PARAGUAY ENMANOSMAFIOSAS(NOTAS)
El Paraguay que nos esperacon Cartes como presidentePor Bernardo CoronelFrente a la derrota en el 2008, el partido colorad...
buscarán el premio mayor. En ese escenario podría recurrir al auxilio de su amigo Blas Llano,presidente del partido libera...
Partido Liberal, Blas Llano, aunque este aclaró que la financiación se realizó solo en el planodeportivo automovilístico. ...
quinto turno del Superior Tribunal de Justicia restableció la prisión preventiva del paraguayo JuanCarlos Ramírez Villanue...
HORACIO CARTES DIRIGÍA UNA REDDE LAVADO DE DINEROSEGÚN WIKILEAKSPUBLICADO POR JOTAEFEB ⋅ 29 OCTUBRE, 2011 ⋅ARCHIVADO BAJO ...
la presidencia del Paraguay por la ANR. Cartes está bajo sospecha de lavado de dinero desde elBanco Amambay, banco de su p...
En el año 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza, zona deCerro Kuatiá, jurisdicción ...
Cartes ya anteriormente ha sido investigado por organismos nacionales e internacionales porpresunto lavado de dinero, oper...
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Paraguay en manos mafiosas

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Frente a la derrota en el 2008, el partido colorado se vio obligado a pactar un acuerdo con Horacio Cartes, el único capaz de sacarlo de la crisis, no por su liderazgo sino por la fortuna que posee. Cartes no es un militante colorado típico, pero tiene suficiente dinero para financiar la campaña electoral del partido que más convence por la cotización de los votos que por su ideario político. Es un advenedizo en la política, prueba de ello es que va a votar por primera vez en unas elecciones en que precisamente es el candidato con mayores chances. La política nunca ocupó su agenda, excepto ahora que los colorados le abren la posibilidad de ampliar su nada despreciable fortuna. La Asociación Nacional Republicana, centenaria organización, profana así sus tradicionales y apela a un candidato casi bastardo para recuperar el poder, el partido donde la tradición es un sagrado postulado propone a un candidato sin ninguna tradición partidaria. La candidatura de Cartes surge así de un pacto oligárquico, que no está sustentado en un proyecto político, sino en un acuerdo entre una clase política marginada del poder y un empresario devenido a político que busca aumentar sus ingresos. Un pacto de origen espurio, casi al estilo de la mafia, que en ciertas circunstancias negocia con una banda enemiga por necesidades de supervivencia mutua.

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  1. 1. PARAGUAY ENMANOSMAFIOSAS(NOTAS)
  2. 2. El Paraguay que nos esperacon Cartes como presidentePor Bernardo CoronelFrente a la derrota en el 2008, el partido colorado se vio obligado a pactar un acuerdo conHoracio Cartes, el único capaz de sacarlo de la crisis, no por su liderazgo sino por la fortuna queposee. Cartes no es un militante colorado típico, pero tiene suficiente dinero para financiar lacampaña electoral del partido que más convence por la cotización de los votos que por su ideariopolítico. Es un advenedizo en la política, prueba de ello es que va a votar por primera vez en unaselecciones en que precisamente es el candidato con mayores chances. La política nunca ocupó suagenda, excepto ahora que los colorados le abren la posibilidad de ampliar su nada despreciablefortuna. La Asociación Nacional Republicana, centenaria organización, profana así sus tradicionalesy apela a un candidato casi bastardo para recuperar el poder, el partido donde la tradición es unsagrado postulado propone a un candidato sin ninguna tradición partidaria. La candidaturade Cartes surge así de un pacto oligárquico, que no está sustentado en un proyecto político, sinoen un acuerdo entre una clase política marginada del poder y un empresario devenido a políticoque busca aumentar sus ingresos. Un pacto de origen espurio, casi al estilo de la mafia, que enciertas circunstancias negocia con una banda enemiga por necesidades de supervivencia mutua.El día despuésA los colorados y a Cartes nada sustancial los une, excepto el interés de ganar las elecciones. Parasus promotores (Galaverna, Afara, etc.) Cartes es un candidato utilitario con fecha de vencimiento:el 21 de abril, día en que si gana, habrá cumplido la tarea. Las disputas por el poder y lasconspiraciones en su contra se desencadenarán ese mismo día, si es que ya no empezaron. O sea,sus mayores enemigos van a ser los caudillos del partido que hoy le postulan para el cargo másimportante del país. Hoy Cartes es el ser más sublime para los políticos colorados, pero desde el22 de abril será probablemente el más molestoso.Los brazos liberalesLa supervivencia de Cartes como presidente dependerá de su habilidad en repartir prebendas, ytendrá que construir su propio poder con los parlamentarios colorados, muy elásticos a la hora derecibir alguna ración para su suerte. Pero siempre tendrá en frente a los antiguos caudillos que
  3. 3. buscarán el premio mayor. En ese escenario podría recurrir al auxilio de su amigo Blas Llano,presidente del partido liberal y futuro senador. Carteses financista de las carreras de rally de Llano,y se sospecha que fue también el principal financista del golpe contra Fernando Lugo, y que elpolítico liberal habría actuado a sus órdenes para consumar el golpe.Cartes, de ser presidente, y frente al hostigamiento de los caudillos colorados, se verá obligado areeditar seguramente un nuevo pacto de gobernabilidad con la oposición conservadora, unaoperación relativamente fácil, teniendo a un aliado-empleado como presidente de los liberales.Paraguay, un país de bolsilloHoracio Cartes, desde donde se lo mire es un candidato ilegitimo, pero tiene comprada a toda ladirigencia colorada y al presidente del partido liberal, que no es poca cosa advirtiendo laimportancia de estos dos partidos tradicionales. Ya lo dijo hace algunas semanas: “Soy capaz deponer plata de mi bolsillo para gobernar sin que los políticos me molesten”, demostrando laconcepción que tiene del Estado, una factoría privada, que puede administrar según su voluntad,una especie de la teoría absolutista de Luis XIV, el “Estado soy yo”, y al Estado lo manejo deacuerdo a la disponibilidad de mi bolsillo. Cosa no muy alejada de la realidad, considerando que sumaratónico ascenso hacia el poder no se debe a alguna virtud personal, sino a la exclusivagenerosidad de su bolsillo.Fuente: http://ea.com.py/el-paraguay-que-nos-espera-con-cartes-como-presidente/http://www.telesurtv.net/articulos/2013/04/22/el-paraguay-que-nos-espera-con-cartes-como-presidente-716.html14 DE ENERO DE 2011El lado oscuro de Horacio CartesPor Rubén CéspedesApareció en el empresariado y fue abarcando todo como la humedad. Escaló en la dirigenciadeportiva como un huracán. Irrumpió en la política como una tromba y ya apunta nada menos queal más alto cargo del país: el de presidente de la República. Como el rey Midas, convierte en orotodo lo que toca, lo que explica su meteórico ascenso económico. Se trata de Horacio Cartes, decuyos éxitos hablan profusamente sus partidarios, pero poco de su lado oscuro, de sus amistadespoco recomendables, de los cuestionamientos que se le hacen en nuestro país y en el exterior.Su influencia en la política creció aceleradamente a platazo limpio. No esconde que financia atirios y troyanos, a santos y pecadores. Admitió que en las internas liberales accedió a un "pediditoa uno que corre rally" (Ultima Hora, 11/11/10), en obvia alusión nada menos que al presidente del
  4. 4. Partido Liberal, Blas Llano, aunque este aclaró que la financiación se realizó solo en el planodeportivo automovilístico. Pero, en la misma ocasión, Cartes también admitió que aportó para losoviedistas y, que sepamos, entre estos no aludió a alguien que "corre rally". Según reveló uno desus allegados políticos, Diógenes Martínez, en las últimas elecciones municipales financió casi lamitad de la campaña colorada, aunque él lo niega. Conociendo cómo funciona en nuestro medio la"financiación" partidaria, puede hablarse de compra de dirigentes y convencionales. Ya son votoscautivos a su favor.Y así, ahora se habla de la posibilidad cierta de que mañana los "cartistas", encabezados por "Calé"Galaverna, hagan cambiar los estatutos del Partido Colorado para exclusivo beneficio del nuevomecenas partidario. Si lo consigue, será una transa económica, más que una justa política.Nada tiene de malo que un empresario quiera aportar a la política. De hecho, otros lo hacen. Peroen el caso de Cartes, como su aspiración final es el sillón de los López, primero