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Acta constitutiva

  1. 1. ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE UNA COMPAÑIA S.A de C.VEn el día de hoy, 19 de abril de 2012, se reunieron en la ciudad deTapachula chiapas los ciudadanos YEZEL ITZEL CAMPEROQUINTANA, quienes son de nacionalidad mexicana, titulares de lasCédulas de Identidad Nos. 131160820067133 y 1311089486121 conel objeto de constituir una compañía de Sociedad Anónima de CapitalVariable, como en efecto la constituyen en virtud de este documento y,la cual se regirá por las disposiciones contenidas en los Artículos queen seguida se determinan, redactados con suficiente amplitud paraque sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. TUTULO I DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIONARTICULO PRIMERO: La sociedad se denominará “VIPAMEX”, sudomicilio es FRAC. SAN JOSE EL EDEN MZN. 18 CASA 3 ciudad deTapachula pudiendo establecer sucursales, agencias, represen-taciones u oficinas en cualquier otro lugar del país o en el extranjero,cuando así lo decida la Junta Directiva. ARTICULO SEGUNDO: LaCompañía tendrá como principal objeto el siguiente:SER LA MEJORCOMPAÑÍA Y PRESTACION DE SERVICIOS, IMPORTARAN YEXPORTARAN, y en general podrá dedicarse a toda actividad onegocio lícito, ya que la enumeración descrita o no limitativa de suobjeto social. ARTICULO TERCERO: La sociedad comenzará su giroo ejercicio al cumplirse con las formalidades legales de su inscripciónen el Registro de Comercio y tendrá una duración de 99 años,contados a partir de esa fecha, pudiendo a su vencimiento prorrogarsepor un lapso igual, superior o inferior, si así resolviere la Asamblea
  2. 2. General de Socios. T1TULO II CUOTAS SOCIALES Y CAPITALARTICULO CUARTO: El capital de la Compañía es de doscientos milpesos ($200,000) representado por YEZEÑ ITZEL CAMPEROQUINTANA Este capital social ha sido suscrito y pagado en sutotalidad. ARTICULO QUINTO: Cada cuota de participación concedea su propietario iguales derechos yobligaciones y da derecho a un voto en las deliberaciones de lasAsambleas. TITULO III DE LAS ASAMBLEASARTÍCULO SEXTO: La máxima autoridad y dirección de la sociedadestá en manos de la Asamblea General de Socios, legalmenteconstituida, en forma ordinaria o extraordinaria. Sus decisionesacordadas respetando los límites y facultades legales y estatutarias,son obligatorias para todos los socios, inclusive para los que nohubieren asistido a ella, quedando a éstos los derechos y recursoslegales pertinentes. ARTICULO SEPTIMO: La Asamblea Ordinaria deSocios se reunirá cada año dentro de los tres meses siguientes alcierre del ejercicio económico y la Asamblea Extraordinaria se reunirácuando los intereses de la Compañía así lo requieran, teniendo queser convocada por la Junta Directiva a solicitud del Comisario de laSociedad o de un número de socios que represente no menos delveinte por ciento (20 /o) del capital social. Ambas Asambleas, se 0reunirán, previa convocatoria por la prensa con cinco (5) días deanticipación por lo menos, a la fecha fijada para la reunión, no
  3. 3. obstante será válida la Asamblea que se haya reunido sinconvocatoria previa, siempre que en ella se encontrare representadala totalidad del capital social. Los socios podrán hacerse representaren la Asamblea por Apoderados constituidos por documento autenti-cado, por telegrama o cablegrama. ARTICULO OCTAVO: LaAsamblea de Socios, Ordinaria o Extraordinaria, se consideraránválidamente constituidas para deliberar, cuando estén representadasen ella, por lo menos el ochenta por ciento (80 0/o) de las cuotas quecomponen el capital social y sus decisiones se consideraránválidamente adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número devotos que represente por lo menos el ochenta por ciento (80%) delcapital social. Cuando a pesar de la convocatoria no concurra a laAsamblea un número de socios que represente por lo menos laproporción antes señalada, se procederá conforme a las Normas delCódigo de Comercio que rigen esta materia. No obstante, ni aún ensegunda Convocatoria, podrá instalarse válidamente la Asamblea, sien ella no está representada por lo menos el cincuenta por ciento (500/o) del capital social, requiriéndose para la validez de sus decisiones laaprobación de un número de votos que represente el cincuenta porciento ( 50%) del capital social. La representación y la mayoríaconvenida en esta cláusula se requerirán para cualquier objetosometido a la Asamblea de Socios, inclusive los previstos por elArtículo 280 del Código de Comercio. La Asamblea de Socios serápresidida por el presidente del consejo y ensu ausencia por el suplente, quien se designe al efecto. ARTICULONOVENO: Son atribuciones de la Asamblea Ordinaria: a) Elegir laJunta Directiva y su Suplente, el Comisario y su Suplente y fijarles sus
