Programa para el Desarrollo de
Competencias en Auditoria Forense
para la Investigación y Prevención de
Delitos Financieros...
El Auditor Forense, es un profesional que debe
combinar un sin número de conocimientos,
habilidades, actitudes y aptitudes...
Objetivos del Programa
• Dominar los conceptos de Auditoria Forense, Evidencia y Pruebas.
• Determinar diferencias entre l...
El Auditor Forense logrará …
Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
Identificar y...
Estructura del Programa
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Resultados esperados
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  1. 1. Programa para el Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense para la Investigación y Prevención de Delitos Financieros Coordinación de Competencias Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Marzo, 2007 Departamento de Diseño División de Desarrollo
  2. 2. El Auditor Forense, es un profesional que debe combinar un sin número de conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que le permitan manejar un equipo de investigación, algunas de ellas se enmarcan en la redacción de informes técnicos y periciales, otras en la planificación del trabajo de campo, el reconocimiento y análisis del marco regulatorio, la investigación per se y los procedimientos de auditoria. Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense Justificación Mapa de necesidades ( 2007 - 2009) Los Auditores Forenses, requieren incrementar habilidades y destrezas en combinar aspectos técnicos y legales que le permitan prevenir e investigar delitos financieros (Corrupción, Legitimación de Capitales y los Fraudes Financieros, Contables o Tributarios. Estrategia Educativa (2007 - 2008) La Auditoria Forense, como herramienta para prevenir fraudes, corrupción y legitimación de capitales requiere del adecuado manejo de los conceptos de cadena causal, cadena de custodia, evidencia, prueba y procedimientos de auditoria El profesional responsable de esclarecer ilícitos económicos, requiere del manejo y combinación de destrezas y habilidades de investigación, técnicas de auditoria e identificación y análisis del marco legal, de modo que los indicios presentados, se conviertan en evidencia irrefutable del hecho o evento investigado. Visión del profesional con notables competencias en Auditoria Forense Detección de necesidades Perspectiva TécnicaPerspectiva TécnicaPerspectiva de FormaciónPerspectiva de Formación Programa para el Desarrollo de las Competencias en Auditoria Forense Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma |
  3. 3. Objetivos del Programa • Dominar los conceptos de Auditoria Forense, Evidencia y Pruebas. • Determinar diferencias entre la Auditoria Forense y la Tradicional. • Conocer los ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense. • Banca y Finanzas • Tributario • Gubernamental • Empresas públicas y privadas • Dominar los procesos de análisis de la cadena causal y ejecución de la cadena de custodia. • Conocer métodos de criminalística aplicados a los delitos Financieros. • Técnicas de Interrogatorios. • Dominar los procesos de recolección y documentación de evidencias. • Dominar el proceso de redacción de informes técnicos y periciales.Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
  4. 4. El Auditor Forense logrará … Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Identificar y analizar el marco legal sustantivo y adjetivo aplicable a la actividad de la Auditoria Forense y del evento sujeto a investigación Fortalecer sus habilidades identificando, analizando y evaluando riesgos en la investigación forense Adquirir confianza para preparar y enfrentar la investigación, destrezas para mejorar el manejo de equipos de trabajo Mejorar las habilidades y destrezas en la redacción de informes técnicos y periciales Manejar los conceptos y metodología en forma eficiente Identificar, levantar evidencias manejando el proceso de cadena de custodia Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
  5. 5. Estructura del Programa Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Taller de Auditoria Forense • Conceptos técnicos / legales de Auditoria Forense • Proceso de Auditoria Forense •Técnicas de Auditoria Forense •Métodos para identificar y analizar la cadena causal • Métodos para identificar y analizar marco legal sustantivo y adjetivo de la auditoria forense y de los eventos sujetos a investigación • La Auditoria Forense como herramienta preventiva • Ámbitos de aplicación de la Auditoria Forense • Los informes técnicos periciales • Métodos criminalisticos • Técnicas de Interrogatorio CONTENIDOS PARTICIPANTES • Profesionales vinculados con la investigación y prevención de delitos financieros (Auditores Internos, Contralores, Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Fiscales de Hacienda, Fiscales del Ministerio Público, Expertos del CICPC y GN) • Áreas: Pública y Privada (Empresas del Estado. FGR, CGR, CICP, SUNAI, SUDEBAN, ÇSUDECA, SUDESEG, Bolsa de Valores, Casa de Cambio, Productiva, Comerciales, Bancaria y de Servicios). • Actividades teóricas • Aprendizaje mediante la experiencia, resolución de problemas, análisis de casos, discusiones, trabajo en grupo. ESTRATEGIAS • Curso basado en aprendizaje mediante experiencia. ACTIVIDADES A solicitud FECHAS Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
  6. 6. Resultados esperados Al finalizar el taller, el profesional mejorará los niveles de destrezas y habilidades para desarrollar estrategias que le permitan planificar, ejecutar y reportar una investigación de corte forense, mediante el uso de herramientas, técnicas y metodologías que utilizará para identificar y levantar indicios, que posteriormente convertirá en evidencias que durante un juicio serán pruebas que permitirán esclarecer el hecho o evento económico / financiero sometido a investigación. Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense
  7. 7. Resultados esperados Al finalizar el taller, el profesional mejorará los niveles de destrezas y habilidades para desarrollar estrategias que le permitan planificar, ejecutar y reportar una investigación de corte forense, mediante el uso de herramientas, técnicas y metodologías que utilizará para identificar y levantar indicios, que posteriormente convertirá en evidencias que durante un juicio serán pruebas que permitirán esclarecer el hecho o evento económico / financiero sometido a investigación. Justificación | Objetivos | Estructura del Programa | Resultados | Cronograma | Programa para Desarrollo de Competencias en Auditoria Forense

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