Relatorio final da Operação Castelo de Areia

Serviço Público Federal
MJ – Departamento de PolíciaFederal
Superintendência Regional em São Paulo
DRCO R – Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros
SIGILOSO
RELATÓRIO FINAL
Referência: Procedimento n. 2009.61.81.004839-9
IPL n. 12-0071/2009
MM Juiz Federal,
O Delegado de Polícia Federal que esta subscreve, no
uso de suas atribuições legais, vem à presença de vossa Excelência apresentar
RELATÓRIO FINAL das investigações levadas a efeito no supracitado IPL.
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SIGILOSO
1. INTRODUÇÃO
A presente investigação teve início a partir de denúncia
anônima dando conta de que uma pessoa de nome KURT PAUL PICKEL estaria
atuando no mercado ilegal de câmbio, bem como realizando operações
conhecidas como “dólar-cabo”.
Levantamentos prévios realizados por este Setor de
Inteligência localizaram nos bancos de dados a qualificação do denunciado,
descobrindo-se ser suíço, naturalizado brasileiro, portador do RNE W488489-E,
CPF n. 090.271.208-03, àquela época residente na Rua Bela Vista n. 100, Alto
da Boa Vista.
Diligências policiais apontaram ainda para o fato de
KURT manter intenso relacionamento com diretores do Grupo CAMARGO
CORRÊA, para quem estaria prestando seus serviços ilegais. Diante da
impossibilidade de comprovação do crime por outros meios, a investigação partiu
então para a interceptação telefônica da linha utilizada por KURT PAUL
PICKEL, medida esta devidamente autorizada pela 6a Vara Federal Criminal de
São Paulo, em meados de fevereiro de 2008.
O monitoramento telefônico expandiu-se e, aliado a
vigilâncias, quebras de sigilo telemático e utilização de escutas ambientais,
permitiu-nos mapear os suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas,
formados pelas seguintes pessoas:
• PIETRO FRANCESCO GIAVINA BIANCHI
• DÁRCIO BRUNATO
• FERNANDO DIAS GOMES
• DARCI FLORES ALVARENGA
• MARISA BERTI IAQUINTO
• RAGGI BADRA NETO
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SIGILOSO
Com a evolução da investigação foram mapeados
novos alvos, todos pertencentes à organização criminosa. Estes novos
investigados formam um núcleo dentro da organização criminosa com função
específica na etapa do suposto branqueamento do capital ilicitamente gerado: o
envio ou recebimento de divisas de forma ilegal. Assim é que referido núcleo,
instalado na cidade do Rio de Janeiro, operacionaliza a movimentação do
dinheiro em contas bancárias dentro e fora do Brasil , a internação no país dos
lucros ilicitamente obtidos e a colocação destes montantes em circulação com
aparência de licitude .
Este grupo é composto pelas seguintes pessoas:
• JOSÉ DINEY MATOS
• JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA
• MARISTELA SUM DOHERTY
Está-se diante de uma organização criminosa
extremamente sofisticada, acostumada a lidar com alta tecnologia, a qual é usada
com claro intuito de furtar-se de uma persecução criminal.
Assim é que durante a investigação pudemos constatar
que seus membros adquiriram um software israelense de criptografia, instalado
nos aparelhos de telefonia celular, o que impediu o acesso às conversas ocorridas
entre eles.
Acreditando estarem imunes a possíveis interceptações,
os investigados se valiam de comunicação tipo VOIP (“Voice On IP” – através
da internet) com o software SKYPE. Contudo, a tecnologia disponível a este
Órgão de Inteligência tornou capaz a captação dos sinais destas comunicações,
tudo feito com a devida autorização legal.
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SIGILOSO
E os artifícios não se esgotaram aí. Foi possível notar
nos relatórios parciais de inteligência gerados durante as investigações, que os
doleiros envolvidos no avançado esquema de evasão de divisas criaram apelidos
(CANGURU, CAMELO, LEÃO, GIRAFA e etc...) e uma senha para cada
pessoa que realizasse uma operação financeira ilícita.
Por fim, cabe mencionar também o código numerado
para os comprovantes de transferência bancária internacional. As conversas
telefônicas interceptadas mostraram que o controle dos SWIFTS era feito através
de numeração seqüencial, o que facilitaria o trabalho de KURT e das secretárias
Marisa e Darcy ao controlar as devidas compensações bancárias. A quantidade
de operações ilegais era tamanha que esta numeração ultrapassou o número
trezentos .
Com a deflagração da OPERAÇÃO CASTELO DE
AREIA foram conduzidas as investigações da fase ostensiva do trabalho policial.
No primeiro momento foram analisados os documentos
físicos apreendidos na sede do Grupo Camargo Corrêa, nas demais empresas
envolvidas no esquema criminoso e também nas residências dos investigados.
Acontece que farto material em mídia digital foi
encontrado durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão
expedidos por vossa Excelência. Todo este conteúdo digital foi submetido a
análise por uma equipe de policiais federais composta por Delegados, Agentes,
Escrivães e Peritos.
O trabalho demandou longo tempo para sua produção
uma vez que envolveu (i) uma etapa pericial preliminar, para garantir a cadeia de
custódia da prova, e (ii) todo o trabalho intelectual de interpretação e análise dos
indícios colhidos em pendrives, hard disk’s, laptops e etc...
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SIGILOSO
Finda a fase de análise das mídias, elaborou-se este
Relatório Final. Como se verá, deparamo-nos com um verdadeiro universo de
indícios que, caso fossem aprofundados nos presentes autos, tirariam o foco das
investigações e prejudicariam seu resultado final. Portanto, em capítulo próprio,
foram feitas representações por instauração de inquéritos policias visando
aprofundar cada um dos indícios encontrados.
A primeira fase do trabalho policial – relatório parcial –
culminou com o oferecimento de denúncias por crimes financeiros, formação de
quadrilha e fraude a licitações, entre outros.
Enquanto no Relatório Parcial foram descritos os
documentos apreendidos e suas relações com os áudios coletados durante o
período de interceptação telefônica, aqui iremos relatar o quanto encontrado nas
mídias apreendidas, informação essa disposta de maneira individual, apontando
assim a participação de cada um dos investigados no esquema criminoso. Esta foi
a estrutura escolhida para a apresentação do resultado da Operação Castelo de
Areia.
Para que a análise das informações constantes deste
IPL seja completa, faz-se mister cotejar o Relatório Final com os Relatórios de
Análise de Material Apreendido encartados no início dos Apensos criados para
cada um dos endereços de busca e apreensão e hyperlinkados em local adequado.
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SIGILOSO
2. MARISTELA SUM DOHERTY
MARISTELA é sócia da empresa AVANTE
CONSULTORIA e surgiu nas investigações a partir de seu relacionamento com
JADAIR FERNANDES.
Em várias oportunidades eles conversaram abertamente
sobre a troca de moedas (operação de câmbio) e também a remessa de valores ao
exterior (operação de dólar-cabo). Os áudios retratando tais situações foram
reproduzidos exaustivamente no Procedimento Criminal Diverso (doravante
denominado PCD) que abrigou o monitoramento, além de termos apresentado
uma seleção das conversas mais explícitas na Representação pela prisão
temporária de MARISTELA. Dessa maneira, para não sermos repetitivos, não
iremos reproduzi-los novamente neste Relatório Final, decisão tomada com o fito
de racionalizar a disposição das informações.
Pois bem. Dissemos anteriormente que MARISTELA,
para desenvolver suas atividades ilícitas, valia-se de comunicação através de
sistemas informatizados, SKYPE e VOIP, além de possuir email habilitado em
provedor no exterior, mais precisamente no CANADÁ.
O conteúdo dos emails pode ser conferido no Relatório
Final de Inteligência anexado à Representação pela prisão cautelar dos
investigados e acostado aos autos do PCD.
Já no que tange às comunicações eletrônicas, faço
referência ao Relatório de Análise de Material Apreendido das Equipes RJ 06 e
08 – APENSO XXIX, Vol. II. Nele constam as informações colhidas da mídia
digital encontrada na residência e escritório de MARISTELA.
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SIGILOSO
Os peritos resgataram o histórico de mensagens de
SKIPE e de MSN. Nelas pode-se ver claramente MARISTELA negociando e
concluindo negócios de moeda estrangeira, bem como operações de dólar-cabo
para o exterior.
Segue abaixo a reprodução de um dos arquivos
encontrados no notebook de Maristela, na pasta Meus Documento/Doc
Avantte/Maristela, e que diz respeito ao “ramo de atividade” da Avantte
Consultoria:
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SIGILOSO
Como se pode ver, esses eram os verdadeiros serviços
prestados pela AVANTTE consultoria: envio de moeda nacional ou estrangeira
para o endereço indicado pelo cliente e remessas internacionais em euros e/ou
dólares.
Outro ponto que merece destaque refere-se a alguns
emails encontrados em um computador apreendido na residência de
MARISTELA – fls. 104 e ss. do Relatório.
Trata-se de série de correspondências trocadas entre
JADAIR FERNANDES, ANIBAL SIERRALTA RIOS, HELIO SIRIMARCA e
RUBEM DOHERT, este último, esposo de MARISTELA.
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SIGILOSO
Reproduzo o trecho mais importante do email:
“Estamos trabalhando para uma terceira empresa, que é
uma empresa off-shore. Essa empresa foi contratada pela
empresa de informática para realizar pagamentos no
PERU. A nossa tarefa é a de operacionalizar esses
pagamentos. É para isso que estamos sendo contratados. É
por essa razão que necessitamos de alguém no Peru para
que possamos realizar a operação”.
Ao que tudo indica, está-se diante de esquema já
anteriormente descrito em que as empresas SURPARK e ADMASTER eram
usadas como fachada para o envio ilegal de divisas para fora do Brasil. Dessa
vez, contudo, contariam com o apoio de MARISTELA, o que não ocorreu no
caso da SURPARK.
Por fim, chamo a atenção para a tabela de fls. 3 e 4 do
mencionado Relatório de Análise. Ela resume apenas 4 meses de operação da
investigada MARISTELA (Nov/08 a março/09) e aponta uma movimentação de
2.787.200,80 Reais, 30.000,00 Euros e 10.000,00 Dólares.
Comentários mais aprofundados sobre o conteúdo de
mídia de MARISTELA podem ser encontrados nas fls. 98/100 104/105 do
Relatório.
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SIGILOSO
3. JOSÉ DINEY MATOS
DINEY surgiu nas investigações como sendo um dos
doleiros que são agenciados por KURT para prestar serviços aos diretores da
CC.
Para enviar os valores ao exterior, DINEY e seu sócio
JADAIR adotaram como modus operandi o envio a titulo de pagamento de
fornecedores, registrado no BACEN.
A CC fechou um contrato de fornecimento com o grupo
de um determinado software de identificação, denominado CLICKVIEW.
Como já havíamos dito, os contratos fechados com a
CAMARGO CORRÊA eram simulados e serviam apenas como fachada para a
remessa de valores via BACEN, valores esses que num segundo momento eram
destinados para contas de doleiros na Europa, África e Ásia, indicadas por KURT
PICKEL.
Nas mídias apreendidas em poder de DINEY
encontramos uma mensagem trocada entre ele e JADAIR que explica, com suas
PRÓPRIAS palavras, a simulação de contratos. Essa mensagem encontra-se
acostada às fls. 111 do Relatório de Análise de Material Apreendido – Mídia da
Equipe RJ 02, no Apenso XXIX, vol I. Vejamos:
“Caro Jadair,
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SIGILOSO
Converse com o Santoro e veja se é possível fazer outro contrato no valor
de R$ 600.000,00 com o mesmo escopo do atual para atender ao cliente
de BH. A idéia é fazer apenas uma SIMULAÇÃO, ou seja, não haverá
sistema, nem implantação, nem treinamento. Apenas entregaríamos um
"paper" contendo a lógica do sistema e sua aplicação na empresa.
Assim, posso trabalhar com um custo bem baixo e viabilizar o que
preciso fazer para eles nesse final de ano.
É claro que o contrato será feito de acordo com figurino como se tudo
fosse acontecer de fato. Mas na prática teremos apenas uma simulação
de venda de um software.
Preciso que ele trabalhe com um custo máximo de 8% incluindo tudo
(impostos e liquidação). Como não se trata de serviço, mas de
fornecimento de software, não há imposto na fonte a ser recolhido.
Durma com o problema e depois me responda. “
Como se percebe, este era o “negócio” ofertado por
JADAIR e DINEY a seus clientes. Uma simulação de contratos de prestação de
serviços que daria suporte para remessas de valores de origem ilícita. Assim,
através de sofisticada estrutura criada pelos investigados, eles asseguravam os
meios necessários para que seus clientes evadissem divisas ao exterior, como o
fizeram com a CAMARGO CORRÊA.
Ainda sobre os cuidados que tomavam neste sofisticado
esquema, segue outra mensagem encontrada nas mídias:
“Jadair,
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SIGILOSO
Finalmente bati o martelo e a operação está fechada. Peço sua atenção para os
detalhes e as providências a serem tomadas.
1) Consegui melhorar um pouco mais a taxa e fechei a24,49%. Agora temos um
diferencial de 0,96% para acrescentar aos 23,53% já acordado com o Santoro.
Desse modo, o percentual total a ser destinado a mim é o seguinte > 2% +
0,48% = 2.48% + 0,50 (advogado). Total = 2.98%;
2) Consegui que o advogado aceitasse as modificações do contrato sem ter que
passar de novo pelo jurídico da empresa. Ele apenas fez algumas sugestões de
