Solicitan libertad de tres implicados endesfalco a la DIANEste martes un juez decidirá si les concede libertad o no a los ...
Impiden recuperar cargos a dos integrantesde red que desfalco a DianProcuraduría los acusó y los suspendió provisionalment...
Después de negociar el ocultamiento de las pruebas con una abogada, Vargas se encargóde autorizar las devoluciones fraudul...
Hasta el momento en el caso del desfalco a la DIAN hay 10 personas condenas, 3 personaspendientes por fallo condenatorio, ...
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  1. 1. Solicitan libertad de tres implicados endesfalco a la DIANEste martes un juez decidirá si les concede libertad o no a los procesados.Ante el juez 61 de conocimiento se solicitó la libertad de las contadoras Andrea BottinaMontero y Jazmín Viviana Silva y del representante legal Fernando Briceño porvencimiento de términos.Todos son investigados por el desfalco a la DIAN y se les imputó cargos por los delitos deconcierto para delinquir, falsedad en documento privado en concurso homogéneo ysucesivo, falsedad en documento público, fraude procesal, enriquecimiento ilícito departiculares, exportación e importación ficticia, cohecho por dar y ofrecer, peculado porapropiación y lavado de activos.La defensa de los implicados argumentó que era posible su libertad por vencimiento detérminos, al considerar que desde el momento de la acusación, el 13 de enero de 2012hasta la fecha, han pasado más de 240 días y aún no ha iniciado el juicio.Igualmente, el abogado señaló que las audiencias no se han efectuado por la demora enlos traslados por parte del Inpec, el descubrimiento completo del material probatorio quesupera los 7 millones de folios y el paro judicial.“Aunque todos reconocemos que es un proceso complejo, la juez ha garantizado que selleve a cabo el proceso sin ninguna obstaculización. La demora se debe al derecho a ladefensa pues es necesario hacer el descubrimiento probatorio primero”, señaló elabogado.Para el representante de la Fiscalía todo se debe a maniobras dilatorias dirigidas por ladefensa a fin de lograr la libertad.Los procesados se encuentran en la cárcel el Buen Pastor y la Modelo en Bogotá.
  2. 2. Impiden recuperar cargos a dos integrantesde red que desfalco a DianProcuraduría los acusó y los suspendió provisionalmente. Juez los dejó libres.ELTIEMPO.COM conoció que, por haber intervenido en el millonario desfalco a laDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Procuraduría les impidió elreintegro en sus cargos a dos exfuncionarios de la entidad que pretendían regresardespués de que un juez los dejara en libertad.Los funcionarios cobijados por el pliego de cargos son Raúl Vargas y Ramón AnguloHernández, considerados como la conexión entre los miembros de la red --de por lomenos 26 personas-- y una sociedad de fachada desde la cual se fraguó el desfalco a laDian por medio de falsas importaciones, señalan las investigaciones penales y que llevarona la captura de ambos en julio del año pasado.Vargas y Angulo fueron dejados en libertad por vencerse los términos para llamarlos ajuicio, situación que se presentó, entre otras razones, por las demoras en el procesocausadas por el paro judicial del año pasado y por supuestos actos dilatorios de susapoderados. Ellos, de inmediato, exigieron a la Dian ser restituidos en sus funciones.Con la decisión de la Procuraduría, los funcionarios tendrán que seguir fuera de la Dianhasta que culmine el proceso disciplinario. Ambos deben responder por incumplir con susdeberes al ocultar pruebas que demostraban que la firma R&B Consultores evadía elimpuesto al IVA mediante la presentación de falsas importaciones. Esa fue una de lasempresas de papel creada por Blanca Yazmín Becerra --cerebro del desfalco-- para llevar acabo sus planes.El organismo de control advirtió que, a pesar de haberse caído la medida deaseguramiento por vencimiento de términos y tener el derecho de ser reintegrados a sustrabajos, "este despacho considera prudente ordenar la suspensión provisional de Vargasy Angulo por tres meses y sin derecho a remuneración en tanto se adelante este proceso".A juicio del Procurador Segundo Delegado para la vigilancia administrativa, a cargo delproceso, aún reposan pruebas en las áreas de trabajo donde se desempeñaban ycompañeros suyos que podrían ser testigos en el caso mantendrían contacto directo conellos. "Esto permite considerar una posibilidad de cierta interferencia en el trámitedisciplinario", agregó el funcionario en su decisión.Los funcionarios se involucraron con la red hace dos años, durante una visita deinspección a la sede de la firma en un lujoso edificio del sector de Ciudad Salitre, en eloccidente de Bogotá.
