL DIPUTADO ISMAEL GARCIA
A LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA ASAMBLEA
NACIONAL CON MOTIVO DE LA APERTURA A LA
INVESTIGACION PARLAMENTARIA ORDENADA
POR LA PLENARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
REFERIDA A LA INTERVENCIÓN DE BANCOS,
CASAS DE BOLSA, E INVESTIGACION
FUNCIONARIOS PÚBLICOS VENEZOLANOS
RELACIONADOS.

Ciudadano:
PRESIDENTE Y DEMÁS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS
DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
Su Despacho.-

Yo, ISMAEL CONCEPCION GARCIA, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad Nro. 3.831.002, actuando en
este acto en mi carácter de ciudadano venezolano
electo democráticamente para ejercer funciones
Constitucionales como Diputado a la Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, comparezco en el cumplimiento de mi
deber constitucional como Diputado miembro de
esta comisión permanente de Finanzas, a objeto
de consignar de manera escrita y con fines
complementarios a los hechos reseñados en mi
exposición, en uso del derecho de palabra
otorgado en el día de hoy en la sede
parlamentaria de esta Comisión, a saber;

1

RELACIONADOS.

DE LA FUNCIÓN INVESTIGADORA ASIGNADA POR
LA PLENARIA PARLAMENTARIA EN FECHA
24NOV2009

Diputados miembros de la Comisión de Finanzas, a
quienes nos recae el cumplimiento de la orden
dada por la Plenaria de la Asamblea el día 24 de
Noviembre pasado. Antes de profundizar en el
tema es total y absolutamente necesario que me
refiera al hecho innegable, respecto al
trascendental momento histórico en que nos
encontramos productos de los actuales eventos de
carácter económico y financiero, en que nos
encontramos.

Es imperativo que indique, como lo exprese en
su oportunidad, que los acontecimientos
económicos y financieros actuales, ocasionan o
pretendieron ocasionar, un descalabro único no
solo en el sistema financiero Venezolano, sino en
el Regional, y mas aun estas acciones
planificadas desde nichos delincuenciales
perfectamente estructurados en su organización,
tan fuertes y técnicamente avanzados, tanto o mas
que los entes gubernamentales, atentaban contra
los Fundamentos y Principios de la Seguridad de

2

RELACIONADOS.

la Nación, tal como se previene en los artículos
322 y 326 de nuestra carta magna.

Ya tomadas las acciones respectivas, tanto de
mi parte como Diputado Electo y en beneficio de
los intereses del pueblo, a quien debo mi actuar,
plantee formalmente mediante escrito la denuncia
de estos hechos, como de otros de igual
importancia y envergadura por ante el Despacho
del Fiscal General de la República (esto en fecha
23 de Octubre de 2009, escrito que anexo) así
observamos como ocurre la subsiguiente
intervención de estas Instituciones Financieras
por parte de la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras SUDEBAN, era la
acción inmediata ha seguir, con el único objeto
de evitar la consecución de males mayores, y así
mermar el daño ya ocurrido, en los intereses
particulares de los ahorristas.

Pero es el caso compañeros Diputados,
responsables, tanto con mi persona, ante el
pueblo venezolano, ante ese poco mas de 800 mil
ahorristas, que hoy no pueden movilizar su
dinero, ante el grupo de electores que nos
delegaron esta función de control y supervisión

3

RELACIONADOS.

sobre el gobierno y su Administración Pública
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 3ro del artículo 187 ejusdem; que hoy nos
encontramos en una encrucijada de la vida, en
donde verdaderamente nuestro actuar llevara o no
realmente respuesta a esos miles de hogares
venezolanos, hoy afectados en sus economías
familiares.