mudança de alguns termos, e prontamente atendi. Assim, a versão que envio
para você é FINAL, e não podemos mais fazer qualquer alteração. Peço que
transmita ao Santoro e peça para imprimir em papel timbrado da Soft;
3) Preciso estar com o contrato assinado na minha mão até sexta-feira.
Portanto, peça ao Santoro para providenciar a assinatura e me enviar via
Sedex 10 amanhã antes de 16:00 para o seguinte endereço: rua Maestro João
Seppe nº 410 / 10º andar - Jardim Paraíso - São Carlos - São Paulo - CEP
13561-180;
4) A data para o primeiro pagamento foi alterada para o dia 20/11, porque a
empresa não tem como processar tudo em prazo tão curto. As outras datas
permanecem inalteradas. Preciso receber a fatura (cobrança bancária) no
início da semana. A idéia é retirar com você pessoalmente na próxima segunda-
feira dia 13/11;
5) Não esqueça de incluir na documentação aquelas cartas da IBM que eu
solicitei, pois isso é muito importante.
FAVOR DELETAR ESTA MENSAGEM PARA NÃO DEIXAR RASTRO. “
Trata-se de mensagem acostada às fls.139 do
mencionado Relatório, enviada por José Diney para Jadair, em data de
08/11/2008. Seus interlocutores tratam explicitamente dos custos que envolvem o
esquema montado para evadir divisas com aparência de legalidade.
No que diz respeito à CAMARGO CORRÊA, DINEY
era o elo de contato entre FERNANDO DIAS GOMES e o resto de seu núcleo
(JADAIR, SANTORO e outros).
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SIGILOSO
Prova disso é o sem número de diálogos entre ele e
FERNANDO capturados nas mídias. Nessas mensagens eles tratavam da
“contratação” dos serviços do núcleo de DINEY pela CARMARGO CORREA.
Os contratos espúrios partiam de JADAIR e
SANTORO para DINEY que, por sua vez, os repassava para FERNANDO. Com
a devida aprovação do jurídico da empresa FERNANDO devolvia
eletronicamente o contrato para DINEY. O último passo era o envio em meio
físico – impresso – para a CAMARGO CORREA, para a assinatura dos
responsáveis
.
Após a análise do primeiro contrato, pelo setor jurídico
da CARMARGO CORREA, criou-se um modelo padrão, razão pela qual os
textos eram praticamente idênticos em cada contrato firmado, conforme
asseverou o próprio Diney, em documento de fls. 18 do Relatório em questão:
“Jadair,
Essa é a Minuta que eu montei para a sua crítica. Lembro que é muito
importante seguir este modelo porque foi o que usamos para o contrato
anterior com a empresa no Brasil. Assim, o jurídico não criará dificuldades
para aprovação. Sei que se trata de um modelo muito SOFISTICADO, mas é o
que o jurídico já APROVOU anteriormente. Quanto ao conteúdo você precisa
adaptá-lo em função das suas conversas com Santoro e Paulo Tavares”.
Os indícios de que a empresa CAMARGO CORREA se utiliza de
sistema sofisticado para a remessa de dinheiro ao exterior está explícito no
diálogo existente entre DINEY e FERNANDO abaixo reproduzido. Nele DINEY
solicita a informação de onde as contas beneficiárias estão localizadas, pois a
operacionalização das transferências difere em razão do país sediado. Abaixo o
conteúdo do diálogo:
“Caro Fernando,
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SIGILOSO
Consegui agilizar o processo de definição do custo dentro da orientação dada
por você quanto ao escopo do projeto. Assim, você pode confirmar sua reunião
na segunda-feira.
Como podemos trabalhar dentro de um modelo de contrato já aplicado
anteriormente na Camargo e levando em conta que a modelagem do sistema
GIS não apresenta alto grau de complexidade, podemos trabalhar dentro do
custo já estabelecido para os dois outros contratos. Ou seja, podemos trabalhar
com o mesmo custo da operação atual.
Quanto ao prazo de execução, a idéia é datar o contrato em dezembro ou
novembro de 2006, com término em agosto de 2007, com o primeiro pagamento
em abril (já estou trabalhando na minuta de contrato).
Porém, preciso que você me informe o mais breve possível ONDE as contas
beneficiárias estão localizadas. Essa informação é muito importante porque o
modo de operacionalizar as tranferências difere em função do país onde a
conta está localizada. No momento ainda não preciso dos dados na conta,
apenas os países onde estão localizadas. Veja se pode me dar essa informação
nesta segunda-feira. Envie para o meu e-mail pessoal
(josediney@superig.com.br). Não precisa dar detalhes, apenas escreva o nome
dos países.
Qualquer dúvida me ligue no celular, pois estarei fora de São Paulo no início
da semana.
Abraço, José Diney”
(fls. 168, do Relatório de Análise mencionado)
mídia de JOSÉ DINEY MATOS podem ser encontrados no Relatório de Análise
de Material Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 02, acostado no Apenso XXIX.
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SIGILOSO
4. JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA
JADAIR é sócio de DINEY e de GIROLAMO
SANTORO no esquema criminoso arquitetado com os diretores da CAMARGO
CORREA. Sua participação se destaca como sendo o detentor do poder de
mando nas empresas SURPARK (sediada no Uruguai) e Admaster, ambas
utilizadas para a efetivação de remessas ao exterior.
Com a deflagração da operação, e a conseqüente
apreensão de documentos, comprovou-se que JADAIR uniu-se a SANTORO
para utilizar as empresas SOFT, ADMASTER e SURPARK de forma a (i)
simular a prestação de serviços para a empresa CAMARGO CORREA, e (ii)
também superfaturar serviços efetivamente prestados, ambos para enviar divisas
ao exterior.
JADAIR, ao que tudo indica, possui amplo
relacionamento com gerentes do UNIBANCO, uma vez que é através deste
banco que efetua as remessas dos valores da CAMARGO CORREA ao exterior,
sem lastro comercial para tanto, sempre direcionado à empresa SURPARK S.A.
com sede no URUGUAI. Além disto, na Representação por sua prisão cautelar,
expusemos uma seleção dos áudios de suas conversas telefônicas onde ele
aparecia em conversas comprometedoras com funcionários daquela instituição
financeira. Veremos mais abaixo outros indícios deste estreito relacionamento.
A farta documentação apreendida demonstrou que
JADAIR FERNANDES DE ALMEIDA é o proprietário “de fato” da empresa
ADMASTER, que tem como seu sócio legal - “laranja” – RAIMUNDO
ANTONIO DE OLIVEIRA. Esta ilação encontra respaldo nos documentos em
branco e assinados, devidamente discriminados nos itens J e K do relatório de
análise de material apreendido no escritório de Jadair, Rua da Assembléia, nº10,
sala 2.711, centro , Rio de Janeiro. Vide Apenso XX.
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SIGILOSO
São trinta e duas solicitações de debito em conta
corrente da empresa ADMASTER e seis solicitações com valores em branco da
empresa ADMASTER ao UNIBANCO, com pedido de fechamento de cambio
para pagamento da empresa SURPARK S.A..
A SURPARK também é de propriedade de JADAIR. O
material apreendido já dava o necessário suporte a esta tese. Com a análise dos
documentos armazenados em seu computador os indícios passaram à condição de
prova, já que muito mais robustos. Vejamos o teor do Relatório de Análise de
Material Apreendido – Mídia da Equipe RJ 03.
Às fls.24/32 existem correspondências entre Jadair e o
escritório GUYER E REGULES, nas quais Susana Lopes, do setor de cobranças,
apresenta fatura a JADAIR e lhe solicita envio de dinheiro para pagamento de
despesas.
Às fls.33, na mensagem 279, Caetano de Freitas
solicita a aprovação de contas para a distribuição de dividendos da SURPARK.
Às fls.15/17 planilhas de novo negócio entre a
CAMARGO CORREA e a SOFT com pagamentos no valor de dezenove milhões
novecentos e noventa e três mil reais (19.993.000,00), pagos no período de
01.10.08 a 06.04.09. Nesta transação é que foram envolvidas as empresas
ADMASTER e SURPARK.
Em relação ao UNIBANCO, vide fls. 57, onde consta um
email da funcionária RENATA TALIM DA CRUZ, cujo assunto é a remessa de
valores ao exterior. Toda a tratativa sobre o assunto é feita diretamente com
JADAIR, e não com RAIMUNDO.
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SIGILOSO
JADAIR se destacou também durante nossas
investigações por ser cliente de MARISTELA, com a qual realiza diversas
operações de câmbio e de dólar-cabo para si, para DINEY e, em alguns casos,
para clientes apontados por KURT PICKEL.
mídia de JADAIR podem ser encontrados no Relatório de Análise de Material
Apreendido – Mídia, da Equipe RJ 03 e no Relatório Parcial.
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SIGILOSO
5. KURT PAUL PICKEL
KURT PAUL PICKEL foi sócio da extinta empresa
CORNWALL REPRES PARTIC E EMPREEND COMERCIAIS LTDA, na qual
também constava no quadro societário a pessoa jurídica estrangeira SWISS
BANK CORPORATION. Ele também foi sócio gerente da VENTURE
PARTNERS NEGÓCIOS E FINANÇAS S/C LTDA, da qual se desligou em
fevereiro de 1998.
Ele atuava como intermediário entre dois doleiros
uruguaios de prenomes PACO e RAUL e o Grupo CAMARGO CORRÊA, sendo
remunerado para fazer esta intermediação através de um percentual sobre o valor
transacionado.
KURT valia-se de equipamentos de informática
avançados para realizar a comunicação com os doleiros, detentores dos recursos
transacionados com a CAMARGO CORREA.
Os documentos e mídias apreendidos vieram somar as
provas e indícios já colhidos anteriormente. De seus HD’s e pendrives extraiu-se
diversas conversas nos softwares SKYPE e MSN e também em sistemas de
comunicação por VPN (vitual private network).
De posse da mídia apreendida elaboramos uma análise
profunda dos dados encontrados em seus computadores e fizemos o cotejo do
conteúdo apurado com as ligações telefônicas interceptadas e os documentos
apreendidos. O resultado deste trabalho consta de dois Relatórios de Análise que
mostram uma a uma as movimentações bancárias internacionais sendo operadas
diretamente de seu apartamento na Zona Sul de São Paulo. Dentre estas
transações incluem-se valores entrando e saindo do Brasil, bem como
movimentados entre países estrangeiros, condutas tipificadas nos crimes previstos
nos arts. 16 e 22, da Lei n. 7492/86.
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SIGILOSO
Vejamos os dois Relatórios.
O primeiro deles trata especialmente das conversas no
SKYPE e MSN:
“Comentário do analista: Conforme mensagem abaixo, “barreminas” aparenta
passar instruções para que KURT faça transferência de valores para contas no
exterior. Ressalta-se que “barreminas” escreve misturando o português com o
espanhol. Este fato aliado a outros dados obtidos durante a investigação permite
inferir que possivelmente seja alguém ligado a “Paco” e “Raul” e que esta pessoa
esteja no Uruguai:
20/02/2008
16:25:53 barreminas: oi boa tarde
16:26:02 barreminas: posso te pasar instrucciones??
16:27:26 kurt.paul.pickel: sim pf., boa tarde
16:28:01 barreminas:
BANQUE SAFRA LUXEMBOURG SA
LUXEMBOURG - LUXEMBOURG
SWIFT: BSAFLULL
FOR FURTHER CREDIT ACC: 690255
IBAN: LU83 1480 6902 55C0 0840
ROCHESTER CONSULTING SA
16:28:21 barreminas: usd 20.000.
16:28:24 barreminas: ok??
16:31:05 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado.
16:32:25 kurt.paul.pickel: ciao
Comentário do analista: Assim como barreminas, soldenoche1950 também passa
informações com relação à movimentação financeira em bancos no exterior a KURT.
23/02/2008
13:47:53 soldenoche1950: oi bom dia
13:51:37 soldenoche1950:
26/11/2007 – 700.000.— UBS - CONFIRMADA
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SIGILOSO
06/12/2007 - 30.000.—HSBC - CONFIRMADA
16/01/2008 – 120.000.— CITIBANK - ENTRARON - 119.836.--CONFIRMADA
26/01/2008 – 200.000.—BANK OF AMERICA – CONFIRMADA
19/02/2008 - 100.000.—BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
10/12/2007 – 100.000.-- BANCA DEL GOTTARDO -- FOI SOLICITADA DEVOLUCAO ,
MAIS AINDA NAO RECIBI
250.000.-- ¿? - NAO ESTOU CONSIGUIENDO FALAR COM A PESSOA QUE EFECTUO
O PAGAMENTO PARA SABER O BANCO
VC PODERIA ME INFORMAR DE QUE BANCO, E CUAL BENEF ENTROU??
Incoming Call 23/02/2008 14:07:43 soldenoche1950 soldenoche1950 00:00:38
Outgoing Call 23/02/2008 14:12:19 soldenoche1950 soldenoche1950
14:13:13 kurt.paul.pickel: estou tendando te ligar.
Comentário do analista: Na conversa abaixo, barreminas cita um fax de “usd
441.674” e detalha sua composição, “14.318+38.000+389.356=441.674”. Na
seqüência, reproduzimos documentos encontrados em um pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento229 e 225
respectivamente), apresentam, em data próxima a comunicação, os mesmos dados.
28/02/2008
14:26:33 barreminas: OI
16:15:12 kurt.paul.pickel: oimeu amigo
Outgoing Call28/02/2008 16:15:35 barreminas Felipe00:03:42
16:33:21 barreminas : OI
16:33:29 barreminas amigo
16:33:34 barreminas: vc ta por ahi
16:34:58 kurt.paul.pickel: sim
16:35:42 barreminas: mira
16:36:16 barreminas: o fax que pasamos hoje fue por usd 441.674.
16:36:17 barreminas: ahora te informo como se forma ese valor
16:36:17 barreminas: 21/02 operamos usd.119.318.
16:36:33 barreminas: dia 22/02 pasamos fax por 105.000.
16:36:50 barreminas: esntonces ficoum saldo de 14.318
16:36:58 barreminas: dia 25/02 operamos 38.000.
16:37:08 barreminas: e hoje operamos 389.356.
16:37:38 barreminas: entonces 14.318+38000+389356=441.674.
16:37:53 barreminas: verificay me da un retorno
16:37:54 barreminas: ok?
16:40:11 kurt.paul.pickel: concordo com 119318 receberam esse fax.ode hoje e de
389356 concordo.qualera os 38000 ???
16:42:46 kurt.paul.pickel: ok,nao seio que sao os 38 ooo redondos ,ok??
Outgoing Call28/02/2008 17:04:23 thingol337 Capi
20

