Presentación de la primera semana del Módulo Delitos Económicos: Lavado de Activos (Curso Derecho Penal Especial

1. Derecho Penal Económico
Lavado de Activos
Prof. Wendy Martínez

2. Derecho Penal
Económico
*Concepto
*El Derecho Penal Económico y las infracciones contra
la propiedad
*Bien jurídico protegido en el Derecho Penal Económico
*Derecho Penal Económico como disciplina

3. Lavado de Activos
*Concepto y diferentes denominaciones.
*Impacto económico del Lavado de Activos.
*Distintas formas de manifestación del Lavado de Activos.
*El Lavado de Activos y otras infracciones afines:
Enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito, la
defraudación fiscal, infracciones que violación la
convención contra la corrupción.

4. Lavado de Activos

Características de la infracción de Lavado de Activos.

Elementos constitutivos de la infracción.

Distintas formas de configuración del elemento material
de la infracción (art. 3 de la ley 72-00)

Presunción de ilicitud de los bienes del articulo 4 de la
ley 72-00 y el principio de presunción de inocencia.

5. Lavado de Activos

La complicidad como forma de participación y formas
especiales de coautoría.

Papel de la prueba indiciaria en la apreciación de los
elementos constitutivos del tipo.

6. Lavado de Activos

El origen ilícito de los bienes.

El ilícito previo o base. La autoría de lavado frente a las
distintas formas de participación y autoría en el ilícito
previo.

La intención delictuosa como elemento moral o
intencional de la infracción.

7. Lavado de Activos
Sanciones:

Principales

Accesorias

8. Ley Monetaria y Financiera

Infracciones a la ley monetaria y financiera

Infracciones administrativa e infracciones penales

Clasificación de las infracciones:
*Infracciones administrativas
*Infracciones penales

9. Infracciones a la Ley Monetaria
y Financiera

Elementos constitutivos de las infracciones a la ley monetaria y
financiera.

El tipo penal abiertos o en blanco.

Ámbito de interferencia entre las infracciones administrativas y
las penales en la ley monetaria y financiera.

Régimen sancionatorio