debe aclarar seriasdudas que existen sobre sus negocios y sus amistades, que "prima facie" aparecen como norecomendables.En el libro-relatorio "CPI da Piratería" (CPI es la Comisión Parlamentaria de Investigación), de laCámara de Diputados del Brasil, figura la empresa TABESA (Tabacalera del Este SA), de Ciudad delEste, como una de las empresas que contrabandea cigarrillos paraguayos al vecino país. En la pág.106 de este libro dice claramente que "sus propietarios son de la familia paraguaya Cartes, de laque se destacan Horacio y Sarah...". Se acompaña con una infografía titulada "Origen delContrabando", y en la lista, por supuesto, aparece TABESA.Nos imaginamos lo contentos que estarán los brasileños cuando se enteren de que un posiblecandidato a presidente del Paraguay introduce cigarrillos de contrabando a ese país.En noviembre del 2002, el diario "La Nación" publicó una serie de notas sobre Horacio Cartes.Entre otras cosas, el diario expuso fotocopias de documentos según los cuales el hoy aspirante apresidente mantuvo negocios con Fadh Jamil y familiares, considerados estos en variaspublicaciones como verdaderos capomafiosos de la frontera. Según documentos, los Jamil levendieron a Cartes unas seis o siete estancias y establecimientos agrícolas en el Amambay yCanindeyú, con un total de más de 12.000 hectáreas.¿Podría imaginarse, por ejemplo, a un candidato a presidente de Estados Unidos, Brasil, Uruguay,u otro país serio del continente, manteniendo negocios con personas acusadas de narcotráfico ycontrabando?Los nombres de los ejecutivos relacionados con las empresas de Cartes, Juan Carlos RamírezVillanueva y Eduardo Campos Marín, pueden encontrarse profusamente en internet, en relación ainvestigaciones por presuntos delitos económicos en el Brasil. Por ejemplo, ingresando en ladirección del Superior Tribunal de Justicia del Brasil, se puede leer un párrafo como este: "El
  5. 5. quinto turno del Superior Tribunal de Justicia restableció la prisión preventiva del paraguayo JuanCarlos Ramírez Villanueva. El es acusado de crímenes contra el sistema financiero nacional, por lasupuesta evasión de más de 35 millones de reales en operación no autorizada en el mercado decambio".No son tranquilizadoras tampoco las publicaciones que han aparecido en la prensa local sobrealgunos hechos relacionados con el narcotráfico y el nuevo "hombre providencial" delcoloradismo.Por ejemplo, en marzo del 2000, la Dinar incautó 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína deun avión que aterrizó en la estancia La Esperanza, de Horacio Cartes. Este también compró en losprimeros años de la década del 90 una hacienda perteneciente el brasileño Milton Machado, que asu vez estuvo en la noticia por haber sido derribado en su establecimiento un avión con 210 kilosde cocaína.Diplomáticamente, el nuevo político colorado no contesta a las publicaciones, y evita así que lacontroversia mantenga en el tapete los temas vinculados con él. Cuando responde, lo hace conevasivas, como esta: "Si el 1% de lo que dicen de mí es cierto, no entraría a la política" (UH,19/12/10). Pero esto no basta. Por el contrario, si entra en la política y quiere ser presidente de laRepública, tiene la obligación de limpiar absolutamente su nombre, aclarando todo lo que se dicesobre él. De lo contrario se podrá aplicar aquello de que "quien calla otorga", y la duda persistirásobre sus antecedentes, aunque tal vez eso le importe un comino.No tengo los elementos para afirmar que lo hecho público sobre su persona sea cierto. Pero estánallí, "en blanco y negro", como se dice para aludir a la prensa, y son hechos extremadamentegraves. Por eso la necesidad de que haga frente a estas publicaciones y las aclare debidamente,porque de no hacerlo, y al menos una parte de lo que se dice de él sea verdad, nuevamente elnombre del Paraguay estará en el tapete internacional, como otras veces en que hemos tenidopresidentes torturadores, contrabandistas o narcotraficantes.Y, lo que es peor, quedará demostrado que el Partido Colorado no aprendió la lección de lahistoria.FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-lado-oscuro-de-horacio-cartes-207834.html
  6. 6. HORACIO CARTES DIRIGÍA UNA REDDE LAVADO DE DINEROSEGÚN WIKILEAKSPUBLICADO POR JOTAEFEB ⋅ 29 OCTUBRE, 2011 ⋅ARCHIVADO BAJO POLITICAHORACIO CARTES DIRIGÍA UNA RED DE LAVADO DE DINERO SEGÚN WIKILEAKS7477Wikileaks emitió documento que vincula al empresario con varias actividades ilícitas. Según elcable, la operación “Corazón de Piedra” apuntaba específicamente a organizaciones financieras dela Triple Frontera , sus ejecutivos, y sus proveedores de dinero lavado. Los investigadores hanpuesto en marcha estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de lared de proveedores del tráfico de droga. En ese sentido un equipo internacional de investigaciónestableció como objetivo prioritario al empresario paraguayo Horacio Cartes, hoy precandidato a
  7. 7. la presidencia del Paraguay por la ANR. Cartes está bajo sospecha de lavado de dinero desde elBanco Amambay, banco de su propiedad.El dinero fue generado por métodos ilegales, incluida la venta de narcóticos desde la TripleFrontera a los Estados Unidos, así como la la venta de tabaco ilícito desde Paraguay a los EstadosUnidos.El documento menciona que del 6 al 9 de diciembre de 2009 se realizó una reunión entre losintegrantes del equipo investigador, la misma se desarrolló con el propósito de intercambiarinformaciones y definir estrategias para dar el golpe a la organización manejada supuestamentepor Horacio Cartes.Durante la reunión, tres enfoques fueron abordados. Primero, agentes involucrados en lainvestigación hablarán con William Cloherty, un lobbysta del área de Washington quien es eldirector de Tobaccos USA, INC. Se cree que Cloherty tendrá una perspectiva histórica de lasoperaciones de tabaco entre Paraguay y EE.UU., y más directamente, información sobre laproducción y venta de tabaco, y el movimiento de dinero obtenido de los negocios de Cartes.El plan de accion consistía en la obtención de documentos ocultos, entrevistas, reuniones secretas,verificación de información y la participación de agentes encubiertos para monitorear las accionesde Cartes y/o sus lugartenientes, Osvaldo Gane SALUM y Juan Carlos López Moreira en Paraguay.Según el cable Horacio Cartes es la cabeza de la red de lavado de dinero en la Triple Frontera,secundado por Osvaldo Salum, socio directo del político colorado, involucrado en importación decigarrillos falsificados en el territorio continental de Estados Unidos desde América del Sur, al igualque Carlos López Moreir.La investigación fue realizada por agentes de la DEA tanto en Asunción como en Buenos, Aires, laAdministración de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement), el Servicio de ImpuestosInternos (Internal Revenue Service), y el Centro de Operaciones de lucha contra elNarcoterrorismo (Counter-Narcoterrorism Operations Center SOD/CNTOC), contó con el apoyo dela Oficina de Fiscales de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, la Sección de Decomiso deActivos del lavado de Dinero de Oficina de Justicia (DOJ), el Banco de la Reserva Federal, y laOficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).Horacio Cartes es hoy un eminente dirigente deportivo y político, considerado un mago de lasfinanzas del fútbol. Sus dos puntales son Tabacalera del Este S.A. y Tabacos del Paraguay S.A. Estávinculado a empresas deportivas, al Banco Amambay y diversas estancias y empresasagroganaderas.Según publicaciones de la Nación de Argentina del 2005, la marca Rodeo fabricada por Tabesa erala que más se comercializa de forma ilegal en la Argentina, puesto que más de 60 % de loscigarrillos incautados eran de ésta tabacalera. El primer informe sobre Cartes es de la INTERPOL,que data de 1988. 1
  8. 8. En el año 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza, zona deCerro Kuatiá, jurisdicción de Capitán Bado (Amambay), una aeronave con matricula brasileña, queaterrizó de emergencia, y que contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos demarihuana prensada. Desde entonces, Cartes estaría en la mira de organismos antidrogas.POR E’A ⋅ OCTUBRE 28, 2011 ⋅Organismos antidrogas vincularon a Cartes con Fahd Jamil y Beira MarLa prensa, organismos nacionales e internacionales ya lo vienen investigando hace años.Las relaciones con el narcotrafico de Horacio Cartes, el candidato más fuerte del partido colorado,volvió a ser noticia con las investigaciones de los EE.UU develadas por Wikileaks. Sin embargo, yafue investigado