Sin ánimos de querer profundizar con respecto
a cualquier interpretación interna que se adopte,
para el ejercicio y uso de las facultades
Constitucional y legalmente asignadas en la
investigación que realizara esta comisión que
usted regenta, creo ciudadano Presidente
oportuno en estos momentos, plantear mi
aceptación parcial sobre lo expuesto por usted,
de modo publico y comunicacional, en una
entrevista realizada 25 de Noviembre de 2009 en
un medio de comunicación radial de gran sintonía
como lo es Unión Radio, donde sostuvo:

“…que la intervención de cuatro
instituciones financieras se debió al
incumplimiento de algunos artículos que
contempla la Ley General de Bancos y de
Instituciones Financieras. "No

4

RELACIONADOS.

cumplieron lo establecido en la
solicitud, y entonces la
Superintendecia de Bancos, el
Ministerio de Finanzas y la Asociación
Bancaria, decidieron intervenirlos …
"Además existe la violación de la ley
en la cual solicitan que si usted debe
aumentar el capital del banco el
accionista debe declarar el origen de
los recursos con lo cual hace la
capitalización, todas las acciones del
banco que aporten el capital deben
demostrar el origen de esos recursos",
afirmó. "En el proceso de
intermediación que se dio entre ellos
se vio situaciones en las cuales daban
financiamiento a empresas relacionadas,
y a la vez se iba como una especie de
centrífuga; es decir, el banco A le
presta al B, el B al C, y llega un
momento que las garantías se cubren y
se están prestando así mismo con tus
mismas garantías …”

DE LA ADECUACION Y DEFINICIÓN DE ESTAS
CONDUCTAS Y MALAS PRACTICAS FINANCIERAS A
LA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y SU RELACION A LA SEGURIDAD ECONOMICA
DE LA NACION

5

RELACIONADOS.

En tal sentido le informo como protagonista
primario que fuimos, por ser parte integrante del
Cuerpo Colegiado que participo en la discusiones
legislativas para la promulgación de varias
normas Jurídicas relacionadas, entre ellas la Ley
Contra la Delincuencia Organizada y en donde
expusimos al país que el mencionado texto legal,
tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir,
tipificar, así como sancionar los delitos
relacionados con la delincuencia organizada, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y los
tratados Internacionales relacionados con la
materia, suscritos y ratificados válidamente por
la República

Legislativamente conceptualizamos en
consecuencia la Legitimación de Capitales como el
Delito financiero y económico que se presenta
dentro de un conjunto de operaciones bancarias,
comerciales y de inversión, de aparente carácter
legal, realizadas con el dinero, los activos y
demás bienes generados tanto por el
financiamiento como por el beneficio obtenido de
las operaciones de la industria de la

6

RELACIONADOS.

delincuencia organizada y el flagelo de la
Corrupción.

Adicionalmente con la afectación que dichos
delitos realiza a los fundamentos y Principios
Constitucionales referidos a la SEGURIDAD DE LA
NACIÓN, como indicamos anteriormente, este delito
es de tal alto efecto devastador en la sociedad,
que pudiéremos llamarlo o denominarlo en un
futuro no lejano, de lesa patria.

Debemos absoluta y necesariamente ver al
pasado y recordar.

CRISIS FINANCIERA ANTERIOR DEL
APRENDIZAJE Y LAS REGULACIONES
INTERNACIONALES INCUMPLIDAS EN ESTE
MOMENTO

Ya Venezuela padeció una crisis bancaria en
el año 1994, fue un proceso de insolvencia
financiera que afectó a gran parte de la banca
comercial, con la debacle de las empresas
financieras más emblemáticas del país y con
repercusiones directas sobre el sistema económico
del país, pueblo en general.

7

RELACIONADOS.

En este sentido, debemos entender por crisis
financiera a la situación política, social y
económica que se produce con la entrada de un
número importante de instituciones bancarias en
problemas de solvencia, donde no pueden continuar
cumpliendo con las obligaciones contraías frente
a los ahorrista.

Esta situación de problemas de solvencias que
afrontan las instituciones bancarias fuerza a las
autoridades de un Estado a decretar su
intervención y adoptar otras medidas de
emergencia que impidan la reproducción de
situaciones similares en el resto del sistema
bancario.

El proceso de insolvencia que afecto a
nuestras instituciones financieras se acentuó a
partir de 1990 y alcanzó proporciones
verdaderamente alarmantes e insostenibles para el
inicio del año 1994.

8

RELACIONADOS.

