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Apresentação imprensa comunheiro II

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Apresentação imprensa comunheiro II

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Apresentação imprensa comunheiro II

  1. 1. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  2. 2. • Ambiente Operacional: Carpina/PE • Tipificações: Art. 90 e 96 da lei de licitações, lavagem de dinheiro, associação criminosa e organização criminosa. • Delegada Responsável: Izaias Novaes, Delegado da DECASP. • Equipe empreendida: 200 Policias Civis • Objetivo: A investigação visa averiguar irregularidades em contratações públicas feitas pela Câmara de Vereadores de Carpina, envolvendo algumas empresas que, aparentemente, são de fachada. DADOS GERAIS DECASP – DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  3. 3. BREVE HISTÓRICO OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II - Investigação iniciada em julho de 2016, com base no Relatório de Auditoria do TCE-PE, relativo ao processo em tramitação nº 151002873. - Segundo o citado Relatório, foram encontradas diversas irregularidades em contratações públicas feitas pela Câmara de Vereadores de Carpina, envolvendo algumas empresas que, aparentemente, são de fachada. -Em março de 2017, foi realizada a primeira fase da Operação, com 3 prisões, 02 conduções coercitivas e 8 MBA. - Forte parceria: TCE / CGU / MPPE
  4. 4. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II • Superdimencionamento nas aquisições • Empresas sem aparente capacidade • Indícios formais de fraude ao caráter competitivo da licitação.
  5. 5. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II • a) Os indícios de montagem de processos licitatórios; • b) A ausência de justificativa para o aumento nos quantitativos de bens de consumo na câmara; • c) A empresa contratada não possui atividades comerciais em seu endereço e nem empregados; • d) Utilização de notas fiscais inidôneas para comprovar prestação de serviços; • e) Ausência de comprovação do efetivo recebimento e distribuição das mercadorias contratadas;
  6. 6. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II • f)Utilização de informações inverídicas para fins de comprovação de recebimento das mercadorias; • g) Ausência de espaço físico na Câmara para o armazenamento das mercadorias; • h) Ausência de servidor designado para atuar como fiscal de contrato.
  7. 7. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II •COMERCIAL RIBEIRO E SANTOS, CNPJ 13.619.365/0001-40 - R$ 4.592.817,54  •ONIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 18.300.337/0001-80 - R$ 6.212.317,76  •F. ARAUJO DISTRIBUIDORA, CNPJ 18.016.856/0001-10 - 6.254.969,29 •COMERCIAL AMÉRICO – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E VARIEDADES, CNPJ 11.958.989/0001-67 - R$ 1.138.743,47
  8. 8. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II •MARTINS E ANDRADE, CNPJ : 18.316.840/0001-23 - R$ 1.184.784,54 •WJR COMERCIAL, CNPJ 17.327.548/0001-43 - R$ 22.845.700,03 •NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 4.543.682,51 •MEGA FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, CNPJ 01.046.043/0001-70 - R$ 1.819.331,28 •NUTRINOR, CNPJ: 12.686.013/0001-45, R$ 4.023.285,24 •PRIDE COMERCIO E PAPELARIA E EMBALAGENS, CNPJ: 17408.710/0001-58 - R$ 3.689.250,38
  9. 9. AMBIENTE OPERACIONAL CARPINA/PE • 45 km da capital pernambucana. • 146,124 km² de área. • Cerca de 82 mil habitantes. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  10. 10. ESTATÍSTICA GERAL OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUANTITATIVO DE POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO TOTAL DE PRISÕES REALIZADAS 07 MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA/TEMPORÁRIA EXPEDIDOS 08 CUMPRIDOS 07 MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EXPEDIDOS 26 CUMPRIDOS 26 MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA EXPEDIDOS 12 CUMPRIDOS 12
  11. 11. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 01 ANTÔNIO CARLOS BARRETO (TOTA BARRETO) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 02 DANILO RIBEIRO DOS SANTOS RIBAS Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 03 REINALDO FELIX CAMPOS UCHOA CAVALCANTI (MACARRÃO) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCAS DOMICILIARES:
  12. 12. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 04 REGINALDO DE ALMEIDA BARROS JUNIOR (REGIS) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 05 JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA (PELÉ) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 06 VITAL JOSE MOREIRA NETO Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCAS DOMICILIARES:
  13. 13. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 07 ITAMAR CARLOS DA SILVA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 08 BRUNO SANTA ROSA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 09 MARCOS BACELAR DE ANDRADE (MARQUINHOS) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA PRISÃO TEMPORÁRIA E BUSCAS DOMICILIARES:
  14. 14. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 01 RUBIA CORREIA DE SOUZA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 02 KARINA ALVES DE LIMA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 03 TERESA CRISTINA CAVALCANTI DE ARRUDA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES:
