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Audiencia Inicial
M.C.P
Iván Galaviz Soto
El artículo 211 del Código Nacional de
Procedimientos Penales indica cuáles son las
etapas del procedimiento penal mexicano.
En cada una de sus tres fracciones señala,
respectivamente, que el procedimiento penal
mexicano se integra por la etapa de
investigación (inicial y complementaria), la
etapa intermedia o de preparación de juicio y
la etapa de juicio.
Iván Galaviz Soto
• Artículo 211. Etapas del procedimiento penal
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y
concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e
b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que
se haya cerrado la investigación;
II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto
de apertura del juicio, y
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el
Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a
cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El
ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante
la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio
Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con
la sentencia firme
Iván Galaviz Soto
Es la primera de tres audiencias que se
realizan a lo largo de todo el Proceso Penal.
Es la audiencia que marca el inicio de todo el
proceso ordinario.
Se encuentra ubicada en la etapa de
investigación y representa el enlace entre la
investigación inicial y la complementaria.
Del resultado de esta audiencia nace la
facultad del Ministerio Publico para realizar
una investigación complementaria, es decir, la
continuidad del procedimiento penal,
dependerá de lo que sea resuelto en esta
audiencia. Iván Galaviz Soto
• Artículo 307. Audiencia inicial
En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y
legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el
control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación,
se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de
vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la
investigación.
En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia
de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la
suspensión de la audiencia inicial.
A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor.
La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su
presencia no será requisito de validez de la audiencia
Iván Galaviz Soto
• Artículo 221. Formas de inicio.
La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia,
por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están
obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.
Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la
comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad
investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.
Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados
mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la
información, se iniciará la investigación correspondiente.
Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya
persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna
autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus
facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público
la determinación que adopten.
El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las
disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito
que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé
este Código Iván Galaviz Soto
La intervención jurisdiccional que llevara
a resolver el conflicto principal es
justamente en la Audiencia Inicial, de ahí
que el inicio del proceso penal lo
podemos ubicar entre la fase de
investigación inicial y la fase de
investigación complementaria. Una ves
que el ministerio publico inicia el
ejercicio de la acción penal.
Iván Galaviz Soto
Se considera que el Ministerio
Publico inicia el ejercicio de la
acción penal cuando;
Solicita citatorio a la audiencia
inicial.
Pone a disposición al detenido
ante la autoridad judicial.
Solicita la orden de
comparecencia.
Solicita la orden de aprensión
Desarrollo de la Audiencia Inicial
Iván Galaviz Soto
Etapas Procesales de la Audiencia Inicial Observaciones
Informar al imputado sus derechos constitucionales y legales. (Articulo 307) Fracciones II y III del apartado B del artículo 20 constitucional
Control de legalidad de la detención.
(Articulo 308)
Sobre el control de legalidad de la detención, cabe señalar que el CNPP regula las detenciones con orden judicial y sin ella. Sin orden
judicial hay dos supuestos en los que se puede detener a una persona: cuando exista flagrancia (artículos 146 y 147, así como el artículo
148, cuando se trate de detenciones en flagrancia por la presunta comisión de delitos que requieran querella) y cuando se presente un
"caso urgente" (artículo 150).
Formular la imputación. (Artículo 311) Comunicación que efectuar el M.P al imputado, en presencia del Juez de control, donde se le informa que se desarrolla una investigación
en su contra respecto de uno o mas hechos que la Ley señala como delito.
Darle oportunidad al imputado de declarar, si así lo desea. (Artículo 312) Fracción II apartado B del articulo 20 de la Constitución Política.
Declarar es un derecho al igual que guardar silencio.
Medidas cautelares El CNPP enuncia los tipos de medidas en su artículo 155 ( principio de presunción de inocencia Fracción I apartado B articulo 20 CPEUM).
Resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso (Artículo 313) El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso. El juez de control se
dirigirá al imputado explicándole los tres momentos en los cuales el M.P tiene para resolver la solicitud de vinculación a proceso;
a) En la misma audiencia inicial, b) plazo de 72 horas, c) En la ampliación de dicho plazo de 72 horas. (articulo 19 CPEUM).
Definir el plazo para el cierre de la investigación. ( artículos 321, 322) Las partes pueden hacer sus propuestas para el plazo de cierre de investigación, cumplidos estos plazos el M.P deberá cerra la
investigación complementaria.
Con la determinación del juez de control en torno al plazo para el cierre de investigación concluye la Audiencia Inicial.
Iván Galaviz Soto
• Información de derechos al imputado
La Audiencia Inicial representa el primer contacto del juez con el imputado y su defensa, el juez con la
apertura de la audiencia deberá individualizar a las partes con el objetivo de recabar datos personales
del imputado y su defensa y preguntara al imputado si este ya ha sido informado de sus derechos.
El CNPP establece que al imputado se le informaran sus derechos Constitucionales y legales.
De los derechos constitucionales de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a
guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda
incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar
que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al
efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
Iván Galaviz Soto
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción
que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y
menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que
existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de
investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o
víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso El imputado y su defensor
tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda
recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en
reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello
sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no
afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes
de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su
detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión
preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en
ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del
imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que
imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
Iván Galaviz Soto
De los derechos complementarios del Código Nacional de Procedimientos Penales de toda persona
imputada:
I. Comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Publico todas
las facilidades para logarlo.
II. Entrevistarse con su defensor en privado.
III. Solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que
se encuentre en prisión preventiva.
IV. Ser asistido por un traductor o interprete en el caso de que no hable el idioma español, cuando el imputado
perteneciere a un pueblo o comunidad indígena el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, en
caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un interprete de la cultura y lengua que se trate.
V. Ser presentado ante el Ministerio Publico o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser
aprendido o detenido.
VI. A no ser expuesto a los medios de comunicación.
VII. A no ser presentado ante la sociedad como culpable.
VIII. A solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad, o personas con discapacidad
cuyo cuidado personal este a cargo del imputado.