Las causas que originaron la ya intervención
financiera bancaria de los años 1994 y 1995, son
diversas, pero resaltan de ellas las siguientes:

Cambio en los factores socioeconómicos
derivado de la incertidumbre social del
periodo, esta incertidumbre produjo una
disminución de los depósitos por la
incredibilidad de los ahorristas en las
instituciones bancarias.

Falta o carencia total de supervisión y
regulación del sistema financiero, para los
años 1994 y 1995 las instituciones
financieras se encontraban desprovista de
supervisión, no contaban los organismos
encargados con la tecnologías mínimas para
evaluar los bancos y demás instituciones
financieras supervisadas, estos factores
ocasionaron la imposibilidad de evitar las
deficiencias y desviaciones que ocurrieron en
el sistema financiero venezolano para ese
período.

9

RELACIONADOS.

Liberación de las tasas de interés en un
entorno inestable, la deficiente regulación y
supervisión del entorno.

Entre diciembre de 1993 y marzo de 1994 (en
sólo tres meses) las reservas internacionales
cayeron en 2.060 millones de dólares. El
gobierno y el BCV no tomaron acción alguna
para evitar el declive progresivo.

El gobierno que asume los destinos del país
en 1994, de manera irracional, en lugar de
admitir la existencia de una crisis
financiera y rectificar el rumbo, decide
ignorar la gravedad de la situación planteada
adoptando una actitud totalmente pasiva e
indiferente ante las realidades del sistema
financiero.

*Negritas y subrayados causas
que se repiten en la actualidad

Los factores enunciados desencadenaron en
Venezuela la crisis bancaria más severa que
inició a principios del mes de febrero de 1994,

10

RELACIONADOS.

cuando varias instituciones financieras
representativas del sistema financiero
venezolano, comenzaron a presentar problemas de
solvencia y consecuentemente incumplimiento de
las obligaciones asumidas con el público
ahorrista.

Inicia entonces el proceso de intervención de
las instituciones financieras en la cual, un
banco que pierde su capital comienza a operar con
apalancamiento financiero del Estado. La
experiencia ha establecido que técnicamente ese
proceso de financiamiento de Estado tiende a
proyectarse hacia el infinito, lo cual convierte
a esa institución bancaria vulnerable a los
cambios en el entorno competitivo, por lo que su
colapso es sólo cuestión de tiempo.

Entre las instituciones afectadas se
encontraban las siguientes, Banco Latino, Banco
Progreso (anteriormente Banco Zulia), Banco
Principal (anteriormente Banco Principal de los
Llanos), Banco Italo Venezolano, Banco Amazonas
(anteriormente Banco Insular), Bancor, Banco
Barinas, Banco La Guaira (anteriormente Banco La

11

RELACIONADOS.

Guaira Internacional), Banco de Maracaibo, Banco
Metropolitano, Banco Construcción (anteriormente
Banco de la Construcción y de Oriente), Sociedad
Financiera Fiveca, Sociedad Financiera
Confinanzas, y Banco Consolidado.

Actualmente sedes principales de emblemáticos
ministerios y oficinas gubernamentales .

De allí que durante la crisis financiera de
Venezuela la intervención acarreo para el Estado
Venezolano considerables aportes económicos que
pretendían auxiliar a los bancos con problemas,
que sin embargo, termino en la nacionalización de
varios de ellos y en la perdida de los auxilios
monetarios. La crisis se extendió hasta el año de
1995.

Durante el período de algo más de un año, el
total de las ayudas entregadas por el Gobierno
Nacional a la banca comercial fue de
aproximadamente UN BILLON DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL MILLONES DE BOLIVARES o en su

12

RELACIONADOS.

equivalente en la moneda actual de 1.272 millones
Bolívares Fuertes.

Resulta oportuno resaltar, que la cant idad de
dinero en auxilios financieros entregados por el
Estado Venezolano a las instituciones
intervenidas ya para mediados de mediados del mes
de junio de 1994, sobrepasaban la cantidad de
6.600 millones de dólares, equivalentes a una
décima parte del producto interno bruto
venezolano para ese año.

