El Cártel de laDEA
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Entrevista con Samuel González Ruiz, ex jefe de la UEDO             Ya ha habido en México “movimientos               cont...
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  1. 1. El Cártel de laDEA
  2. 2. ; Un grupo de agentes encubiertos de la DEA usó el territoriomexicano para realizar con el consentimiento del gobierno federal ac-tividades propias de un cártel del narcotráfico: lavar millones de dóla-res en cuentas bancarias en EU alimentadas con transferencias hechasdesde casas de cambio mexicanas, contrabandear del Distrito Federala Dallas, Texas, millones de dólares en efectivo al granel y transportarde “manera controlada” y en “aviones encubiertos” cargamentos decocaína de América a Europa en operaciones acordadas en México. Los agentes antidrogas de ese país operaron durante meses enMéxico con recursos y mercancía propiedad de un cartel colombiano yde la organización encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, segúnrevelan documentos secretos de la propia DEA y del Departamento deJusticia de EU incluidos en un expediente oficial de extradición rubrica-do por parte del gobierno mexicano con la firma de Patricia Espinosa,titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al cual emeequistuvo acceso. por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mx llustración: Marcos González
  3. 3. Como parte de las 50 operaciones secretas proveniente del tráfico de la misma, deposi-que desarrollan en el mundo, agentes encu- tado en al menos dos cuentas bancarias “en-biertos de la Agencia Antidrogas de Estados cubiertas” establecidas en el Bank of AmericaUnidos (DEA, por sus siglas en inglés) usaron de Dallas, Texas.de enero a octubre de 2007 el territorio mexi- Desde ellas, de acuerdo con la declaracióncano para realizar actividades propias de un jurada de R. Cole Helms, agente especial de lacártel del narco: lavar millones de dólares DEA a cargo de supervisar la operación, se hi-en cuentas bancarias en EU alimentadas con cieron decenas de transferencias electrónicastransferencias hechas desde casas de cambio a bancos de China, Miami, Hong Kong, Ca-mexicanas, contrabandear del Distrito Fede- nadá y otras ciudades de Estados Unidos.ral a Dallas, Texas, al menos 2.5 millones de Esta operación se ha mantenido hastadólares en efectivo al granel y transportar de ahora bajo el más estricto secreto en México“manera controlada” y en “aviones encubier- y Estados Unidos, tanto que la acusación ra-tos” cargamentos de cocaína de América a dicada en la Corte del Distrito Norte de TexasEuropa en operaciones acordadas en México. en contra del traficante colombiano cuya ex- Los agentes antidrogas de ese país ope- tradición se solicitó ha sido “sellada” en suraron durante meses en México con recursos totalidad por el juez que lleva el proceso.y mercancía propiedad de un cartel colom- Las autoridades mexicanas han negadobiano y de la organización encabezada por saber de la existencia de estas operacioneslos hermanos Beltrán Leyva, según revelan de lavado y tráfico de droga e incluso prome-documentos de la propia DEA y del Departa- tieron hacer una investigación luego de quemento de Justicia de EU incluidos en un ex- en una nota firmada por la reportera Gingerpediente oficial de extradición rubricado por Thompson, el periódico The New York Timesparte del gobierno mexicano con la firma de revelara a principios de diciembre la existen-Patricia Espinosa, titular de la Secretaría de cia en general de las operaciones, sin propor-Relaciones Exteriores. cionar detalles de las mismas. En el legajo obtenido por emeequis, fe- Alejandra Sota, vocera de la Presidenciachado el 6 de mayo de 2011, queda claro que de la República, dijo recientemente al progra-las autoridades mexicanas estuvieron ente- ma Al Punto de la cadena Univisión: “No, elradas y consintieron que los agentes en “ca- gobierno mexicano no sabía y hemos iniciadopacidad encubierta” de la DEA realizaran sus una investigación por parte de la Procura-operaciones, auxiliados por narcotrafican- duría General de la República para deslindartes convertidos en informantes, quienes han responsabilidades y, en todo caso, investigarmantenido largas y complejas negociaciones si es que hubo este involucramiento”.para el transporte de cocaína y el lavado de Ni la Presidencia de la República ni la Pro-millones de dólares del cártel del Valle del