SIGILOSO
17:26:17 kurt.paul.pickel: e tao é tudo certo.certificase que deram as instruçoes
para a diferenca de 14318. informaram por fax mais nao seise deram a informaçaopara
onde pagar.ciao
17:38:24 barreminas: oi
17:38:48 kurt.paul.pickel: oi
17:39:25 barreminas: los14.318.-no habiamos pasado intrucciones
17:39:39 barreminas: pasamos hoje por todo
17:39:45 kurt.paul.pickel: e tao por favorpassam .
17:39:56 barreminas: japasamos hoje
17:40:03 barreminas: uma instruccione so
17:40:24 barreminas: por 441.674.
17:41:07 barreminas: 14.318.-+ 38.000.-+ 389.356.-= 441.674.
17:41:08 barreminas: ahora sim ?
17:41:11 kurt.paul.pickel: espero que sejadetailladacomo acima para permitiraos
amigos de entender o total.ok ?
17:41:31 barreminas: no fax solofala441.674.
17:42:47 kurt.paul.pickel: por favorpassa para eles os detaillescomo acima, sinao
pode serdificilpar eles de consolidar.tomareicontato com eles amanha.
17:43:06 barreminas: ok
17:43:21 barreminas: eu paso fax detallando isso
17:43:33 kurt.paul.pickel: e tao boa noite.
17:43:38 barreminas: boa noite
21

SIGILOSO
Comentário do analista: Ainda no documento 225 (equipe 14 item 16 documento
225), temos ao que tudo indica a solicitação da transferência deste valor
22

SIGILOSO
06/03/2008
14:16:04 soldenoche1950: OI
14:27:30 kurt.paul.pickel: oibom dia,
14:27:56 kurt.paul.pickel: como estamos com os 350.000 que ainda faltam ?
Outgoing Call06/03/2008 14:30:03 thingol337 Capi 00:01:36
Outgoing Call06/03/2008 14:36:50 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:15
14:42:51 kurt.paul.pickel: mais,pode me informar em que data v.faziam o
pagamento banco delgothardo e em favorde que numero (conta)asiposso puxar o
receptorpara frente.
14:47:07 soldenoche1950 : a de 100 foipaga no 10 de dezembro 2007 para jaravy
acc 2100 916 y foipaga pela banco delgottardo
14:49:37 soldenoche1950 : os 200 sairom do banco Winterbotham -ACC .TMPEEL
14:50:09 soldenoche1950 : os 50 estou procurando y de aquia poco te informo
14:50:23 kurt.paul.pickel: que banco pf e de onde ?
14:50:36 soldenoche1950 : ok
14:51:25 kurt.paul.pickel: quierodizerbanco winterbotham onde é este banco ?
14:53:02 soldenoche1950: o wintherbotha es em nassau,mais usa corresponsalde
usa
14:54:39 kurt.paul.pickel: ok account tmpeel.? foipago por ordem de ume pessoa
juridica?
14:56:06 soldenoche1950: nao e una empresa tmpeel
14:56:54 kurt.paul.pickel: que quer dizer.tmpeelé nome de uma empresa ?
14:58:21 soldenoche1950: sim ok e o nome da empresa
14:58:59 kurt.paul.pickel: ok ,o importante é que nao sejauma pessoa fisica.
15:00:29 soldenoche1950 : nao e pessoa fisicae juridica
15:00:57 kurt.paul.pickel: O banco é bem Banco Winterbotha,nassau ou é
winterbotham (a sua primeiraversão0?
15:03:44 soldenoche1950: WINTHERBOTHAM
15:04:34 kurt.paul.pickel: ok obrigado,mais tarde ainda me informe pf.relativoaos
50. ciao
15:05:27 soldenoche1950: OK
Comentário do analista: Desta vez, o interlocutor de KURT é “thingol337”:
11/03/2008
15:49:28 thingol337: USD 170.000.--
[12:19:53]soldenoche1950 dice:PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O.BOX 5130
1211 GENEVE 11,SWITZERLAND
SWIFT:PICTCHGG
ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA
23

SIGILOSO
13/03/2008
12:05:40 soldenoche1950 : oinao tenho microfono
12:05:45 soldenoche1950: podemos falarpor aqui??
12:06:09 soldenoche1950: estariaprecisando conferirsirecibioas partidasen
jaravy
12:06:26 kurt.paul.pickel: sim, bom dia.pf me dice como foram pagos os 50.000?
12:07:05 kurt.paul.pickel: vou ver os amigos a tarde.vao me informar.
12:10:02 soldenoche1950 : esse e o unico que nao enho a informacao,mais ya foi
pago
12:10:16 soldenoche1950: os 100 sairon do bank ofamrican -remitterlunsville
12:10:21 kurt.paul.pickel: pf qualsao os detailesde pagamentodos 50.00??
12:11:09 soldenoche1950: y os 200 do bank wintherbotham -remitterTMPELL
12:11:35 kurt.paul.pickel: esta falando de 100, qualforam os pagamentos que fez,
200 & 50 & 100 ??
12:11:45 soldenoche1950: SIM OK
12:12:02 soldenoche1950: SIM TOTALIZANDO 350 PARA FINALIZAR
12:12:11 kurt.paul.pickel: quer dizerque recebeo de voltaos 100 do gottardo?
12:12:35 kurt.paul.pickel: e os detailesdos 50 ??
12:13:12 soldenoche1950 : NAO TENHO, O HOMEN ESTA VIAJANDO Y NAO CONSIGO
FALAR
12:13:37 soldenoche1950 : PLS VERIFICA QUE PARTIDAS ENTRARON
12:13:54 kurt.paul.pickel: ok ,chiao
Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 cita um fax de
“350.000”.
15/03/2008
12:42:21 kurt.paul.pickel: 184.210.-para Banque Jacob Safra(Suisse)SA, Geneva,
SWIFT:BJSBCHGGXXX, FAVOR Brookings CapitalSA, account 605 206, IBAN: CH30 0854
7060 5206 00010
12:43:16 thingol337: ok
12:43:18 kurt.paul.pickel: ok?
12:43:38 kurt.paul.pickel: ciao e bom finde semana.
12:43:57 thingol337: Igualmente
14:30:19 soldenoche1950 : plsme liga
365 Outgoing Call15/03/2008 15:09:45 soldenoche1950 soldenoche1950
369 Outgoing Call15/03/2008 15:10:41 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:59
15:11:56 soldenoche1950: mandei un fax com instrucciones por 350.000
15:12:18 soldenoche1950: ainda me faltaenviarusd 424-972.
24

SIGILOSO
15:12:46 soldenoche1950 : plsconfirma com elessireceberam y cuando elesharian
o pagamento??
373 Incoming Call15/03/2008 15:13:16 soldenoche1950 soldenoche1950
15:13:22 kurt.paul.pickel: ok vou checar
15:13:50 soldenoche1950: ok ficono aguardo de sua confirmacao!!
15:14:38 kurt.paul.pickel: aliasa cobrança totaldo seu fax foide 424972?
15:15:15 soldenoche1950: nao a instruccao foide 450.000
15:15:19 soldenoche1950: faltanenviar424972
15:15:35 soldenoche1950: sorryfoide usd 350.000
15:16:16 soldenoche1950 : resumindo totaloperado 724.972 -(350.000)igual
424972
15:16:36 soldenoche1950: semana proxima enviareiinstrucciones por 424972
15:23:10 kurt.paul.pickel: disculpe,o totalé mesmo 724972 ou 774972?
15:24:42 soldenoche1950 : perdon
15:25:27 soldenoche1950: o totale 774.972.--
386 Incoming Call15/03/2008 15:25:38 soldenoche1950 soldenoche1950 00:01:11
15:26:05 kurt.paul.pickel : ok aíconcordo.ciao e bom fim de semana.
15:26:24 soldenoche1950: ok plsme atende no fono
Comentário do analista: Pela proximidade da data e por se tratar do mesmo valor,
aparentemente, tal fax trata-se do mesmo documento encontrado no pen drive
apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16
documento 241):
25

SIGILOSO
Comentário do analista: E, no mesmo documento, 241(equipe 14 item 16 documento
241), constata-se a ordem para a transferência do valor:
Comentário do analista: Dia 18.03.2008, thingol337 passa uma nova instrução para
KURT:
18/03/2008
12:23:30 thingol337: USD 20.000.—
UNION BANCAIRE PRIVEE
96-98,RUE DU RHONE
GENEVE – SWITZERLAND
26

