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Alfredo moreno davila hoja vida 2017

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Abogado consultor en transacciones, cambios, aduanas, corporativo, comercio internacional y manejo SARLAFT con más de 20 años de experiencia asesorando a compañías colombianas y extranjeras. Entrenador de oficiales de cumplimiento SARLAFT. Coautor de dos trabajos investigativos de derecho comparado de comercio internacional de bienes y servicios para Proexport. Autor del Libro: Manual Legal de Importaciones y Mejores Prácticas (En Español e Inglés) – Legis, 2014. Coautor del Libro: Reforma Aduanera – ICDT, 2016. Autor Manual SARLAFT para el sector real. Escritor de artículos legales de comercio internacional, aduanas y prevención de lavado de activos para medios locales e internacionales.

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Alfredo moreno davila hoja vida 2017

  1. 1. ALFREDO MORENO DAVILA PERFIL PROFESIONAL Abogado consultor en transacciones, cambios, aduanas y comercio internacional y manejo SARLAFT con más de 20 años de experiencia asesorando a compañías colombianas y extranjeras. Entrenador de oficiales de cumplimiento SARLAFT. Coautor de dos trabajos investigativos de derecho comparado de comercio internacional de bienes y servicios para Proexport. Autor del Libro: Manual Legal de Importaciones y Mejores Prácticas (En Español e Inglés) – Legis, 2014. Coautor del Libro: Reforma Aduanera – ICDT, 2016. Autor Manual SARLAFT para el sector real. Escritor de artículos legales de comercio internacional, aduanas y prevención de lavado de activos para medios locales e internacionales. INFORMACION PERSONAL Identificación: C.C No. 79.547.634 de Bogotá Edad: 46 años Estado civil: casado Dirección: Calle 90 12 28 piso 2; Bogotá D.C, Colombia. Celular 310-8778915 Oficina 2713995 E-Mail: alfredomorenodavila@customs-trade.com FORMACION ACADEMICA PRIMARIA Y BACHILLERATO Colegio Liceo de Cervantes-Norte Bogotá 1977-1988 DERECHO Universidad de Los Andes Bogotá 1990-1995 MASTER OF LAWS (LL.M) University of Ottawa Ottawa, Canadá
  2. 2. 1996-1997 INTERNATIONAL TRADE (Int´l Marketing, Int´l Finance and Global Entrepeneurship) FITT Program Carleton University Ottawa, Canadá September-December 1997 CUSTOMS & INTERNATIONAL TRADE TRAINING (CIT) Ernst & Young Sao Paulo, Brazil December 2003 IDIOMAS Español, Inglés y Francés EXPERIENCIA PROFESIONAL ALFREDO MORENO DÁVILA CONSULTORES LEGALES SAS Director Julio 2006 a la fecha Capitalizando mis diez años de experiencia en firmas legales y de consultoría, llevo asesorando mas de 10 años a personas naturales, empresas nacionales y extranjeras en aspectos relacionados con transacciones, aduanas, cambios internacionales, impuestos indirectos, comercio internacional y prevención contra el lavado de activos (SIPLAFT/SARLAFT). Entre los servicios legales ofrecidos se encuentran: (i) asesoría en formulación y planeación de proyectos para la importación y exportación de bienes, y comercio exterior de servicios y tecnología; (ii) estudios sobre acceso a mercados con preferencias arancelarias, planes y proyectos de exportación; (iii) asesoría y consultoría para el acceso y adecuada utilización de los mecanismos de promoción de exportaciones; (iv) revisión y auditorias legales sobre programas de promoción de exportaciones; (v) asesoría legal en contratos nacionales e internacionales tales como compraventa, agencia, franquicias, leasing, maquila, suministros, mandatos mercantiles; joint ventures, préstamos internacionales, fideicomisos internacionales (vi) consultoría para constitución, acceso y desarrollo de operaciones y figuras aduaneras tales como sociedades de comercialización internacional -C.I, usuarios de zonas francas, calificaciones aduaneras especiales (UAP, ALTEX, OEA, Plan Vallejo etc), entre otros, (vii) asesoría legal y representación jurídica en derecho aduanero, arancel, valoración aduanera, devolución de tributos aduaneros y demás procesos administrativos ante las
  3. 3. autoridades aduaneras, tributarias y de comercio exterior en Colombia; (viii) incorporación de sociedades y sucursales de sociedad extranjera, incorporación de empresas del exterior y fideicomisos internacionales y asesoría legal en liquidaciones voluntarias con o sin intervención/control del gobierno; (ix) Protección patrimonial: reorganización empresarial; acuerdos societarios; incorporación de empresas en el exterior, constitución de fideicomisos; análisis fiscales por sujeción a dos o más estados. (x) registro de inversión internacional y consultoría y litigio en materia cambiaria y de inversión; (xi) Asesoría legal en empréstitos internacionales; (xii) Exportación de servicios con beneficios tributarios en origen y en destino; (xiii) análisis de riesgos, manuales de prevención de riesgos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo siguiendo esquemas SIPLA/SARLAFT y capacitaciones. LEWIN & WILLS Enero 2007 a Marzo 2009 Asociado senior Asesoría legal cambiaria, aduanera, impuestos indirectos y transacciones internacionales a clientes de esa firma. Estructuración de planeaciones aduaneras, cambiarias y de impuestos indirectos. Asesoría en regímenes aduaneros especiales (Plan Vallejo, importaciones temporales, perfeccionamientos activos en zona franca). Litigio aduaneros y cambiaria en vía gubernativa y posterior demandas ante la jurisdicción contenciosa. NOTA: Vinculación por honorarios tipo Alianza profesional entre dos firmas ERNST & YOUNG Bogotá Octubre 2003-Junio de 2006 Supervisor Senior Customs & International Trade Services Asesoría en planeación y consultoría en asuntos cambiarios, aduaneros, comercio exterior e impuestos indirectos. Revisión de cumplimiento de las operaciones de comercio exterior de conformidad con la normatividad aduanera y cambiaria. Atención de procesos aduaneros en vía gubernativa y contenciosa en materia cambiaria y aduanera. Planeaciones eficientes en la administración de cadena de suministro (“TESCM”). Análisis e implementación de instrumentos de promoción de comercio exterior tales como Maquilas, Perfeccionamientos Activos, Drawback (esto último para Venezuela, Ecuador y Perú), reposición con franquicia, depósitos aduaneros y zonas francas. Asesoría en materia de impuestos indirectos (IVA, impuesto al consumo). Elaboración y revisión de contratos y documentos legales relacionados con comercio internacional. Análisis comparativo de costos de comercio exterior según sectores productivos. Coautor Análisis comparativo en materia de aduanas y comercio exterior de Colombia frente a Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, El
  4. 4. Salvador y República Dominicana para Proexport año 2006. Entrenamientos en aduanas y comercio internacional para clientes de la Firma. KPMG (Peat Marwick) Bogotá Agosto 1998-Septiembre 1999/ Agosto 2000-Octubre 2003 Abogado Senior Atención consultas nacionales e internacionales sobre aspectos relacionados con derecho aduanero, cambios internacionales, y tributario. Asesorías en importaciones, exportaciones, zonas francas, valoración aduanera, Plan Vallejo, regímenes aduaneros especiales, entre otros. Estructuración de planificaciones legales eficientes para la realización de operaciones de comercio exterior de bienes y servicios. Elaboración de auditorías de comercio exterior y cambios internacionales para clientes de Auditoría de la Firma. Elaboración y revisión de contratos mercantiles. Asesoría legal sobre relaciones internas de Joint Ventures y Revenue Sharings. Expositor de la firma en temas aduaneros y cambiarios. Escritor para publicaciones periódicas de la Firma (Consultorio Tributario- Boletín Legal- Tax & Legal) y para Portafolio. JOSE LLOREDA CAMACHO & CIA Bogotá Septiembre 1999-Agosto 2000 Abogado División Servicios Generales Asesoría legal aduanera, tributaria, comercial, aeronáutica y de telecomunicaciones a clientes de la Firma. Elaboración de recursos en vía gubernativa y presentación de demandas en acción de nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción contencioso- administrativa, en aspectos relacionados con derecho aduanero y cambiario. Elaboración y revisión de contratos civiles y comerciales. Constitución y liquidación de sociedades comerciales. Trámite de licencias de valor agregado y segmento espacial ante el Ministerio de Comunicaciones. Trámite de permisos de aeronavegabilidad y registros de aeronaves ante la Aeronáutica Civil. tivo. REFERENCIAS PERSONALES Serán presentadas a solicitud Mayo de 2017

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