curaduría General de la República han dadoNorte de Colombia y de la organización de los respuesta a la solicitud hecha por emeequishermanos Beltrán Leyva. para conocer su postura respecto a la infor- El documento contiene la exposición de- mación que aquí se publica.tallada de una de las llamadas “operacionesexentas” realizadas bajo la aprobación direc- ***ta del procurador general de Estados Unidos, Todo comenzó el 26 de junio de 2003, cuandoque sirvió de base para que el Departamento Juan Carlos Umbacia, colombiano residentede Justicia armara su acusación en contra del en Miami, Florida, fue detenido en esa ciudadnarcotraficante colombiano Harold Mauricio y decidió convertirse en un “sapo”, como sePoveda y otros individuos de nacionalidad llama en su país a los narcos colaboradorescolombiana y mexicana. con la autoridad. Las 58 fojas contienen revelaciones de Confeso y sentenciado a cumplir una lar-cómo es que en su propósito de identificar los ga condena en prisión, aceptó trabajar con la | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012esquemas mediante los cuales las organiza- DEA a cambio de atenuar su sentencia. Fueciones criminales mueven su dinero, dónde puesto en libertad y desde entonces empezóguardan sus activos y quiénes son sus líderes, a operar bajo las órdenes y supervisión de esala DEA incurre en operaciones de alto riesgo agencia estadunidense.que ponen en duda el sentido ético de las mis- No era un novato. Su historia gerencialmas y borran la línea que divide las activida- en estas lides, según la declaración juradades de vigilancia de la incitación y la facilita- que hizo a fines de abril de 2010 ante la Corteción para cometer delitos. del Distrito Norte de Texas, ya acumulaba 16 A través de estas operaciones los agentes años de experiencia.de la DEA no sólo recabaron información de Inició en 1987, cuando una organizacióninteligencia, sino que participaron abierta- del narcotráfico –el expediente no puntualizamente en el traslado de drogas y del dinero cuál– lo contactó en Colombia para traducir 29
  4. 4. documentos del inglés al español y luego lle- mentos de mil kilos o más serían enviados en var la contabilidad del grupo. En poco tiempo, dos o más entregas –propuso él. Umbacia participaba ya en los arreglos para Ella tomó en consideración la oferta y re- exportar droga de su país a Estados Unidos y gresó al tema de la plata. Canadá y para lavar los ingresos provenientes –Harry necesita recibir dinero en Dallas de su venta. y San Antonio; en Nueva York, en Miami, en Así que cuando fue puesto en libertad, Atlanta, en Europa, en Japón y en México. Umbacia siguió moviéndose con soltura en el Las negociaciones continuaron y al día si- mundo del narcotráfico, sólo que ahora bajo guiente, 23 de febrero de 2007, Umbacia llegó la conducción de la DEA, cuyos agentes vigi- a la cita acompañado de un hombre a quien laban y grababan en audio y video casi cual- presentó como su socio, en realidad un agen- quier reunión de negocios en la que él parti- te “en capacidad encubierta” de la DEA sólo cipara. identificado en el expediente como UC-1. Así ocurrió de manera regular durante –Tengo numerosos negocios nacionales e varios años, en los cuales lavó, teóricamente internacionales con acceso a cuentas banca- de “manera controlada”, grandes cantidades rias –presumió el agente estadunidense. de dinero de diversos grupos del narcotráfico –La organización tiene dinero en Gua- de su país natal. temala y Costa Rica listo para ser lavado –se Pero en enero de 2007 arrancó su inter- interesó Jenny. vención en México, en una investigación co- –El dinero puede ser transferido a cuentas menzada por la DEA en marzo de 2006 para bancarias en Dallas y de ahí dispersado me- tratar de desarticular una red de lavado de diante transferencias electrónicas para que dinero del narco colombiano. parezca legítimo –comentó UC-1–. El cargo Umbacia entró en contacto con Horley de comisión por transacción es de 8 por cien- Rengifo Pareja, a quien se le conoce como to y 0.5 a 1 por ciento para transferir grandes Harry, un colombiano de 43 años de edad, ca- cantidades de dinero en efectivo a través de la bello negro y ojos café. frontera mexicana. Harry enviaba semanalmente entre 200 y –¿Puede recibir cocaína en México y 300 kilos de cocaína a Vancouver, Canadá, y transportarla a través de la frontera a Estados había puesto en marcha una estructura para Unidos? –quiso saber Jenny. el