Sin embargo, los múltiples auxilios financieros
no obtuvieron el resultado esperado de reflotar
y/o recuperar el funcionamiento óptimo de las
entidades financieras; siendo necesario para el
Estado dictar un acto de gobierno por intermedio
del entonces Ministro de Finanzas, Dr. Julio
Sosa, quien en fecha 14 de junio, comunicó a la
nación que el Gobierno había decid ido cerrar ocho
entidades financieras que habían intentado
reflotar sin obtener resultado favorable.

13

RELACIONADOS.

Siendo los grandes perjudicados, afectados el
pueblo y el sistema financiero Venezolano que
llevo a cuesta tal golpe financiero durante
muchos años.

REGULACIONES INTERNACIONALES BASILEA
I y II y DEL OBJETO PRIMARIO DE ESTA
INVESTIGACION PARLAMENTARIA

Pues bien, las crisis financieras han motivado
a nivel mundial la preocupación por establecer
normas y procesos generalizados (Tales como las
denominadas normas de BASILEA I y II) que
permitan dotar a los organismos fiscalizadores de
las instituciones bancarias de todos los
instrumentos legales, técnicos, que hagan posible
anticipar los procesos de insolvencia bancaria
que puedan afectar los intereses de los
ahorristas.

En Venezuela el organismo de supervisión y
control, de las instituciones financieras se
encuentra representado por la Superintendencias

14

RELACIONADOS.

de Bancos y Otras Instituciones Financieras
SUDEBAN.

En este orden de ideas, vale la pena destacar
las declaraciones realizadas para la Asociación
Bolivariana de Noticias ABN por el ciudadano
TRINO ALCIDES DIAZ, Director de SUDEBAN, en fecha
07 de febrero de 2005, señalo:

“… “el nuevo proyecto de Reforma de la
legislación bancaria, aprobado en primera
discusión por la Asamblea Nacional, `permitirá
adaptar nuestra supervisión bancaria a las
normas del Acuerdo de Basilea I y II, con lo
cual la banca venezolana entrará en un período
definitivo de consolidación, solidez y
transparencia, que es lo fundamental`.

`el sistema financiero es como el corazón, las
venas y los pulmones del cuerpo humano, con
respecto a lo que sería el país y la economía.
No se puede pensar que nuestra Patria se va a
desarrollar de manera integral si no tiene una
banca que cubra las necesidades del país, y
eso es lo que está en juego".

…

`es importante adaptar la Superintendencia a
la lucha contra los crecientes ilícitos que
hay en el campo de la legitimación de
capitales, el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo, el cual es un

15

RELACIONADOS.

flagelo que se extiende cada vez más en el
mundo…`

Los síntomas enunciados, los resultados
nefastos de una historia reciente en materia de
intervención de instituciones financieras y las
grandes pérdidas económicas que esos procesos
interventores han generado para el Estado, son
los que motivan a quien suscribe para hacer
énfasis en la necesidad de realizar las
investigaciones pertinentes en relación a las
recientes intervenciones de bancos en Venezuela.

En este orden de ideas, las diversas crisis
financieras que han acontecido en el mundo, la
entrada la década de los ochenta, llamada la
década perdida de América Latina, el desarrollo
de la banca comercial de los Estados Unidos de
Norteamérica y Europa, generaron a finales de esa
década, que se aglomeraran los más importantes
bancos de Europa Occidental para crear desde la
ciudad de Basilea, Suiza, las primeras normas de
obligatorio cumplimiento uniformes, universales
para fortalecer cualquier institución financiera.

16

RELACIONADOS.

Creando entonces el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea con el fin de mejorar la
colaboración entre las autoridades de supervisión
bancaria del mundo.

En este contexto el comité de Basilea
constituyó un foro de debate para la creación de
soluciones de problemas específicos de
supervisión en instituciones bancarias, que
garanticen una supervisión eficaz de las
actividades bancarias; con el paso del tiempo sus
normas de supervisión se han transfronterizado
convirtiéndose referentes para las instituciones
bancarias del mundo entero.

Como se indico recientemente en Venezuela no
ha sido la excepción, la crisis financiera vivida
en los años 1994 y 1995, el desarrollo de las
instituciones del Estado dirigidas a la
supervisión de las instituciones financieras,
llevo a la legislación interna a reconocer la
necesaria aplicación de las normas de Basilea I y
II como referente en los mecanismos de

17

RELACIONADOS.

supervisión que garanticen la Existencia dentro
del estado de instituciones financieras sanas.

