1. ERROR COMETIDO EN EL DELITO

2. ERROR
El error puede recaer sobre el tipo objetivo
del delito o sobre el objeto material del
delito, en la conversión o transferencia de
bienes

3. podría estar presente mediante alguno de los siguientes modos:
Error acerca del carácter delictivo de los bienes objeto del lavado
el imputado puede creer, equivocadamente, que los bienes tienen
procedencia legal cuando en realidad son de origen delictivo.
Error de subsunción o tipificación respecto de hechos
debidamente conocidos.
Si el sujeto conoce el carácter ilícito o antijurídico de la conducta
que ejecuta pero se equivoca en la valoración jurídico-penal del
acto específico en el que participa, es víctima de un error de
subsunción irrelevante que no excluye el dolo.

4. ERRORES LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
• La prevención y control del lavado de activos y de
la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea
fácil, debido a que los lavadores acuden a todos los
sectores de la economía para dar apariencia de
legalidad a activos provenientes de actividades
delictivas. A continuación se detallan las principales
fallas del sector real y las cuales dificultan la lucha.

5. • no entender los conceptos de lavado de activos y
financiación del terrorismo
• Error, Narcotizar el tema
• usar mal las listas
• subestimar al lavador
• olvidar el riesgo reputacional
• creer que solo aplica a los bancos
• descuidar el tema de la financiación del terrorismo
• no contar con un sistema

6. CONSUMACION
El lavado de activos es uno de naturaleza pluriofensiva, por cuanto
durante el proceso de lavado, sea colocación, intercalación o
integración, se observa la lesión o puesta en peligro de diversos
bienes jurídicos, sea la administración de justicia, la transparencia
del sistema financiero, y la legitimidad de la actividad
económica, entre otros.
Constituyendo un delito de resultado, para su consumación, en los
actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, se
necesita verificar si el agente con su accionar, logro temporalmente
dificultar la identificación de su origen ilícito o su incautación o
decomiso.