blanqueo a través de dos empresas fachada, –Tengo aviones, pero, aunque no puedo una con sede en el DF y otra en Cali, Colom- recibir cargamentos en México, sí puedo reci- bia. birlos en Canadá, Costa Rica, Panamá, Aruba Umbacia captó el interés de Harry, quien y El Caribe a un costo de mil dólares por kilo. le propuso un encuentro personal en Texas Las partes se levantaron con la intención con una enviada de toda su confianza: su no- de retomar el contacto. El siguiente encuentro via, Jenny Hurtado Beltrán. se pactó para el 30 de abril, de nuevo en Da- Así que Umbacia recogió a Jenny el 21 de llas, al que asistieron no sólo Umbacia y UC-1. febrero de 2007 en el Aeropuerto Internacio- También participaron otros dos agentes esta- nal de Dallas-Fort Worth. dunidenses encubiertos, UC-2 y UC-3, quie- –Harry quiere que te ocupes del lavado nes interpretaron el papel de pilotos aéreos. de dinero a través de Dallas –planteó Jenny El propósito de la reunión era mostrarle a a Umbacia–. ¿Tienes contactos interesados Jenny una “aeronave encubierta” útil para el en comprar cocaína? –preguntó la mujer, de transporte de dinero y cocaína. acuerdo con las declaraciones juradas tanto Fue la primera vez en que tocaron el tema del colaborador de la DEA como del agente de “mover” cocaína de Ecuador a España vía Cole Helms, quienes aseguraron al juez que Estados Unidos. Jenny y UC-1 hablaron so- esos diálogos eran fieles a las grabaciones de bre la posibilidad de transportar cuatro car-| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012 audio y video que se habían hecho. gamentos, cada uno de media tonelada, de –Puedo encargarme del transporte –res- Ecuador a Dallas a través de las Islas Caimán pondió. o Costa Rica, y de la ciudad texana a España. –Podemos proporcionarte cualquier can- Jenny quedó en comentar los detalles con tidad, desde 200 o 300 kilos hasta una tone- Harry. lada de cocaína –comentó la mujer, también de nacionalidad colombiana, que usa el so- *** brenombre de Britney y tiene 26 años de Harry quiso tratar directamente con Umba- edad. cia. Se encontraron el 2 de mayo de 2007 en la Al día siguiente, Umbacia y Jenny se ciudad de Panamá. A la reunión se sumó otro encontraron de nuevo. paisano de ellos, a quien se identificó como el –Les cobraría mil dólares por cada brazo derecho de Diego Montoya, conocido kilo de cocaína transportada y los carga- como “Don Diego”, jefe del poderoso Cártel 30
  5. 5. del Norte del Valle, quien meses más tardesería extraditado a Estados Unidos y conde-nado a 45 años de cárcel, luego de que se leculpara de introducir más de mil toneladas decoca a ese país. –Mi socio –dijo Umbacia en referencia aUC-1– tiene un avión y trabajaba con Brinks–una empresa con sede en Ecuador– trans-portando dinero de varios bancos en Suda-mérica a Estados Unidos a través de las IslasCaimán o Costa Rica. Luego de un rato llegaron al acuerdo deque se movería una tonelada de cocaína deEcuador a España, vía Dallas, y hablaron delos pagos y las comisiones. Pasaron los días y,al final, el trato se rompió. Pero Umbacia ya se había ganado la con-fianza de Harry, quien se había ido forta-leciendo como un intermediario y enlaceconfiable entre los grupos colombianos y laorganización de los hermanos Beltrán Leyva.Además, Harry aprovechaba la situación einvertía de su propia bolsa para comprar car-gamentos de droga y luego revenderlos. No pasó ni un mes cuando Harry llamóde nuevo a Umbacia. Quiso probar sus habi-lidades como lavador y le pidió que le diera unnúmero de una cuenta bancaria en EstadosUnidos para transferir un millón de dólaresvía electrónica desde México. Ese mismo día, el 25 de junio de 2007, Um-bacia le proporcionó los datos de una “cuentabancaria encubierta, la cual se controló bajosupervisión de agentes de la DEA, enlazada auna sucursal del Bank of America, en Dallas,Texas”. La cuenta utilizada se abrió a nombrede una empresa ficticia llamada Star MarkInvestment. Harry le confió a Umbacia que quería mo-ver el dinero que tenía en México para evitarque fuera incautado por las autoridades delpaís, lavarlo en Estados Unidos y luego trans-portar los recursos a Panamá. A partir de ese día, se realizó un monito-reo minucioso de la cuenta abierta por la DEAen el Bank of America. Pasaron unos cuantos días para que des-de varias casas de cambio mexicanas se em-pezara a recibir una lluvia de transferencias | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012electrónicas de miles y miles de dólares, hastasumar un millón 100 mil en sólo una semana. Los registros comienzan el 5 de julio y elagente especial R. Cole Helms pormenorizóante el juez William F. Sanderson las trans-ferencias electrónicas recibidas en la cuentaencubierta: “El 5 de julio de 2007 se llevaron a cabotres transferencias electrónicas de ingre-so provenientes de una casa de cambio enMéxico por las sumas de $24,000, $36,000 y$80,000 mil dólares, respectivamente”. 31