Así púes, como se reseño ut supra, el
ciudadano TRINO ALCIDES MORA, Director de
SUDEBAN, en fecha 07 de febrero de 2005, señalo
con respecto a las nueva legislación financiera:

"permitirá adaptar nuestra supervisión
bancaria a las normas del Acuerdo de Basilea I
y II, con lo cual la banca venezolana entrará
en un período definitivo de consolidación,
solidez y transparencia, que es lo
fundamental".”

Consistentes estos en recomendaciones sobre
la legislación y regulación bancaria, emitidos
por el Comité de supervisión bancaria de Basilea,
alrededor de una idea principal; que expone un
conjunto de reglas para establecer un capital
mínimo que debía tener una entidad bancaria en
función de los riesgos que afrontaba.

El acuerdo establecía una definición de
"capital regulatorio" que debía cumplir con los

18

RELACIONADOS.

requisitos de permanencia, de capacidad de
absorción de pérdidas y de protección ante
quiebra.

La intención básica es crear un capital que
debe ser suficiente para hacer frente a los
riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio.
Cada uno de estos riesgos se medía con unos
criterios aproximados y sencillos.

La principal limitación del acuerdo de
Basilea I es que es insensible a las variaciones
de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la
de la calidad crediticia y, por lo tanto, la
diversa probabilidad de incumplimiento de los
distintos prestatarios. Es decir, consideraba que
todos los créditos tenían la misma probabilidad
de incumplir.

De allí, que aunque el nacimiento de Basilea
I, fue un gran avance en la necesidad de crear
parámetros de control a las instituciones
financieras que permitan el fortalecimiento del
sistema financiero de un Estado, no fue

19

RELACIONADOS.

suficiente dando nacimiento al segundo acuerdo
Basilea, BASILEA II, que pretende afianzar las
fortalezas del primer acuerdo y corregir las
fallas que presentaba.

El propósito de Basilea II, para el mes de
junio del año 2004, es la creación de un estándar
internacional que sirva de referencia a los
reguladores bancarios, un nuevo conjunto de
recomendaciones, ordenadas en tres pilares
fundamentales:

1. -Las ponderaciones de riesgo asignadas a los
diferentes tipos de activos de riesgo. Se incluye
aquí, los riesgos operacionales. Es decir, la
preponderación de los riesgos se hace más
elástica y ahora tiene en cuenta la calidad
crediticia de los prestatarios.

2. -Supervisión corriente por parte de las
Superintendencias, es decir, los organismos
supervisores nacionales deben incrementar el
nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su
jurisdicción, los bancos estarán obligados a

20

RELACIONADOS.

almacenar datos de información crediticia durante
periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su
adecuada auditoria.

Acciones estas total y absolutamente, realizadas
en la presente situación que llevo a la SUDEBAN a
una Intervención tardía de estas instituciones.

Otro aporte vital, es la exigencia que la Junta
Directiva de los Bancos se involucre activamente
en el control de riesgos y en la planificación
futura de las necesidades de capital. Esta auto
evaluación de las necesidades de capital debe ser
discutida entre la alta dirección y el supervisor
bancario.

3. -La disciplina del mercado a través de más
transparencia. Supone la creación de normas que
garantice transparencia de la gestión, a través
de la publicación periódica de información acerca
de su exposición a los diferentes riesgos y la
suficiencia de sus fondos propios.

21

RELACIONADOS.

Ahora bien, incorporadas las normas Basilea I
y II a la Legislación interna nacional a través
de la Reforma Parcial de la Ley General de Bancos
y Otras Instituciones Financieras, nos
preguntamos:

¿Los mecanismos de supervisión de las
Instituciones Bancarias establecidas en la
legislación vigente se han aplicado a los bancos
que recientemente fueron intervenidos por el
Estado Venezolano?

¿Quiénes integran el comité de riesgo de los
bancos intervenidos?

¿Quiénes integran el Comité de Auditoria que
supervisaba a los bancos Intervenidos?

