La documentoscopía forma parte de la criminalística y se encarga de investigar la autenticidad de documentos y de identificar a los autores de falsificaciones. Existen dos instituciones en República Dominicana que analizan documentos pero esto causa confusión. Es necesario seguir desarrollando esta disciplina debido a que las falsificaciones son cada vez más comunes y afectan a entidades bancarias y la economía.

1. Criminalística
Marinel Guillermina Brea Tejeda
MAT. 2007-1056

2. • INTRODUCCIÓN
• La Documentoscopía o documentología forma parte de
Criminalística y es una disciplina auxiliar de las investigaciones
de naturaleza judicial puesto que se encarga de investigar
sobre la autenticidad de documentos además en caso de
haber existido algún tipo de acción fraudulenta poder
individualizar el o los autores.

3. • Antecedentes históricos
• Sus inicios, se remontan al funcionamiento del antiguo
Organismo Médico Forense, hace aproximadamente treinta
años. Esta sección recibe solicitudes de todas las autoridades
judiciales del país, así como de todas las dependencias de
investigación. El área de estudio de las pericias se centra en la
verificación de falsificaciones entendiéndose con este término
la duplicación o reproducción fraudulenta de documentos o
escrituras.

4. • CONCEPTO DE DOCUMENTOSCOPÍA
• Se define como la técnica que trata de establecer mediante una
metodología propia la autenticidad de escritos y documentos y
determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores.
• La documentoscopía se centra en el análisis de diversos
elementos, detallados a continuación:
• Análisis de papel
• El perito analiza las características intrínsecas de elaboración del
papel, sus dimensiones, tamaño, textura, color, grosor, y los
dispositivos de seguridad, según las diferentes pastas utilizadas en la
fabricación del papel, tales como bisulfito, sosa, etcétera, este nos da
una fluorescencia especial bajo la lámpara de Wood, mejor
conocida como “luz negra”, y el microscopio .

5. • Análisis de la fibra
• Este análisis deberá hacerse al microscopio-estéreo, con
el objeto de utilizar el menor papel posible; sin embargo,
puede efectuarse a simple vista siempre y cuando haya
suficiente papel disponible
• Examen físico
• El estudio del papel versa sobre los siguientes elementos:
• √ Dimensiones en milímetros.

6. • √ Anchura y espaciado del rayado si lo tuviera.
• √ Configuración externa, mediante fotografía a la
luz refleja con 15 o 20 aumentos.
• √ Configuración interna, mediante microfotografía
por transparencia, mojando el papel con
tretacloruro de estaño.
• √Matiz del papel y del canto

7. • Espesor del papel, utilizando el esferómetro, las
irregularidades del espesor y la presión de la escritura se
podrán poner a descubierto por este método.
• √ Filigranas y marcas de agua.
• √ Opacidad y transparencia se mide mediante un
diafanómetro, midiendo la luz que pasa a trasluz.
• √ Fluorescencia, examen con lámpara de Wood o de luz
negra.

8. • Examen de las tintas
• Se establece su color, tonalidad, la posible existencia de
tintas de seguridad y el origen del solvente.
• Defectos típicos de los rasgos
• Los saltitos microscópicos y las manchas de tinta a lo
largo de los trazos son altamente típicos. Estos dos
defectos, muy parecidos a los de las primeras
estilográficas, son todavía muy frecuentes en la
actualidad, incluso en instrumentos de las mejores
fábricas.

9. • Análisis del texto
• Es la parte esencial de un documento. Es en el texto
donde se detecta con facilidad la mayoría de las
falsificaciones, ya sea por adición, alteración, sobre
posición o supresión.
• El documento: partes que lo integran.
• Soporte o tipo de superficie: es el área física que contiene la
información comunicada en el documento. Esta varía de forma y
composición, por ejemplo un vidrio, espejo, metal, cartón, muros,
plástico, etc.

10. • PROTOCOLO SOBRE LA ACTUACIÓN EN LA
DOCUMENTOSCOPÍA
• El documento y la cadena de custodia.
• Fijación: por medio de fotografía o vídeo y en
forma escrita se asegurará el conocimiento de la
ubicación del documento.

11. • Levantamiento: En ocasiones es necesario observar
el documento como una superficie con
posibilidades de contener huellas latentes, razón
por la cual será necesario levantarlo con pinzas y
guantes.
• Embalaje: El tipo de soporte y sustancia que
conforma la información contenida en el
documento darán la pauta para escoger el
correcto embalaje.

12. • LA FALSIFICACIÓN
• Una falsificación es un acto consistente en la creación o
modificación de ciertos documentos, efectos, productos
(bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como
verdaderos, o para alterar o simular la verdad. Es una
copia o imitación de una cosa que se quiere hacer
pasar por verdadera o auténtica.

13. • La falsificación es lo mismo o sinónimo de adulteración,
alteración, amaño, engaño, fraude, imitación, reproducción o
falseamiento.
• Las falsificaciones pueden ser realizadas, entre otros, respecto a
documentos públicos o privados, monedas, billetes u otros
valores, arte y productos de marcas comerciales. En los primeros
casos es un delito que afecta la fe pública, pudiendo llegar a ser
una modalidad de fraude, mientras el último se entiende que es
una vulnerabilidad de la propiedad industrial (al ser copias sin
licencias, para ser vendidas como si fueran originales).

14. • Los documentos, monedas y billetes falsos, pueden
identificarse por su burda manufactura o por
carecer de los dispositivos de seguridad. Por otra
parte en el caso de productos comerciales,
pueden identificarse por emplear material de baja
calidad, tener diferencias en el diseño, u ostentar
una marca semejante a otra de reputación, por
ejemplo: ASEIKON (en vez de SEIKO), ACASIO (en
vez de CASIO), ORIENTEX (en vez de ORIENT), KDK
(en vez de TDK), y SONI (en vez de SONY), GUCCCI
( en vez de GUCCI) entre otros;

15. • LEYES DE LA ESCRITURA: POSTULADO GENERAL DE
SOLANGE PELLAT.
• Las leyes de la escritura fueron enunciadas por el
grafólogo y perito en escrituras Solange Pellat, y
constituye el fundamento de la actual peritación
de manuscritos.

16. • Primera Ley: establece que “Ninguna escritura es idéntica a otra
cada individuo posee una escritura característica, que se
deferencia de las demás y que es posible reconocer “(Crepieux –
Jamin, 1.930).
• Segunda Ley: “El movimiento escritural está sometido a la
influencia inmediata del cerebro. Quien escribe no es la
mano, sino el cerebro. El Gesto grafico ésta sometido a la
influencia inmediata del cerebro. El órgano que escribe no
modifica la forma de aquella si funciona normalmente y está lo
suficientemente adaptado a su función “(Solange Pellat 1.927).

17. • Tercera Ley: Cuando uno escribe, el Yo está en
acción, pero el sentimiento casi inconsciente de esta
actuación pasa por alternativas continuas de intensidad
y debilidad. Adquiere el máximo de intensidad cuando
tiene que realizar un esfuerzo, es decir, en los
comienzos, y el minino cuando el movimiento de la
escritura viene secundado por el impulso adquirido, o
sea en los finales” (Solange Pellat).

18. • Cuarta Ley: No se puede modificar voluntariamente la
escritura natural más que dejando en su trazada la señal
del esfuerzo realizando para lograr el cambio” (Solange
Pellat, 1.927).
• Quinta Ley: “El que escribe en circunstancias
particularmente difíciles, del tipo que sea, traza
intuitivamente o bien formas de letras que el son más
habituales, o bien formas más sencillas y fáciles de
construir” (Solange Pellat, 1.927).

19. • LOS MÉTODOS DE FALSIFICACIÓN:
• Para determinar los diversos tipos de falsificación, se
han tomado como parámetros los métodos
utilizados por el falsario para consumar las
maniobras dolosas.
• Falsificación sin imitación: Aunque se crea lo
contrario, ciertamente existe este tipo de
falsificación. Esta tiene lugar cuando se escribe el
nombre de una persona, o su firma, sin procurar
reproducir las respectivas formas gráficas

20. • Falsificación de memoria: Se efectúa cuando se
lleva a cabo partiendo únicamente de la memoria,
cuando quien la ejecuta ya ha visto con
anterioridad una determinada firma o escritura
autentica.
• Falsificación por imitación libre: Acontece cuando
el perpetrador a través de la práctica reiterada
adquiere la destreza de copiar el modelo sin tenerlo
en frente
• Falsificación por imitación servil: También llamada
por Zajackowski falsificación por copia servil. Esta se
refiere a la imitación a puño libre de la escritura o
firma de determinada persona por otra.

21. • Falsificación por calco: Es la transferencia manual de
escrituras o firmas mediante el calco. De forma
necesaria el falsificador debe disponer en todo
momento de escrituras o firmas originales del escribiente
a quien pretende sustituir
• Falsificación por armado: Consiste en tomar un texto
extenso cualquiera de la persona a quien se pretende
atribuir el texto final; de allí se recortan las letras y las
palabras necesarias para formar el texto adecuado.
• Falsificación burda: Consiste en hacer cualquier rasgo a
criterio del falseario, con intenciones de hacer aparecer
como autora de ellos a otra persona.

22. • Falsificación por imitación servil

23. • Falsificación de memoria

25.  ARRIBA
X DEBAJO

26. • La documentoscopía, como pudimos apreciar en el presente
proyecto grupal, es parte fundamental de la Criminalística y
esencial para la investigación Judicial sobre falsificaciones de
documentos, escrituras etc.
• La falsificación no es nueva forma de delinquir, puesto que
hay registro histórico de diferentes modos de alterar
documentos originales pero la versatilidad actual promovida
por los conocimientos técnicos y habilidades personales de los
falsificadores.

27. • Por lo anteriormente expresado, es necesario que los técnicos que procesen
escenas de éste tipo de ilícito tienen que ser capacitados en la materia, en la
República Dominicana, a nivel Estatal existen dos instituciones que analizan
documentos de diversa naturaleza a los fines de determinar la autenticidad de los
mismos.
• De esto se deriva que en un país tan pequeño como éste, tenga dos organismos
encargados de hacer lo mismo como lo son la Policía Científica de la Policía
Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) lo que trae como
consecuencia que los llamados a solicitar las experticias ( Ministerio Público) sienta
confusión al momento de remitir las actuaciones a uno u otra institución Estatal. La
experiencia de éste grupo ha sido enviarlas al Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF) que a su vez es una dependencia de la Procuraduría General de
la República (PGR) quien tiene un departamento para esos fines y que sólo actúa a
requerimiento Fiscal u Orden Judicial.

28. • Por tanto ésta debilidad que refleja el sistema incide en que no haya una
certera coordinación en éste campo que muchas veces conlleva a la
impunidad.
• Es necesario seguir desarrollando e invirtiendo en ésta disciplina de la
criminalística, pues es más común en la actualidad la presencia de ésta
práctica ilícita principalmente contra entidades bancarias, obligaciones
contractuales y billetes de curso comercial (peso oro Dominicano y Dólar
Estadounidense) que repercute en contra del buen desenvolvimiento de
la sociedad, lo que ha motivado al desarrollo de nuevas técnicas de
protección de firmas, documentes, billetes etc.