IX. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida
cautelar restrictiva de su libertad,
X. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia
migratoria cuando sea extranjero.
Iván Galaviz Soto
Audiencia de control de detención
Iván Galaviz Soto
• Control de la legalidad de la detención;
La Audiencia de Control de la Detención tiene como principal objetivo verificar el cumplimiento
del marco legal de la detención, ya sea por la existencia de una causal de detención por
flagrancia o por una orden judicial de detención. Los temas posibles a ser tratados en esta
audiencia son los siguientes:
1. El motivo de la detención y sus circunstancias: análisis de la procedencia de la detención, del cumplimiento
de los requisitos de toda orden de detención o de las causales de flagrancia, e individualización de los
funcionarios encargados de la detención.
2. Cumplimiento del plazo legal para poner a disposición del tribunal al detenido.
3. Cumplimiento de los deberes de información de derechos al detenido.
4. Existencia de apremios en contra del imputado. El juez de control puede examinar la legalidad de la
privación de libertad o adoptar las medidas que fueren procedentes para subsanar las deficiencias del
procedimiento policial
5. Eventual ampliación del plazo de la detención cuando no pueda formalizarse, por no estar presente el
abogado defensor del imputado o cuando el fiscal no cuenta con todos los antecedentes para formalizara
Iván Galaviz Soto
• Control de la legalidad de la detención (sin detenido).
Cuando estamos frente a un proceso sin detenido, la continuación de la Audiencia Inicial proseguirá de la
siguiente manera;
I. Audiencia de Formulación de Imputación.
II. Oportunidad del imputado para contestar la imputación (Declara o guarda silencio).
III. Vinculación a proceso (El imputado tiene derecho de decidir momento en que se le resuelva su
situación jurídica que podrá ser:
a. 72 horas
b. 144 horas
c. En la misma audiencia.
d. Medida cautelar (Si el imputado desea que su situación jurídica se resuelva en las 72 o 144 horas, la
medida cautelar se solicitará posteriormente a la solicitud de vinculación que realiza el ministerio
público y previo a que el Juez dicte su resolución respecto de la misma. En caso que sea en la misma
audiencia la solicitud de medida cautelar es posterior a la resolución de vinculación a proceso).
e. Plazo de cierre para la investigación complementaria.
f. Solicitud de copia de audio y video.
Iván Galaviz Soto
• Control de la legalidad de la detención (con detenido).
El imputado es detenido en flagrancia o por caso urgente. Cuando estamos frente a un
proceso con detenido, la continuación de la Audiencia Inicial proseguirá de la siguiente
manera;
I. Audiencia de Control de detención.
II. Audiencia de Formulación de imputación.
III. Oportunidad del imputado para contestar la imputación (Declara o guarda silencio).
IV. Audiencia de Vinculación a proceso (El imputado tiene derecho de decidir momento
en que se le resuelva su situación jurídica que podrá ser:
a. 72 horas
b. 144 horas
c. En la misma audiencia.
Iván Galaviz Soto
• Audiencia de Control de la legalidad de la detención (con detenido).
La Audiencia de Control de detención se celebra cuando el M. P. tiene a
su disposición a una persona que ha sido capturada en flagrancia; en
este caso, el M. P. puede tener a su disposición al imputado, capturado
en flagrancia, hasta cuarenta y ocho horas, contadas a partir del
momento en fue capturado, ya sea que lo haya capturado la policía o un
particular, pues en ambos casos el imputado debe ser puesto a
disposición de la autoridad Ministerial inmediatamente, a
Iván Galaviz Soto
• DINÁMICA DEL CONTROL DE DETENCIÓN
1) El M. P. le ha solicitado al Juez de Garantía la celebración de la audiencia para controlar la
detención del imputado.
2) El Juez señala día y hora para la celebración de esta audiencia, que debe ser de inmediato (el
mismo día, a la hora que sea, de día o de noche).
3) Se constituyen en la sal el M.P, imputado, Juez y defensor particular o publico y se dará inicio a la
audiencia.
Iván Galaviz Soto
4) El juez Primero Verificara la presencia de los intervinientes: M. P., imputado, defensor, víctima.
5) El juez procederá a individualizar a los participantes, es decir, identificarlos, que le digan su nombre y
apellidos y su dirección para recibir notificaciones, al defensor le pedirá también que exhiba su cédula
profesional; al imputado deberá preguntarle, además, si tiene sobrenombre o apodo, edad, estado civil,
profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, lugar de trabajo, números telefónicos de su
casa y de su trabajo o cualquier otro en donde pueda ser localizado y que exhiba un documento oficial que
acredite su identidad. Le preguntará, además, si cuando lo capturaron le hicieron saber sus derechos y si
los entendió, en caso contrario el Juez deberá hacérselos saber,. Le preguntara si tiene designado defensor
y, en su caso, le discierne el cargo al defensor.
6) El juez explicara al imputado en términos coloquiales, comunes y corrientes, de que va a tratar esa
audiencia, para que entienda; también le preguntará cuando fue detenido, a que hora fue detenido, quien
lo detuvo, si quien lo detuvo lo trató bien o fue maltratado, a efecto de que, en su caso, ordene que se le
atienda médicamente y dar vista al M. P. por la posible comisión de un delito.
7) El Juez le dará la palabra al M. P. para que justifique la existencia de la flagrancia.
Iván Galaviz Soto
En el uso de la palabra el M. P. le explicará al Juez que el imputado fue capturado en alguna de las hipótesis a
que se refiere el artículo 146 CNPP (En alguna de estas hipótesis deberá ubicarse la captura del imputado, si
no es así, no habrá flagrancia). es de hacerse notar que en la última de las hipótesis mencionada debe
acreditarse el señalamiento que hace la víctima o un testigo presencial de los hechos, o el coautor del delito Y,
además, copulativamente, que se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que el
imputado acaba de intervenir en la comisión de un delito; si solo hay señalamientos del testigo, de la víctima o
del coautor del delito, pero al imputado no se le encontró nada, no se da este supuesto y no habrá flagrancia.