  6. 6. Y siguió dando detalles, según la declara- ción jurada: El 9 de julio, seis transferencias prove- nientes de una casa de cambio en México por un total de 583 mil dólares. El 12 de julio, una transferencia prove- niente de una casa de cambio en México por 100 mil dólares. El 13 de julio, tres transferencias prove- nientes de una casa de cambio en México por un total de 287 mil dólares. Al concluir las transferencias, Harry or- denó a Umbacia retirar de la cuenta del Bank of America el dinero y llevar un millón de dó- lares en efectivo a uno de sus asociados. Ha- bía que viajar a Panamá y entregarlo en propia mano. Esta misión fue realizada por el agente de la DEA identificado como UC-1, quien se hacía pasar por socio de Umbacia. UC-1 llevó el dinero a esa nación “en el maletín de una computadora”, se reunió con la persona que se hizo llamar “Alex” y le hizo entrega del en- vío. “El 20 de julio de 2007, UC-1, actuando como mi socio, entregó un millón de dólares a Alex en Panamá. Ese día, más tarde, Alex me informó que le habían robado el millón de dólares”. Los oficiales de la DEA se iban involu- crando más y ejecutaban directamente las tareas de lavado y contrabando de grandes sumas de dinero. *** Para esas fechas, estaba por llegar el turno a la intervención de los agentes mexicanos. A mediados de julio, Harry le pidió a Umbacia que recogiera dinero en efectivo a granel en la Ciudad de México y que lo transportara a EU, donde sería lavado. El 19 de julio, “en coordinación con las autoridades mexicanas, Harry se encontró con un agente mexicano en capacidad en- cubierta, quien se hacía pasar como socio de Umbacia”. R. Cole Helms, agente especial de la DEA encargado del caso, detalló bajo juramento el| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012 traslado de dinero: “El agente mexicano mostró a Harry Ren- gifo un vehículo equipado con un compar- timiento oculto que se utilizaría para trans- portar el efectivo a granel. Harry hizo una llamada telefónica y un individuo desconoci- do llegó, entró al vehículo y lo condujo”. El agente encubierto mexicano le mostró a Harry un vehículo “especialmente equipa- do con un compartimiento oculto, que se iba a utilizar para transportar el efectivo al gra- nel”. Harry hizo que se llevaran el auto y, unas 32
  7. 7. ReuteRs33 | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012
  8. 8. horas después, lo regresó al agente encubierto plique, en todo caso, por qué se permitieron y mexicano. Ya estaba cargado con 499 mil 250 en qué términos. dólares en billetes. Además, diversas voces dentro y fuera del En lugar de ser transportado por tie- país han puesto en duda la efectividad de estas rra, las autoridades mexicanas entregaron herramientas para desmantelar la estructura el efectivo a los agentes de la DEA, quienes de las organizaciones del crimen organizado. le tomaron fotos. Posteriormente, se trans- En la medida en que la DEA está lavando di- portó a Dallas en una “aeronave encubierta nero, argumentan, permite que se mantengan bajo el control de agentes del orden público” las operaciones de los narcos durante meses e de Estados Unidos y “se depositó en la cuenta incluso años antes de que se hagan arrestos o controlada por la DEA”. decomisos si es que se realizan. Luego, Umbacia recibió instrucciones por Bruce Bagley, un prestigiado académico correo electrónico para hacer diversas trans- de la Universidad de Miami experto en nar- ferencias y el rastro del dinero ya lavado se cotráfico y seguridad, hace un planteamien- diluyó. to lógico: si la DEA utiliza recursos públicos Varias semanas después, Harry pidió a para infiltrar las actividades de las organiza- Umbacia que recogiera más dinero en el Dis- ciones criminales, ¿no las financia al mismo trito Federal para lavarlo en Estados Unidos. tiempo? Y así se hizo, pero ahora en mayor cuantía. Y cita el caso del fallido operativo Rápido Crecían la confianza y las actividades. y Furioso para subrayar que nada garantiza El 24 de agosto de 2007, el mismo agen- que no se pierda el control de cualquier ope- te mexicano encubierto se reunió con Harry ración encubierta basada en la infiltración. y un individuo desconocido, quien se llevó el “El resultado ha sido mixto, si no es que auto utilizado para ocultar los dólares. Tres negativo, pues cuando lavan dinero financian horas después, el hombre volvió con el vehí- actividades ilícitas: importación de armas, culo cargado de dinero y lo entregó al agente asesinatos, robos y demás actividades de los mexicano, quien lo condujo hasta un lugar narcotraficantes”. Bagley, como otros críti- seguro, donde se extrajo el efectivo. cos, destaca que, en algunos casos por lo me- Horas más tarde, la operación se repitió de nos, han facilitado las actividades ilícitas que manera casi idéntica. En total, las autorida- buscan parar”. des mexicanas y la DEA recibieron del narco Quienes respaldan estas “operaciones un millón 49 mil dólares que luego enviaron exentas” dicen que gracias a ellas se han des- por avión a Texas, para ser depositados en la articulado algunas organizaciones, pero esta misma cuenta bancaria controlada por esa argumentación no convence mucho a Bagley, agencia de Estados Unidos. autor de varios libros sobre el tema, entre ellos Drug Trafficking in the Americas. *** Observa que no existen suficientes datos La presencia y actuación de la DEA en el te- para articular un diagnóstico, pero sí hace rritorio mexicano ha sido un motivo de cons- un par de observaciones. La primera es que tante polémica por las implicaciones que tie- el colapso de un cártel, si es que se logra, no ne en torno a la soberanía nacional. representa mucho en un mercado en el que Aunque estas operaciones se hacen de abundan las estructuras criminales. manera común en otras naciones, en México La otra cuestión es que “no es un progra- apenas se han efectuado en años recientes, en ma ético”, sino uno hecho a espaldas de los la medida en que se ha intensificado la guerra ciudadanos y de algunos gobiernos. La falta contra el narco emprendida por el gobierno del de transparencia, ejemplifica Bagley, crea la presidente Felipe Calderón y se ha estrechado oportunidad de que se desvíen recursos pú- la colaboración con su par estadunidense, co- blicos, de que haya errores, de que se pierda| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012 mentaron ex agentes de la DEA citados en la dinero y se financien actividades ilícitas. nota del The New York Times. “¿Vale la pena, pregunta el especialista, En México no son pocos los críticos de que un gobierno como el estadunidense corra estas “operaciones controladas” de lavado y todos los riesgos de financiar, al menos, algu- de traslado de cargamentos de droga y de di- nas actividades ilícitas? Yo digo que no. Los nero. Cuando se publicó la información del riesgos son mayores y cuando estas operacio- diario neoyorquino, legisladores de oposi- nes se descubren, como está pasando, se oca- ción anunciaron que citarán a comparecer sionan problemas domésticos en los países en en el Senado a Marisela Morales, titular que se realizan”. de la Procuraduría General de la Repúbli- ca, para que informe si las autoridades *** mexicanas tenían conocimiento de las Pero Harry y Umbacia se encontraban ajenos, operaciones realizadas por la DEA y ex- por supuesto, a cualquier reflexión sobre la 34
  9. 9. naturaleza ética de sus tratos y el 30 de agosto En ese momento, en medio de cruentasde 2007 se reunieron en México para planear batallas con grupos rivales para dominar elpróximas operaciones. Aprovecharon para negocio en varios estados, Beltrán era un per-hablar sobre el papel de algunos de los miem- sonaje muy importante en la esfera del narco-bros de la organización, en particular de Ha- tráfico, con órdenes de captura en México yrold Mauricio Poveda. Estados Unidos. Harry comentó que, debido al rango de Sin embargo, y de manera extraña, las de-Poveda y sus nexos con los cárteles, era prio- claraciones juradas del agente especial de laritario atenderlo, pues era “un jefe colombia- DEA y de Umbacia prácticamente no reparanno de alto nivel que manejaba todos los nego- en él ni hacen mención de la relevancia de esecios de Arturo Beltrán Leyva” y quien tomaba encuentro en la residencia del propio Beltránlas decisiones finales en materia de negocios, Leyva.desde la recepción de los ingresos provenien- A pesar de haber logrado penetrar su cír-tes de las drogas hasta las gestiones para los culo cercano, ni la DEA ni su contraparteembarques de las mismas. mexicana hicieron movimiento alguno. Bel- Más tarde se les unió a la plática un em- trán Leyva permaneció en libertad durantepresario mexicano vinculado con el narco: otros dos años en los cuales México vivió unaJoaquín Senderos Higuera, un hombre cano- de las etapas más cruentas de la lucha contraso, ojos cafés, peso medio, que andaba en sus el narcotráfico.cincuentas. Pero ninguna de esas consideraciones La charla giró entonces hacia temas de se escuchó en la Corte del Distrito Norte deinterés mutuo: que si Umbacia debería abrir Texas. Lo que Umbacia declaró ante el juez escuentas bancarias en Hong Kong para Sen- que él, Harold Poveda y otros individuos pre-deros, que si era más conveniente comprar y sentes en la casa de Beltrán Leyva discutieronvender droga en distintas monedas, que cuán los términos en que se haría un embarque de“útiles eran el Bank of America y el Banco cocaína de Ecuador a España. No sería unaSantander para mover dinero en efectivo”. tonelada como se había dicho, sino sólo 330 Senderos habló con tranquilidad de blan- kilos. Querían probar la capacidad operativaquear dinero y abrir cuentas en Dallas y en y logística de Umbacia y reducir el riesgo deHong Kong para que se lavaran las grandes su inversión.cantidades de efectivo que recibía en México. Durante la reunión se enteró de que losComentaron sobre la logística de las transac- inversionistas a partes iguales en ese carga-ciones electrónicas y sus riesgos. mento eran Poveda, Beltrán Leyva y otro nar- –No me gusta enviar transferencias en cotraficante colombiano. Otros tres persona-dólares por sumas superiores a 10 mil dólares jes, incluido él, recibirían 10 kilos de cocaínacerradas en cero debido a que han establecido por persona como pago a sus servicios.sistemas de rastreo bancario para monito- Umbacia se adentraba en ese círculo yrearlas –comentó Senderos, quien entonces crecía el compromiso y riesgo. La operaciónplanteó que a través de su negocio, Herbalife, se echó a andar.podía moverse dinero en efectivo. El 6 de octubre, otro informante confiden- Era cháchara de socios y amigos, pues, cial que fungía como socio de Umbacia bajo laen un ambiente agradable, muy distinto al supervisión de agentes, recibió 320 kilos deque Senderos experimentaría cuatro años cocaína en Quito en un autobús de excursio-después, en septiembre de 2011, cuando fue nes turísticas de manos de socios de Poveda.encontrado muerto a las dos de la mañana en Esta droga “fue entregada a las autoridadessu celda del Reclusorio Norte de la Ciudad de del orden público ecuatorianas”, mismas queMéxico mientras esperaba a que se autorizara fotografiaron el flete, dijo el agente Cole.su extradición a Estados Unidos. Añadió: ese mismo día los 320 kilogra- Ni él ni Umbacia podían prever el futuro a mos de cocaína “se enviaron por avión desde | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012tan largo plazo. Tenían si acaso una idea de lo Ecuador a Dallas, Texas, bajo el control de losque ocurriría al día siguiente, pero nada más. encargados del orden público. Una fotogra- Y el día siguiente, 31 de agosto, resultó fía de la cocaína bajo la custodia de la DEA separa Umbacia significativo: luego de conver- anexa a esta declaración jurada”.sar con Harry sobre el embarque de una de Dos semanas después, se realizó la se-carga de prueba de cocaína a España desde gunda etapa del embarque: el 24 de octubre laEcuador, se encontró en un centro comercial cocaína se envío en una aeronave encubiertacon un hombre que lo llevó a donde ya lo es- a Madrid, “bajo el control de los agentes de laperaban: una casa en el DF en el que depar- DEA y se entregó a las autoridades españolastían Harold Poveda y uno de sus socios más para su posterior entrega controlada a los so-relevantes, que usaba barba: Arturo Beltrán cios de Poveda”.Leyva. Sin embargo, “complicaciones operati- 35
  10. 10. 36 | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012 ReuteRs
