1.
Estado actual del
cibercrimen
Tcol. D. Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor
Jefe del Departamento de Delitos Telemáticos. Unidad Central
Operativa. GUARDIA CIVIL

2.
“Estado Actual del Cibercrimen”
Teniente Coronel
D. Juan Antonio
Rodríguez
Álvarez de Sotomayor
Jefe del Departamento de
Delitos Telemáticos.
Unidad Central Operativa
GUARDIA CIVIL

3.
CIBERSEGURIDAD vs
CIBERDELINCUENCIA

4.
Ciberespacio
CIBER SEGURIDAD CIBER CRIMEN CIBER DEFENSA
ENISA
CCN
INCIBE
CNPIC
CERT / CSIRT
CISO
UNIVERSIDADES
EMPRESAS
…
EUROPOL/INTERPOL
EUROJUST
CEPOL
CNI
FISCALÍA-CI
GUARDIA CIVIL
POLICÍA
…
EJERCITOS
OTAN
MANDO DE
CIBERDEFENSA
…
LA CIBERSEGURIDAD NO ES UNA AMEZA COMO TAL, Y PARA ENTENDERLA HAY QUE
AFRONTARLA DESDE ÁMBITOS BIEN DIFERENCIADOS

5.
Europol Unclassified - Basic Protection level / Europol Public Information
Presidencia: Paises Bajos
Vice-Presidencia: US FBI
24/7 grupo de trabajo operativo
Desplegado en Europol junto con EC3
Miembros del J-CAT: 18 FFCC de 16 EM (10 UE, 6 TP) + Europol’s EC3

6.
CIBERDELINCUENCIA
¿Cómo le afecta al usuario?

7.
POTENCIADORES
Cibercrimen
DEPENDIENTES FACILITADOS
Ransomware
Banking Trojans
Malware
DDoS
Botnets
CAV
BproofH
…
Estafas
CSE
Drogas
Armas
Terrorismo
Fraudes
Fakenews
Amenazas
…
ANONIMATO
/ CIFRADO
MERCADOS
ILÍCITOS
CRIPTODIVISAS

8.
81.307
49.935
60.154
66.586
Mº INTERIOR
Evolución de “hechos conocidos”
36 %
2018
110.613
83,9 %

9.
Fraudes + Amenazas y Coacciones
88,3 %

10.
2013 2014 2015 2016 2017 2018
FACEBOOK GOOGLE MICROSFT
REQUERIMIENTOS
GUBERNAMENTALES
81.307
1.715
2.365
1.819
905
DELITOS
ACUSACIONES

11.
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
Desayuno informativo sobre Ciberseguridad
3 de abril de 2019
En 2018, la cibercriminalidad representó el 7% sobre el total de la delincuencia en
general, mientras que en 2015 su peso sobre el total de los delitos era del 3,9%, y en
2011 tan sólo del 2,1.
La fotografía de la tipología de los ciberdelitos señala que las estafas informáticas son,
con mucho, el principal cibercrimen cometido:
• RERESENTAN el 80,2% respecto al total de ciberdelitos.
• Le siguen las amenazas y coacciones en la Red (10,8%)
• y la falsificación informática (2,8%).
• Incluso sobre el total de la criminalidad en general, las estafas o fraudes informáticos en 2018
supusieron el 5,6% del total de los delitos, mientras que en 2015 representaban sólo el 2,6%

12.
Estrategia Nacional contra el
Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023
Eje 3. Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas. Impulsar la investigación
criminal sobre las principales actividades criminales en nuestro país
Cooperación internacional, evitar paraísos cibernéticos.
Potenciar actuación especializada unidades policiales.
Colaboración sector público-privado (financiero-tenológico).
Adaptación instrumentos jurídicos-procesos investigación.
Potenciar investigaciones menos complejas con implicación unidades periféricas.
Colaboración: ISP, PSSI y CE, acciones formativas, intercambio datos, etc.
Cultura y conciencia en Ciberseguridad.
Mejorar acciones de Inteligencia e Investigación sobre aquellos que generen más daño.
Potenciación actuación, prevención e investigación para protección colectivos vulnerables, repercusión social.
Coordinación multidisciplinar, prevención y respuesta comisión en masa de ciberdelitos.
Fomentar seguridad en comercio electrónico.
Incrementar actuaciones contra ‘empresarios individuales del delito’.
c)Cibercrimen