SIGILOSO
SWIFT:UBPGCHGG
IBAN: CH98 0865 7201 0061 1766 1
ACC: 6117661
MATHENY SERVICES CORPORATION
Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950 diz ter passado um fax
de “USD. 277.589” e detalha os valore que compõe o total, “55-365 -- 101000 --
63466 -- 57-758”:
20/03/2008
12:59:47 soldenoche1950 : oi
12:59:51 soldenoche1950 : bom dia
13:00:45 soldenoche1950 : plsprecisovoce me confirme siseus amigos receberam
uma cartacon instrucciones para 100 y 47.383
14:40:38 soldenoche1950: plsme liga
424 Outgoing Call20/03/2008 16:12:34 +551138415658 +551138415658
425 Incoming Call20/03/2008 16:19:14 soldenoche1950 soldenoche1950 00:02:49
16:20:51 soldenoche1950 : HOJE eu mandei uma outra instruccao por un total
16:21:00 soldenoche1950 : de usd 277.589.--
16:21:18 soldenoche1950 : con eso ahificariacerado
16:22:21 soldenoche1950 : 55-365 --101000 --63466 --57-758
16:22:26 soldenoche1950 soldenoche1950
16:22:42 soldenoche1950 : esas partidasson as que suman 277589
435 Incoming Call20/03/2008 16:24:30 +551138415658 +551138415658
16:28:59 soldenoche1950 : jaravy 50.000
16:29:11 soldenoche1950 : foi01 de marzo
16:29:20 soldenoche1950: do hsbc miami
16:29:29 soldenoche1950 : remitterkrisscorp
Comentário do analista: Documento encontrado em pen drive apreendido na casa de
Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documento 252), ao que tudo
indica, seria o mesmo documento que soldenoche1950 fez menção na conversa
anterior, observe:
27

SIGILOSO
Comentário do analista: Nesta conversa, soldenoche1950 pede confirmação “aqueles
50 da Jaravy”. Possivelmente, uma ordem de 50 (mil dólares?) cujo beneficiário seria
a empresa Jaravy.
21/03/2008
12:09:43 soldenoche1950 : BOM DIA
12:09:47 soldenoche1950: POR FAVOR ME AJUDA
12:15:27 kurt.paul.pickel: por favor
12:15:52 soldenoche1950: disculpa,jafaleicom voce
12:15:58 soldenoche1950 : BOAS PASCOAS
12:16:22 kurt.paul.pickel: esta bom e tal,não precisamais nada de mi ?
12:17:04 kurt.paul.pickel: uma boa pasqua e um bom descanso.
12:17:20 soldenoche1950 SO CONSIGUIO CONFIRMAR AQUELES 50 DA JARAVY
28

SIGILOSO
12:17:24 soldenoche1950 : SIERA AQUELE O BANCO Y O REMITENTE?
12:18:14 kurt.paul.pickel: ok não tem prob lemea. Aparentemente é tudo resolvido.
ciao
Comentário do analista: Na conversa abaixo soldenoche1950, às 11:37:59, solicita
que KURT confirme algumas transações. Em seguida (11:41:34), verifica-se que
KURT liga para o telefone 11 3841-5658, da Camargo Correa.
25/03/2008
11:37:26 soldenoche1950 : BOM DIA
11:37:50 kurt.paul.pickel: bom dia
11:37:59 soldenoche1950: Por favorprecisariame confrime sirecebemeno das
siguientespartidas:
11:38:08 soldenoche1950 : 50.000--JARAVY
11:38:20 soldenoche1950 : 184.210.--BROOKINGS
11:39:18 kurt.paul.pickel: ok vou preguntare ainformarei
11:40:06 soldenoche1950: OK
11:40:23 kurt.paul.pickel: ciao por encuanto
477 Outgoing Call25/03/2008 11:41:34 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Mais uma vez, às 10:31:55, KURT liga para o telefone 11
3841-5658, da Camargo Correa, e em seguida, às 10:33:48, confirma recebimentos e
pagamentos, possivelmente de transações financeiras.
02/04/2008
624 Outgoing Call02/04/2008 10:10:42 +41223186546 +41223186546
626 Outgoing Call02/04/2008 10:31:55 +551138415658 +551138415658
10:33:48 kurt.paul.pickel: bom dia,
10:34:13 kurt.paul.pickel: receberam e pagarão hoje.
11:43:28 soldenoche1950 : ok gracias
Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução para KURT: US$
230.000,00 para Pictet and CO Bankes na Suíça, tendo como beneficiário a SKY CITY
CORPORATION e como referência o nome de uma pessoa física: Sonia da Costa.
03/04/2008
17:08:57 soldenoche1950 : oiboa tarde
17:09:08 soldenoche1950: posso te enviarinstrucciones pelos 230???
17:09:20 kurt.paul.pickel: boa tarde,
17:09:30 kurt.paul.pickel: ok por favor
17:09:32 soldenoche1950 : Usd 230.000.—
29

SIGILOSO
PICTET AND CO BANKERS
BD GEORGES FAVON 29 P.O.BOX 5130
1211 GENEVE 11,SWITZERLAND
SWIFT:PICTCHGG
ACC: PM 0071
IBAN: CH52 0875 5007 8471 00000
SKY CITY CORPORATION
ATT: SONIA DA COSTA
17:09:39 soldenoche1950: tudo ok??
17:10:19 kurt.paul.pickel: tudo ok,obrigado e ciao
Comentário do analista: Nessa conversa soldenoche1950 passa as instruções para
KURT de uma ordem no valor de US$ 150.600,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.,
“ABAL”.
09/04/2008
16:43:42 barreminas: oi
16:43:48 barreminas: vc puede ligarpara laminina por favor
16:44:19 kurt.paul.pickel: ok o capivoltalogo?
16:44:27 barreminas: nao sei
16:44:40 barreminas: acho q nao,mais nao sei
16:44:54 kurt.paul.pickel: com quem posso fazerom negocio?
16:44:59 barreminas: jeronimo
16:45:09 kurt.paul.pickel: ok obrigado
16:45:12 barreminas: abrazo
693 Outgoing Call09/04/2008 16:45:21 elrond707 Jeronimo 00:06:11
17:07:04 soldenoche1950 : HOLA
17:07:07 soldenoche1950 : boa tarde
17:07:22 soldenoche1950: posso pasar as instrucci???iones x aqu
17:11:45 kurt.paul.pickel: sim por favor
17:12:25 soldenoche1950 : USD 150.600.—
BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG SA
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE L -22227
LUXEMBOURG -LUXEMBOURG
SWIFT:ITAULULL
ACCOUNT NR. 1086855
ACCOUNT NAME: ABAL
17:12:45 soldenoche1950 : plsme confirma sirecibiook!!!
17:12:51 kurt.paul.pickel: ok muito obrigado et ciao
30

SIGILOSO
Comentário do analista: Em 12.04.2008, Soldenoche1950 diz que passou um fax com
instruções “por 297.588” para o “amigo” de KURT:
12/04/2008
15:10:07 soldenoche1950 : OI BOA TARDE
15:10:33 soldenoche1950 : ENVIE UN FAX CON ISNTR POR 297.588.--PARA SEU
AMIGO,
15:10:41 soldenoche1950 : plsme informa sirecibiook??
15:10:50 soldenoche1950 : y culseriaa data de pagamento pls..
Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na
casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 262, 264 e
266), apresentam os seguintes dados:
31

SIGILOSO
Comentário do analista: E, ainda, as ordens para que o banco de Andorra efetue as
transferências:
32

SIGILOSO
33

SIGILOSO
34

SIGILOSO
Comentário do analista: Na seqüência, KURT, dia 15.04.2008, confirma o
recebimento do fax de “6ª feira”, possivelmente, se referindo ao fax de US$
297.588,00:
15/04/2008
12:32:17 kurt.paul.pickel: bom dia,ofax de 6a feirafoirecibidoe o valorsera pago
hoje.ciao
12:32:39 kurt.paul.pickel: ok?
12:32:41 soldenoche1950: OK MUCHAS GRACIAS!!
Comentário do analista: Novamente, soldenoche1950 passa as instruções para KURT
para uma ordem no valor de US$ 20.000,00 para o Banco Itaú Luxembourg S.A.
“ABAL”. Desta vez, há uma referência do nome “Ana Nunes”.
29/04/2008
12:03:54 kurt.paul.pickel: oiquerido;tem pf as instruções para os 20 000 ?
12:04:04 thingol337: ok jamando
12:04:19 kurt.paul.pickel: obrigado
29/04/2008 12:23:13 thingol337 Capi
814 Outgoing Call29/04/2008 12:26:54 thingol337 Capi 00:00:18
816 Outgoing Call29/04/2008 12:29:21 +41223198700 +41223198700
35

SIGILOSO
12:32:47 soldenoche1950 : bom dia!!
12:32:52 soldenoche1950 : Usd 20.000.—
BANCO ITAU EUROPA LUXEMBOURG S.A.
29, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE
L-2227-LUXEMBOURG
SWIFT:ITAULULL
ACC: 1086855
ABAL
WASHINGTON BOULEVARD
NEW YORK – USA
REF: ANA NUNES
12:33:06 soldenoche1950: plsme confirma sirecibiook!!
12:39:08 kurt.paul.pickel: recibiok muito obrigado.
12:39:25 soldenoche1950: ok gracias
Incoming Call29/04/2008 15:59:43 +551130628603 +551130628603
Marcos da SilvaSanchez CPF 9049963870
Comentário do analista: Na próxima comunicação, “animal_mesa”, aparentemente, é
um liquidante que vai fazer uma entrega de valores para KURT. Animal_mesa passa
a placa de um Vectra que iria fazer a liquidação: COG8383. Conforme consulta em
nossos bancos de dados, este carro está cadastrado em nome de Marcos da Silva
Sanchez CPF 090.499.638-70. Ainda conforme os bancos de dados disponíveis, Marcos
da Silva Sanchez trabalha ou trabalhou na empresa Entertour Cambio e Turismo CNPJ
00.249.142/0001-97:
30/04/2008
16:37:50 animal_mesa : oi
16:38:02 animal_mesa : jajate passo as placas dos carrosque vao liquidaramanha
16:38:56 kurt.paul.pickel: ok e a que horas pf?deveriasero mais cedo possivel.
16:39:56 animal_mesa : liquidamos ate o meio dia
16:40:02 animal_mesa : entre 10 e 12 hs
16:40:21 animal_mesa : o carroe VectraNumero: COG 8383
16:41:09 kurt.paul.pickel: ok,obrigado e ciao
16:41:16 animal_mesa: bye
36

SIGILOSO
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, KURT pede confirmação a
thingol337 uma transação de valores no exterior. No mesmo dia, soldenoche1950 pede
para KURT confirmar um fax de “192748”:
01/05/2008
12:47:58 kurt.paul.pickel: oimeu amigo,seguem os detailespara os $ 145.160 JP
Morgan chase Bank,ABA:021.000.021,SWIFT;CHASUS33, New York NY, account:001-1-
523461, to:FirstCom mercialBank Co.,Hong Kong Branch,SWIFT:FCBK HK HH, for
furthercreditto account:941-11-013368-2,favour:TigerInformation Co. Ltd.,(91 Lane
66 Sec2,Shiwan Rd, Taipei,Taiwan bem recibido?um abraço
12:48:14 thingol337: ok
13:33:21 soldenoche1950: BOM DIA
13:33:47 soldenoche1950 : plsme confirma com o clienteun fax com instrucciones
por totalde 192748 que envie hoje
13:37:14 kurt.paul.pickel: sem duvida recebeu e faráo pagamento.e um poco cedo
de pedira confirmação.nunca tivemos problemas de non recebimento até hoje.ok
Comentário do analista: Na conversa abaixo, soldenoche1950 pede a confirmação de
uma ordem, de 16 de abril, no valor de US$ 16.289,00 com o beneficiário GP
Batteries. E ainda, de outra ordem, aparentemente, no valor de “239.877”:
08/05/2008
12:37:49 soldenoche1950 : bom dia
12:37:57 soldenoche1950 : estou precisando de un favor
12:38:13 kurt.paul.pickel: bom dia,fala
12:38:43 soldenoche1950 : precisoo swiftdo pagamento solicitadocom data
16/ABRIL por usd 16289 -benef gp batteries
12:40:05 kurt.paul.pickel: ok,vou pedir,um abraço
08/05/2008 12:41:19 +5599907058 +5599907058
960 Outgoing Call08/05/2008 12:41:47 +551138415658 +551138415658
16:14:05 soldenoche1950 : envie un afax para seu amigo x 239.877
16:14:11 soldenoche1950 : plsme confirma sireceberam??
16:14:50 kurt.paul.pickel: ok peço,
16:17:00 soldenoche1950: y aproveitopoistambem me estan reclamando nao
recebemtno de una partidasolicitadadia 30/abrilpor usd 115mil
16:17:19 soldenoche1950 : plsme ajuda,precisosaber cuando foipaga!!
16:20:34 kurt.paul.pickel : ok voltarei,ciao
16:20:54 soldenoche1950 : pls
08/05/2008 16:21:29 +551138415658 +551138415658
37

SIGILOSO
16:26:23 kurt.paul.pickel: os $ 115.000 foram pagos ontem, deverão en talchegar
hoje.o fax para os 239.877 sem duvida chegou mais ainda não estava nesse mo mento
na mesa de meu amigo.mandou esse fax hoje,pouco temp atras?
16:26:48 soldenoche1950 : sim ok
16:27:19 kurt.paul.pickel: tudo certoconsequentamente?
16:28:04 soldenoche1950 tudo so me faltao swiftde aqueles 16289
16:29:52 kurt.paul.pickel: foipedido,mais demora um poco.um forteabraço
16:30:26 soldenoche1950 : ok muchas graciapor tudo!!
Comentário do analista: Documentos encontrados em um pen drive apreendido na
casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16, documentos 270, 272 e
282), apresentam instruções para ordens de valores que perfazem um total de US$
239.877,00 e, ainda,uma ordem de valores, com data de 16 de abril de 2008 no valor
de US$ 16.289,00 para o Wachovia Bank N.A. tendo como beneficiário a GP Batteries
Marketing L.A., observe:
38

SIGILOSO
39

SIGILOSO
Comentário do analista: O fax de “16289”, já mencionado anteriormente, dia
08.05.2008, é citado novamente:
09/05/2008
17:47:44 kurt.paul.pickel: boa tarde,
17:50:32 kurt.paul.pickel: tenho o swiftpara os 16289 do 18.4.como faço para
madar para vocês ? do otrolado espera o comprobante des 184210. ok? ciao
17:53:52 soldenoche1950 : pode me mandar por fax o swift??
17:54:18 kurt.paul.pickel: ok me da o numero do fax pf
17:54:51 soldenoche1950: 005982 606 11 05
17:56:03 kurt.paul.pickel : ok obrigado mandareiamanhã.
17:57:34 soldenoche1950: os 184210 -foipaga en duas partidas
17:57:54 soldenoche1950 : 124.085.--banca delgottardo -en
17:58:02 soldenoche1950 : y 60.125
17:58:09 soldenoche1950 : vc quer falarcom o capi??
40

SIGILOSO
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 pede a
confirmação para KURT de diversas transações dentre elas está o fax de 200 mil de 07
de maio, cujo beneficiário seria a “UNION NATIONAL INVESTMENT
NAGAGEMENT LTD”:
15/05/2008
14:48:59 soldenoche1950 : oiplsme liga
15:04:48 soldenoche1950: oitudo bom tenho varos temas para falarcom voce
15:05:45 soldenoche1950 : 1.envie un fax para teu amigo por un totalde usd
176.469,44 PLS ME CONFIRMA SIRECIBIO
15:05:55 kurt.paul.pickel: ok vamos là
15:06:27 soldenoche1950: 2.pRECISO O SWICFT DO PAGAMENTO SOLICITADO DIA
07 DE MAIO POR USD 200MIL -BENEF -UNION NATIONAL INVESTMENT NAGAGEMENT
LTD
15:07:26 soldenoche1950 : 3.POR FAVOR PRECISAIA SABER SIRECIBIORON O
PAGAMENTO DE USD 145.160.--QUE EU PAGUEI NO 06 DE MAIO PARA O BENEF: TIGER
INFORMATION CO LTD.
15:07:36 kurt.paul.pickel: ´que banco foi?
15:08:26 soldenoche1950 : FIRST COM MERCIAL BANK HONG KONG
15:08:56 kurt.paul.pickel: ok vou checar
1027 Outgoing Call15/05/2008 15:14:36 +551138415658 +551138415658
15/05/2008 15:20:37 thingol337 Capi
1033 Outgoing Call15/05/2008 16:37:55 +551138415658 +551138415658
16:46:34 kurt.paul.pickel: jafalei,vou voltarsobre os asuntus.aliasiswiftque pedi
para of184210 ? tomei nota que 124085 foiBco delGotardo e os 60125 ainda preciso
saber de que banco veio pf.aparentamento ainda não foicreditado.etaõ preciseriao
swifts.obrigado
16:55:22 soldenoche1950 : os 60.125.--foram de union bancaireprivee –
Comentário do analista: Ao que tudo indica, tal fax seria o mesmo encontrado em um pen drive
apreendido na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 282):
41

SIGILOSO
20/05/2008
12:40:16 soldenoche1950: BD
12:40:19 soldenoche1950: INSTRUCCIONES:
1054 Chat Message 20/05/2008 12:40:29 soldenoche1950 DOLS 20.000.--
STANDARD CHARTERED BANK
HONG KONG BRANCH -HONG KONG
SWIFT:SCBLHKHHXXX
ACC: 413.102.474.87
DARTON LIMITED
Darton Tower ,n.4 taiyip st.kwun tong ,Kowloon Hong Hong
Ref:delta
12:40:41 soldenoche1950 : PLS me confirma sirecibiook???
12:51:29 kurt.paul.pickel: bem recibido,muito obrigado
42

SIGILOSO
12:52:02 soldenoche1950 : consiguioconfirmar a partidade 145160 -benef tiger??
12:53:54 kurt.paul.pickel: ainda não,vou ficaratrás
21/05/2008
10:59:09 +551138415658 +551138415658
12:39:15 kurt.paul.pickel: bom dia,tenho o swiftpara oss 200. a que nr de fax
queiraque o mande? o ordem para os 176469 foirecibidoe pago. como ninguem
reclamou tigerInv.receberam sem duvida os 145160. mais precisodos swiftsdos
pagamentos de 124085 e 60125 p.f.obrigado
12:40:38 soldenoche1950: ok fax 606 11 05
13:09:59 soldenoche1950: FAX 005982 606 11 05
13:10:32 kurt.paul.pickel: ok jámandei,recebeo?
13:11:09 soldenoche1950 : SIM OK MUITO OBRIGADA
1075 Incoming Call21/05/2008 15:44:32 +41223640461 +41223640461
Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
informar em que data foi paga a “partida” solicitada dia 14.05 “por USD 34.794,44 –
Benef. JASO”:
22/05/2008
14:59:29 soldenoche1950 : POR FAVOR VC ME PODERIA INFORMAR EM QUE DATA
FOI PAGA A PARTIDA SOLICITADA DIA 14/05 `POR USD 34.794,44 -BENEF JASO
14:59:42 soldenoche1950 : SIE POSSIVEL TAMBIEN ME INFORMA O BANCO DE ONDE
SAIO
15:02:04 kurt.paul.pickel: sem duvida foiuma partede outrospagamentos?
15:03:21 kurt.paul.pickel: nesse caso foipago no mesmo dia que os outros
pagamentos do pacote e do mesmo banco.
15:04:10 soldenoche1950: OK VOU VER CAULQUIER COSA SEGUNDA TE FALO
15:04:51 kurt.paul.pickel: como temos a fim de semana comprido me informa pf
segunda. ok,obrigado e ciao
15:05:10 soldenoche1950 : OK
Comentário do analista: Em documento (equipe 14, item 16, documento 288)
encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
há menção a uma aparente ordem de valores para o Bank of America no valor de US$
34.794,44, tendo como beneficiário Jaso Company INC. Ressalta-se que o documento é
datado de 14.05.2008:
43

SIGILOSO
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz que precisa
passar instruções de “738.801”:
27/05/2008
14:54:32 soldenoche1950 : PLS ME LIGA
1106 Outgoing Call27/05/2008 16:43:32 thingol337 Capi
17:01:02 kurt.paul.pickel: oiamigo,segue a instrução para os $ 492.270:the
northern trustinernationalbanking corporation,harborside financialcenterplaza 10,
suite1401, 3 second street,jersey city,nj07311-3988, aba nr 026001122 ,swift
cnorus33,forcreditofacc.106369-20010, acc name merrylllynch pf&s,forfurther
creditofacc nr 165-07d82 i/n/oreeves corporation.
17:02:25 kurt.paul.pickel: como combinado me informa come foifeitoo pagamante
(im uma, 2 ou 3 parcelasdando os pormenores (montante e banco pagador).obrigado
44

SIGILOSO
17:14:40 soldenoche1950 : OI BOAS TARDE
17:15:04 kurt.paul.pickel: oiboa tarde
17:15:43 soldenoche1950: 1.Precisopasar instruccde 738.801.--para quem
passo??
17:16:06 soldenoche1950 : esso pode serpago en uma so partida??
17:16:42 kurt.paul.pickel: disculpe que é esse montante?
17:17:06 soldenoche1950: 2.plsme enviarswiftde usd 110.000 benef briturey
34.794,44 benf jaso enviadas dia 14 de maio
17:17:40 soldenoche1950: es elimporte da partidaoperada hoje
17:19:45 kurt.paul.pickel: espere ai,o pagamento de hoje é de $ 492270. e passei
as instruçoes para paco agora,recebeo ?
17:20:23 soldenoche1950: sim
17:21:26 kurt.paul.pickel: e concorda com o meu montante ?
17:22:05 soldenoche1950: sim
17:22:12 soldenoche1950: 738801
17:22:29 soldenoche1950 : sao os 492270 + 2%
17:22:44 soldenoche1950 : mas os 400.000 R$ operado hoje
17:23:06 soldenoche1950: entendeu?
17:23:22 soldenoche1950: o unico que quero saber siposso mandar um pagamento
so peloltotalpara os amigos?
17:24:15 kurt.paul.pickel: o pagamento para as us?
17:24:41 soldenoche1950 : nao paa GENEVE
17:25:53 kurt.paul.pickel: espere ai,tem uma confusão.não pedinenhum
pagamento hoje para geneve #soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;3d1f8777022781e
17:26:21 soldenoche1950: ok capite llama
17:26:29 kurt.paul.pickel: ok
1136 Incoming Call27/05/2008 17:26:31 thingol337 Capi 00:03:02
17:38:58 kurt.paul.pickel: oinovmente,será que nem briturenem jaso receberam o
pagamente (cobrança do 14.5.)//
17:39:12 soldenoche1950: jaenvieio fax para teus amigos por favorconfirma se
elesreceberam ok??
17:40:32 kurt.paul.pickel: para os 738801? estareicom eles amanhã e te
confirmareiok.
17:41:43 kurt.paul.pickel: e brituree jaso não receberam ?
Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documento 292) encontrado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, há a
instrução para que a Banca Privada D’Andorra realize uma ordem no valor de US$
738.801,00. E, ainda, um papel com as instruções para a ordem. Salvo melhor juízo,
parecem se tratar da mesma remessa de valor mencionada na comunicação acima:
45

SIGILOSO
46

SIGILOSO
28/05/2008
12:13:07 kurt.paul.pickel: bom dia estou de saida
12:13:59 soldenoche1950: consiguioconfirmar o fax enviado ontem??
12:14:01 kurt.paul.pickel: tem a resposta a minha pergunta de ontem?
12:14:32 soldenoche1950: ainda nao receberam nia de 110 nia de 34
12:14:52 kurt.paul.pickel: não posso esperarjaestou atrasado,ciao a mais tarde
1166 Outgoing Call28/05/2008 13:40:57 thingol337 Capi
13:47:18 kurt.paul.pickel: oi,seguem as instruções para os 425575 $:ING Belgium
NV, BRUXELLES, SWIFT:BBRU BEBB, FBO:IBAN BE38 3010 0087 2172, ref.ALESIA
13:48:07 kurt.paul.pickel: um bom dia,abraços
13:48:47 thingol337: nome da conta?
13:49:37 kurt.paul.pickel: o nome esta no IBAN,jàfizemos um pagamento igualno
pasado
13:49:38 thingol337: e numero da conta?
13:49:57 thingol337: vou ver con o banco sicon eses dados
13:50:06 thingol337: façem o pagamento
13:50:19 thingol337: cualquerduvida leaviso
13:50:20 kurt.paul.pickel: correto,más jáfuncinou assim
28/05/2008 13:51:05 thingol337 Capi 00:01:10
13:54:11 kurt.paul.pickel : oiestou de volta.o seu fax de ontem foirecibido.os
pagamentos ref.seu fax do 14.4.(brituree jaso)foram feitasno dia 16.5.
13:55:01 soldenoche1950: plssipuder me envia os swiftsde esse pagamentos!!
13:55:07 soldenoche1950: de briturey jaso
13:55:30 kurt.paul.pickel: ok vou providenciar
13:56:09 kurt.paul.pickel: ciao e um abraço
13:59:46 soldenoche1950: ok grata
Comentário do analista: Novamente, Soldenoche1950 cita os “738.801 do dia 26 de
maio”, já mencionado anteriormente, dia 27.05.2008. Ademais, soldenoche1950 cita,
também, uma possível ordem no valor de 434.087 da data de 28 de maio:
03/06/2008
13:17:26 soldenoche1950: bom dia
13:17:58 soldenoche1950: por favorprecisariavc me procurasse saber com seus
amigos com que data foipaga a partida
13:18:07 soldenoche1950: de 738.801 do dia 26/maio
13:18:33 soldenoche1950: y a de 434.087.--deo 28/mio
13:18:50 soldenoche1950: estan me reclamando que NAO entraron
13:19:06 soldenoche1950: por favoragradezco a seu ajuda a o respecto
13:19:34 kurt.paul.pickel: ok verificarei
13:19:43 soldenoche1950: ok pls
13:25:16 soldenoche1950: VOU te detalharas partidasque EU pagueipara vc
13:25:30 soldenoche1950: por favorconfirmar recebemento das mesmas
47

SIGILOSO
13:25:47 soldenoche1950: 27-may100000REEVES CORP
27-may60000REEVES CORP
28-may332270REEVES CORP
TOTAL492270
28-may300000ALESIA
29-may59172ALESIA
29-may66403ALESIA
TOTAL425575
15:51:58 kurt.paul.pickel: me da p fos montantes individuais
15:54:06 kurt.paul.pickel: disculpe é todo claro.voltareiaindihoje.
1233 Outgoing Call03/06/2008 15:57:40 +41223640461 +41223640461
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 294)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi
apresentam ao que tudo indica os mesmos dados:
48

SIGILOSO
Comentário do analista: Soldenoche1950 pede que KURT confirme duas partidas da
REEVES CORP. e ALESAI (Alesia?):
05/06/2008
#soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;b5d49cfbf409cab2
12:45:01 soldenoche1950: CONSIGUIO CERIFICAR SIA REEVES CORP Y ALESAI
12:45:13 soldenoche1950: RECIBIERON AS PARTIDAS QUE TE DETALHE??
12:46:04 kurt.paul.pickel: sim passeia informação aos meus amigos que estao
verificando
12:46:21 soldenoche1950: OK, ple me informa en cuanto tiver
12:46:23 soldenoche1950: grata
12:46:33 kurt.paul.pickel: ok obrigado
Comentário do analista: Novamente Soldenoche1950 pede confirmação das
“partidas” da REEVES CORP. e ALESIA:
10/06/2008
15:47:55 soldenoche1950: BOA TARDE
15:48:06 soldenoche1950: CONSIGUIO CONFIRMAR AS PARTIDAS CON REEVES CORP
Y ALESIA??
49

SIGILOSO
15:50:07 kurt.paul.pickel: aparentimente ninguem se queixou,portanto creioque
os doisreceberom direntinhom. se nao fosse o caso,voltarei.k
15:54:50 kurt.paul.pickel: mais uma coisapara hoje?
16:04:01 soldenoche1950: NAO
16:09:50 kurt.paul.pickel: e e tão um grande abraço e ciao.
Comentário do analista: Soldenoche1950 diz para KURT que enviou um fax de
205.181 e pede que KURT confirme:
13/06/2008
15:23:35 +551138415658 +551138415658
16:57:28 soldenoche1950 oi
16:57:33 soldenoche1950 boa tarde
16:57:55 soldenoche1950 envieipara sesu amigos fax x 205.181 por favorcuando
puder me confirma
16:59:48 kurt.paul.pickel boa tarde,receberam hoje e pagarão amanhã. ciao
17:00:27 soldenoche1950 ok gracias
17:00:33 soldenoche1950 precisode sua ajuda
17:00:46 kurt.paul.pickel sim pf
17:00:48 soldenoche1950 vc poderiame verificarsia reeves corp
17:01:12 soldenoche1950 recebeu 100.000 --60.000 y 332.770.--
17:01:23 soldenoche1950 eu precisotercerteza de que esta tudo ok!!
17:02:30 kurt.paul.pickel jápediaos meus amigos quem não reberam info
negativo.mais pergutareimais uma vez 2a feira.ok /
17:02:55 soldenoche1950 ok
17:03:17 soldenoche1950 gracias
50

SIGILOSO
51

SIGILOSO
Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 cita um swift de
US$ 200.000,00 para o Merrill Lynch, tendo como beneficiário Future Assets
Management:
17/06/2008
11:59:00 thingol337: DOLS 20.000.-
CITIBANK AS
Evropska 178 166 40 -Praha 6 -Czech Republic
SWIFT:CITICZ PX
ACC: 201.972.051.260.0
BOHEMIA CRISTALEX TRADING SA
Dr M. Horokove 7 460 01 Liberec Czech Republic
12:27:21 soldenoche1950: oibd
12:27:25 soldenoche1950: precisoun favor
12:27:47 soldenoche1950: o SWIFT de usd 200.000 data 06/06 -merrilllynch -
beenf futureassetsmanagement
12:27:52 kurt.paul.pickel: bom dia,fala
12:29:32 kurt.paul.pickel: foipaga no dia 12.6 ok
12:31:50 kurt.paul.pickel: mais alguma coisa? vou terque sairagora para uma
reunião.
52

SIGILOSO
Comentário do analista: Na mensagem abaixo, soldenoche1950 diz que passou um fax
para o cliente de KURT, como referência do fax, soldenoche1950 escreve “600JK”.
Além disso, soldenoche diz que há uma correção em um dos nomes dos beneficiários:
18/06/2008
17:03:07 kurt.paul.pickel oi,boa tarde,
17:04:21 soldenoche1950 OI
17:04:35 soldenoche1950 precisome ajude com o siguiente
17:04:57 soldenoche1950 envie un fax para teu clienteref600JK
17:05:25 soldenoche1950 y deposiun fax com a correccao de un nome de benef
que tinhamos errado
17:05:42 soldenoche1950 vc me poderiaconfirmar sielesrecbeberam ok as duas
folhas??
17:05:59 soldenoche1950 o se preferirme da un nr de telefone que eu ligo
17:06:18 kurt.paul.pickel ok vou checar e volto.ciao
17:06:31 soldenoche1950 ok muchas grias!!
1396 Outgoing Call18/06/2008 17:07:03 +551138415658 +551138415658
53

SIGILOSO
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 307 e 309)
54

SIGILOSO
55

SIGILOSO
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, falam sobre um swift de 205.181
(dólares?):
21/06/2008
12:49:01 kurt.paul.pickel oibom dia
12:50:17 soldenoche1950 oienvie un fax solicitando o swiftde 205.181.--estou
precisando urgente
12:51:59 kurt.paul.pickel ok,terreium reunião segunda. hoje meus amigos estão
fora.
12:52:30 kurt.paul.pickel e tão,bom fim de semana. ciao
Comentário do analista: Thingol passa para KURT, aparentemente, um número de
telefone. Pelo código de área perceber-se que o telefone é do Uruguai (código 598), de
Montevidéu (código 2).
25/06/2008
11:51:41 thingol337: 005982 6061105
11:52:00 thingol337: 00 xx 5982 6061105
56

SIGILOSO
Comentário do analista: Nas comunicações abaixo, soldenoche1950 pede para KURT
confirmar diversas “partidas”:
02/07/2008
12:38:37 soldenoche1950: oibom dia
12:39:57 soldenoche1950: precisariasaber sivoce consiguioconfirmar as
siguinetespartidas:de 59.172.--y
12:40:14 soldenoche1950: 59.172.--alesia
12:40:31 soldenoche1950: 66.403.--ALESIA
12:40:46 soldenoche1950: 145.160.--TIGER INFORMATION
12:41:17 soldenoche1950: 124.085.--BROOKING CAPITAL
12:41:24 soldenoche1950: 60.125.--BROOKING CAPITALK
05/07/2008
18:06:20 soldenoche1950: plsconsiguioonfirmar as partidasde 59.172 y 66.403.--
pagas para ALESIA en MAIO??
18:08:18 kurt.paul.pickel: não houve reclamaçoes.pergunteiontem meus amigos
que acham que foram recibidos.informeicapinesse sentido ontem. ok?
18:09:04 soldenoche1950: OK GRS
18:09:29 kurt.paul.pickel: um forteabraço e bom fim de semana.
18:09:57 soldenoche1950: IGUALMENTE PARA VC
Comentário do analista: Thingol337 passa a informação de um swift no valor de
20.000,00. Na seqüência, soldenoche1950 cita alguém com o apelido “capi”:
08/07/2008
12:37:20 thingol337: DOLS 20.000.-
UBS ZURICH
SWIFT:UBSWCHZH80A
ACC: 0230-75236.79Y
UBS (BAHAMAS) LTD.
FOR FURTHER CREDIT ACC: 85070
MEKKAN INC.
PASEA ESTATE ROAD TOWN-TORTOLA BVI
16:57:15 soldenoche1950: oitodo bien ?
17:05:11 kurt.paul.pickel: tudo boa tarde
17:06:13 soldenoche1950: holqa
57

SIGILOSO
17:06:18 soldenoche1950: esquece amigo,
17:06:28 soldenoche1950: abz
17:07:15 kurt.paul.pickel: disculpe não entendo
17:08:21 soldenoche1950: capijafalocon vc
17:08:45 soldenoche1950: o que eu queriafalarcon vc,Capi jafalo
17:08:47 kurt.paul.pickel: ah ok ciao
17:08:50 soldenoche1950: ciao
13:17:20 thingol337: 598 94341387
Comentário do analista: Soldenoche1950 cita diversas “partidas”, dentre elas, uma
“de 244.037.--- data 08/07”. Soldenoche1950 menciona, ainda, quatro pagamentos de
244.037:
15/07/2008
12:19:31 soldenoche1950: oibom dia
1605 Outgoing Call15/07/2008 13:30:51 +551138415658 +551138415658
13:32:21 soldenoche1950: Por favorprecisovoce me confirme RECEBEMENTO das
siguientespartidas:
13:33:14 soldenoche1950: 28/05 -59.172.--ALESIA
13:34:23 soldenoche1950: 10/07-146.364.--ALESIA
13:34:33 soldenoche1950: Y tambiem
13:35:14 soldenoche1950: 04/07 -305.480.--REEVES CORP
13:37:22 kurt.paul.pickel: ok vou guidar,obrigado
13:42:33 soldenoche1950: POR FAVOTR PRECISO PASAR FAX PARA TEUS AMIGOS Y
DESDE SEXTA FEIRA O FAX DA OCUPADO
13:42:43 soldenoche1950: PLS VERIFICA O QUE ESTA ACONTECIENDO!!!
16:02:12 soldenoche1950: oi
1619 Outgoing Call15/07/2008 16:23:05 +551138415658 +551138415658
16:30:18 kurt.paul.pickel: verifiqueiagora -o fax está funcionando.por favortenta
novamente e me informa.não teriaternenhum problema. ok.obrigado e ciao.
16:38:19 soldenoche1950: agora si!!conseguipassar!!por favorconfirma com eles
enviei3 folhas
16:38:51 soldenoche1950: 1.instrpara 2 pagamentos data 11/07 por usd
170.013.--
16:39:12 soldenoche1950: 2.cawncelacion de 244.037.---data 08/07
16:39:33 soldenoche1950: 3.instrpara 4 pagamentos data 14/07 por usd
244.037.--
17:12:47 kurt.paul.pickel: quando faleijàtiveram recibidos2 e sem duvida a
terceiraentre tanto.ok e um abraço.
17:16:57 soldenoche1950: disculpa mais sipuder confirma,poiso fax dio um erro y
NAO gostariade enviarnovamente para evitarconfusao
58

SIGILOSO
1628 Outgoing Call15/07/2008 17:22:51 +551138415658 +551138415658
17:24:33 kurt.paul.pickel: receberam 2 foliassó,faltae tão a ultima.ok
17:25:30 soldenoche1950: CUAL A DE 4 PAGAMENTOS??
17:26:12 kurt.paul.pickel: sem duvida aquela que deo errado.
1632 Chat Message 15/07/2008 17:27:07 soldenoche1950 SO, que nao seicualdela
dio errado,esa e a minha pregunta??
#soldenoche1950/$kurt.paul.pickel;9613217de2772f3c
17:27:23 soldenoche1950: cuales2 elesreceberam?? asssim passo novamente a
que este faltando
1635 Outgoing Call15/07/2008 17:28:01 +551138415658 +551138415658
17:31:41 kurt.paul.pickel: não receberam a folha com 4 pagamentos.eles tem o
cancelamento um outro com 2 pagamentos,e so
17:32:01 soldenoche1950: OK GRATA
17:32:20 kurt.paul.pickel: de nada,e um grande abraço
1640 Outgoing Call15/07/2008 17:32:46 +41223640461 +41223640461
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução no valor de US$ 244.037,00 com a data de 08.07.08. Na comunicação
acima soldenoche1950 diz que este pagamento foi cancelado. Ao lado, do documento,
a caneta vermelha pode-se ler “canc”, ao que tudo indica, abreviação de cancelado.
Ressalta-se que no final da página, dois nomes de “animais”, o avestruz 103.395 e o
leão 308.642. Os valores somados totalizam 412.037, o mesmo total das remessas de
valor:
59

SIGILOSO
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi apresenta
uma instrução com quatro pagamentos no valor de US$ 244.037,00. Novamente
observam-se os animais o avestruz 103.395 e o leão 308.642. Aparentemente esta
instrução substitui a anterior:
60

SIGILOSO
Comentário do analista: Outra vez soldenoche1950 pede confirmação para KURT das
ordens de valores para Reeve e Alesia:
16/07/2008
12:59:15 soldenoche1950 oibd
12:59:23 soldenoche1950 novedades das confirmacoes de reeve y alesia??
13:22:52 kurt.paul.pickel ainda não,vou conversarna prossimo réunião.ok
13:55:41 kurt.paul.pickel um abraço e ciao
61

SIGILOSO
Comentário do analista: Na comunicação abaixo, soldenoche1950 diz ter passado um
fax de “340.741” para os amigos de KURT. Soldenoche1950 diz que o pagamento se
refere ao “bicho” formiga:
17/07/2008
13:59:34 soldenoche1950 bd
15:57:02 kurt.paul.pickel bom dia
15:59:26 kurt.paul.pickel em que posso ajudar?
16:07:23 soldenoche1950 soldenoche1950
16:08:08 thingol337 Capi 00:01:09
16:08:19 soldenoche1950 un min
16:08:26 soldenoche1950 jate falo
16:09:08 soldenoche1950 om dia
16:09:27 soldenoche1950 pase un fax por 340.741.--para teus amigos
16:09:34 soldenoche1950 por favorconfirma com eles
16:10:00 soldenoche1950 y aproveitapara preguntarsielesya pagaron a outrstts
que enviei
16:10:34 kurt.paul.pickel ok,sinão voltologo,receberam. ciao
1672 Chat Message 17/07/2008 16:11:01 soldenoche1950 ok grs
1674 Outgoing Call17/07/2008 16:11:20 +551138415658 +551138415658
16:11:28 soldenoche1950 me avisa cuando eles pagaron as outrasque mandei!!
16:14:47 kurt.paul.pickel as outrasforam pagas.o de hoje estou checando. se não
tiveram recibidosavisareivc.
16:15:03 kurt.paul.pickel um abraço.
1680 Outgoing Call17/07/2008 16:54:11 +551138415658 +551138415658
16:59:41 kurt.paul.pickel recebeu o fax.
17:05:24 kurt.paul.pickel pf a que bichos se refere/
17:10:46 soldenoche1950 a formiga
19:06:19 kurt.paul.pickel ok obrigado
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que
tudo indica, é o documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que no canto
inferior da página à caneta lê-se “formiga”:
62

SIGILOSO
Comentário do analista: Na ligação abaixo(relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre o mesmo número, 340.741. Os interlocutores falam em
“transformar” o valor, ou seja, possivelmente, converter US$ 340.741, 00 a uma taxa
de R$ 1,62 dando um total de R$ 552.000,42:
TELEFONE NOME DO ALVO
1138415658 PIETRO - CASTELO DE AREIA
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO
KURT X FERNANDO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
16/07/2008 15:45:37 16/07/2008 15:49:06
63

SIGILOSO
DURAÇÃO
00:03:29
DIÁLOGO
Para ouvir, clique AQUI.
1..KURT
2..FERNANDO
2: Alô.
1:Bem doutor.
2: Diga.
1: Então, não liguei do fixo não. Então, dei uma conferida lá no que
você me disse.
2: É, porque, pegando o montante solicitado daria cinco cinco dois e,
na verdade, é cinco dois cinco.
1: Qual é? Aqueles trezentos e quarenta?
2: Isso, isso, isso, isso
1: É sete quatro um?
2: Hã?
1: Três quatro zero sete quatro um.
2: Positivo.
1: Se transformar dá cinco cinco dois e não cinco dois cinco.
2: Cinco cinco dois, sim senhor, mas isso é outro?
1: Não, veja só, o senhor tem aquele papel?
2: Ah, deixe-me ver, agora eu entendi...bom, bom, eu vou checar,
isso era a...agora eu não tenho na mão, era um meia zero nê?
1: Um meia dois. (...)
1: O negócio era um meia dois e tá um meia zero.
2: Um meia dois.
1: Um meia dois, agora eu estou perdido agora.
2: Dá uma olhadinha.
1: Olha, estou perdido, agora não sei de que está me falando.
2: Então a gente faz amanhã.
1: Ah, tudo bem, eu vou dar um pulo amanhã tá bom?
2: Tá bom.
COMENTÁRIO DO ANALISTA:
Estão falando sobre valores. Kurt pergunta se Fernando está falando
sobre o valor de 340.741. Fernando acrescenta se converter o valor
fica 552 e não 525. Kurt fala em uma taxa de um meia zero e
Fernando corrigi; dizendo que a taxa é, na verdade, de um meia dois
que é, possivelmente, a taxa usada para a conversão de dólares para
reais.
Comentário do analista: Na ligação abaixo (relatório 13), KURT conversa com
FERNANDO sobre “um pagamento de 340 e poucos” para o formiga em quatro
pagamentos ao que tudo indica se trata do mesmo pagamento de US$340.741,00:
64

SIGILOSO
KURT X FERNANDO
24/07/2008 14:30:22 24/07/2008 14:32:45
DURAÇÃO
00:02:23
DIÁLOGO
1 KURT
2 FERNANDO
(secretária passa a ligação de Kurt para Fernando)
2: Alô.
1: Oh, como vai meu amigo?
2: Tudo bom?
1: Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Tudo...então esse negócio número um...
2: Hum
1: Vai ser hoje.
2: Ah, tá.
1: O número dois é...vai ser hoje também.
2: Hum
1: O número três é... é entregue, é tudo feito.
2: Tá.
1: O número quatro hã...foi ontem.
2: Tá o.k.
1: E o número cinco, aí que é problema. Lá o amigo sempre está em
caixa postal.
2: Ah, tem que ligar a noite, então.
1: Não dá para falar com ele. Então você teria que ver, né?
2: Tá bom.
1: Tá bom?
2: Tá o.k. Tá bom, seu Pickel.
1: Espera, isso é uma coisa. Depois, hã, no dia 16, tinha um
pagamento de trezentos e quarenta e poucos pela formiga em quatro
pagamentos.
2: Hum, hum.
1: (incompreensível)...você fez.
2: Sim.
1: Porque...hã?
2: Fiz, fiz. Formiga fiz.
1: Você fez. Porque aparentemente não receberam. Você poderia
checar, por favor?
2: Tá bom, eu vejo e falo.
65

SIGILOSO
1: E, tá bom, e último, o Luis...
2: Hum.
1: Ouve, o cara está...eles estão de férias mas eles queriam saber se
receberam, é aquele negócio de... (incompreensível)
2: Ah, tá, tá bom.
1: Tá?
2: Tá bom.
1: Se você poderia checar, por favor.
2: Tá bom.
1: É isso.
2: Tá o.k. doutor.
1: O resto tudo bem. Tá bom?
2: Obrigado.
1: Obrigado, eu te ligo de volta.
2: Um abraço.
1: Tchau, tchau.
Kurt se refere a negócio número um, dois ...., possivelmente, ordens
de pagamento. Assim, Kurt fala quando será feita cada ordem de
pagamento. Kurt ainda se refere ao montante de 340 do dia 16 e usa
a alcunha "formiga" para se referir a pessoa. Por último, Kurt
menciona a pessoa de Luis que queria saber sereceberam,
possivelmente, uma ordem de pagamento, também.
Comentário do analista: Além disso, no documento 327 (equipe 14, item 16,
documento 327) encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo são as solicitações das transferências dos valores:
66

SIGILOSO
67

SIGILOSO
Comentário do analista: Soldenoche1950 menciona novamente Reeves e Alesai
(Alesia?)
22/07/2008
16:59:29 kurt.paul.pickel boa tarde
17:02:22 soldenoche1950 OI boa tarde
17:04:23 kurt.paul.pickel fala
17:17:11 soldenoche1950 vc jaconsiguiofalarcom alesaiy reeves??
17:18:37 kurt.paul.pickel tentamos mais ambos estão de ferias-europa nessa
epoca é complicada.espero que voltem para confirmar.ok
17:18:54 soldenoche1950 ok grata
17:19:17 kurt.paul.pickel um grande abraço – ciao
Comentário do analista: No documento encontrado no pen drive apreendido na casa
de Pietro Francesco Giavina Bianchi (equipe 14 item 16 documento 315) tais nomes
também são citados:
68

SIGILOSO
Comentário do analista: Na próxima comunicação, soldenoche1950 refere-se a
“zebra”, “gato”, “coelho”, “lontra” e “macaco”. Soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam as instruções:
24/07/2008
17:14:06 kurt.paul.pickel oiboa tarde
17:22:03 soldenoche1950 BOA TARDE
69

SIGILOSO
17:22:13 soldenoche1950 ONTEM PASSEI INSTRUCCIONES PARA TEU AMIGO REF
ZEBRA
17:22:35 soldenoche1950 Y HOJE MANDEI REF GATO,COELHO, LONTRA,MACACO
17:22:43 soldenoche1950 PLS CONFIRMA PARA MIN SE RECEBERAM!!
17:23:35 kurt.paul.pickel quantos fax mandou ?
17:25:04 soldenoche1950 UNO DE DOS FOLAHS ONTEM
17:25:14 soldenoche1950 Y OUTRO DE 2 FORLHAS HOJE
17:25:42 kurt.paul.pickel ok voltarei.ciao
1789 Outgoing Call24/07/2008 17:26:53 +551138415658 +551138415658
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documento 329, 331, 333,
335, 339) encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco
Giavina Bianchi, ao que tudo indica, se tratam dos documentos mencionados na
comunicação. Ressalta-se que nos documentos os mesmo “animais” são citados:
70

SIGILOSO
71

SIGILOSO
72

SIGILOSO
Comentário do analista: Na próxima comunicação soldenoche1950 pede para KURT
confirmar se receberam o “24-07 USD 308.642.—REF GATO”:
25/07/2008
12:31:21 soldenoche1950 bd
13:30:36 kurt.paul.pickel oibd,os doisfaxes que perguntou ontem foram recibidos
e japagos.abranço
13:36:36 soldenoche1950 OK GRS
13:44:54 soldenoche1950 EU MANDE HOJE 24-07 USD 308.642.--REF GATO
13:45:00 soldenoche1950 PLS ME CONFIRMA SIRECEBERAM
13:46:11 kurt.paul.pickel ok vou guidar
1806 Outgoing Call25/07/2008 13:46:34 +5538415658 +5538415658
1808 Outgoing Call25/07/2008 13:47:09 +551138415658 +551138415658
73