  15. 15. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 04 SEBASTIAO RIBEIRO RIBAS Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 05 MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SANTOS RIBAS Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 06 ELIAB AMERICO COUTINHO Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES:
  16. 16. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 07 DJALMA JOSÉ DE SOUZA JUNIOR Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 08 ALINE ROBERTA DA SILVA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 09 SÓSTENES VANDERLEY DE ANDRADE SILVA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES:
  17. 17. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 10 FLÁVIO ARAÚJO DA SILVA (CHICO BALA) Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 11 EVELINE SOUZA RODRIGUES CAVALCANTE Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 12 EDIVALDO LUIZ PEREIRA DE ARAUJO Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS ALVOS PARA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCAS DOMICILIARES:
  18. 18. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 01 ONIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 02 F. ARAÚJO DISTRIBUIDORA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 03 COMERCIAL RIBEIRO E SANTOS Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS EMPRESAS ALVOS DE BUSCAS DOMICILIARES:
  19. 19. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 01 COMERCIAL AMÉRICO Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 02 MARTINS E ANDRADE Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 03 WJR COMERCIAL Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS EMPRESAS ALVOS DE BUSCAS DOMICILIARES:
  20. 20. ALVO FOTO NOME / VULGO CONDUTA 01 NEOMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 02 MEGA FÁCIL EMPREENDIMENTOS Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 03 NUTRINOR Crime licitatório, lavagem de dinheiro e organização criminosa. OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II QUADRO DE INVESTIGADOS EMPRESAS ALVOS DE BUSCAS DOMICILIARES:
  21. 21. OBJETOS QUANTIDADE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS 20 BUSCAS E APREENSÕES 26 BLOQUEIO DE VEÍCULOS 07 BLOQUEIO DE SALDOS BANCÁRIOS Total PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO 09 QUADRO DE CAUTELARES REQUERIDAS OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  22. 22. VALOR EM ESPÉCIE QUANTIDADE R$ 43.850,00 DIVERSOS QUANTIDADE Veículos 07 Celulares 13 Pen Drives 07 Computadores 18 Documentos diversos QUADRO DE APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  23. 23. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 01 – REINALDO E SEDE DA EMPRESA NUTRINOR - 01 (UMA) AMAROK; - 01 (UMA) HILUX; - 01 (UMA) FRONTIER; - 03 (TRÊS) PEN DRIVES; - 01 (UM) IPHONE; - R$ 1.000,00 (EM ESPÉCIE) DOCUMENTOS DIVERSOS.
  24. 24. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com 02 JOSÉ FLORENCIO - 02 (DOIS) MONITORES ALL IN ONE; - 02 (DOIS) CPUS; - 03 (TRÊS) NOTEBOOKS; - 01 (UM) TABLET; -VÁRIOS TALÕES DE CHEQUES; - R$ 19.850,00 (EM ESPÉCIE); - DOCUMENTOS DIVERSOS.
  25. 25. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 03 REGINALDO “REGIS” - 01 (UM) NOTEBOOK; - 01 (UM) IPHONE; - 01 (UM) HONDA CIVIC; - DOCUMENTOS DIVERSOS.
  26. 26. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 04 ITAMAR -R$ 350,00 (ESPÉCIE); - 02 COMPUTADORES ALL IN ON; - 02 NOTEBOOKS ; - 01 PEN DRIVE; - 23 TALÕES DE CHEQUES (ALGUNS ASSINADOS E EM BRANCO); - 01 HONDA CIVIC.
  27. 27. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 05 BRUNO E SEDE DA EMPRESA NEOMAX -R$ 23.000,00 (EM ESPÉCIE); - 01 CHEVROLET S10; - 01 PEN DRIVE; - 01 CELULAR; - DOCUMENTOS DIVERSOS (TAMBÉM DE OUTAS EMRPESAS).
  28. 28. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 06 MARCOS BACELAR E SEDE DA EMPRESA MEGA FACIL EMPREENDIMENTOS -01 CPU; - 02 CELULARES; - 03 NOTEBOOKS; - DOCUMENTOS DIVERSOS (TAMBÉM DE OUTRAS EMRPESAS).
  29. 29. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 07 VITAL JOSÉ - 01 CPU; - 01 CELULARES.
  30. 30. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 10 TERESA CRISTINA - 03 AGENDAS .
  31. 31. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 13 FLAVIO ARAUJO E SEDE DA EMPRESA COMERCIAL AMÉRICO - 01 CPU; - 1 PEN DRIVE.
  32. 32. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 18 ELIAB AMERICO - 01 CPU; - 01 PEN DRIVE; - 01 CELULAR; - 13 CARIMBOS COM CNPJ (INCLUSIVE DAS EMPRESAS REDE DE NEGÓCIOS E NUTRINOR).
  33. 33. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 19 SOSTENES VANDERLEY E SEDE DA EMPRESA WJR COMERCIAL - 01 CPU; - 01 CELULAR; - DIVERSOS ALIMENTOS COM FORA DO PRAZO DE VALIDE (ESTRAGADOS).
  34. 34. APREENSÕES OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II Apreensões com ALVO 20 F. ARAUJO DISTRIBUIDORA - 01 CELULAR; - DIVERSOS DOCUMENTOS; - 02 CRLVS.
  35. 35. DIAGRAMA DE VÍNCULOS OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II
  36. 36. DIAGRAMA DE VÍNCULOS OPERAÇÃOOPERAÇÃO COMUNHEIRO IICOMUNHEIRO II

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