  4. 4. remuneraciones. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance Generalde la compañía y el estado de Ganancias y Pérdidas con base en elInforme del Comisario. c) Decidir con respecto al reparto deDividendos y a la constitución del fondo de reservas especiales. d)Cualesquiera otras atribuciones que la Ley le fije. TITULO IV DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIAARTICULO DECIMO: La Dirección de administración de la compañíacorresponde a la Junta Directiva integrada por DANIEL BARRIOSPEÑA Y SUEY LENG JUAN ESPINOZA miembros, quienes puedenser o no socios de la sociedad y serán elegidos por la Asamblea deSocios, la cual designará sus respectivos suplentes, quienes llenaránlas faltas temporales o absolutas de sus principales. ARTICULO DECI-MO PRIMERO: La Junta Directiva durará tres años en el ejercicio desus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos. Vencido dichoplazo la Junta Directiva vigente seguirá en ejercicio de sus funciones,hasta tanto se haga efectiva la sustitución o reelección de sus miem-bros. Antes de iniciar el ejercicio de su función, el preseindente delconsejo y el suplente de la Junta Directiva, deberán depositar cinco (5)cuotas en la Caja Social de la compañía, a los fines previstos en elArtículo 244 del Código de Comercio. ARTICULO DECIMOSEGUNDO: El presidente y el suplente, tienen conjuntamente las másamplias facultades de administración y disposición y especialmentequedan facultados para lo siguiente: a) Convocar las Asambleas, fijarlas materias que en ellas deben tratarse, cumplir y hacer cumplir susdecisiones. b) Establecer los gastos generales de administración yplanificar los negocios de la sociedad, c) Reglamentar la organización
  5. 5. y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de lacompañía y ejercer su control y vigilancia. d) Nombrar y remover elpersonal requerido para las actividades y negocios de la empresa,fijando Les sus remuneraciones y cuidad de que cumplan susobligaciones. e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, losservicios de Asesores para la realización de una o más negociacionesy operaciones sociales, estableciendo al mismo tiempo las condicionesy demás modalidades bajo las cuales éstos deberán desempeñar susactividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados especiales,fijándoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa delos intereses de la compañía para el caso o los casos para los cualesfueren designados. g) Elaborar el Balance, el Inventario General yestado de Pérdidas y Ganancias e informe detallado que debenpresentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administraciónde la compañía. h) Calcular y determinar el dividendo por distribuirentre los socios, acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecerel monto de los aportes que creyeren convenientes para fondos dereserva o garantía, todo lo cual someterán a la Asamblea Ordinariapara su consideración y aprobación. i) Representar a la compañía entodos los negocios y contratos con terceros en relación con el objetode la sociedad. j) Arrendar los bienes de la compañía, aún por plazosmayores de dos (2) años. k) Abrir, movilizar y cerrar cuentas corrienteso depósitos; girar, aceptar y endosar cheques, letras de cambio opagarés a la orden de la compañía y retirar por medio de tales instru-mentos o en cualquier otra forma los fondos que la compañía la tuvieredepositados en Bancos, Institutos de Créditos, Casas de Comercio,etc.) 1) Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la
  6. 6. compañía. m) Y en general, efectuar cualesquiera y todos los actosusuales y normales de gestión, administración y disposición de lacompañía, con excepción de constituir a la sociedad en fiadora oavalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, facultad éstaque se reserva expresamente a la Asamblea de Socios. TITULO V DEL COMISARIOARTICULO DECIMO TERCERO: La Compañía tendrá un Comisario,quien será elegido por la Asamblea Ordinaria de Socios y durarán unaaño (1) año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. ARTICULODECIMO CUARTO: El Comisario tendrá a su cargo la fiscalizacióntotal de la contabilidad de la sociedad y ejercerá las atribuciones yfunciones que le señale el Código de Comercio. TITULO VI DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADESARTICULO DECIMO QUINTO: La contabilidad de la sociedad se lle-vará conforme a la Ley. La Junta Directiva y el Comisario cuidarán deque ella se adapte a las normas establecidas en la LegislaciónVenezolana. ARTICULO DECIMO SEXTO: El ejercicio económico dela compañía se inicia el primero de enero de cada año y termina el 31de diciembre del mismo. El primer ejercicio comienza el día de lainscripción del documento constitutivo y termina el 31 de diciembre.ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El día 31 de diciembre de cada añose liquidarán y cortarán las cuentas y se procederá a la elaboracióndel Balance correspondiente, pasándose dicho recaudo al Comisariocon un (1) mes de anticipación a la Reunión de la Asamblea Generalde Socios. Verificado como haya sido el Balance y estado de pérdidas
  7. 7. y ganancias, las utilidades líquidas obtenidas se repartirán así: a) Uncinco por ciento (5) para la formación de un fondo de reserva hastaalcanzar un monto equivalente al diez por ciento (10 0/o) del capitalsocial. b) El remanente quedará a disposición de la Asamblea deSocios para ser distribuido en la forma que ésta resuelva, después deoída la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a lossocios. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de suexigibilidad no devengarán interés alguno. TITULO VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASARTICULO DECIMO OCTAVO: En todo lo no previsto en este docu-mento se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código deComercio y demás Leyes pertinentes. En este mismo acto laAsamblea Constitutiva designó para el periodo de 99 años, contados apartir del 19 de abril de 2012 la Junta Directiva de la Sociedad, la cualquedó integrada así: YEZEL ITZEL CAMPERO QUINTANAy Para elcargo de Comisario, fue elegido: SUEY LENG JUAN ESPINOZA

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