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  12. 12. vas” no detalladas impidieron a la DEA hacer co. Los narcotraficantes viajaban a Venezue- la “entrega controlada” a la agencia española la, donde, según la Procuraduría General de la colaboradora. En vez de esto, la policía de Es- República, esperaban hacer un cobro. paña aseguró el alcaloide. Fueron capturados, entre otros, los prota- gonistas de esta historia: Harry, Jenny y Joa- *** quín Alejandro Senderos Higuera. Julio y agosto habían sido meses marcados Harry viajaba con los últimos 60 mil dó- por la intensidad en el transporte de carga- lares que ha tenido en libertad. mento de efectivo y transferencias electróni- cas. Con la colaboración de la DEA y las au- *** toridades mexicanas, los narcos colombianos Harold Poveda no cayó y pudo seguir en liber- habían movido casi 2.5 millones de dólares tad y con su intenso ritmo de vida, caracteri- desde México a Estados Unidos. zado por las excentricidades y la ostentación. Pero pronto llegaría un septiembre negro Por lo menos así fue hasta octubre de 2008 para ellos. La detención del jefe del Cártel del cuando un operativo de la Policía Federal Valle del Norte en la primera quincena del mes irrumpió gracias a información proporciona- provocó una sacudida en sus filas. Era hora de da por un cártel rival en su mansión del De- huir con la mayor cantidad de recursos en las sierto de los Leones, en donde tenía dos pan- bolsas. teras negras, dos leones, un tigre blanco y otro Así que entre el 5 de septiembre y el 17 de albino, y acabó con la fiesta de cumpleaños de octubre de 2007, Umbacia recibió instruccio- su novia que se celebraba en ese momento. nes por correo electrónico y por teléfono para Había buen ambiente. Departían amigos, que llevara a cabo transferencias electrónicas socios, 40 prostitutas de lujo y una joyera de de salida. “Él, a su vez, pasó estas instruc- nacionalidad colombiana. Poveda pudo esca- ciones a un agente encubierto, quien hizo las par por una barranca gracias a que el jefe del transferencias desde la cuenta bancaria en- operativo se hizo de la vista gorda, motivo por cubierta número 004785785536, ubicada en el cual luego fue procesado en los tribunales Texas y que se mantenía a nombre de Cleo mexicanos. Investments”. Pero este colombiano, quien fungía como En el curso de ese periodo, y con conoci- enlace y negociador de la compra de los car- miento de la DEA en tiempo real, se ejecutó un gamentos de droga con cárteles colombianos, verdadero concierto de transferencias electró- llegó a introducir a México, según cálculos de nicas de salida para el lavado, como se ve aquí: la PGR, más de 20 toneladas al año, en car- gamentos que iban de tres a cinco toneladas, convir- Cantidad BanCo Lugar tiéndose en el principal co- 50 mil dólares Hang Seng Bank Hong Kong. laborador de Beltrán Leyva, 60 mil dólares Bank of China Guangdong, China tras cuya muerte en 2009 quedó en desgracia. 172 mil 145 dólares Bank of America Miami Y el 5 de noviembre tocó 10 mil dólares al Colonial Bank Miami fondo cuando fue deteni- 5 mil dólares Total Bank Miami do. 100 mil dólares Regions Bank Miami Pocos meses más tarde, desde su celda en uno de los 40 mil dólares TD Canadá Trust Bank Toronto reclusorios de la capital, 200 mil dólares Xiamen International Bank Xianmen, China firmó un papel que a la le- 20 mil dólares Bank of America Walnut, California tra decía: “Desde este mo- mento estoy enteramente 35 mil dólares Wachovia Bank Miami| EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012 conforme con la petición 80 mil dólares HSBC Hong Kong formal de extradición y 45 mil 714 dólares Bank of America Southwest Ranches, Florida consiento expresamente la 170 mil 347 dólares Bank of America Miami y Southwest misma”. Y gracias a eso es que la 30 mil dólares Ocean Bank Miami canciller mexicana Patricia 20 mil dólares Bank of America Ciudad desconocida de EU Espinosa firmó la autori- zación para que Haroldo Poveda fuera extraditado. La célula colombiana en México empezó Y gracias a eso es que se conocen los detalles a hacer agua. El último día de noviembre de de cómo es que los agentes encubiertos de 2007, la policía detuvo a un grupo de colom- la DEA operan en México como si fueran un bianos en el aeropuerto de la Ciudad de Méxi- cártel en toda forma. ¶ 38
  13. 13. Entrevista con Samuel González Ruiz, ex jefe de la UEDO Ya ha habido en México “movimientos controlados” de cocaína y dinero por Humberto Padgett padgett@m-x.com.mxno todos quienes conocen del tema ven con malos ojos –Podría ser detenido y sancionado.la existencia de operaciones encubiertas de la DEA en Pero nuevamente, desde su punto de vista, nadael territorio mexicano. es punible si el gobierno mexicano estuvo enterado Samuel González Ruiz, ex jefe de la Unidad Espe- de estas actividades y las autorizó.cializada en Delincuencia organizada de la PGR, piensa –¿Y si lo hace en Colombia, Ecuador o España?que es una realidad global con la que hay que convivir, –Ahí tienen autorizaciones específicas.además, porque México ha firmado acuerdos y conven- –¿Es legal que se haya lavado dinero mexicano enciones en materia de crimen organizado que prevén una cuenta abierta por la DEA?acciones como esas. –¿En dónde fue abierta? Tanto esos instrumentos como las leyes mexicanas –En Estados Unidos.contra la delincuencia organizada, comenta, sí permi- –Sí. Es legal.ten la participación de agentes y testigos extranjeros –¿Y que luego el dinero haya sido transferido, me-en operaciones encubiertas como infiltrados. diante órdenes de los narcotraficantes, pero bajo Investigador de la Facultad de Derecho de la UnAM seguimiento de la DEA, a otros países de Asia y Améri-y ex asesor de la onU en materia de crimen organiza- ca?do y corrupción, González Ruiz es un hombre que en- –Sí, porque así está regulado por la autoridad es-cabezó el combate directo contra varios grupos del tadunidense.narcotráfico en México. –¿Desde cuándo las agencias estadunidenses hacen Quizá por eso luce tan relajado cuando comenta que estas acciones?en la PGR a la que él perteneció se hicieron investiga- –Desde los años ochenta. Erick Holder, fiscal gen-ciones en las que se utilizaron agentes extranjeros y eral de EU, reconoció que han lavado dinero allá, ennacionales infiltrados. Aún más, revela, a fines de los México y otros países del mundo. Aquí lo malo es queaños noventa el gobierno mexicano ya había autorizado no se confíe en la autoridad mexicana y que aquí se“movimientos controlados” de cocaína y de dinero. fabriquen delitos. Pero los mercados son mundiales y Y no sólo la DEA los hace. También, cuenta, las ofi- no veo ningún problema de soberanía en este caso.cinas estadunidenses de Aduanas, ATF y el FBI. “Todos –¿Sabe usted si la DEA hace “traslados controlados”pueden hacer operaciones y todos han hecho ope- de cocaína en su país o en el extranjero?raciones conjuntas”, dice el también consultor de la –Sí, desde luego, esas operaciones son constantes.American Bar Association. Y no sólo ahí. Yo doy clases en Ecuador y ahí tenemos Y, en su opinión, si la autoridad mexicana tuvo un oficial y ex fiscal chileno que habla de entregas vigi-conocimiento del lavado de dinero hecho por la DEA ladas entre Chile y Perú, entre Chile y Argentina. Sóloparcialmente en México, “entonces no hay ningún en Chile se cuentan como entre 20 y 30 operacionesproblema”. autorizadas al año sin la participación de las agencias Pero en caso de que no haya sido así, para las leyes estadunidenses.estadunidenses los agentes no cometieron ningún –¿ocurrieron estas operaciones mientras usteddelito. “Si un agente estadunidense sigue las reglas dirigió la UEDo?de una operación encubierta o de un proceso de in- –Hubo dos o tres operaciones de infiltración, porquefiltración, nunca incurre en un delito, pues su modelo el instrumento era muy nuevo. Abortamos varios casos. | EMEEQUIS | 09 DE EnERo DE 2012legal exige dos elementos para acusar a una perso- En la ya desaparecida Fiscalía Especial para la Atenciónna. Uno de ellos, el mens rea, se refiere el propósito de Delitos contra la Salud, donde trabajaban José Luiscriminal; el otro es el actus rea: los elementos físicos Santiago Vasconcelos y Mariano Herrán, se autorizarondel delito. entregas vigiladas. Fueron muy pocas. Un policía puede cometer un delito para investi- El especialista también desestima la responsabili-garlo, pero como su intención no es el beneficio propio, dad ética de la inducción al delito como parte de unasino supuestamente social, no es sujeto de castigo. estrategia de investigación: “Si la cocaína transportada En México, las figuras de culpa consideran el dolo por un agencia llega al consumidor, se debe atendereventual, con lo que podría sostenerse que un agente que el consumo de esa sustancia, aun durante una so-encubierto o infiltrado sí podría tener la intención de bredosis, es un hecho voluntario cometido por el con-cometer el delito y entonces sí ser sujeto de sanción. sumidor. Distinto es que con el uso de un arma salida –¿Y si un agente estadunidense trafica y lava en de control en el operativo Rápido y Furioso se termineterritorio mexicano? con la vida de un inocente”. ¶ 39

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