1.
ALFREDO MORENO DAVILA
O. + (571) 2713995
Mobile +(57) 310 8778915
alfredomorenodavila@customs-trade.com
gerencia@customstrade.com
Calle 90 N.12-28 Piso 2
Bogotá D.C, Colombia
International Trade Counsel
Legal consultancy in Customs,
International Trade, Indirect taxes and
foreign exchange
Comprehensive customs and international
trade law background with Big-4
professional services firms. Experience in
advising companies in matters related to
transactions, customs, international trade
and prevention of money laundering for
several countries in Latin America and
Brazil. Coauthor of different legal
investigations in Latin America about
competitiveness in customs and
international trade. Author of the book:
“Legal Manual of procedures and best
practices in imports” 2014. (Spanish &
English versions- Legis Publishers). Co-
Author of the book “Customs Reform”
(Spanish versión ICDT 2016). Author of
the Book “SARLAFT MANUAL for Real
sector companies”. Spanish versión.
Consultant en Commerce International
Consultation en douanes, Impôts Indirectes
et Commerce International
Formation compléte en douanes et
commerce international chez consulting
compagnies appellé "big 4" (les 4 plus
grandes sociétés mondiales en consultation
professionnelle). Expérience comme
conseiller en entreprises concernant les
sujets touchant aux transactions, douanes et
commerce international pour plusieurs pays
d’Amérique latine et Le Brésil. Coauteur de
diverses analyses juridiques en Amérique
latine sur la compétitivité en douane et le
commerce international de biens et de
services. Auteur du livre: Manuel des
Procédures et des Meilleures Pratiques dans
les Importations 2014 (Espagnol et Anglais
– Legis). Co-auteur du livre "Réforme
douanière" (version espagnole ICDT 2016).
Auteur du livre "MANUEL SARLAFT
pour les entreprises du secteur réel".
Version espagnole.
ACCOMPLISHMENTS
1.He has advised Andean Region
Governments such as Colombia and
Venezuela and has participated in the
ACCOMPLISSEMENTS
1. Il a conseillé gouvernements de la région
andine, comme la Colombie et le Venezuela
et a participé à l'élaboration des

2.
elaboration of official trade programs to
promote export of goods and services.
2.Experience in contracts, customs and
indirect tax planning in the importation of
large equipments for important companies
of the oil and mining sector involving
matters such as customs valuation, tariff
positions and indirect tax benefits granted
by the law of the country of destination.
3.International trade and corporate counsel
for European and North American based
companies that have operations in the
Andean Region.
4.Elaboration of Trade Compliance
Manuals and Training Programs for
mining & oil sector companies.
5.Elaboration of Manuals and training in
prevention of Money laundering
(SARLAFT).
6. Author of the book: “Legal Manual of
procedures and best practices in imports”
2014. (Spanish & English versions- Legis
Publishers).
7.Co-Author of the book “Customs
Reform” (Spanish versión ICDT 2016).
8.Author of the Book “SARLAFT
MANUAL FOR REAL SECTOR
COMPANIES”. Spanish versión. 2017. To
be published.
programmes d'échanges officiels pour
promouvoir l'exportation de biens et
services.
2.Experience en contrats, douanes et la
planification fiscale dans l'importation de
grands équipements pour le secteur pétrolier
et minier concernant des questions comme
la valeur en douanes, les positions tarifaires
en douanes et des avantages fiscaux
accordés par la loi du pays de destination.
3. Avocat du contrats, commerce
International pour compagnies européens et
nord-américains qui ont des opérations dans
la région andine.
4.Elaboration des manuels de conformité et
de formation douaniere pour les entreprises
du secteur minier et pétrolier.
5. Elaboration des manuels et de la
formation en matière de prévention contre
le blanchiment d'argent.
