MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.
       RUC: 20407517696
Jr. Libertad N° 362 – Ayacucho. Teléfono 81 2449


                   ...
MULTINEGOCIOS CARLIN E.I.R.L.
      RUC: 20452509386
Jr. Libertad N° 372 – Ayacucho. Teléfono 81 2449


                  ...
TINEO MENDOZA, SANDRA M.
       RUC: 10282513051
       Jr. Bellido N° 468 – Ayacucho.


                                 ...
“MULTINEGOCIOS CARLIN SAC”
                 RUC 20407517696
          Jr. Libertad Nº 362-Ayacucho-Huamanga.

            ...
“GRIFO AYACUCHO”
    Vía los Libertadores Km. 2.5
  DE: VERA DE SÁNCHEZ, ANTONIA.

        RUC 10282186140

              ...
“C & CS” S.A.C.
RUC 20427261680

                                                      Ayacucho, 25 de Febrero de 2003



...
“C & CS” S.A.C.
RUC 20427261680

                                                       Lima, 03 de septiembre del 2003


...
CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR

   RUC             :     20427261680

   RAZÓN SOCIAL:         “C & CS” S.A...
CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR

   RUC             :     20421871367

   RAZÓN SOCIAL:         “MULTINEGOCI...
Recepción SUNAT




    CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR

   RUC                   :     10282472622

   NOMB...
CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR

   RUC             :     20129207842

   RAZÓN SOCIAL:         “COMERCIAL S...
Recepción SUNAT




    CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR


   RUC                   :     10285906500

   NOM...
MORALES FERNÁNDEZ, ROSALÍA
RUC 10282175601

                                                      Ayacucho, 18 de febrero ...
“MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.”
             RUC 20407517696

                                                      Ayacucho...
“MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.”
            RUC 20407517696

                                                 Ayacucho, 08 d...
“MULTINEGOCIOS LA SOLUCIÓN S.A.C.”

           RUC 20451871367
                                                     Ayacuc...
“FERRETERÍA FEDERSA E.I.R.L.”

RUC 20323267651
                                                    Ayacucho, 20 de febrero...
SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO.
S.J.


      Es...
MERCADERÍAS Y DINERO EN EFECTIVO.
      03 rollos de malla, 03 carretillas, 15 unidades de chapa Forte, 08 sacos de
      ...
De mi mayor consideración:

        Es sumamente grato dirigirme a su digna representada con la finalidad, de
solicitarle ...
SEÑOR          :       _____________________________________
RUC            :       _____________________________________
...
SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REMOTA DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO.
S.J.




        ...
MULTIVENTAS “ROMAR” E.I.R.L.
   Av. Mariscal Castilla Nº 225
       RUC : 20451858263
                                    ...
Ayacucho, 24 de junio del 2003


SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REMOTA DE LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIB...
“GRIFO AYACUCHO”
DE: VERA DE SÁNCHEZ, ANTONIA.
           RUC 10282186140