13.
Pillar I: Protect the American People, the Homeland, and the
American Way of Life
USA NATIONAL CYBER STRATEGY
Mejorar la notificación de incidentes y respuesta
Actualizar las leyes penales y procesales (interceptación).
Reducir las amenazas de las organizaciones criminales transnacionales en el Ciberespacio
Mejorar la detención de criminales en el exterior
Fortalecer las capacidades de investigación policial en el Ciberespacio de naciones amigas

14.
CIBERCRIMEN

15.
IOCTA 2018
TENDENCIAS &
AMENAZAS
El ransomware
mantiene su dominio
DDoS sigue afectando
a organizaciones
públicas y privadas.
Fraudes sin tarjetas
dominan los fraudes
de pago, aunque el
skimming continua
Objetivos: Usuarios de
criptodivisas y
exchangers
Cryptojacking: nueva
tendencia criminal
Ingeniería Social sigue
siendo el motor de
muchos ciberdelitos
Cierre de principales
mercados Darknet:
continúa negocio
La producción de
CSEM continúa

16.
MALWARE
• The top 5 EU countries which hosted the most
malicious URLs
• The top 5 EU countries which clicked on the most
malicious URL
• The top 5 EU countries which had the most malware
detection
BOTNETS
• The top 5 EU countries which hosted the highest
number of reported command and control servers
• The top 5 EU countries which had the highest number
of reported connections to command and control
server

17.
IOCTA 2018 –
Recomendaciones
Elaborar una estrategia
internacional para abordar el abuso
de Darknet.
Continuar explorando las
oportunidades que surgen de las
tecnologías emergentes.
Identificar las implicaciones de la
directiva NIS.
Centrase sobre ciberdelincuentes que
ofrecen servicios o productos para
desarrollar ciberataques.
La Cooperación entre todos los actores es clave
Desarrollar habilidades y
conocimientos en criptodivisas para
investigadores de cibercrimen
Contrarrestar la propaganda online
de los grupos terroristas al tiempo
que prevenir que obtengan capacidad
para llevar a cabo ciberataques
IOCTA
2018
Iniciar campañas estandarizadas en la UE para
la educación, prevención y sensibilización

18.
Respuesta

19.
Denuncia ..
Proyecto de Ley sobre la seguridad en las redes y sistemas de
información (NIS):
Víctima CSIRT OCC Fiscalía
Víctima … FSE: GC
JUEZ
Art.
14.3
Art.
19.6

20.
Denuncia / Respuesta
ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN
“ORDEN EUROPEA INVESTIGACIÓN”
MEDIDAS ESPECÍFICAS
1. Medidas que implican la obtención de pruebas en
tiempo real (art. 28)
2. Investigaciones encubiertas (art. 29)
3. Intervención de telecomunicaciones (art. 30 y 31)
4. Medidas cautelares (art. 32)
REDES 24/7
Art 29 Convenio de Budapest
Red Interpol
Red G7 – Dpto Justicia USA
RETENCIÓN / PRESERVACIÓN
EUCTF/JCAT/JEFES CIBER
LATINOAMERICA
INTERPOL/CEPOL/SINGAPUR
CSIRT-LEA
EUROPOL/ INTERPOL
Colaboración Policial
Internacional
PROPUESTA REGLAMENTO UE sobre acceso transfronterizo a
la prueba electrónica en materia penal (e-evidence)
INTEGRIDAD Y CUSTODIA DE LAS PRIMERAS EVIDENCIAS

21.
Peter SengeProfesor del MIT
uno de los pensadores más influyentes del mundo en gestión empresarial
No es sorprendente que la poca
salud de nuestro mundo guarde una
proporción directa con nuestra
incapacidad para verlo como una
totalidad.

22.
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN