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Apresentação da Operação Fraus

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Apresentação da Operação Fraus

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Apresentação da Operação Fraus

  1. 1. 1 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL OPERAÇÃO FRAUS
  2. 2. 2 Recebemos informações da Promotoria de Justiça de Carpina-PE, que representantes da Empresa M&F COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME teriam falsificado documentos para participar de um Processo Licitatório da Prefeitura de Carpina, cujo objeto era a contratação de Empresas para locação de veículos para diversas Secretarias. Constatamos, nas investigações, que os representantes da M&F teriam falsificado vários documentos para poder participar da licitação. As investigações também indicam que não houve o fornecimento total dos veículos licitados, e há indícios de que veículos de parentes do ex prefeito, bem como de alguns Vereadores que faziam parte da base do governo do ex prefeito eram pagos pela Prefeitura de Carpina através da M&F. Os contratos giraram em torno de 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), e grande parte do dinheiro que era destinado para o pagamento desses veículos tiveram como principal beneficiário o ex prefeito de Carpina. OPERAÇÃO FRAUS
  3. 3. 3 A palavra FRAUS vem do latim, e significa FRAUDE. OPERAÇÃO FRAUS
  4. 4. 4 CRIMES INVESTIGADOS: 1. FRAUDE EM LICITAÇÃO; 2. FALSIDADE IDEOLÓGICA; 3. PECULATO; 4. CORRUPÇÃO; 5. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; 6. E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO FRAUS
  5. 5. 5 DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO: Número de Mandado de Prisão = 05 (01prev. e 04 temp.) Número de Mandado de Busca = 14 Número de Coercitivas = 06 Número de Equipes =15 Número de Policiais envolvidos = 102 DPC’s: 17 APC’s: 70 EPC’s: 15 OPERAÇÃO FRAUS
  6. 6. 6 Ambiente Operacional: CARPINA, LAGOA DE ITAENGA E RECIFE OPERAÇÃO FRAUS
  7. 7. 7 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA JAIR DA SILVA PRISÃO TEMPORÁRIA
  8. 8. 8 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA ANNE KAROLYNE DOS SANTOS AMORIM BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
  9. 9. 9 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS vulgo “MAJOR” PRISÃO PREVENTIVA
  10. 10. 10 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA CLAUDIONOR VICENTE DE ARRUDA SILVA, vulgo “MANINHO” BUSCA E APREENSÃO DOMICILIARE CONDUÇÃO COERCITIVA
  11. 11. 11 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA MANOEL LUIZ FERREIRA vulgo “NECO DA KOMBI” ou “NECO DA AMBULÂNCIA” BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
  12. 12. 12 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA SEVERINO BORGES DA SILVAvulgo “PRETO DO IPSEP” BUSCA E APREENSÃO DOMICILIARE CONDUÇÃO COERCITIVA
  13. 13. 13 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA ANTÔNIO CARLOS GUERRA BARRETO, vulgo “TOTA BARRETO” PRISÃO TEMPORÁRIA
  14. 14. 14 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA CARLOS VICENTE DE ARRUDA SILVA, vulgo”CARLINOS DO MOINHO” PRISÃO TEMPORÁRIA
  15. 15. 15 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA CLAUDEMIL VICENTE DE ARRUDA SILVA, vulgo “GURI” CONDUÇÃOCOERCITIVAE BUSCAEAPREENSÃO DOMILICILIAR
  16. 16. 16 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA CLÉCIA MARIA DE ARRUDA CONDUÇÃO COERCITIVA E BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
  17. 17. 17 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA DANIELLE MEDEIROS DE FRANÇA SILVA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
  18. 18. 18 OPERAÇÃO FRAUS NOME MEDIDA RODRIGO FELIPE CAVALCANTI DOS SANTOS, vulgo “RODRIGO” PRISÃO TEMPORÁRIA
  19. 19. 19 OPERAÇÃO FRAUS FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO MAJOR – RODRIGO – DJAIR Documentos juntados na licitação Atestados de capacidade técnica Contratos Notas fiscais MAJOR – DJAIR – FELIPE .Houve mudança do contrato social antes da 1 renovação .Felipe Toni foi ajudante de pedreiro em Alteração do contrato social da M e F uma obra na casa de Rodrigo, filho de Major . Major para Felipe Toni 10 contas de R$ 15.000,00 Obstrução das investigações
  20. 20. 20 OPERAÇÃO FRAUS M&F QUADRO COMPARATIVO COM EXPLICAÇÕES ( hiperlink )
  21. 21. 21 OPERAÇÃO FRAUS TOTA BARRETO LIGAÇÕES TELEFONICAS INTECEPTADAS, NA OP CAÇA FANTASMA EM QUE AFIRMA QUE TEM VEÍCULO NA PREFEITURA DE CARPINA FALA AINDA SOBRE UM CHEQUE DE R$ 5.000,00 RELAÇÃO DE VEÍCULOS ( Hiperlink ) RECIBO ( Hiperlink )
  22. 22. 22 OPERAÇÃO FRAUS NOTAS FISCAIS ELETÔNICAS FALSAS TESOURARIA DA PREFEITURA CHEQUES E DEPOSITOS SAQUES EM BANCO TESOURARIA

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