Dichas interrogantes deben ser investigadas por
este Parlamento a los fines de darle no solo
respuesta a la comunidad financiera
internacional, sino también a la ciuda danía a

22

RELACIONADOS.

quien en definitiva debemos nuestro actuar para
establecer las responsabilidades particulares.

DE NUESTRO PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
TRADUCIDO EN NUESTRO PROYECTO DE VIDA
UNA VEZ MAS INCUMPLIDO POR ESTAS
ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
SUDEBAN-FOGADE-BCV

En este momento resulta de vital importancia
recordar, que derivado de la entrada en vigencia
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela se creó un nuevo Estado, el cual
estableció reglas diferentes en cuanto al
gobierno y administración de todo el sistema de
seguridad de la nación, lo más importante el
Estado y sus instituciones se impregnaron de
nuevos valores y principios que han significado
un cambio fundamental tanto en el origen como en
la forma de de conceptualizar la seguridad del
Estado.

La seguridad entonces constituye un elemento
existencial del Estado y un fin esencial de éste,

23

RELACIONADOS.

a tenor de lo dispuesto en los artículos 322,
325 y 326, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, los órganos del Poder
Público deben inexorablemente hacer prevalecer
una noción de seguridad desde una visión integral
que comprenda la corresponsabilidad entre el
Estado y la sociedad civil, para dar cumplimiento
a los principios de independencia, democracia,
igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental y afirmación
de los derechos humanos, así como de su
satisfacción progresiva de las necesidades
individuales y colectivas de los venezolanos y
venezolanas, sobre las bases de un desarrollo
sustentable y productivo de plena cobertura para
la comunidad nacional.

El principio de corresponsabilidad se ejerce
sobre los ámbitos económicos, social, político,
cultural, geográfico, ambiental y
militar.(Art.326 de la constitución de la
república Bolivariana de Venezuela) por sobre las
formas y tecnicismos, propios de una legalidad

24

RELACIONADOS.

formal que ciertamente ha tenido que ceder frente
a la nueva concepción de Estado.

Los postulados constitucionales enunciados le
otorgan al concepto de Seguridad de la Nación las
siguientes características:

Es una condición política, económica,
cultural, social, ambiental y militar.
Se manifiesta como proceso continuo y
perdurable.
Tiene una dinámica propia.
Nace con la organización del Estado.
Se relaciona estrechamente con las categorías
de soberanía e independencia de las Naciones.
Se privilegia como concepto relacionado con
la conservación y supervivencia de los Estados.
Esta vinculado con el desarrollo de la
nación.

Es inexcusablemente, la Seguridad de la Nación
una responsabilidad esencial del Estado, que
tiene diversas magnitudes, y se fundamenta en el
desarrollo integral, ya que coadyuva al logro de

25

RELACIONADOS.

los objetivos nacionales, preservándolos de los
peligros y amenazas en este caso financiero, que
puedan afectarlos. Esta situación no escapa del
ámbito económico siendo nosotros Diputados
responsable de garantizar la seguridad de la
Nación.

DEL APRENDIZAJE DE LA CRISIS ANTERIOR
Y EXPERIENCIAS A EVITAR EN LA
PRESENTE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA
INOPERANCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Pero es el caso, que luego de esta crisis
financiera y en el momento de la búsqueda de las
responsabilidades administrativas y penales nos
encontramos ante otra realidad oculta “LAS MAFIAS
JUDICIALES”, tuvieron que aflorar se dejaron ver
y así de esa manera con asombro fuimos testigos
presénciales de cómo, bufetes de abogados
relacionados con diversos jueces, denunciaban
hechos y colaboraban en la investigaciones en
primer termino, para que el aparataje estatal se
activara en contra de los señalados y luego en
conchupancia con los actores judiciales
(básicamente jueces) se decidían libertades o
autos de detención (termino utilizado en la época

26

RELACIONADOS.

para detener policialmente a un ciudadano)
confiscación de bienes o liberación de los
mismos, según lo convenido y sus montos.

Esta actividad, de terrorismo judicial que se
activo para la época, trajo como consecuencia ,
que aun hoy luego de mas de 15 años (ejemplo
Banco Amazonas), se encuentren expe dientes en el
Tribunal Supremo de Justicia, evaluando recursos
procesales en contra de las decisiones
tribunalicias que en definitiva son en su 99%
actos de SOBRESEIMIENTOS.

Extradiciones solicitadas donde la comunidad
internacional a colaborado en divers as
detenciones y el estado venezolano no continua
con el tramite respectivo a la consignación de
la documentación respectiva.

Ósea, culpables sin pena, fin de persecución
penal y consolidación de la impunidad, cierre de
expedientes.

Acciones estas que luego trajeron como
consecuencia el famoso escándalo aun recordado de
la “CORRUPCION JUDICIAL”, en donde se allanaron

27

RELACIONADOS.

tribunales, se descubrieron fortunas
inexplicables en cuentas de jueces y Fiscales, no
existiendo aun culpables y por supuesto, también
en ese expediente se DECRETO UN SOBRESEIMIENTO, y
los operadores menores de dichas mafias hoy
impunemente ostentan altos cargos de Fiscales y
Jueces de la República.

Pero no todo es historia, así mismo observamos,
que en situaciones de alto contenido socia l como
la que actualmente enfrentaremos, nos encontramos
que esos expedientes aun duermen el sueño de los
justos en el Ministerio Público, diversas causas
de de carácter y connotación económica, como las
denunciadas por la SUDEBAN por mal manejo de los
Contratos de Fideicomiso en la Construcción de
Viviendas; o por cobro excesivo en mensualidades
en la adquisición de viviendas; o donde
operadores Bancarios y casas de Bolsas utilizaron
a venezolanos inocentes y sin su autorización en
la adquisición de Bonos de la deuda Pública;
también duermen el sueño eterno.

En donde extrañamente, hoy observamos que en la
mayoría de esos expedientes están involucrados
los Bancos e instituciones financieras hoy

28

RELACIONADOS.

intervenidos, pareciendo que previo a cada venta
antecede un expediente de carácter penal en el
Ministerio Público, para luego ser salvadas por
estos capitales dudosos y de inexplicable
procedencia y donde el Banco reflota y donde el
expediente se paraliza.

Así tenemos, que corren dicha suerte como parte
de un libreto, estas instituciones hoy
intervenidas, pero no dejemos a un lado el gran
número de instituciones no intervenidas pero que
presentan los mismo, balances financieros, que
realizan las mismas operaciones en centrífuga,
que reseño el Presidente de la Comisió n y que
igualmente presentan un expediente penal.

Digo esto por cuanto, es necesario preguntarnos,
¿queremos repetir la historia? Solo en sus mentes
encontraremos esta respuesta. Pero a tal evento
yo salvo mi responsabilidad con el pueblo
venezolano todo, y muy especialmente ante mi
grupo de electores, ya que ante el Ministerio
Público acudí a denunciar de manera formal y
escrita estos hechos gravísimos y de connotación
nacional y hoy ante esta Comisión de Finanzas

29

RELACIONADOS.

órgano por excelencia llamado a realizar la
investigación parlamentaria en cuestión.

La cual por demás considero que debe ser
parcialmente realizada en audiencias privadas y
así solicito sea el primer tema a discutir en la
sede de esta comisión.

Particularmente considero que lo aquí narrado
como preámbulo, son algunos de los males que
debemos curarnos antes de emprender esta titánica
lucha Parlamentaria contra el flagelo de la
Corrupción Administrativa y el enquistamiento de
las acciones de la Delincuencia Organizada en
nuestro aparato estatal, hecho por demás ya
reconocido por el Primer Mandatario Nacional, y
sobre el cual no abundaremos sino en el momento
procesal que esta comisión ordene.

Y les informo tristemente, que ya estas acciones
parajudiciales iniciaron su actividad, o, tendrá
explicación que el Ciudadano DANIEL MEDINA
Fiscal del Ministerio Público especializado en
delitos de carácter Bancario y con Competencia
Nacional, que tiene mas de ONCE MESES(11) con el
informe presentado a su despacho por la DISIP en

30

RELACIONADOS.

relación al expediente Nro.-01-16-08, donde se
reseñan todos estos hechos no realizada
absolutamente ninguna actuación, sino hasta
ahora.

