1ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTASEn la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del día 03 de Enero del 2013, se llevó a ca...
departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº 44316536 delRegistro de Predios de Lima.- Jr Hierro Lote 60, m...
que el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos quecorresponde transferir en permuta a favor de FELMEC S.A. seenc...
sito en jirón Hierro Lote 60, manzana D1 de la UrbanizaciónLotizadora Industrial Infantas – 1ra. Etapa 2do sector del dist...
cinco mil quinientos dólares americanos) que formarán parte de la permuta aefectos de equivalencia de prestaciones. Además...
cinco mil quinientos dólares americanos) que formarán parte de la permuta aefectos de equivalencia de prestaciones. Además...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Acta de felmec

306 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
306
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Acta de felmec

  1. 1. 1ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTASEn la ciudad de Lima, a horas 9:00 a.m. del día 03 de Enero del 2013, se llevó a cabo lasesión de junta general de accionistas de la sociedad FELMEC S.A., en su sede socialubicada en Calle Fraguas nº 167 – Urb. Industrial Naranjal, del distrito deIndependencia - Lima, con la participación de los siguientes accionistas:ASISTENCIA:• Sr. WILFREDO GREGORIO BOTTO SIFUENTES, con DNI Nº 08800839,titular de 17 acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 nuevos soles cada acciónformando un total del capital social de S/. 470.00 nuevos soles, las cuales seencuentran totalmente suscritas y pagadas.• Sr. MARIO GONZALO FELIPE VALDIVIA CHACÓN, con DNI Nº07811676, titular de 15 acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 nuevos solescada acción formando un total del capital social de S/. 470.00 nuevos soles, lascuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.• Sr. ABEL MOISÉS RUIZ ÁGUILA, con DNI Nº 07811676, titular de 15acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 nuevos soles cada acción formandoun total del capital social de S/. 470.00 nuevos soles, las cuales se encuentrantotalmente suscritas y pagadas.QUÓRUM Y APERTURA:Habiéndose constatado que se encontraban presentes los socios titulares de lasacciones que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado,aceptando por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ellapropongan tratar, se declara válidamente instalada en junta universal.PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:Se designó como presidente de la sesión a Sr. Wilfredo Gregorio Botto Sifuentesy como secretario de la misma al Sr. Abel Moisés Ruiz Águila.AGENDA:Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de laconvocatoria, la cual estuvo constituida por los siguientes asuntos:1. Aprobación de Permuta de Bienes Inmuebles.2. Otorgamiento de facultades.A continuación se procedió a desarrollar la agenda precitada.1. APROBACIÓN DE PERMUTA DE BIEN INMUEBLE.El Presidente informó a los presentes que, en la actualidad, FELMEC S.A.C. yCOMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. son propietarias (en un 50% deacciones para cada una de estas) de los siguientes bienes inmuebles:- Jirón el Hierro Nº 162 de la Urbanización Lotización Industrial Infantas,segundo sector primera etapa del distrito de Los Olivos, provincia y
  2. 2. departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº 44316536 delRegistro de Predios de Lima.- Jr Hierro Lote 60, manzana D1 de la Urbanización Lotizadora IndustrialInfantas – 1ra. Etapa 2do sector del distrito de Los Olivos, provincia ydepartamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº 43727362 delRegistro de Predios de Lima.El presidente agregó que ambas empresas, buscando consolidar sus propiedadespara ejercer irrestrictamente la propiedad sobre estos, vienen sosteniendoreuniones sucesivas a efectos de celebrar un CONTRATO DE PERMUTA sobrelas acciones y derechos que cada empresa posee sobre cada uno de losinmuebles antes descritos, con la finalidad de que:- El 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos que FELMEC S.A.posee sobre el inmueble sito en jirón el Hierro Nº 162 de la UrbanizaciónLotización Industrial Infantas, segundo sector primera etapa del distritode Los Olivos, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partidaelectrónica Nº 44316536 del Registro de Predios de Lima; seantransferidos a COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C., a fin de queesta consolide el 100% (cien por ciento) de propiedad sobre el inmueble.- Y, el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos queCOMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. ostenta sobre el inmueble sitoen jirón Hierro Lote 60, manzana D1 de la Urbanización LotizadoraIndustrial Infantas – 1ra. Etapa 2do sector del distrito de Los Olivos,provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº43727362 del Registro de Predios de Lima; sean transferidos a FELMECS.A. a efectos de que esta consolide el 100% (cien por ciento) depropiedad sobre el inmueble.Acto seguido, el Presidente manifestó que la valorización de ambos inmuebles,de acuerdo a la tasación comercial efectuada por el Ing. César Ruiz Yngunza,identificado con Registro Nº 48564 del Colegio de Ingenieros del Perú, es lasiguiente:- El 100% (cien por ciento) de acciones y derechos del inmueble sito enjirón el Hierro Nº 162 de la Urbanización Lotización Industrial Infantas,segundo sector primera etapa del distrito de Los Olivos, provincia ydepartamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº 44316536 delRegistro de Predios de Lima; valorizado en US$ 400,000.00(cuatrocientos mil dólares americanos), debiendo entenderse que el 50%(cincuenta por ciento) de acciones y derechos que corresponde transferiren permuta favor de COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. seencuentran valorizados en US$ 200,000.00 (doscientos mil dólaresamericanos).- Y, el 100% (cien por ciento) de acciones y derechos del inmueble sito enjirón Hierro Lote 60, manzana D1 de la Urbanización LotizadoraIndustrial Infantas – 1ra. Etapa 2do sector del distrito de Los Olivos,provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica Nº43727362 del Registro de Predios de Lima; valorizado en US$200,000.00 (doscientos mil dólares americanos), debiendo entenderse
  3. 3. que el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos quecorresponde transferir en permuta a favor de FELMEC S.A. seencuentran valorizados en US$ 100,000.00 (cien mil quinientos dólaresamericanos).Del mismo modo, el Presidente manifestó que, considerando que la valorizaciónde 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos del inmueble a transferiren favor de FELMEC S.A implica un monto mucho menor que el valor de lasacciones y derechos a transferir en favor de COMPAÑÍA ELECTRO ANDINAS.A.C., corresponde solicitar a esta última el pago adicional de US$ 155,500.00(ciento cincuenta y cinco mil quinientos dólares americanos), los que formanparte de la permuta de los bienes a efectos de establecer una real equivalencia deprestaciones en la celebración del contrato.En tal sentido, el Presidente de la Junta sometió a debate y deliberación lostérminos antes expuesto, a efectos de aprobar la celebración del contrato depermuta con la empresa COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C.Luego de una extensa deliberación entre los accionistas, la junta aprobó PORUNANIMIDAD lo siguiente:- APROBAR la celebración del contrato de permuta con la empresaCOMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C., respecto de los siguientesbienes inmuebles, de los cuales ambas empresas son copropietarias enuna proporción del 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechospara cada una de estas:a. Jirón el Hierro Nº 162 de la Urbanización Lotización IndustrialInfantas, segundo sector primera etapa del distrito de Los Olivos,provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónicaNº 44316536 del Registro de Predios de Lima.b. Jr Hierro Lote 60, manzana D1 de la Urbanización LotizadoraIndustrial Infantas – 1ra. Etapa 2do sector del distrito de Los Olivos,provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónicaNº 43727362 del Registro de Predios de Lima.- APROBAR que el contrato de permuta a celebrarse con COMPAÑÍAELECTRO ANDINA S.A.C. tendrá por objeto lo siguiente:a. Que, el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos queFELMEC S.A. posee sobre el inmueble sito en jirón el Hierro Nº 162de la Urbanización Lotización Industrial Infantas, segundo sectorprimera etapa del distrito de Los Olivos, provincia y departamento deLima, inscrito en la partida electrónica Nº 44316536 del Registro dePredios de Lima; serán transferidos a COMPAÑÍA ELECTROANDINA S.A.C., a fin de que esta consolide el 100% (cien porciento) de propiedad sobre el inmueble. Valorizándose las acciones yderechos en US$232, 000.00 (doscientos treinta y dos mil dólaresamericanos).b. Que, el 50% (cincuenta por ciento) de acciones y derechos queCOMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. ostenta sobre el inmueble
  4. 4. sito en jirón Hierro Lote 60, manzana D1 de la UrbanizaciónLotizadora Industrial Infantas – 1ra. Etapa 2do sector del distrito deLos Olivos, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partidaelectrónica Nº 43727362 del Registro de Predios de Lima; serántransferidos a FELMEC S.A. a efectos de que esta consolide el 100%(cien por ciento) de propiedad sobre el inmueble. Valorizándose lasacciones y derechos en US$ 116,500.00 (ciento dieciséis milquinientos dólares americanos).- APROBAR que, para efectos de la celebración de la permuta en favor deFELMEC S.A conforme a lo descrito en el literal b) que antecede, sedeberá solicitar a COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA el pago de US$155,500.00 (ciento cincuenta y cinco mil quinientos dólares americanos),los que formarán parte de la permuta de los bienes a efectos de estableceruna real equivalencia de prestaciones en la celebración del contrato. Paralo cual se facultará a la persona que se designe en la presente juntauniversal.2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.El Presidente manifestó que, considerando lo expuesto en el punto anterior,resulta de manifiesta necesidad el nombramiento de un apoderado quien, ennombre y representación de FELMEC S.A., sea el encargado de la formalizacióndel contrato de permuta cuya celebración ha sido aprobada por la junta. Enatención a ello, solicitó se otorguen facultades a los señores:• ABEL MOISÉS RUIZ AGUILAR, accionista de la empresa y gerentegeneral, identificado con DNI 09079806.• WILFREDO GREGORIO BOTTO SIFUENTES, accionista de laempresa y Presidente del Directorio, con DNI Nº 08800839.A efectos de que estos celebren el contrato de permuta respectivo hasta lograr latotal traslación de la propiedad de los inmuebles en favor de ambas empresas yla consecuente inscripción de estas en el Registro de la Propiedad Inmueble deLima.Luego de una breve deliberación, la junta decidió POR UNANIMIDAD:OTORGAR PODER en favor de los señores:• ABEL MOISÉS RUIZ AGUILAR, accionista de la empresa y gerentegeneral, identificado con DNI 09079806.• WILFREDO GREGORIO BOTTO SIFUENTES, accionista de laempresa y Presidente del Directorio, con DNI Nº 08800839.Para que actuando conjuntamente y en nombre y representación de laempresa celebren el contrato de permuta aprobado en el punto anterior, conla empresa COMPAÑÍA ELECTRO ANDINA S.A.C. En atención a ello, losapoderados se encuentran plenamente facultados en suscribir la minuta yescritura pública que se requieran, pudiendo pactar las condiciones delcontrato y fijar la forma de cobro de los US$ 155,500.00 (ciento cincuenta y
  5. 5. cinco mil quinientos dólares americanos) que formarán parte de la permuta aefectos de equivalencia de prestaciones. Además de ello, los apoderados seencuentran facultados para cobrar dicha suma dineraria –sea en efectivo, através de depósito en la cuenta bancaria de la empresa (entendiéndose que,en tal caso, podrá retirar el dinero de la misma), mediante cheque degerencia no negociable girado a la orden de FELMEC S.A. y/o cualquierotro título valor-, otorgando recibos y cancelaciones, pagando toda clase detributos a que se encuentre afecta la permuta o, en su defecto, solicitar lainafectación a los mismos; y, apersonarse ante cualquier entidad pública y/oprivada que resulte necesaria para la total traslación y saneamiento de lapropiedad del bien, así como suscribir todos aquellos instrumentos públicos,privados o de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para hacerefectivo el presente fin, para lo cual se deja constancia que las facultadesconferidas tiene la calidad de amplias para la consecución del objetoindicado en este documento, no pudiendo ser tachado ni consideradoinsuficiente, insubsistente, deficiente o limitado bajo cualquier argumento.No habiendo otro punto más que tratar, la presente junta se declaró concluida a las docey treinta horas del día, procediéndose a la redacción, aprobación y lectura del presenteacta, la misma que fue suscrita por los accionistas en señal de conformidad con laadopción de acuerdos.……………………………………… …..……………………………….Wilfredo Gregorio Botto Sifuentes Mario Gonzalo Felipe ValdiviaDNI Nº 08800839 DNI Nº 07811676……………………………….Abel Moisés Ruiz ÁguilaDNI Nº 09079806
  6. 6. cinco mil quinientos dólares americanos) que formarán parte de la permuta aefectos de equivalencia de prestaciones. Además de ello, los apoderados seencuentran facultados para cobrar dicha suma dineraria –sea en efectivo, através de depósito en la cuenta bancaria de la empresa (entendiéndose que,en tal caso, podrá retirar el dinero de la misma), mediante cheque degerencia no negociable girado a la orden de FELMEC S.A. y/o cualquierotro título valor-, otorgando recibos y cancelaciones, pagando toda clase detributos a que se encuentre afecta la permuta o, en su defecto, solicitar lainafectación a los mismos; y, apersonarse ante cualquier entidad pública y/oprivada que resulte necesaria para la total traslación y saneamiento de lapropiedad del bien, así como suscribir todos aquellos instrumentos públicos,privados o de cualquier otra naturaleza que fueren necesarios para hacerefectivo el presente fin, para lo cual se deja constancia que las facultadesconferidas tiene la calidad de amplias para la consecución del objetoindicado en este documento, no pudiendo ser tachado ni consideradoinsuficiente, insubsistente, deficiente o limitado bajo cualquier argumento.No habiendo otro punto más que tratar, la presente junta se declaró concluida a las docey treinta horas del día, procediéndose a la redacción, aprobación y lectura del presenteacta, la misma que fue suscrita por los accionistas en señal de conformidad con laadopción de acuerdos.……………………………………… …..……………………………….Wilfredo Gregorio Botto Sifuentes Mario Gonzalo Felipe ValdiviaDNI Nº 08800839 DNI Nº 07811676……………………………….Abel Moisés Ruiz ÁguilaDNI Nº 09079806

×