anteriormente por organismos nacionales e internacionales, así como por laprensa.Cartes pasó de ser un humilde distribuidor de cigarrillos a principios de los 90 a millonarioempresario tabacalero. Sus empresas puntales son Tabacalera del Este S.A. y Tabacos del ParaguayS.A. Está vinculado a empresas deportivas, al Banco Amambay y diversas estancias y empresasagroganaderas.Según publicaciones de la Nación de Argentina del 2005, la marca Rodeo fabricada por Tabesa erala que más se comercializa de forma ilegal en la Argentina, puesto que más de 60 % de loscigarrillos incautados eran de ésta tabacalera.Los antecedentes judiciales y policiales de Horacio Cartes dan cuenta que el 16 de octubre de1988, la Interpol informaba sobre una acusación de un supuesto delito de falsedad ideológica deoperaciones de importación, falsificación de documento público y privado y estafa.Las acusaciones más fuertes lo relacionan con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Cartescuenta con varias estancias en zonas de producción y tráfico de drogas.En el año 2000, la Secretaría Nacional Antidrogas halló en su estancia Nueva Esperanza, zona deCerro Kuatiá, jurisdicción de Capitán Bado (Amambay), una aeronave con matricula brasileña, queaterrizó de emergencia, y que contenía 20.100 kilos de cocaína cristalizada y 343.850 kilos demarihuana prensada. Desde entonces, Cartes estuvo en la mira de organismos antidrogas.Investigaciones periodísticas, así como de organismos antidrogas, establecieron conexiones con elconocido capomafioso de frontera Fadh Jamil y con personas relacionadas al cartel deFernandinho Beira Mar, entre otros.
  9. 9. Cartes ya anteriormente ha sido investigado por organismos nacionales e internacionales porpresunto lavado de dinero, operaciones que realizaría principalmente a través del BancoAmambay.Fahd JamilSegún publicaciones del diario La Nación de Paraguay, en el 2002, Cartes se relacionó ya desde1993 con el brasileño-árabe Fadh Jamil Georges, capomafioso de la frontera del Amambay conBrasil.Según la investigación, en el 93 y 94 Fadh y sus hermanos vendieron tierras a testaferros deCartes, que incluye varias estancias que cuentan con pista de aterrizaje. El Banco Amambay, dondeeran clientes los Jamil, intervino en ambas operaciones abiertamente, llamando la atención deinvestigadores de lavado de dinero.En febrero de 1994, Fadh Yamil y sus hermanos volvieron a vender tierras a Cartes.Con Beira marCartes también tuvo negocios de compra de tierras con un hombre vinculado al cartel deFernandinho Beira Mar. El brasiguayo ganadero, Milton Machado. En una estancia de Machado enel Chaco se incendió en el 2000 una avioneta con 210 kg. de cocaína, tras ser derribada poragentes de la SENAD. El piloto fallecido, Sergio Gómez Da Silva, era considerado un hombre claveen el cartel de Fernandinho Beira Mar, según informaba entonces el jefe de la DINAR.La presunta relación de Cartes con el cartel de la droga brasileño, a través de Machado, tiene unindicio clave, según fuentes antidrogas. El 2 de marzo del 2000, seis meses antes de “Toro I”, laDinar incautó droga en la estancia La Esperanza de Cartes, y fue de un avión con matrículabrasileña, PT EUA, a nombre de José Luis Rafaelle Marcelino.La aeronave brasileña transportaba 343 kilos de marihuana y 20 kilos de cocaína, cuando bajó enla estancia de Cartes, en jurisdicción Capitán Bado. La hipótesis antidrogas fue que el aviónesperaba más carga, antes de ir al Brasil.Narcosocios y parientesDomingo “Papacho” Viveros Cartes, un narcopilóto paraguayo que fue apresado en Brasil en el2001, con una carga de 230 kilos de cocaína que llevaba en una avioneta, era primo del candidatoa presidente. Viveros Cartes ya tuvo una condena en paraguay en 1985 por tráfico de drogas.Otro vínculo comercial con el narcotráfico fue José Angel Avalos (+), quien fue socio de Cartes enuna tabacalera. El mismo fue controlado por presunto tráfico por la Senad.FUENTES:
  10. 10. http://ea.com.py/horacio-cartes-dirigia-una-red-de-lavado-de-dinero-segun-wikileaks/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+semanarioea+%28E%3Fa%29291011http://vivapy.wordpress.com/2011/10/29/horacio-cartes-dirigia-una-red-de-lavado-de-dinero-segun-wikileaks/

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