Es normal que todos y absolutamente todos los
expedientes penales, donde están referidas estas
instituciones Bancarias se encuentren en el
Despacho de este Fiscal, durmiendo el sueño de
los justos con respecto a la investigación que
los motiva, pero muy activados con hechos no
relacionados que sirven de mecanismo de presión
para su posterior venta, entre otros 700
expedientes;

Caso Confederado
Caso BanNorte
Caso Banplus
Caso Banco Occidental de Descuento

Este ultimo de gran relevancia por cuanto, el
Gobierno Italiano informo al Estado Venezolano la
detención del Funcionario Bancario solicitado por
ese despacho mediante la INTERPOL, y no se
presento la documentación respectiva por ante el

31

RELACIONADOS.

TSJ, dando como consecuencia la liberación del
mismo.

Quien no tiene explicación de su desidia ante el
país, queriendo justificar su omisivo actuar, a
la falta de recursos humanos o financieros, ya
que de el dependen mas de 15 secretarias y
personal administrativo, 20 expertos contables y
12 abogados, así como una partida no ejecutada
para viáticos y traslados, aunado al hecho de que
ante los requerimientos del Ministerio Público,
los demás órganos deberán colaborar de manera
expedita y preferente.

Como no ha informado a la dirección de Drogas
del Ministerio Público, que en estas
investigaciones se evidencia Delitos de
Legitimación de Capitales, para la asignación de
Fiscales Especializados, como no ha informa do a
sus superiores sobre tales eventos gravísimos.

O es casualidad que veamos nombres en dicha
transferencias Bancarias y demás operaciones
Financieras del Grupo Fernández como el de
REMBERTO UZCATEGUI socio en una empresa americana
investigada por Legitimar Capitales, donde

32

RELACIONADOS.

detienen a varios de los socios; o del ciudadano
HUGO CARVAJAL. Director de un Cuerpo de
Inteligencia Militar y Política del estado
Venezolano, como lo es el DIM, ambos mentores y
protectores de este ciudadano.

DE LOS INVOLUCRADOS Y ALGUNOS
RELACIONADOS HASTA EL MOMENTO

Es muy importante y así lo considero, que al
iniciar la presente investigación planteada ante
la plenaria de la Asamblea Nacional, se tenga en
cuenta que el ciudadano RICARDO FERNANDEZ
BARRUECOS, no actuó solo, así como MAURICE
BERACHA en representación de Bancos
Internacionales tampoco actuó solo y los demás
miembros de los respectivos Comité de Auditoria y
Comité de Riesgo, integrantes de este entramado
Bancario que avalaron una serie de operaciones
que mas adelante reseñaremos, saben y tienen
documentación abaladas con sus firmas, donde se
demuestran los hechos aquí narrados, estos s on
solo pocos nombres dentro de un gran cúmulo de
personalidades involucradas y las cuales son del
conocimiento público.

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Parlamentarios miembros de la Comisión, ya aquí
no se podrá jugar a las escondidas financieras,
una paradoja resume la vida pública del
empresario Ricardo Fernández Barrueco cuando la
Superintendencia de Bancos decidió intervenir
cuatro entidades financieras en las que posee
mayoría accionaría, pero es necesario preguntarse
que se hizo con los informes presentados por un
grupo honesto y de alto Nivel que se encuentra en
la DISIP, que sucedió con los informes
presentados por los Inspectores y Fiscalizadores
de la SUDEBAN, que ya debelaban esta situación.

En Venezuela no paso nada por este crecimiento
vertiginoso de este ciudadano digno de
postulación para el Premio Nobel de la Economía,
pero en cambio, sus inversiones llamaron la
atención en otros países. En el año 2007, por
ejemplo, un avión de su propiedad, valorado en
cinco millones de dólares, fue confiscado por la
DEA debido a irregularidades en el registro de la
matrícula estadounidense.

Por el contrario aun recordamos que Fernández
Barrueco pagó un extenso remitido en el diario El
Universal, publicado el domingo 26 de marzo de

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