Consiste en la copia de la banda magnética de las tarjetas, para realizar fraudes.¿Cómo ocurre?Puede ocurrir en los cajero...
Es una modalidad de engaño a los clientes en cajeros automáticos contiguos.¿Cómo ocurre?Ocurre cuando un cliente se encuen...
Los troyanos son programas maliciosos que se instalan en su computador con osin su consentimiento para capturar sus datos ...
Modalidad de engaño a los clientes en cajeros automáticos o PAC electrónico¿Cómo ocurre?Ocurre cuando un cliente se encuen...
Es una modalidad de fraude por medio de engaño o estafa en donde algunosdelincuentes fingen encontrar un paquete lleno de ...
Una de las modalidades de fraudes financieros mas utilizado en el siglo XXI enel área metropolitana del valle de aburra es...
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Fraudes financieros

  1. 1. Consiste en la copia de la banda magnética de las tarjetas, para realizar fraudes.¿Cómo ocurre?Puede ocurrir en los cajeros automáticos o los Establecimientos Comerciales, almomento de retirar o pagar. Consiste en la copia de la banda magnética de lastarjetas, para realizar fraudes. Los delincuentes utilizan para esto un dispositivode tarjetas que copia información solamente deslizando la tarjeta por suranura, y puede ser puesto en los cajeros automáticos o PAC electrónicos.También instalan otro dispositivo para copiar su clave.En el caso de tarjetas de crédito, además de poder fabricar una idéntica a lasuya, los delincuentes podrán realizar compras a su nombre falsificando lafirma. También saber su clave secreta, por lo que la observarán en un momentode distracción.
  2. 2. Es una modalidad de engaño a los clientes en cajeros automáticos contiguos.¿Cómo ocurre?Ocurre cuando un cliente se encuentra realizando una transacción con su tarjetaen un cajero automático y es abordado por personas extrañas que medianteengaños logran que el cliente se pase para un cajero automáticocontiguo, dejando su transacción abierta en el cajero donde había iniciado suoperación. El delincuente observa al cliente cuando está digitando la clave e yrealiza una transacción simultánea en el cajero automático donde se encontrabainicialmente.
  3. 3. Los troyanos son programas maliciosos que se instalan en su computador con osin su consentimiento para capturar sus datos personales y financieros comonúmeros de identificación, NIT y claves de sus cuentas bancarias.Cómo ocurre el Troyano:Los programas o archivos descargados de fuentes poco confiables comosoftware gratuito, fotos, videos y juegos pueden contener programas ocultos quese instalan en su computador para capturar la información que ustedingresa, incluyendo datos de sus tarjetas, para luego enviarlas a delincuentes.Los troyanos también pueden programar su computador para que cuandoingrese a la página web su entidad financiera la navegación se redireccione asitios fraudulentos.
  4. 4. Modalidad de engaño a los clientes en cajeros automáticos o PAC electrónico¿Cómo ocurre?Ocurre cuando un cliente se encuentra realizando una transacción con su tarjetaen un cajero automático o PAC electrónico y permite ayuda de terceras personasque logran mediante engaños cambiar su tarjeta y ver su clave personal, paraposteriormente realizar transacciones fraudulentas.
  5. 5. Es una modalidad de fraude por medio de engaño o estafa en donde algunosdelincuentes fingen encontrar un paquete lleno de dinero dentro o fuera de unaentidad financiera e incluso en los cajeros o PAC electrónicos luego invitan acompartirlo con la próxima victima con el fin trasladarlo a otro lugar y efectuarle un intercambio de billetes y así robarle su dinero.
  6. 6. Una de las modalidades de fraudes financieros mas utilizado en el siglo XXI enel área metropolitana del valle de aburra es el fleteo llevada a cabo por losgrupos de personas de bandas criminales , que actúan en el interior de lassucursales bancarias con el objetivo de robar el dinero al cliente después dehacer la transacción.¿Cómo ocurre?Esta modalidad es operada por bandas de 5 a 7 personas que actúan al interiorde las sucursales bancarias. Identifican clientes que realizan retiros por altassumas de dinero y una vez el cliente se retira de la sucursal, lo siguen hasta unazona solitaria o hasta su residencia para robarle la totalidad del dinero queretiró.

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