 “Para justificar la flagrancia, el M. P. debe hacer referencia a que en la carpeta de investigación existen medios
de prueba que acreditan la flagrancia, pero no debe ponerse a relatar los hechos, eso es para otra etapa de la
audiencia, en esta audiencia sólo dirá que de acuerdo al dicho de la víctima el imputado fue capturado en el
momento de estar robando o lesionando etc.”
 “Que este dicho se corrobora con lo manifestado por el policía aprehensor, el que en su informe (I.P.H) afirma
que escuchó que alguien pedía auxilio, fue a ver de que se trataba y se dio cuenta que el imputado le estaba
robando al ofendido o que le estaba pegando y que en ese momento lo detuvo, (que la víctima presentó su
querella, en caso de que el delito sea perseguible por querella), y que pide al Juez que por estar satisfechos y
acreditados los requisitos que exige el artículo 146 fracción I, o II, o III, del CNPP. declare legal la detención del
imputado.
Iván Galaviz Soto
8) El juez da la palabra al defensor para que manifieste lo que a su defensa convenga; (principio de
contradicción).
 se trata de hacer un alegato jurídico sobre el acto de captura, alegato que sólo lo puede hacer una persona
que sabe derecho y el imputado no lo sabe.
 El defensor puede elegir una de varias opciones que se le presentarán, de acuerdo al delito de que se trate y
de las pruebas que en ese momento pueda ofrecer, pues debe recordarse que se está en una diligencia en la
que se debe resolver de inmediato sobre la constitucionalidad o no de la detención, por esa razón no van a
recibirse pruebas al día siguiente, debe ser en ese momento.
 El defensor debe saber que si el delito es de mínima gravedad el Juez no va a seguirlo teniendo preso, bajo los
efectos de una prisión preventiva, aunque la pida el M. P.; si la prisión preventiva no es PROPORCIONAL al
peligro que se trata de resguardar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse ( ver
articulo 155 CNPP)
 Si el abogado defensor estima que tiene pruebas que demuestran que no hubo flagrancia y puede
desahogarlas en ese momento, podrá hacer los alegatos correspondientes, ofrecer las pruebas, desahogarlas
y esperará la resolución del Juez
Iván Galaviz Soto
9) El juez deberá decirle al imputado que si quiere declarar, puede hacerlo, que también puede abstenerse de
declarar, pero le advertirá que de declarar, lo que diga puede ser usado en su contra y que de no declarar,
su negativa no será considerada como indicio de culpabilidad.
 se le sugerirá que lo consulte con su defensor
 Lo recomendable es que el imputado no diga nada, ya tendrá otra oportunidad de declarar, pero en ese
momento no es recomendable, pues se está tratando la simple calificación de legal de la detención y si el fue
capturado en flagrancia, no tiene caso que discuta nada.
 Por lo tanto se le debe recomendar que no diga nada, que se abstenga de hacer uso de la palabra.
10) El Juez decidirá si la detención es constitucional, legal o no; en caso de que determine que la captura fue
ilegal, ordenará la libertad del imputado de inmediato y ahí habrá terminado esta diligencia.
 Si declara que la detención fue constitucional, el Juez le dará el uso de la palabra al M. P. para que formule la
imputación al imputado.
Iván Galaviz Soto
Audiencia de Formulación de Imputación
Iván Galaviz Soto
La vinculación a proceso es la resolución por la que el Juez de Control, dentro
del plazo constitucional, determina la situación jurídica del imputado. En otras
palabras, el Juez de Control decide si el imputado puede quedar en libertad y
no enfrentar, de momento, el proceso dado que no se verificó la existencia de
un hecho que la ley señala como delito o no existió la probabilidad de
comisión o participación del imputado en estos hechos. Es un acto procesal
en el que el MP pretende ser consistente con una investigación formalizada,
es decir, la investigación complementaria
El juez de control se dirigirá al imputado explicándole los tres momentos en
los cuales el M.P tiene para resolver la solicitud de vinculación a proceso;
a) En la misma audiencia inicial,
b) plazo de 72 horas,
c) En la ampliación de dicho plazo de 72 horas. (articulo 19 CPEUM).
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• Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas
La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de
control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito.
En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el
Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio
del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor.
En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado
se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia.
El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con
respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad.
Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por
separado y preservados en reserva.
Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales
relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su
Defensor y si su decisión es libre.
Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador
privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que
puedan ser en su contra.
En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba.
Iván Galaviz Soto
• Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad
El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere
oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del
imputado.
Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona
que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y
señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a
cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud.
Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia
inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de
comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda.
Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código
Iván Galaviz Soto
• Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación
Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado
su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o
ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que
el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o,
en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente
del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le
atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la
forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su
acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su
identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley.
El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las
aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación
formulada por el Ministerio Público.
Iván Galaviz Soto
• DINÁMICA DE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE LA IMPUTACION
1.El juez Primero Verificara la presencia de los intervinientes: M. P., imputado, defensor, víctima.
(identificación de los intervinientes sólo si es el inicio de la audiencia preliminar), si hubo audiencia
de control de detención, no es necesario.
A esta Audiencia se llega por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su
contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención
2. El juez explica al imputado que el Ministerio Público le manifestará el hecho que la Ley señala
como delito que se le atribuye para que ponga atención y lo entienda. (le explicara que lo
formalizaran a proceso)
3. El juez da la palabra al M.P para que este proceda a formalizar la investigación.
4. El M.P procede a;
Informar al imputado cuales son los hechos que le imputa y cual es la calificación legal de esos
hechos
Deberá decirle quien declaró y lo que declaró, que peritajes hay y quien los emitió.
