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Alumna: Belitza Silvera
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
DELITOS ECONÓMICOS.
En términos generales, es cualquier delito no violento
CARÁCTERISTICAS DE LOS
DELITOS ECONÓMICOS:
•La Presencia de un Delito: Conducta deacción u omisión
tipificadapor la Ley.
•La Especulación: Es lagananciao beneficioquese obtiene.
•El Acaparamiento: Es laacumulaciónde artículos.
•Boicot: Es interrumpir unarelación.
•La Alteración fraudulenta de precios: consiste endifundir noticias
falsas.
•La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: lafinalidadde alterar las
condiciones deofertay demanda.
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EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: CONSISTE ENEXTRAER
ALIMENTOS DECLARADOS DE PRIMERANECESIDAD .
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•
La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo o
convenio.
La Usura en operaciones definanciamiento:
consisten enrealizar operaciones deventas acréditos.
Diferentes Delitos Económicos
*Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos Tributarios,
*Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos
informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el
acaparamiento,*Delitos deQuiebra fraudulentasentre otros.
CAUSASY CONSECUENCIAS
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RÉGIMEN CAMBIARIO
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Características Del Control De Cambio
Fijación de un tipo de cambio por autoridad del
Estado
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  • 1. Alumna: Belitza Silvera REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
  • 2. DELITOS ECONÓMICOS. En términos generales, es cualquier delito no violento CARÁCTERISTICAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS: •La Presencia de un Delito: Conducta deacción u omisión tipificadapor la Ley. •La Especulación: Es lagananciao beneficioquese obtiene. •El Acaparamiento: Es laacumulaciónde artículos. •Boicot: Es interrumpir unarelación. •La Alteración fraudulenta de precios: consiste endifundir noticias falsas. •La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: lafinalidadde alterar las condiciones deofertay demanda.
  • 3. • EL CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: CONSISTE ENEXTRAER ALIMENTOS DECLARADOS DE PRIMERANECESIDAD . • • La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo o convenio. La Usura en operaciones definanciamiento: consisten enrealizar operaciones deventas acréditos. Diferentes Delitos Económicos *Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos Tributarios, *Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el acaparamiento,*Delitos deQuiebra fraudulentasentre otros.
  • 4. CAUSASY CONSECUENCIAS CAUSAS C O NSECUENCIAS Estos delitos lesionan y violentan los derechos difusos o colectivos además no se cumple con normalidad el ciclo económico existe tergiversación de los valores éticos y morales de la sociedad •La sensación deimpunidad quLeallseevnasaacilóansdpeersonasya seaimnpnuantiudraadlequs,ejullreívdaicaalsaso papreteircsuolnaarseysaaseaoc nmeter manyaoturrcaalenst,ijduardídidceasiloícitos
  • 5. RÉGIMEN CAMBIARIO • • • • • • Es elmodo enqueelgobierno deun paísmaneja su monedacon respecto alasdivisasextranjeras… Este régimencambiariotienemucha influencia… Características Del Control De Cambio Fijación de un tipo de cambio por autoridad del Estado Los mecanismosnormales deofertaydemanda quedanfuerade operación. Lareglamentación administrativaparasu control es aplicadapor el Estado. Restricción delaentradaysalidade divisas.
  • 6. DIVISA • Se refiere a toda la moneda utilizada en una región o país ajeno asu lugar de origen. Las divisas dentro del mercadofluctúan mundial. entre sí De este modo, podemos monetario establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían en función de diversas variablesconstantemente económicas como el crecimiento económico lainflación o el consumo interno de una nación. • La Comisión de Administración de Divisas o CADIVI, es un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela
  • 7. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES C O M O L AVA D O DE DINERO, L AVA D O DE ACTIVOS O B L A N Q U E O • • • DE CAPITALES Es un proceso mediante, organización delictiva, un delincuente o una organización de legitimación de capitales, origen de fondos provenientes, actividadilícita,fuente lícita. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tipifica como delito en elArt 4. Deriva las actividades ilícitas. Obtendrán una pena de prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido
  • 8. LEGITIMACION DE CAPITALES POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA O INOBSERVANCIA. • Art. 5, delito previsto en el art 4, se cometerá negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados, y la pena será de uno atres años de prisión.
  • 9. LOS SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECIDOS ENEL ART.43DE LOS BANCOS Las entidadesaseguradorasyreaseguradoras. Las sociedadesanónimasdecapital autorizado. Las personas naturaleso jurídicasqueejerzan actividadprofesionalo empresarial. Las empresasdedicadasalaconstrucción. Las joyerías. Los hotelesylas empresas. Las empresasdecompraventadenaves. Las empresasdeMarina Mercante. Las fundaciones,asociacionescivilesydemás organizacionessin finesde lucro. la norma son:
  • 10. TIPS PARA PREVENIR YCONTROLAR LA LEGITIMACIÓNDE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. • • • • • • Al momento de abrir una cuenta,suministrar toda la documentación. Entrega tu documento de identidad vigente. Al efectuar retiros en taquillacolocar lahuelladactilar. Informar alempleado bancario alhacer depósitos en efectivos elorigen y destino de los fondos. Mantener resguardado tu documento de identidad, de manera que terceras personas no tengan posibilidades de usurpar tu identidad. No permitir que terceros utilicen tu cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces.