DN12_3R_EVAL_RRC

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HABLA SOBRE EL LAVADO DE DINERO EN MEXICO Y METODOS QUE UTILIZAN LOS NARCOTRAFICANTES

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DN12_3R_EVAL_RRC

  1. 1. LAVADO DE DINERO EN MÉXICO<br />RENÉ RODRÍGUEZ CORTES<br />DN12 UTEC<br />PROFESOR: RAYMUNDO MUÑOZ ISLAS<br />
  2. 2. LAVADO DE DINERO EN MÉXICO<br />Cada año ingresan a México entre 19,000 y 29,000 millones de dólares desde Estados Unidos provenientes de actividades ilícitas<br />
  3. 3. La la mayoría entra como dinero en efectivo por vía terrestre, otra parte lo hace por métodos más sofisticados que buscan evitar los decomisos.<br />
  4. 4. Las empresas criminales tienden a dividirse conocimiento y responsabilidades con el objetivo de limitar el impacto de la aplicación de la ley"<br />
  5. 5. MÉTODOS UTILIZADOS<br />Cruce hormiga<br />Transferencia electrónica<br />Tarjetas de prepago<br />Medios de transporte<br />Ropa 'de pulga<br />
  6. 6. PAGINAS CONSULTADAS<br />www.cnnexpansion.com/<br />

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