SIGILOSO
13:48:45 soldenoche1950 OK PLS
13:49:42 kurt.paul.pickel um abraço,ciao
1812 Outgoing Call25/07/2008 15:39:04 +551138415658 +551138415658
1814 Outgoing Call25/07/2008 16:35:59 +551138415658 +551138415658
1816 Outgoing Call25/07/2008 16:38:54 +551138415658 +551138415658
Call25/07/2008 16:41:25 thingol337 Capi 00:01:11
1820 Outgoing Call25/07/2008 16:44:09 +551138415658 +551138415658
16:46:33 kurt.paul.pickel boa tarde,receberam e pagaram a manhã. ok
16:47:43 kurt.paul.pickel disculpe,pagarão a manhã.
16:48:18 soldenoche1950 ok muchas gracias
16:48:39 kurt.paul.pickel pracere ciao.
em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi, ao que
tudo indica, se trata do documento mencionado na comunicação. Ressalta-se que o
valor (187.501+121.141=308.642), a data e a referência (GATO) são iguais:
74

SIGILOSO
Comentário do analista: Soldenoche1950 pede para KURT confirmar o recebimento
de um fax que soldenoche1950 passou para os amigos de KURT e dá como referência
os “animais” hipopótamo e abelha:
26/07/2008
17:43:53 soldenoche1950 HOJE -enviei2 folhaspor fax para teus amigos ref
hipopotamo y abelha
17:44:04 soldenoche1950 plsme confirma sireceberom ok???
1852 Outgoing Call14/07/2067 06:39:45 +551138415658 +551138415658
17:57:14 kurt.paul.pickel receberam ok.um bom fim de semana. Ciao
Comentário do analista: Documentos (equipe 14, item 16, documentos 347 e 349)
encontrados em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina
Bianchi, ao que tudo indica, tratam-se dos documentos mencionados na comunicação:
75

SIGILOSO
76

SIGILOSO
77

SIGILOSO
Comentário do analista: E ainda, em áudio interceptado (Relatório 13), verifica-se
que KURT liga para FERNANDO para confirmar se a “correspondência” do
hipopótamo e do abelha já foi respondida:
KURT X FERNANDO
25/07/2008 16:39:44 25/07/2008 16:41:10
DURAÇÃO
00:01:26
DIÁLOGO
1 KURT
2 FERNANDO
2: Alô.
1: Oh, Fernando. Tudo bem?
2: Tudo e o senhor?
1: Jóia, ouça, rapidinho uma coisa, aquele, aquele correspondência
pelo hipopótamo, abelha. Você respondeu? Mandaram hoje.
2: Ah, mandaram hoje?
1: Os dois.
2: Então, está lá. Eu vou passar lá no Pietro e pegar lá.
1: Um foi abelha.
2: Tá bom, tá bom. Eu pego lá.
1: Recebeu?
2: Não, eu vou confirmar agora. Alô?
1: Você me confirma?
2: Eu ligo já, já para o senhor.
1: Tá bom. Mais uma coisa: o zebra...
2: Hum. Pode ligar.
1: O João ligou para ele mas o cara não lembrou a senha, pô.
2: Então vou falar para eles ligaram de novo para ele.
1: Tá, por favor.
2: Aí ele liga na segunda para ele.
1: É só isso, hã.
2: Tá bom.
1: Então eu espero a sua ligação. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
KURT fala que mandaram correspondência e FERNANDO fala que
vai pegar com PIETRO. KURT menciona ZEBRA e fala que o cara
78

SIGILOSO
não lembrou-se da senha. Mais uma vez utilizam nomes de animais
para se referir a pessoas.
Comentário do analista: Barreminas volta a mencionar o fax de 22/07 com referência
“zebra”. E ainda, detalha os valores “43.000.-/ 32.250.-/ 51.563.-/ 34.200,67/
75.000.-/ 15.559.-“ perfazendo um total de 251.572,67. Ressalta-se que tais valores
coincidem com os documentos 333 e 335 (equipe 14 item 16, já mencionados neste
relatório) encontrados no pen drive na casa de Pietro Francesco Giavina Bianchi:
30/07/2008
15:28:21 barreminas oitodo bien!!
1880 Incoming Call30/07/2008 15:28:30 thingol337 Capi
15:30:19 kurt.paul.pickel boa tarde,
15:30:39 barreminas Todo bien amigo !
15:30:58 kurt.paul.pickel maravilha,em que posso servir?
15:31:05 barreminas perfeito
15:31:11 barreminas te falo
15:31:29 barreminas com data 22/07 mandamos un fax para nosso amigo,refzebra
15:31:48 barreminas estoy necesitando losswiftsde esos pagamentos
15:31:57 barreminas vea ahisipode me ayudar
15:32:19 kurt.paul.pickel ok que foio montante
15:32:49 barreminas fue un totalde 251.572,67
15:33:05 barreminas fueon 6 pagamentos
15:33:13 barreminas quiere que pase losimportespara vc ?
15:33:37 kurt.paul.pickel pf
15:34:34 barreminas 43.000.-/32.250.-/51.563.-/34.200,67/75.000.-/15.559.-
15:34:54 barreminas necesitolosswiftde esos pagamentos
15:35:17 kurt.paul.pickel ok obrigado,vou checar.um abraço
15:35:24 barreminas ok blza abrazo!!
1900 Incoming Call30/07/2008 15:37:06 +551138415658 +551138415658
Outgoing Call30/07/2008 15:38:45 thingol337 Capi 00:02:03
1904 Outgoing Call10/07/2067 08:46:46 +551138415658 +551138415658
1906 Outgoing Call10/07/2067 08:34:15 +551138415658 +551138415658
1908 Outgoing Call10/07/2067 08:26:29 +551138415658 +551138415658
16:09:59 kurt.paul.pickel ouve um problema interna e sou fizeram o pagamento no
25.7.e tão deveriasercreditado hoje.ok ?
1915 Incoming Call10/07/2067 08:16:05 +551138415658 +551138415658
16:12:51 barreminas Ok, obrigado
1918 Incoming Call10/07/2067 08:12:52 +551138415658 +551138415658
1920 Incoming Call10/07/2067 08:12:00 +551138415658 +551138415658
16:17:46 kurt.paul.pickel de nada e um grande abraço
16:18:16 barreminas outro querido,bye !!
79

SIGILOSO
Comentário do analista: Nesta comunicação, barreminas afirma que mandou para o
amigo de KURT o fax com referência “tiger” e “jk”, acrescenta ainda que os estão
numerados do 001/08 ao 004/08:
31/07/2008
13:12:35 barreminas oibom dia!
13:12:41 barreminas todo bien?
13:20:49 kurt.paul.pickel bom dia,todo bem e vecê
13:20:54 barreminas todo bien
13:21:05 barreminas nosso amigo mando losswift
13:21:09 barreminas jarecibilosswifts
13:21:16 barreminas mais esta faltando uno
13:21:34 barreminas de 75.000.-acho que caiu laligacao por eso nao llego
13:21:53 kurt.paul.pickel recebeo os 4 que acabo de mandar
13:22:08 barreminas sim 4 recibi
13:22:39 kurt.paul.pickel e tão esta bem ?
13:22:51 barreminas ok,esta faltando elde 75000
13:23:07 kurt.paul.pickel te ligo
1948 Outgoing Call31/07/2008 13:23:22 barreminas Felipe00:01:09
1949 Incoming Call31/07/2008 13:24:42 barreminas Felipe00:00:11
16:53:05 kurt.paul.pickel oiboa tarde
17:12:45 soldenoche1950 oiboa tarde
17:13:00 soldenoche1950 mandei fax para teus amigos reftigery jk
17:13:09 soldenoche1950 plsme confirma sireceberam
17:13:59 kurt.paul.pickel quando, hoje ? tem numerado essas cobranças ?
17:15:05 soldenoche1950 sim hoje
17:15:10 soldenoche1950 sim numero toa elas
17:15:20 soldenoche1950 desde o nr 001/08 al004/008
17:15:30 soldenoche1950 os nur van a serconsecutivos
17:15:43 soldenoche1950 o sejana prox vex vaicomenzar en 005/08 ate....
17:16:15 kurt.paul.pickel e tão quer saber sireceberam os nr.1 a 4 ?
17:16:19 soldenoche1950 y siquizerpodemos confirmar so con o nr de ref.
17:16:23 soldenoche1950 certissimo..
17:17:05 kurt.paul.pickel ok voltarei.ciao entretanto.
1972 Incoming Call31/07/2008 17:18:27 +551138415658 +551138415658
1974 Incoming Call31/07/2008 17:19:05 +551138415658 +551138415658
1976 Incoming Call31/07/2008 17:19:51 +551138415658 +551138415658
17:23:31 kurt.paul.pickel oinovamente.confirmo que receberam os 1 -4.um
abraço.
Comentário do analista: Documento (equipe 14, item 16, documentos 357)
encontrado em um pen drive na casa do investigado Pietro Francesco Giavina Bianchi,
ao que tudo indica, trata-se do documento mencionado na comunicação
80

SIGILOSO
02/08/2008
15:26:09 soldenoche1950 BOA TARDE
15:26:12 soldenoche1950 ENVIEN 005 Y 06
15:26:15 soldenoche1950 PLS M CONFIRMA SIRECIBIERON OK
1995 Outgoing Call02/08/2008 16:24:16 +551138415658 +551138415658
16:26:32 kurt.paul.pickel boa tarde.receberam ok.bom finde semana. Ciao
Comentário do analista: Soldenoche1950 passa uma instrução de um swift de US$
20.000,00, beneficiário Clear Financial Services no Hyposwiss Private Bank. Na
81

SIGILOSO
seqüência soldenoche1950 passa as instruções de um swift de US$ 170.600,00
beneficiário CENTURY YANKON YUJIANG LIGHTING CO. LTD. no Bank of China:
06/08/2008
12:40:26 kurt.paul.pickel bom dia,me passa pf as instruções para os 20 mil.
obrigado
2010 Outgoing Call06/08/2008 13:20:54 +5985182342 +5985182342
2012 Outgoing Call06/08/2008 13:21:18 +59825182342 +59825182342
13:26:04 soldenoche1950 posso passaragora as instrucc??
13:32:45 soldenoche1950 plsprecisode um favorf
13:33:57 kurt.paul.pickel fala
13:34:16 soldenoche1950 disculpa nao era com vc
13:34:26 soldenoche1950 posso pasar as instrde 20 por aqui??
13:34:34 kurt.paul.pickel pf
13:35:07 soldenoche1950 Usd 20.000.—
HYPOSWISS PRIVATE BANK
ZURICH SWITZERLAND
SWIFT SHHBCHZZ
ACC. 1.432.814
IBAN CH 76 0853 0143 2814 00254
CLEAR FINANCIAL SERVICES
13:35:14 soldenoche1950 recibiook?
13:35:49 kurt.paul.pickel ok,obrigado
13:36:19 soldenoche1950 ok da alesiay reeves ainda continuan viajando?
13:42:30 kurt.paul.pickel parece que sim
14:26:39 kurt.paul.pickel oinovamente.vou terque transferir$ 170.600 (fechado
hoje com capi).
14:27:33 kurt.paul.pickel por favour me manda as instruções HOJE ate 16.00
horas.muitoobrigado.
14:38:36 kurt.paul.pickel é ok ? obrigado
15:56:39 soldenoche1950 oiiiii
15:56:46 soldenoche1950 jatenho a tuas instruc
15:56:52 soldenoche1950 cuando puder me diz!!!!
16:44:44 kurt.paul.pickel por favorpassa agora
16:45:53 soldenoche1950 ok mo m pls1 min
16:48:43 soldenoche1950 DOLS 170.600.—
BANK OF CHINA
YINGTAN BRANCH
2 JIAOTONG ROAD, YINGTAN CITY,JIANGXI PROVINCE-CHINA
SWIFT:BKCHCNBJ550
82

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