Deberá informar al imputado que evidencias materiales se tienen y como llegaron a manos del M. P.
es un simple decirle al imputado los hechos por los cuales está en presencia del juez, sólo los hechos y
las pruebas
Iván Galaviz Soto
• Ejemplo;
Esta Representación Social le formula imputación por los siguientes hechos: el
día _________ siendo las ______horas, el señor_____ señala que usted hizo
(esto, aquello y lo otro) también lo señala el testigo de nombre __________,
también le informo que esta representación social cuenta con objetos de
__________ (mencionar los objetos) que fueron los que se le encontraron en
su poder, así lo dice el policía de nombre__________,
(solo señalamiento de hechos y calificación legal), ejemplo: tales hechos a
juicio de este M. P. constituyen el delito de _________, previsto por el artículo
__________del Código Penal del Estado de______ y sancionado con pena
privativa de libertad por el artículo _________.
Iván Galaviz Soto
5. El juez le concederá la voz a la defensa para que, de ser el caso, solicite la aclaración o precisión
respecto a la imputación.
La Audiencia de Formalización de la Imputación tiene un carácter informativo, lo que implica que
no puede estar sujeta a debate por parte de la defensa, ni tampoco a una determinación judicial, ya
que la imputación no constituye una solicitud.
6. El juzgador específicamente le solicitará al Ministerio Público que desahogue la petición de la
defensa. (aclaración o precisión respecto a la imputación).
7. El juez le preguntará al imputado si entendió la imputación o requiere que se le explique
nuevamente.
8. En caso de haber entendido la formalización de la imputación, el juez preguntará al imputado si
desea declarar o guardar silencio; si decide declarar se procede a su práctica.
El Juez le hace saber al imputado que tiene derecho a contestar la imputación (declaración
preparatoria) si quiere, o bien puede abstenerse de contestarla, en caso de que quiera declarar
deberá ser advertido de que todo lo que diga podrá ser usado en su contra y que si decide
abstenerse de declarar, esa abstención no se tendrá como indicio de culpabilidad
Iván Galaviz Soto
 Se le debe hacer saber al imputado que tiene un plazo de 72 horas o el doble 144 horas, para aportar pruebas, que
puede hacer uso de ese plazo y su ampliación y en ese caso se suspenderá la audiencia para reanudarla.
 Si el imputado decide usar el plazo constitucional, deberá manifestárselo así al Juez y pedirle que suspenda la
presente audiencia para aportar pruebas en la audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional
 El Juez, obsequiando la petición del imputado o de su defensor, suspenderá la audiencia y señalará día y hora dentro
de las setenta y dos o de las ciento cuarenta y cuatro horas para la celebración de la audiencia de Vinculación a
Proceso o de término constitucional.
 Como se va a suspender la audiencia y en caso de que el imputado este preso porque fue capturado en flagrancia,
antes de suspenderla, el Juez debe dar la palabra al M. P. para que pida lo que a sus derechos convenga, es decir, para
que el M. P. pida una medida de cautelar para garantizar la presencia del imputado al proceso, pues el imputado solo
puede seguir preso por delitos de alto impacto. recuérdese que fue capturado en flagrancia.
9. Audiencia de Medidas Cautelares (solo si se suspende la audiencia para el plazo constitucional)
 El M. P. pide la medida Cautelar que estime conveniente, funda y motiva su petición,
 El Juez da la palabra al defensor para que manifieste lo que crea conveniente en relación con la medida cautelar
solicitada por el M. P.
 El juez resolverá si ha lugar o no a lugar a la medida cautelar. A continuación suspende la audiencia y señala día y
hora para su continuación
 Si el imputado decide no usar el plazo constitucional se continuara con la Audiencia de Vinculación Proceso.
Iván Galaviz Soto
Audiencia de Vinculación Proceso
Iván Galaviz Soto
Esta figura se centra en el artículo 19 primer párrafo, el cual según el
texto publicado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos–CPEUM (2008). En Diario Oficial de la Federación. Tomo
DCLVII No. 13. México, D.F. disponía lo siguiente:
Artículo 19 Constitucional:
Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresar: el delito que se impute al acusado; el lugar,
tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el
indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Iván Galaviz Soto
La Vinculación a Proceso implica “atar o sujetar al procedimiento
penal al imputado”, esto dará oportunidad al Ministerio Publico de
complementar la investigación.
La Audiencia Inicial debe necesariamente abordar la parte procesal de
la Vinculación a Proceso o la no Vinculación a Proceso del imputado.
El momento procesal para oportuno para entrar en su estudio
dependerá siempre de la decisión del imputado de optar por el plazo
constitucional o su ampliación
Iván Galaviz Soto
• Decisión del imputado de optar por el plazo constitucional o su
ampliación
Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a
proceso.
Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado
su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez
de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y
posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al
agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y
le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud
que desea plantear el Ministerio Público.
Iván Galaviz Soto
A. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su
vinculación a proceso en esa audiencia.
(si el imputado no se acoge al plazo constitucional la solicitud de debate y resolución
en torno a la vinculación tendrá que realizarse inmediatamente después de que haya
rendido su declaración o haya hecho valer su derecho a guardar silencio, una ves
vinculado a proceso se procederá al debate y resolución de medidas cautelares).
B. Dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo
a 144 horas.
(Si el imputado se acoge al plazo o a su prorroga, la solicitud, debate y resolución de
la vinculación a proceso, se postergara hasta el vencimiento de dicho plazo, es decir,
el juez de control segmentara la audiencia en dos partes y será en la segunda parte
de la audiencia cuando se realicen todos los actos propios a la vinculación a
proceso).
Iván Galaviz Soto
• Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o
su ampliación
Artículo 314:
El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su
ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios
ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que
ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva
oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código,
el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba
ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la
audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.
Iván Galaviz Soto
Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá
contener:
I. Los datos personales del imputado;
II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos
mencionados en el artículo anterior, y III.
III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa.
Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso
El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se
continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la
apertura a juicio o el sobreseimiento.
Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso
En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control
dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad
inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas
cautelares anticipadas que se hubiesen decretado
Iván Galaviz Soto
Conclusiones:
En el nuevo sistema de justicia, la etapa inicial se divide en dos fases: una, en la que
el agente del Ministerio Público conoce de una querella o denuncia e inicia la
investigación a la cual se le conoce como etapa informal y, otra, en la que hace una
imputación al sujeto investigado ante un juez de control para dar inicio a la etapa
formal de la investigación. Esta segunda etapa dará inicio en lo que conocemos
como audiencia inicial la cual se lleva a cabo frente a un juez de control.
El artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere “en la
audiencia inicial se informara al imputado sus derechos constitucionales y legales, si
no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de
legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la
oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de
vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la
investigación”
Iván Galaviz Soto

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Audiencia inicial

  • 2. El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica cuáles son las etapas del procedimiento penal mexicano. En cada una de sus tres fracciones señala, respectivamente, que el procedimiento penal mexicano se integra por la etapa de investigación (inicial y complementaria), la etapa intermedia o de preparación de juicio y la etapa de juicio. Iván Galaviz Soto
  • 3. • Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme Iván Galaviz Soto
  • 4. Es la primera de tres audiencias que se realizan a lo largo de todo el Proceso Penal. Es la audiencia que marca el inicio de todo el proceso ordinario. Se encuentra ubicada en la etapa de investigación y representa el enlace entre la investigación inicial y la complementaria. Del resultado de esta audiencia nace la facultad del Ministerio Publico para realizar una investigación complementaria, es decir, la continuidad del procedimiento penal, dependerá de lo que sea resuelto en esta audiencia. Iván Galaviz Soto
  • 5. • Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia Iván Galaviz Soto
  • 6. • Artículo 221. Formas de inicio. La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a ésta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito al Ministerio Público la determinación que adopten. El Ministerio Público podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé este Código Iván Galaviz Soto
  • 7. La intervención jurisdiccional que llevara a resolver el conflicto principal es justamente en la Audiencia Inicial, de ahí que el inicio del proceso penal lo podemos ubicar entre la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. Una ves que el ministerio publico inicia el ejercicio de la acción penal. Iván Galaviz Soto Se considera que el Ministerio Publico inicia el ejercicio de la acción penal cuando; Solicita citatorio a la audiencia inicial. Pone a disposición al detenido ante la autoridad judicial. Solicita la orden de comparecencia. Solicita la orden de aprensión
  • 8. Desarrollo de la Audiencia Inicial Iván Galaviz Soto
  • 9. Etapas Procesales de la Audiencia Inicial Observaciones Informar al imputado sus derechos constitucionales y legales. (Articulo 307) Fracciones II y III del apartado B del artículo 20 constitucional Control de legalidad de la detención. (Articulo 308) Sobre el control de legalidad de la detención, cabe señalar que el CNPP regula las detenciones con orden judicial y sin ella. Sin orden judicial hay dos supuestos en los que se puede detener a una persona: cuando exista flagrancia (artículos 146 y 147, así como el artículo 148, cuando se trate de detenciones en flagrancia por la presunta comisión de delitos que requieran querella) y cuando se presente un "caso urgente" (artículo 150). Formular la imputación. (Artículo 311) Comunicación que efectuar el M.P al imputado, en presencia del Juez de control, donde se le informa que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o mas hechos que la Ley señala como delito. Darle oportunidad al imputado de declarar, si así lo desea. (Artículo 312) Fracción II apartado B del articulo 20 de la Constitución Política. Declarar es un derecho al igual que guardar silencio. Medidas cautelares El CNPP enuncia los tipos de medidas en su artículo 155 ( principio de presunción de inocencia Fracción I apartado B articulo 20 CPEUM). Resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso (Artículo 313) El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso. El juez de control se dirigirá al imputado explicándole los tres momentos en los cuales el M.P tiene para resolver la solicitud de vinculación a proceso; a) En la misma audiencia inicial, b) plazo de 72 horas, c) En la ampliación de dicho plazo de 72 horas. (articulo 19 CPEUM). Definir el plazo para el cierre de la investigación. ( artículos 321, 322) Las partes pueden hacer sus propuestas para el plazo de cierre de investigación, cumplidos estos plazos el M.P deberá cerra la investigación complementaria. Con la determinación del juez de control en torno al plazo para el cierre de investigación concluye la Audiencia Inicial. Iván Galaviz Soto
  • 10. • Información de derechos al imputado La Audiencia Inicial representa el primer contacto del juez con el imputado y su defensa, el juez con la apertura de la audiencia deberá individualizar a las partes con el objetivo de recabar datos personales del imputado y su defensa y preguntara al imputado si este ya ha sido informado de sus derechos. El CNPP establece que al imputado se le informaran sus derechos Constitucionales y legales. De los derechos constitucionales de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; Iván Galaviz Soto
  • 11. V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Iván Galaviz Soto
  • 12. De los derechos complementarios del Código Nacional de Procedimientos Penales de toda persona imputada: I. Comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Publico todas las facilidades para logarlo. II. Entrevistarse con su defensor en privado. III. Solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva. IV. Ser asistido por un traductor o interprete en el caso de que no hable el idioma español, cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un interprete de la cultura y lengua que se trate. V. Ser presentado ante el Ministerio Publico o ante el juez de control, según sea el caso, inmediatamente después de ser aprendido o detenido. VI. A no ser expuesto a los medios de comunicación. VII. A no ser presentado ante la sociedad como culpable. VIII. A solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad, o personas con discapacidad cuyo cuidado personal este a cargo del imputado. IX. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad, X. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando sea extranjero. Iván Galaviz Soto
  • 13. Audiencia de control de detención Iván Galaviz Soto
  • 14. • Control de la legalidad de la detención; La Audiencia de Control de la Detención tiene como principal objetivo verificar el cumplimiento del marco legal de la detención, ya sea por la existencia de una causal de detención por flagrancia o por una orden judicial de detención. Los temas posibles a ser tratados en esta audiencia son los siguientes: 1. El motivo de la detención y sus circunstancias: análisis de la procedencia de la detención, del cumplimiento de los requisitos de toda orden de detención o de las causales de flagrancia, e individualización de los funcionarios encargados de la detención. 2. Cumplimiento del plazo legal para poner a disposición del tribunal al detenido. 3. Cumplimiento de los deberes de información de derechos al detenido. 4. Existencia de apremios en contra del imputado. El juez de control puede examinar la legalidad de la privación de libertad o adoptar las medidas que fueren procedentes para subsanar las deficiencias del procedimiento policial 5. Eventual ampliación del plazo de la detención cuando no pueda formalizarse, por no estar presente el abogado defensor del imputado o cuando el fiscal no cuenta con todos los antecedentes para formalizara Iván Galaviz Soto
  • 15. • Control de la legalidad de la detención (sin detenido). Cuando estamos frente a un proceso sin detenido, la continuación de la Audiencia Inicial proseguirá de la siguiente manera; I. Audiencia de Formulación de Imputación. II. Oportunidad del imputado para contestar la imputación (Declara o guarda silencio). III. Vinculación a proceso (El imputado tiene derecho de decidir momento en que se le resuelva su situación jurídica que podrá ser: a. 72 horas b. 144 horas c. En la misma audiencia. d. Medida cautelar (Si el imputado desea que su situación jurídica se resuelva en las 72 o 144 horas, la medida cautelar se solicitará posteriormente a la solicitud de vinculación que realiza el ministerio público y previo a que el Juez dicte su resolución respecto de la misma. En caso que sea en la misma audiencia la solicitud de medida cautelar es posterior a la resolución de vinculación a proceso). e. Plazo de cierre para la investigación complementaria. f. Solicitud de copia de audio y video. Iván Galaviz Soto
  • 16. • Control de la legalidad de la detención (con detenido). El imputado es detenido en flagrancia o por caso urgente. Cuando estamos frente a un proceso con detenido, la continuación de la Audiencia Inicial proseguirá de la siguiente manera; I. Audiencia de Control de detención. II. Audiencia de Formulación de imputación. III. Oportunidad del imputado para contestar la imputación (Declara o guarda silencio). IV. Audiencia de Vinculación a proceso (El imputado tiene derecho de decidir momento en que se le resuelva su situación jurídica que podrá ser: a. 72 horas b. 144 horas c. En la misma audiencia. Iván Galaviz Soto
  • 17. • Audiencia de Control de la legalidad de la detención (con detenido). La Audiencia de Control de detención se celebra cuando el M. P. tiene a su disposición a una persona que ha sido capturada en flagrancia; en este caso, el M. P. puede tener a su disposición al imputado, capturado en flagrancia, hasta cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en fue capturado, ya sea que lo haya capturado la policía o un particular, pues en ambos casos el imputado debe ser puesto a disposición de la autoridad Ministerial inmediatamente, a Iván Galaviz Soto
  • 18. • DINÁMICA DEL CONTROL DE DETENCIÓN 1) El M. P. le ha solicitado al Juez de Garantía la celebración de la audiencia para controlar la detención del imputado. 2) El Juez señala día y hora para la celebración de esta audiencia, que debe ser de inmediato (el mismo día, a la hora que sea, de día o de noche). 3) Se constituyen en la sal el M.P, imputado, Juez y defensor particular o publico y se dará inicio a la audiencia. Iván Galaviz Soto
  • 19. 4) El juez Primero Verificara la presencia de los intervinientes: M. P., imputado, defensor, víctima. 5) El juez procederá a individualizar a los participantes, es decir, identificarlos, que le digan su nombre y apellidos y su dirección para recibir notificaciones, al defensor le pedirá también que exhiba su cédula profesional; al imputado deberá preguntarle, además, si tiene sobrenombre o apodo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, lugar de trabajo, números telefónicos de su casa y de su trabajo o cualquier otro en donde pueda ser localizado y que exhiba un documento oficial que acredite su identidad. Le preguntará, además, si cuando lo capturaron le hicieron saber sus derechos y si los entendió, en caso contrario el Juez deberá hacérselos saber,. Le preguntara si tiene designado defensor y, en su caso, le discierne el cargo al defensor. 6) El juez explicara al imputado en términos coloquiales, comunes y corrientes, de que va a tratar esa audiencia, para que entienda; también le preguntará cuando fue detenido, a que hora fue detenido, quien lo detuvo, si quien lo detuvo lo trató bien o fue maltratado, a efecto de que, en su caso, ordene que se le atienda médicamente y dar vista al M. P. por la posible comisión de un delito. 7) El Juez le dará la palabra al M. P. para que justifique la existencia de la flagrancia. Iván Galaviz Soto
  • 20. En el uso de la palabra el M. P. le explicará al Juez que el imputado fue capturado en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 146 CNPP (En alguna de estas hipótesis deberá ubicarse la captura del imputado, si no es así, no habrá flagrancia). es de hacerse notar que en la última de las hipótesis mencionada debe acreditarse el señalamiento que hace la víctima o un testigo presencial de los hechos, o el coautor del delito Y, además, copulativamente, que se le encuentren objetos o indicios que hagan presumir fundadamente que el imputado acaba de intervenir en la comisión de un delito; si solo hay señalamientos del testigo, de la víctima o del coautor del delito, pero al imputado no se le encontró nada, no se da este supuesto y no habrá flagrancia.  “Para justificar la flagrancia, el M. P. debe hacer referencia a que en la carpeta de investigación existen medios de prueba que acreditan la flagrancia, pero no debe ponerse a relatar los hechos, eso es para otra etapa de la audiencia, en esta audiencia sólo dirá que de acuerdo al dicho de la víctima el imputado fue capturado en el momento de estar robando o lesionando etc.”  “Que este dicho se corrobora con lo manifestado por el policía aprehensor, el que en su informe (I.P.H) afirma que escuchó que alguien pedía auxilio, fue a ver de que se trataba y se dio cuenta que el imputado le estaba robando al ofendido o que le estaba pegando y que en ese momento lo detuvo, (que la víctima presentó su querella, en caso de que el delito sea perseguible por querella), y que pide al Juez que por estar satisfechos y acreditados los requisitos que exige el artículo 146 fracción I, o II, o III, del CNPP. declare legal la detención del imputado. Iván Galaviz Soto
