www.lexisnexis.de/loesungen/risk-solutions/lexis-diligence Schützen Sie sich vor Wirtschaftskriminalität. Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der Finanzierung terroristischer Aktivitäten Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie potenzielle Kunden und Geschäftspartner ausreichend bekannt sind Seien Sie in der Lage, kurzfristig auf Compliance Audits oder Gerichtsverfahren zu reagieren Finden Sie heraus, wie Sie mit Lexis® Diligence Geschäftspartner überprüfen und Risiken minimieren können. Suchen Sie in internationalen Pressequellen. Suchen Sie nach Negative News in 26.000 internationalen Quellen. Suchen Sie nach Personen und Funktionen in mehr als 200 internationalen Firmendatenbanken. Prüfen Sie, ob Ihr Geschäftspartner eine politisch exponierte Person (PEP). Ihr One-Stop-Shop für Business Partner Screenings von LexisNexis®.

1. Wie kann ich…
Geschäfts-
partner
überprüfen?
… mit Lexis® Diligence

2. 1© LexisNexis 2014
 Reputationsschäden
 Finanzielle Risiken
 Umsatzeinbußen
 Strafzahlungen
 Kundenverluste
 Gefängnisstrafen
Schützen Sie sich vor
Wirtschaftskriminalität!

3. 2© LexisNexis 2014
Treffen Sie die nötigen Compliance-Vorkehrungen
Reduzieren Sie das Risiko einer ungewollten
Beteiligung an Betrug, Geldwäsche oder der
Finanzierung terroristischer Aktivitäten
Stellen Sie sicher, dass bestehende sowie
potenzielle Kunden und Geschäftspartner
ausreichend bekannt sind
Seien Sie in der Lage, kurz-
fristig auf Compliance
Audits oder Gerichtsver-
fahren zu reagieren

4. 3© LexisNexis 2014
Hohe Geldstrafen in Korruptions- und Betrugsfällen
Quellen: FCPA & www.theriskradar.com
$32,0
$48,5
$95,0
$152,0
$185,0
$250,0
$384,0
$398,0
$400,0
$579,0
$800,0
Bilfinger (2013)
Yara International (2014)
Magyar Telekom / Deutsche Telekom (2011)
Clearstream Banking of Luxembourg (2014)
Daimler AG (2010)
Bank of Tokyo Mitsubishi (2013)
Alcoa (2014)
Total (2013)
BEA (2010)
KBR / Halliburton (2009)
Siemens (2008)
*in Mio.
Korruption und Betrug sind
keine Kavaliersdelikte

5. 4© LexisNexis 2014
Notwendigkeit zur Geschäftspartnerüberprüfung
Quelle: JAHRESBERICHT 2012
Financial Intelligence Unit (FIU) DEUTSCHLAND
Herausgeber: BUNDESKRIMINALAMT Zentralstelle für
Verdachtsmeldungen
Steigerung der
Verdachtsmeldungen

6. 5© LexisNexis 2014
Überzeugen Sie sich selbst!
Finden Sie heraus, wie Sie mit
Lexis® Diligence Geschäftspartner
überprüfen und Risiken minimieren
können.

7. 6© LexisNexis 2014
One-Stop-Shop für Business Partner Screenings
 Alle wichtigen Quellen unter einer
Benutzeroberfläche
 Zugriff auf eine Vielzahl von Sanktions-,
Watch- und PEP-Listen
 Suche in 26.000 internationalen
Pressequellen
 Firmeninformationen aus 200
internationalen Firmendatenbanken
 Hervorhebung von
Nachrichtenmeldungen mit negativer
Tonalität
 Dokumentationsfunktion für
Auditzwecke

8. 7© LexisNexis 2014
Suche in internationalen Pressequellen,
Firmeninformationen, Watch-, Sanktions-, PEP-Listen
Personensuche

9. 8© LexisNexis 2014
Suche nach Negative News in 26.000 internationalen
Pressequellen
Negative Berichterstattung

10. 9© LexisNexis 2014
Suche nach Personen und Funktionen in mehr als 200
internationalen Firmendatenbanken
Ergebnisse in
Firmenquellen

11. 10© LexisNexis 2014
Prüfen Sie genau, mit wem Sie Geschäfte machen
möchten
Biografische
Quellen

12. 11© LexisNexis 2014
Stellen Sie sicher, dass Sie keine Geschäfte mit
sanktionierten Personen machen
Sanktions- und
Watchlisten

13. 12© LexisNexis 2014
Ist Ihr Geschäftspartner eine
politisch exponierte Person?
PEP-Listen

14. 13© LexisNexis 2014
Bleiben Sie auf der sicheren Seite.
Rechtsquellen

15. 14© LexisNexis 2014
Suche in internationalen Pressequellen,
Firmeninformationen, Watch-, Sanktions, PEP-Listen
Firmensuche

16. 15© LexisNexis 2014
Prüfen Sie Unternehmensverflechtungen und
Konzernstrukturen
Firmensuche

17. 16© LexisNexis 2014
Gesucht – Gefunden – Gespeichert!
Erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflichten
Report Builder

18. 17© LexisNexis 2014
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Alertfunktion

19. 18© LexisNexis 2014
Mit Lexis® Diligence schaffen Sie das!
Diese Aufgaben und noch mehr
lösen Sie mit Lexis® Diligence.

20. 19© LexisNexis 2014
Sichern Sie sich Ihre Wettbewerbsvorteile
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Der One-Stop-Shop zur
Geschäftspartnerüber-
prüfung von LexisNexis®

21. Sie möchten mehr wissen?

22. 21© LexisNexis 2014
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