                                               ...
FERRETERÌA FEDERSA E.I.R.L.
     RUC Nº 20323267651
                                                       Ayacucho, 09 de...
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  1. 1. MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C. RUC: 20407517696 Jr. Libertad N° 362 – Ayacucho. Teléfono 81 2449 Ayacucho, 10 de Noviembre del 2003 SEÑOR : AUXILIAR COACTIVO ESPINOZA CÁRDENAS MARCO ANTONIO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - ICA De mi mayor consideración; Es sumamente grato dirigirme a Ud. señor Ejecutor Coactivo Previo un cordial saludo la empresa Multinegocios “CARLIN” S.A.C. y que siendo importante la comunicación de hechos relacionados con la actividad de mi empresa, Solicito el levantamiento de Embargo en Forma de Retención de las Cuentas Bancarias de la Empresa a la cual represento ruego a Ud. Sr. Ejecutor Coactivo, ordene a quien corresponda se me otorgue lo solicitado, esperando que por su intermedio se tome las acciones pertinentes en la Institución para el bienestar que es de mucha importancia para la empresa. Ruego tenga en consideración por el tiempo de atención Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, ____________________ TORRES LIRA, Rosa DNI Nº 28224128 Representante Legal
  2. 2. MULTINEGOCIOS CARLIN E.I.R.L. RUC: 20452509386 Jr. Libertad N° 372 – Ayacucho. Teléfono 81 2449 Ayacucho, 20 de Julio del 2004 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SUNAT – AYACUCHO. De mi mayor consideración; Es sumamente grato dirigirme. Previo un cordial saludo la Empresa Multinegocios “CARLIN”E.I.R.L. y que siendo importante la comunicación de hechos relacionados con la actividad de mi empresa, informo que mi Razón Social. Domicilio y RUC esta siendo utilizado por otras personas y /o Empresas, siendo detectados en el momento en que se me hace entrega los comprobantes de pago (facturas de compra) con transacciones realizadas durante el mes de Junio 2004, siendo las siguientes facturas: 1) 18.06.04 Transportes RENACER Y REPRES. FADICON S.A.C. 001-035 s/. 30.00 2) 18.06.04 Transportes RENACER Y REPRES. FADICON S.A.C. 001-036 s/. 135.00 3) 18.06.04 Transportes RENACER Y REPRES. FADICON S.A.C. 001-037 s/. 180.00 4) 19.06.04 SHEMA DIVISIÓN DE ABRROTES S.A.C. 010-001142 s/.4;650..00 con Guía de Remisión remitente Nro. 010-0629, Constancia de Deposito por 4,650.00 y una Pro forma Nro. 001 – 2169. 5) 25.06.04 INVERSIONES DOWER WARTHOR S.A.C. 001-00615 s/.1,582.50 6) 03.07.04 INVERSIONES REGIO MONTANA S.R.L. 001-12720 s/.1,496.00, Por lo que pongo en conocimiento que mi representada no a realizado alguna transacción comercial de la misma forma no se a recepcionado mercaderías que acrediten estos comprobantes de pago ( facturas). Para lo cual adjunto copia de los comprobantes de pago. Es todo cuanto comunico a usted señor jefe para su conocimiento y demás fines de Ley, por lo que me despido reiterando el saludo correspondiente. Atentamente,
  3. 3. TINEO MENDOZA, SANDRA M. RUC: 10282513051 Jr. Bellido N° 468 – Ayacucho. Ayacucho, 24 de Noviembre del 2003 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - ICA SEÑORITA : JEFE SECCIÓN CONTROL DE DEUDA MENDOZA GUTIÉRREZ, MARIA ELENA INTENDENCIA REGIONAL - ICA Es grato dirigirme a Ud. para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que, siendo importante la comunicación de hechos relacionados con mi actividad, cumplo con informarle acerca de las inconsistencias halladas según esquela Nº 392-2003/200301 en la que se menciona la declaración fuera de plazo de la DD.JJ ANUAL RENTA ANUAL 2002 – TERCERA CATEGORÍA – PDT 680 Nº 55895268, el cual se presento dentro de los plazos establecido según formulario 180 Nº de orden 00356296 de fecha 02.04.2003, además de la declaración mensual fuera de plazo del periodo 05/2003 se cumplió con pagar la multa correspondiente como constan en las boletas de pago - Formulario 1662 de Nº de Orden 21170859 de fecha 27.06.03 por el monto de S/. 150.00, 55463608 de fecha 11.07.03 por el monto de S/. 275.00 y 55444703 de fecha 02.07.03 por el monto de S/. 200.00. Cuyas copias se adjunta al presente documento. Por tanto pido a Ud. Señor Jefe, evaluar la solicitud de fraccionamiento Nº 1030320007059 de fecha 12.11.2003. Ruego tenga en consideración por el tiempo de atención. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, _____________________________ TINEO MENDOZA, SANDRA M. DNI Nº 282513051 PROPIETARIA
  4. 4. “MULTINEGOCIOS CARLIN SAC” RUC 20407517696 Jr. Libertad Nº 362-Ayacucho-Huamanga. Ayacucho, 07 de Noviembre del 2003 SEÑOR: AUXILIAR COACTIVO ESPINOZA CÁRDENAS MARCO ANTONIO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - ICA ASUNTO: COMUNICA ACOGIMIENTO AL RÉGIMEN DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO. Es grato dirigirme a Ud. señor Ejecutor Coactivo para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que, siendo importante la comunicación de hechos relacionados con la actividad de mi empresa, cumplo en comunicar a su representada, que el día 31 de Octubre del presente año, por motivos económicos que muestra la empresa, pide el fraccionamiento tributario correspondiente conforme a la solicitud de fraccionamiento No. 1030320006978, por lo que agradeceré que suspenda las acciones tales como EMBARGOS, conforme a los Procedimientos Administrativos aprobado por Ley No. 27444, puesto que no existe la negación al cumplimiento de deudas, con la SUNAT. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, ____________________ TORRES LIRA, Rosa DNI Nº 28224128 Representante Legal
  5. 5. “GRIFO AYACUCHO” Vía los Libertadores Km. 2.5 DE: VERA DE SÁNCHEZ, ANTONIA. RUC 10282186140 Ayacucho, 20 de Junio de 2003 SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL S.J. ASUNTO: RESPUESTA AL REQUERIMIENTO Nº 00034983 Es sumamente grato dirigirme a Ud. señor jefe con la finalidad de comunicarle con referente al Anexo Nº 01 del requerimiento en mención, que para efectos de verificar el cumplimiento de las normas tributarias, la SUNAT solicita a mi representada la información del impuesto a la renta ejercicio 2002 e IGV de los periodos enero 2002 al 11 de junio del 2003. con respecto a ello debo comunicarle que no es posible mostrar la información solicitada, en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del anexo Nº 01, debido a que éstos fueron extraviados, debo aclararle del numeral 2 que las boletas de venta de la serie Nº 002 del Nº 92001 al 95800, también fueron extraviados tal como consta en la publicación en el diario Oficial “El Peruano”, que por confusión de la policía nacional en la comisaría fueron ignorados en la denuncia policial, que en lugar de estos fueron consignados por doble la factura serie Nº 002. sin embargo los documentos correspondientes de los periodos abril a junio del 2003, fueron presentados a los señores auditores en su oportunidad. Debo manifestar que a la fecha vengo cumpliendo con mis obligaciones tributarias de manera estricta tal como consta en los archivos de la SUNAT., que contribuye a los ingresos del fisco. Es todo cuanto comunico a usted señor jefe para su conocimiento y demás fines de Ley, por lo que me despido reiterando el saludo correspondiente. Atentamente, _____________________________ VERA DE SÁNCHEZ, Antonia DNI Nº 28218614 Contribuyente
  6. 6. “C & CS” S.A.C. RUC 20427261680 Ayacucho, 25 de Febrero de 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que, no contando con informaciones disponibles para la declaración del DAOT del ejercicio 2002, por la siguiente razón que la empresa sufrió la perdida total de sus documentos como son: libros contables, archivadores, comprobantes de pago y otros. Por lo Tanto: Tener en consideración la razón de la empresa para lo cual presenta la constancia de no tener información a declarar. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, _______________________________ SOLÓRZANO GARCÍA, CARLOS. Representante Legal
  7. 7. “C & CS” S.A.C. RUC 20427261680 Lima, 03 de septiembre del 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – LIMA S.J. Asunto: Solicita Reporte de Pagos y Declaraciones. De mi mayor consideración: Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que siendo necesario contar con los datos informados para la constatación correspondiente de los pagos mensuales desde el inicio de mi actividad hasta la fecha, asimismo la declaración juradas del impuesto a la renta del 2001, realizadas por la empresa a la cual represento, solicito a Ud. Sr. Jefe se sirva ordenar a quien corresponda expedirme el reporte de declaraciones y pagos efectuados a la SUNAT, ya que éste servirá mucho para regularizar los pagos pendientes ante la Administración Tributaria y para los demás fines de interés de mi representada. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando el saludo correspondiente. Atentamente, _____________________________ SOLÓRZANO GARCÍA, CARLOS. Representante Legal
  8. 8. CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR RUC : 20427261680 RAZÓN SOCIAL: “C & CS” S.A.C. Declaro que no tengo información a declarar, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3 del reglamento de la declaración anual operaciones con Terceros, Resolución de Superintendencia Nro 024-2002/ Sunat. Ejercicio por el cual no tiene información a declarar 2002. _________________________ ___________________ Firma del Representante Legal Nombre y Apellido ______________________ Recepción SUNAT
  9. 9. CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR RUC : 20421871367 RAZÓN SOCIAL: “MULTINEGOCIOS LA SOLUCIÓN” S.A.C. Declaro que no tengo información a declarar, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3 del reglamento de la declaración anual operaciones con Terceros, Resolución de Superintendencia Nro 024-2002/ Sunat. Ejercicio por el cual no tiene información a declarar 2002. _________________________ ___________________ Firma del Representante Legal Nombre y Apellido ______________________
  10. 10. Recepción SUNAT CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR RUC : 10282472622 NOMBRE Y APELLIDO: CARRION MALDONADO, DANIEL A. Declaro que no tengo información a declarar, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3 del reglamento de la declaración anual operaciones con Terceros, Resolución de Superintendencia Nro 024-2002/ Sunat. Ejercicio por el cual no tiene información a declarar 2002. _________________________ ___________________ Firma del Representante Legal Nombre y Apellido ______________________ Recepción SUNAT
  11. 11. CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR RUC : 20129207842 RAZÓN SOCIAL: “COMERCIAL SANACO” E.I.R.L. Declaro que no tengo información a declarar, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3 del reglamento de la declaración anual operaciones con Terceros, Resolución de Superintendencia Nro 024-2002/ Sunat. Ejercicio por el cual no tiene información a declarar 2002. _________________________ ___________________ Firma del Representante Legal Nombre y Apellido ______________________
  12. 12. Recepción SUNAT CONSTANCIA DE NO TENER INFORMACIÓN A DECLARAR RUC : 10285906500 NOMBRE Y APELLIDO: ACOSTA QUISPE, PÁNFILO RONALD Declaro que no tengo información a declarar, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3 del reglamento de la declaración anual operaciones con Terceros, Resolución de Superintendencia Nro 024-2002/ Sunat. Ejercicio por el cual no tiene información a declarar 2002. _________________________ ___________________ Firma del Representante Legal Nombre y Apellido ______________________ Recepción SUNAT
  13. 13. MORALES FERNÁNDEZ, ROSALÍA RUC 10282175601 Ayacucho, 18 de febrero de 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que siendo necesario contar con los datos informados para la constatación correspondiente de los pagos mensuales del periodo 2002 y la declaración anual del 2001 por parte de mi representada, solicito a Ud. Sr. Jefe se sirva ordenar a quien corresponde expedirme los siguientes requerimientos:  Extracto de Pagos mensuales del periodo 2002.  Archivo Personalizado para la presentación del DAOT - 2002.  Copia de la Declaración Anual del 2001.  Cartillas para la presentación del impuesto anual - 2002 Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, ________________________________ MORALES FERNÁNDEZ, ROSALÍA Contribuyente
  14. 14. “MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.” RUC 20407517696 Ayacucho, 18 de febrero de 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que siendo necesario contar con los datos informados para la constatación correspondiente de los pagos mensuales del periodo 2002 y la declaración anual del 2001 por parte de mi representada, solicito a Ud. Sr. Jefe se sirva ordenar a quien corresponde expedirme los siguientes requerimientos:  Extracto de Pagos mensuales del periodo 2002.  Archivo Personalizado para la presentación del DAOT - 2002.  Copia de la Declaración Anual del 2001.  Cartillas para la presentación del impuesto anual - 2002 Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, ___________________ TORRES LIRA, ROSA Representante Legal.
  15. 15. “MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.” RUC 20407517696 Ayacucho, 08 de septiembre de 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es sumamente grato dirigirme a usted, Previo un cordial saludo la empresa “MULTINEGOCIOS CARLIN S.A.C.” con la finalidad de solicitarle el Programa de Declaraciones Telemáticas actualizado para así poder cumplir adecuadamente con las declaraciones mensuales. Sin otro particular me despido de usted reiterándole el saludo correspondiente. Atentamente, ___________________ TORRES LIRA, ROSA Representante Legal.
  16. 16. “MULTINEGOCIOS LA SOLUCIÓN S.A.C.” RUC 20451871367 Ayacucho, 28 de Mayo de 2003 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - AYACUCHO Es grato dirigirme a Ud. señor Director para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que con fecha 20.03.2003 se realizo la venta de nuestros productos a la Institución (I.N.C – Ayacucho con RUC Nº 20131370483) en la que se detalla en la factura Nº 001 - 1806 por el monto de 1,333.80 , el cual fue declarada en forma oportuna a la SUNAT para su respectivo pago de Impuesto. Para lo cual adjunto la copia de la Factura Nº 001 - 1806 Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, _______________________ ACOSTA QUISPE, Lucinda Representante Legal
  17. 17. “FERRETERÍA FEDERSA E.I.R.L.” RUC 20323267651 Ayacucho, 20 de febrero de 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que siendo necesario contar con los datos informados para la constatación correspondiente de los pagos mensuales del periodo 2002 y la declaración anual del 2001 por parte de mi representada, solicito a Ud. Sr. Jefe se sirva ordenar a quien corresponde expedirme los siguientes requerimientos:  Extracto de Pagos mensuales del periodo 2002.  Archivo Personalizado para la presentación del DAOT - 2002.  Copia de la Declaración Anual del 2001.  Cartillas para la presentación del impuesto anual - 2002 Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, _______________________ GAMARRA GÓMEZ, Héctor Máx. Representante Legal MULTIVENTAS “ROMAR” EIRL. RUC 20451858263 Av. Ramón Castilla Nº 225 Ayacucho, 29 de Mayo de 2003
  18. 18. SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Es grato dirigirme a Ud. señor jefe para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que el día 23 de mayo del presente año, siendo horas de la madrugada, mi establecimiento comercial ubicado en la Av. Ramón Castilla Nº 225 fue escenario de un robo, en el cual los ladrones, además de llevarse diferentes tipos de mercaderías, también se llevaron una caja conteniendo documentos relacionados con la empresa como son:  Talonarios de boletas de venta serie 001 Nº 0001 al 2100, julio - 2000 a febrero - 2003.  Talonarios de facturas de venta serie 001 Nº 0001 al 1100, julio - 2000 a febrero - 2003.  Talonarios de guías de remisión serie 001 Nº 0001 al 0650, julio - 2000 a mayo - 2003.  Archivadores con facturas de compras y gastos de julio - 2000 a febrero - 2003.  Fólder de declaraciones juradas mensuales y anuales de julio - 2000 a febrero - 2003.  Libros contables como son: Inventarios y Balances, Diario, Mayor, Caja, Registro de compras y Registro de ventas. Además adjunto copia fotostática de la denuncia policial y la publicación en el periódico “la calle”. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, PRADO COILA, Luz Margoth Representante Legal DNI Nº 28591068 AVISO El día 23 de mayo del presente año, en horas de la madrugada, se produjo un robo en el establecimiento comercial de La Empresa MULTIVENTAS “ROMAR” E.I.R.L. Con RUC Nº 20451858263, ubicado en la Av. Ramón Castilla Nº 225. RELACIÓN DE BIENES Y DOCUMENTOS ROBADAS
  19. 19. MERCADERÍAS Y DINERO EN EFECTIVO. 03 rollos de malla, 03 carretillas, 15 unidades de chapa Forte, 08 sacos de Ocre, 01 Televisor de 14 pulgadas a colores marca Sony, Dinero en efectivo la suma de Un Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 1,500.00) DOCUMENTOS. Una caja conteniendo documentos según detalle:  Talonarios de boletas de venta serie 001 emitidos del Nº 0001 al 2100, correspondiente de junio - 2000 a febrero - 2003.  Talonarios de facturas de ventas serie Nº 001 emitidas del Nº 0001 al 1100, de junio - 2000 a febrero - 2003.  Talonarios de guías de remisión serie 001 emitidas del Nº 0001 al 0650, de junio - 2000 a mayo - 2003.  Archivadores con facturas de compra de mercaderías y gastos generales de junio - 2000 a febrero - 2003.  Un Fólder de declaraciones juradas mensuales y anuales de pago de impuestos a la SUNAT, de junio - 2000 a febrero - 2003.  Libros contables como son: Inventarios y Balances, Diario, Mayor, Caja, Registro de compras y Registro de ventas. Se pone en conocimiento el presente hecho, para fines Ley. GRIFO “AYACUCHO” Carretera los libertadores Km 2.5 RUC : 10282186140 Ayacucho, 28 de mayo del 2003 SEÑOR : C.P.C. ELIAS ALARCÓN
  20. 20. De mi mayor consideración: Es sumamente grato dirigirme a su digna representada con la finalidad, de solicitarle sus servicios profesionales, de acuerdo a lo convenido anteriormente, para la revisión minuciosa de los documentos contables pertenecientes a mi empresa desde el ejercicio 2000 hasta el año 2002, inclusive le envío los documentos de enero a marzo del 2003 bajo el siguiente detalle: 1. Libros Contables: - Registro de Compras, Registro de Ventas,Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Caja, Libro Mayor. 2. Comprobantes de Pago - Boletas de Venta serie Nº 001 del 109400 al 158900, correspondiente de enero 2000 a marzo 2003, todas son utilizadas. - Boletas de Venta serie Nº 002 del 49800 al 85500, correspondiente de enero 2000 a marzo 2002, todas son utilizadas, en cuanto a los comprobantes de abril 2002 a enero 2003 lo estaré enviando en el transcurso del mes, ya que se encuentra en verificación. Sin embargo los correspondientes a los meses de febrero a abril 2003, lo estoy enviando, cuya numeración es de 92001 al 95800 - Boletas de Venta serie Nº 003 del 0001 al 75800, correspondiente de octubre 2000 a marzo 2003. - Facturas de Venta Serie 001 del Nº 40900 al 55400 correspondiente de enero 2000 a marzo 2003. - Facturas de Venta Serie 002 del Nº 0001 al 75800 correspondiente de octubre 2000 a marzo 2003. 3. Tres archivadores con facturas de adquisición de mercaderías y de gastos varios relacionadas a la actividad, correspondientes de enero 2000 a marzo del 2003. 4. Tres Fólderes con comprobantes de declaraciones juradas presentadas a la SUNAT, correspondientes a pago de impuestos desde enero 200 a marzo del 2003. 5. Un fólder conteniendo anexos de los estados financieros realizados por el contador. Señor contador confiando en su persona encomiendo a usted, toda la documentación para el control adecuado de mi patrimonio empresarial, en cuanto a su retribución será considerado de acuerdo alo pactado. Atentamente, ANTONIA VERA DE SÁNCHEZ Representante Legal DNI : 28218 MULTIVENTAS “ROMAR” EIRL. RUC 20451858263 Av. Ramón Castilla Nº 225 Ayacucho – Perú Telefax 066 - 817906 Ayacucho, 14 de junio de 2003 CARTA MÚLTIPLE Nº 001-2003 – AYACUCHO.
  21. 21. SEÑOR : _____________________________________ RUC : _____________________________________ DIRECCIÓN : _____________________________________ _____________________________________ ASUNTO : SOLICITA COPIA DE FACTURAS DE COMPRA Es sumamente grato dirigirme a su representada primeramente para saludarle y luego solicitarle lo siguiente: Que, teniendo la necesidad de contar con los comprobantes de pago que acrediten la adquisición de mercaderías y siendo uno de sus clientes, solicito a su digna representada se me facilite la copia de las facturas de todas las adquisiciones realizadas durante los meses de enero del 2002 hasta el mes de febrero del presente año, ya que a la fecha no contamos con estos documentos debido a que se ha sufrido percances. Por lo que suplicamos a ustedes se sirvan por favor acceder a nuestro requerimiento por ser de mucha importancia para la empresa que me honra representar. Sin otro particular y esperando su valiosa colaboración, me despido de Ud., reiterando el saludo correspondiente. Atentamente, RECIBIDO POR : Apellidos y nombres :_____________________________________ L.E. / D.N.I. :_____________________________________ Cargo u ocupación :_______________ Fecha de recepción :_______________ _______________ Firma y sello “COMERCIAL LAURENTE” DE: NICOLL BETY PEREZ LAURENTE RUC 10283064668
  22. 22. SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REMOTA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. CARTA PODER SIMPLE Yo, NICOLL B. PEREZ LAURENTE, identificado con DNI Nº 28306466, propietaria de la empresa “COMERCIAL LAURENTE” Otorgo Poder a la señorita ELIZABETH QUILLCA QUISPE, identificado con DNI Nº 41029481, para que en mi representación realice los trámites correspondientes con la presentación del Formulario 1093 Solicitud de modificación de datos ante la SUNAT. Ayacucho, 05de Julio de 2003 __________________________ PEREZ LAURENTE, Nicoll Betty DNI Nº 28306466 Contribuyente
  23. 23. MULTIVENTAS “ROMAR” E.I.R.L. Av. Mariscal Castilla Nº 225 RUC : 20451858263 Ayacucho, 24 de junio del 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REMOTA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Ciudad: Es grato dirigirme a usted señor jefe con la finalidad de comunicarle sobre las observaciones que viene realizando los auditores de su representada, referente al uso de crédito fiscal de los periodos tributarios marzo y abril del presente ejercicio, aduciendo que el registro de compras ha sido legalizado posterior a la fecha de comprobantes. Por esta observación debo aclarar que como es de su conocimiento los registros contables Nº 01 debidamente registrados y/o llenados inclusive hasta los primeros días correspondientes al periodo mayo 2003 han sido extraviados por motivos ya explicados a su representada. Motivo por el cual se procedió a rellenar el registro de compras Nº 02 con los facturas existentes de marzo 2003 a la fecha, en cumplimiento de las normas tributarias, porque ésta exige a que los comprobantes evidentes deben ser registrados nuevamente, muy a pesar que éstos ya hayan sido registrados en el registro anterior el cual hubiera sido extraviado. Por esta consideración debo manifestarle, que si se me otorga el derecho a hacer uso del crédito fiscal, ya que los comprobantes de pago cumplen las formalidades que establece las leyes tributarias para utilizar como Crédito Fiscal. Para lo cual adjunto la copia de la presentación de la denuncia y publicación a la SUNAT. Es todo cuanto comunico a usted para su conocimiento demás fines de Ley. PRADO COILA, Luz Margoth Representante Legal DNI Nº 28591068
  24. 24. Ayacucho, 24 de junio del 2003 SEÑOR JEFE DE LA OFICINA REMOTA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – AYACUCHO. S.J. Ciudad: Es grato dirigirme a usted señor jefe con la finalidad de comunicarle sobre las observaciones que viene realizando los auditores de su representada, referente al uso de crédito fiscal de los periodos tributarios marzo y abril del presente ejercicio, aduciendo que el registro de compras ha sido legalizado posterior a la fecha de comprobantes. Por esta observación debo aclarar que como es de su conocimiento los registros contables Nº 01 debidamente registrados y/o llenados inclusive hasta los primeros días correspondientes al periodo mayo 2003 han sido extraviados por motivos ya explicados a su representada. Motivo por el cual se procedió a rellenar el registro de compras Nº 02 con los facturas existentes de marzo 2003 a la fecha, en cumplimiento de las normas tributarias, porque ésta exige a que los comprobantes evidentes deben ser registrados nuevamente, muy a pesar que éstos ya hayan sido registrados en el registro anterior el cual hubiera sido extraviado. Por esta consideración debo manifestarle, que si me otorga el derecho a hacer uso del crédito fiscal, ya los comprobantes de pago cumplen las formalidades que establece las leyes tributarias para utilizar como Crédito Fiscal. Es todo cuanto comunico a usted para su conocimiento demás fines de Ley. PRADO COILA, Luz Margoth Representante Legal DNI Nº 28591068
  25. 25. “GRIFO AYACUCHO” DE: VERA DE SÁNCHEZ, ANTONIA. RUC 10282186140 Ayacucho, 09 de Julio de 2003 SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL S.D. ASUNTO: INFORMACIÓN DE PLANILLA DE PAGO MES DE JUNIO 2003 De mi mayor consideración: Es grato dirigirme a usted señor Director para expresarle el saludo y luego comunicarle lo siguiente: Que, estando obligado a presentar la Declaración Jurada sobre Información de Planilla de Pago del Mes de Junio 2003, cumplo en presentar adjunto al presente, dicha información a su representada, para los fines de Ley. Sin otro particular me despido de Ud., reiterando los saludos. Atentamente, __________________________________ VERA DE SÁNCHEZ, Antonia DNI Nº 28218614 Representante Legal.
  26. 26. FERRETERÌA FEDERSA E.I.R.L. RUC Nº 20323267651 Ayacucho, 09 de marzo del 2004 SEÑORES : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – AGENCIA AYACUCHO. ASUNTO : CANCELACIÓN DE CTA. SMARTCRED TEKNOQUIMICA M.N. De mi especial consideración. Es sumamente grato dirigirme a ustedes, con la finalidad de saludarle y a la vez solicitarle la cancelación de la cuenta SMARTCRED TEKNOQUIMICA M.N. Nº 7750-0132-3267-6502, ya que a la fecha no vengo haciendo uso de esta cuenta en mi actividad comercial, muy por el contrario vengo realizando el pago de cargos que realiza su representada mes a mes, es así que el último pago en efectivo que realicé fue el día 08 de marzo cancelando de esta manera las deudas generadas por dichos cargos, adjunto una copia al presente. En espera de su amable atención me despido de ustedes, reiterando mi especial consideración. Atentamente, c.c. - Archivo

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