  3. 3. Después de negociar el ocultamiento de las pruebas con una abogada, Vargas se encargóde autorizar las devoluciones fraudulentas del IVA. Angulo, quien se desempeñaba comoAnalista de la Auditoria tributaria en la Dian encubrió el ilícito.Por estos mismos hechos la Fiscalía les imputó cargos y pidió la medida de aseguramiento.Como prueba, el ente acusador presentó ante los jueces formularios de reintegro del IVApor las exportaciones falsas que hacía la empresa y las devoluciones de impuestos al IVAautorizadas.Según la Procuraduría, existen elementos suficientes para achacar a los funcionariosposibles faltas por encubrir acciones ilegales mediante "un informe para el archivo de lainvestigación (sobre evasión de impuestos que abrió la Dian) sin tener en cuenta loshallazgos encontrados durante el registro (a las oficinas de la empresa) o dar parte deellos a las autoridades".150 personas mas seran vinculadas aldesfalco a la DIANVicefiscal anunció que investigarán otras seis ciudades donde habrían creado empresasficticias.Jorge Perdomo, Vicefiscal General de la Nación, indicó que en lo que se conoce como elcartel de las devoluciones de la DIAN aún faltan por investigar seis ciudades más del paísdonde pretenden identificar los hechos de corrupción efectuadas por empresas de papel.Perdomo aseguró que en los próximos meses se dará a conocer la estructura de laorganización “macrocriminal” dedicada a desfalcar a la DIAN a través de la devolución deIVA, de la cual se encuentran en extinción de dominio 186 bienes de Blanca JazmínBecerra.“Todo empezó con Blanca Jazmín Becerra quien como funcionaria conocía todos losprocedimientos, crea una firma para hacer el desfalco a la DIAN. Para ello se asocia conrevisores fiscales, contadores, etc.”, dijo el Vicefiscal.La Fiscalía logro evidenciar que se crearon empresas ficticias o de papel que intentabanque la DIAN devolviera el dinero generado por efecto del IVA.En la primera fase hubo un desfalco de 112 mil millones de pesos en Bogotá y más de 30mil millones de pesos en Medellín. Y falta por investigar en Barranquilla, Santa Marta,Pereira, Cúcuta, Ibagué y Manizales. Se estima que sean 150 personas más las queterminen vinculadas al caso.
  4. 4. Hasta el momento en el caso del desfalco a la DIAN hay 10 personas condenas, 3 personaspendientes por fallo condenatorio, 42 personas judicializadas por delitos como fraudeprocesal, lavado de activos, estafa y concierto para delinquir.“Se habló de empresas solicitantes a través de las cuales se obtenía este dinero irregularcomo Metales Medellín, Fundalcer, Indecol, Maometales, Samuel Metales, entre otras;empresas de la organización criminal que operaban en Medellín con ayuda de BlancaJazmín Becerra”, indicó.Conceden libertad a otros dos investigados por el fraudePor vencimiento de términos un juez concedió la libertad a Katherine Cano Martínez yEnrique Martínez Clavera, investigados por el desfalco a la DIAN. Según el funcionariojudicial pasaron más de 380 días desde la presentación del escrito de acusación y no se hainiciado el juicio.En enero pasado quedaron libres Miriam Teresa Peña Palacios, Ramón Antonio Angulo yRaúl Vargas.La Fiscalía se ha opuesto a las constantes peticiones de libertad de los investigados por elcaso. El lunes pasado el ente acusador pidió que se rechace la petición de libertadsolicitada por la defensa de la contadora Andrea Botina Montero, procesada por eldesfalco a la DIAN con documentos falsos para el cobro de las devoluciones del IVA.Botina Montero está procesada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad endocumento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento públicoen concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo,enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia en concursohomogéneo, cohecho por dar y ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos.Según advirtió la Fiscalía, las causales por las cuales fue cobijada con la medida deaseguramiento no se han extinguido y es clara su participación en una empresa criminalque tenía funciones definidas.

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