  • 21. 8) El juez da la palabra al defensor para que manifieste lo que a su defensa convenga; (principio de contradicción).  se trata de hacer un alegato jurídico sobre el acto de captura, alegato que sólo lo puede hacer una persona que sabe derecho y el imputado no lo sabe.  El defensor puede elegir una de varias opciones que se le presentarán, de acuerdo al delito de que se trate y de las pruebas que en ese momento pueda ofrecer, pues debe recordarse que se está en una diligencia en la que se debe resolver de inmediato sobre la constitucionalidad o no de la detención, por esa razón no van a recibirse pruebas al día siguiente, debe ser en ese momento.  El defensor debe saber que si el delito es de mínima gravedad el Juez no va a seguirlo teniendo preso, bajo los efectos de una prisión preventiva, aunque la pida el M. P.; si la prisión preventiva no es PROPORCIONAL al peligro que se trata de resguardar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse ( ver articulo 155 CNPP)  Si el abogado defensor estima que tiene pruebas que demuestran que no hubo flagrancia y puede desahogarlas en ese momento, podrá hacer los alegatos correspondientes, ofrecer las pruebas, desahogarlas y esperará la resolución del Juez Iván Galaviz Soto
  • 22. 9) El juez deberá decirle al imputado que si quiere declarar, puede hacerlo, que también puede abstenerse de declarar, pero le advertirá que de declarar, lo que diga puede ser usado en su contra y que de no declarar, su negativa no será considerada como indicio de culpabilidad.  se le sugerirá que lo consulte con su defensor  Lo recomendable es que el imputado no diga nada, ya tendrá otra oportunidad de declarar, pero en ese momento no es recomendable, pues se está tratando la simple calificación de legal de la detención y si el fue capturado en flagrancia, no tiene caso que discuta nada.  Por lo tanto se le debe recomendar que no diga nada, que se abstenga de hacer uso de la palabra. 10) El Juez decidirá si la detención es constitucional, legal o no; en caso de que determine que la captura fue ilegal, ordenará la libertad del imputado de inmediato y ahí habrá terminado esta diligencia.  Si declara que la detención fue constitucional, el Juez le dará el uso de la palabra al M. P. para que formule la imputación al imputado. Iván Galaviz Soto
  • 23. Audiencia de Formulación de Imputación Iván Galaviz Soto
  • 24. La vinculación a proceso es la resolución por la que el Juez de Control, dentro del plazo constitucional, determina la situación jurídica del imputado. En otras palabras, el Juez de Control decide si el imputado puede quedar en libertad y no enfrentar, de momento, el proceso dado que no se verificó la existencia de un hecho que la ley señala como delito o no existió la probabilidad de comisión o participación del imputado en estos hechos. Es un acto procesal en el que el MP pretende ser consistente con una investigación formalizada, es decir, la investigación complementaria El juez de control se dirigirá al imputado explicándole los tres momentos en los cuales el M.P tiene para resolver la solicitud de vinculación a proceso; a) En la misma audiencia inicial, b) plazo de 72 horas, c) En la ampliación de dicho plazo de 72 horas. (articulo 19 CPEUM). Iván Galaviz Soto
  • 25. • Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. En el caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido o el Asesor jurídico solicite una medida cautelar y el imputado se haya acogido al plazo constitucional, el debate sobre medidas cautelares sucederá previo a la suspensión de la audiencia. El imputado no podrá negarse a proporcionar su completa identidad, debiendo responder las preguntas que se le dirijan con respecto a ésta y se le exhortará para que se conduzca con verdad. Se le preguntará al imputado si es su deseo proporcionar sus datos en voz alta o si prefiere que éstos sean anotados por separado y preservados en reserva. Si el imputado decidiera declarar en relación a los hechos que se le imputan, se le informarán sus derechos procesales relacionados con este acto y que lo que declare puede ser utilizado en su contra, se le cuestionará si ha sido asesorado por su Defensor y si su decisión es libre. Si el imputado decide libremente declarar, el Ministerio Público, el Asesor jurídico de la víctima u ofendido, el acusador privado en su caso y la defensa podrán dirigirle preguntas sobre lo que declaró, pero no estará obligado a responder las que puedan ser en su contra. En lo conducente se observarán las reglas previstas en este Código para el desahogo de los medios de prueba. Iván Galaviz Soto
  • 26. • Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código Iván Galaviz Soto
  • 27. • Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Iván Galaviz Soto
  • 28. • DINÁMICA DE LA AUDIENCIA DE FORMULACION DE LA IMPUTACION 1.El juez Primero Verificara la presencia de los intervinientes: M. P., imputado, defensor, víctima. (identificación de los intervinientes sólo si es el inicio de la audiencia preliminar), si hubo audiencia de control de detención, no es necesario. A esta Audiencia se llega por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención 2. El juez explica al imputado que el Ministerio Público le manifestará el hecho que la Ley señala como delito que se le atribuye para que ponga atención y lo entienda. (le explicara que lo formalizaran a proceso) 3. El juez da la palabra al M.P para que este proceda a formalizar la investigación. 4. El M.P procede a; Informar al imputado cuales son los hechos que le imputa y cual es la calificación legal de esos hechos Deberá decirle quien declaró y lo que declaró, que peritajes hay y quien los emitió. Deberá informar al imputado que evidencias materiales se tienen y como llegaron a manos del M. P. es un simple decirle al imputado los hechos por los cuales está en presencia del juez, sólo los hechos y las pruebas Iván Galaviz Soto