6. Auteur du livre:Manuel des Procédures et
des Meilleures Pratiques dans les
Importations 2014 (Espagnol et Anglais –
Legis)
7. Co-auteur du livre "Réforme douanière"
(version espagnole ICDT 2016).
8.Auteur du livre "MANUEL SARLAFT
pour les entreprises du secteur réel".
Version espagnole. En cours de publication.
ALFREDO MORENO DAVILA
Customs & International Trade Legal
Advisors
June 2006 to date
Counseling and planning in matters related
to customs, international trade, indirect
taxes (VAT, Excise tax) and direct taxes
(in relation to international trade
operations) for Colombian, European and
North American based companies that
have operations in the Andean Region.
Participation in free trade shopping
analysis and programs related to customs
expense reductions. Elaboration of legal
audits related to corporate, contracts,
ALFREDO MORENO DAVILA
Avocats en Douanes et Commerce
International
Juin 2006 a la date
Consultation et planification en ce qui
concerne les douanes, le commerce
international, les impôts indirects et les
impôts directs (par rapport aux opérations
commerciales internationales) pour
entreprises de l´Europe et de l´ Amérique
du Nord. Analyse des traités internationaux
et de leurs conséquences douanières
(réductions des droits de douanes).
Elaboration des audits juridiques, contrats,
transactions douanières et

3.
customs and foreign exchange. Trade
programs análisis. Co-author of a
comparative study to the Colombian
government (Proexport) in relation to the
trade of services in third countries. Advice
and training in prevention of money
laundering, Terrorism Financing
(SARLAFT) and FCPA rules including
elaboration of Manuals and reports of cash
transactions to governments. Wealth legal
protection advisory (SPV, Trusts, Funds,
etc).
monétaires.Analyse des programmes
commerciaux et des transactions
internationales. Conseil en matière de
prévention contre le blanchiment de
capitaux et contre la corruption qui
comporte l'élaboration de manuels et de
rapports de transactions en espèces aux
gouvernements. Avis de protection
juridique de la richesse (VUS -véhicule à
usage spécial-, fiducies, fonds, etc.).
LEWIN & WILLS
January 2007 to March 2009
Independent senior Associate
Legal advice on foreign exchange, customs
legal, indirect taxes and international
transactions to clients of the firm.
Structuring of customs, exchange
plannings and indirect taxes. Advice on
special customs regimes (Vallejo Plan,
temporary imports, free zone). Customs
and foreign exchange litigation. Co-author
of a comparative study to the Colombian
government (Proexport) in relation to
competitiveness of the International trade
of services in different countries of Latin
America.
ERNST & YOUNG
October 2003-June 2006
Supervisor
Customs & International Trade Division
Andean Region
Advisory and planning in matters related
to customs, foreign exchange, international
trade, indirect taxes (VAT, Excise Tax)
and direct taxes (in relation to international
trade operations). Participation in free
trade shopping analysis and programs
LEWIN & WILLS
Janvier 2007 to Mars 2009
associé senior independant
Des conseils juridiques sur devises
étrangères, des investissements
internationaux, des impôts indirects et des
transactions internationales aux clients de la
firme. Planification juridique des douanes,
des devises étrangères et des impôts
indirects. Conseils sur les régimes douaniers
spéciaux (Le "Plan Vallejo", le importation
temporaire et le zone franche). Conseiller
du litiges. Co-auteur d'une étude
comparative pour le gouvernement
colombien (Proexport) en matière de la
compétitivité du commerce international
des services dans les différents pays de
l'Amérique latine.
ERNST & YOUNG
Octobre 2006- Juin 2006
Supervisor
Douanes et Commerce International
Region Andine
Consultation et programation en ce qui
concerne les douanes, les opérations de
change international, les investissements
étrangers, les impôts indirects et les impôts
directs (par rapport aux opérations
commerciales internationales). Analyse des

4.
related to customs expense reductions.
Elaboration of audits related to customs
and foreign exchange. Trade programs
analysis. Elaboration of seminars and
trainings related to international
transactions, customs and international
trade. Author of different articles related to
customs, foreign exchange and
international trade matters for different
publications of the Firm. Co-author of a
comparative study to the Colombian
government (Proexport) in relation to
customs competitiveness and International
trade of goods in different countries of
Latin America.
traités internationaux et de leurs
conséquences douanières (réductions des
droits de douanes). Elaboration d'audits
rattachés aux douanes et au trnsaction des
devises. Analyse des programmes
commerciaux et des transactions
internationales. Elaboration de séminaires et
de stages concernant les transactions
internationales, le commerce international et
les douanes. Auteur de différents articles
rattachés aux douanes, aux opérations de
change et au commerce international pour
différentes publications du Cabinet. Co-
auteur d'une étude comparative pour le
gouvernement colombien (Proexport) en
matière de douanes et de la compétitivité du
commerce international de marchandises
dans les différents pays de l'Amérique
latine.
KPMG
August 1998-October 2003
Senior
International Legal Division
South American Region
Advice in aspects related to international
trade, customs, international transactions,
direct and indirect taxes. Advice in
operations related to imports, exports,
transits and trade programs. Participation
in the structuring of tax planning, foreign
Exchange, customs and international trade
for the elaboration of effective
international trade operations. Trade
programs analysis and review. Drafting
and review of international contracts.
Audits in matters related to customs and
international trade. Author of different
articles related to customs, foreign
exchange and international trade matters
for different publications of the Firm
(national and international) and for the
Colombian Newspaper “Portafolio”.
KPMG
Août 1998- Octobre 2003
Senior
Division Juridique internationale
Région de la Amérique du Sud
Conseil sur les aspects liés au commerce
international, aux transactions
internationales, aux douanes et aux impôts
directs et indirects. Conseil dans les
opérations liées aux importations, aux
exportations et aux programmes
commerciaux. Participation dans la
programmation fiscale, la structuration des
opérations douanières, de change et du
commerce international pour l'obtention
d'opérations commerciales internationales
efficaces. Elaboration et la révision de
contrats commerciaux internationaux.
Audits douaniers et de commerce
international. Auteur de différents articles
rattachés aux douanes, au commerce
international, au change et au commerce
international importe pour différentes
publications du Cabinet (au niveau national

5.
et international) et pour le Journal
colombien " Portafolio ".
EDUCATION
TRAINING IN CUSTOMS &
INTERNATIONAL TRADE PLANNING
December 2003
Ernst & Young Brazil
GLOBAL ENTREPENEURSHIP;
INTERNATIONAL TRADE FINANCE
&
INTERNATIONAL MARKETING
September- December 1997
Courses from the Specialization on
International Logistics
Forum of International Trade Training
(FITT)
University of Carleton - Graduate Studies
Ottawa, Canada
MASTER OF LAWS (LL.M)
Fall 1996 - Fall 1997
International Business Law
University of Ottawa-Canadá
LAWYER (CIVIL LAW DEGREE)
1990-1995
University of Los Andes
ÉDUCATION
L'ENTRAÎNEMENT EN
PLANIFICATION DE DOUANES ET DU
COMMERCE INTERNATIONAL
Décembre de 2003
Ernst & Young Brésil
ENTREPENEURSHIP GLOBAL;
FINANCE COMMERCIALE
INTERNATIONALE et
MARKETING INTERNATIONAL
Septembre - Décembre de 1997
Cours de Spécialisation en Logistique
internationale
Forum de Formation en Commerce
international (FITT)
L'université de Carleton - Études Gradués
Ottawa, Canada
MAITRISE EN DROIT (LL.M)
Autun 1996 - Autun 1997
Droit Commercial International
Université d'Ottawa-Canada
AVOCAT
1990-1995
Université de Los Andes
LANGUAGES
Spanish, English and French
LANGUES
Espagnol, Anglais et Français