  • 29. • Ejemplo; Esta Representación Social le formula imputación por los siguientes hechos: el día _________ siendo las ______horas, el señor_____ señala que usted hizo (esto, aquello y lo otro) también lo señala el testigo de nombre __________, también le informo que esta representación social cuenta con objetos de __________ (mencionar los objetos) que fueron los que se le encontraron en su poder, así lo dice el policía de nombre__________, (solo señalamiento de hechos y calificación legal), ejemplo: tales hechos a juicio de este M. P. constituyen el delito de _________, previsto por el artículo __________del Código Penal del Estado de______ y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo _________. Iván Galaviz Soto
  • 30. 5. El juez le concederá la voz a la defensa para que, de ser el caso, solicite la aclaración o precisión respecto a la imputación. La Audiencia de Formalización de la Imputación tiene un carácter informativo, lo que implica que no puede estar sujeta a debate por parte de la defensa, ni tampoco a una determinación judicial, ya que la imputación no constituye una solicitud. 6. El juzgador específicamente le solicitará al Ministerio Público que desahogue la petición de la defensa. (aclaración o precisión respecto a la imputación). 7. El juez le preguntará al imputado si entendió la imputación o requiere que se le explique nuevamente. 8. En caso de haber entendido la formalización de la imputación, el juez preguntará al imputado si desea declarar o guardar silencio; si decide declarar se procede a su práctica. El Juez le hace saber al imputado que tiene derecho a contestar la imputación (declaración preparatoria) si quiere, o bien puede abstenerse de contestarla, en caso de que quiera declarar deberá ser advertido de que todo lo que diga podrá ser usado en su contra y que si decide abstenerse de declarar, esa abstención no se tendrá como indicio de culpabilidad Iván Galaviz Soto
  • 31.  Se le debe hacer saber al imputado que tiene un plazo de 72 horas o el doble 144 horas, para aportar pruebas, que puede hacer uso de ese plazo y su ampliación y en ese caso se suspenderá la audiencia para reanudarla.  Si el imputado decide usar el plazo constitucional, deberá manifestárselo así al Juez y pedirle que suspenda la presente audiencia para aportar pruebas en la audiencia de vinculación a proceso o de término constitucional  El Juez, obsequiando la petición del imputado o de su defensor, suspenderá la audiencia y señalará día y hora dentro de las setenta y dos o de las ciento cuarenta y cuatro horas para la celebración de la audiencia de Vinculación a Proceso o de término constitucional.  Como se va a suspender la audiencia y en caso de que el imputado este preso porque fue capturado en flagrancia, antes de suspenderla, el Juez debe dar la palabra al M. P. para que pida lo que a sus derechos convenga, es decir, para que el M. P. pida una medida de cautelar para garantizar la presencia del imputado al proceso, pues el imputado solo puede seguir preso por delitos de alto impacto. recuérdese que fue capturado en flagrancia. 9. Audiencia de Medidas Cautelares (solo si se suspende la audiencia para el plazo constitucional)  El M. P. pide la medida Cautelar que estime conveniente, funda y motiva su petición,  El Juez da la palabra al defensor para que manifieste lo que crea conveniente en relación con la medida cautelar solicitada por el M. P.  El juez resolverá si ha lugar o no a lugar a la medida cautelar. A continuación suspende la audiencia y señala día y hora para su continuación  Si el imputado decide no usar el plazo constitucional se continuara con la Audiencia de Vinculación Proceso. Iván Galaviz Soto
  • 32. Audiencia de Vinculación Proceso Iván Galaviz Soto
  • 33. Esta figura se centra en el artículo 19 primer párrafo, el cual según el texto publicado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–CPEUM (2008). En Diario Oficial de la Federación. Tomo DCLVII No. 13. México, D.F. disponía lo siguiente: Artículo 19 Constitucional: Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresar: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Iván Galaviz Soto
  • 34. La Vinculación a Proceso implica “atar o sujetar al procedimiento penal al imputado”, esto dará oportunidad al Ministerio Publico de complementar la investigación. La Audiencia Inicial debe necesariamente abordar la parte procesal de la Vinculación a Proceso o la no Vinculación a Proceso del imputado. El momento procesal para oportuno para entrar en su estudio dependerá siempre de la decisión del imputado de optar por el plazo constitucional o su ampliación Iván Galaviz Soto
  • 35. • Decisión del imputado de optar por el plazo constitucional o su ampliación Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. Iván Galaviz Soto
  • 36. A. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia. (si el imputado no se acoge al plazo constitucional la solicitud de debate y resolución en torno a la vinculación tendrá que realizarse inmediatamente después de que haya rendido su declaración o haya hecho valer su derecho a guardar silencio, una ves vinculado a proceso se procederá al debate y resolución de medidas cautelares). B. Dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo a 144 horas. (Si el imputado se acoge al plazo o a su prorroga, la solicitud, debate y resolución de la vinculación a proceso, se postergara hasta el vencimiento de dicho plazo, es decir, el juez de control segmentara la audiencia en dos partes y será en la segunda parte de la audiencia cuando se realicen todos los actos propios a la vinculación a proceso). Iván Galaviz Soto
  • 37. • Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación Artículo 314: El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Iván Galaviz Soto
  • 38. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Artículo 319. Auto de no vinculación a proceso En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este Código, el Juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y, en su caso, ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado Iván Galaviz Soto
  • 39. Conclusiones: En el nuevo sistema de justicia, la etapa inicial se divide en dos fases: una, en la que el agente del Ministerio Público conoce de una querella o denuncia e inicia la investigación a la cual se le conoce como etapa informal y, otra, en la que hace una imputación al sujeto investigado ante un juez de control para dar inicio a la etapa formal de la investigación. Esta segunda etapa dará inicio en lo que conocemos como audiencia inicial la cual se lleva a cabo frente a un juez de control. El artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere “en la audiencia inicial se informara al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación” Iván Galaviz Soto