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Gobierno y Control de las Organizaciones


    Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Historia
•   Inauguración de Cervecería Modelo, S.A. en México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 1925.
•   1928. la venta asciende a 8 millones de botellas
    1930. Se lanza negra Modelo
    1933. Se empieza a exportar a Estados Unidos
    1935. Se adquiere la Compañía cervecera de Toluca y México

•   50´s Inicia una importante política de expansión
•   60´s Inicia la exportación de los productos de MODELO (estrategia aprobada por el Consejo de
    Administración).
•   1991 consolidación de MODELO al integrarse, bajo una sola sociedad tenedora, tanto las
    empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, como las sociedades tenedoras de las empresas
    dedicadas a la distribución y venta.
•   1994 Se empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Acciones Serie “C”)
•   1997. Inicia operaciones la planta de Zacatecas
•   2003. Inicia la construcción de la planta de malta en Idaho Falls Estados Unidos
•   2006. Se anuncia la alianza con Constelation Brands para formar Crown Imports
    LLC
•   2010. Termina la construcción de la planta de Coahuila
Historia
•   2008 se enfrentaron retos como consecuencia de la desaceleración en la
    economía mundial.

•   2010 Inicia la exportación de Cerveza Victoria.

•   MODELO mantiene su liderazgo con una participación de mercado estimada
    de más del 58.0%
• Cuenta con 13 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la
  cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial y
  Victoria, entre otras.
• Presencia en 170 países
• Capacidad Instalada de 65.0 millones de hectolitros anuales de
  cerveza.
• Importador en México de 5 marcas de cerveza.
• Ventas de cerveza en el mercado doméstico durante el año 2010
  fueron de 36.8 millones de Hectolitros.
• Ventas de cerveza en el mercado de exportación fue de 15.8
  millones de Hectolitros en 2010.
• Ventas netas en 2010 de $85,019 millones de pesos.
Posición Financiera de MODELO
MODELO ha mantenido una situación financiera sana, bajo una
práctica de no endeudamiento con costo, por lo que el pasivo total
representó, al cierre del ejercicio de 2010, el 18.0%, del activo total.
Dicho pasivo se integra principalmente por impuestos
diferidos, proveedores y otras cuentas por pagar. La razón de
liquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró una
relación de 4.6 veces.
Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas
            Registradas o Contratos.
MODELO mantiene protegidos sus derechos
de propiedad intelectual y actualiza
periódicamente los registros de los que es
propietario a nivel mundial, no existiendo
dependencia alguna con relación a licencias.
Vencimiento de Contratos de Abastecimiento

La integración vertical de MODELO le permite tener asegurados sus
abastecimientos de materia prima e insumos, además de estar posicionado
estratégicamente a nivel mundial con empresas y/o asociaciones
abastecedoras
•   MODELO está integrado verticalmente, en negocios
    estratégicos, ya que cuenta con una gran cantidad de los insumos
    necesarios para la elaboración de cerveza, que son producidos
    por empresas subsidiarias o asociadas, entre las que destacan las:
    •   Empresas malteras,
    •   Fabricantes de plastitapa,
    •   Envase de vidrio, cartón, bote y maquinaria,
    •   Fleteras.
Lo anterior permite a MODELO tener un buen control, tanto del
abastecimiento, fabricación de maquinaria y calidad de
materiales, como del proceso productivo y entrega del producto
terminado.
MODELO ha definido un objetivo claro:

• Contar con una cadena de suministro de excelencia y procesos de
  producción de clase mundial, que sirvan como plataforma para elaborar
  productos de gran calidad a costos competitivos, con los cuales satisfacer
  a un número cada vez mayor de consumidores.
La Estrategia Global está conformada por cinco puntos clave:

• Alto crecimiento en mercados internacionales
• Excelencia en los productos y servicios
• Impulsar el modelo de excelencia en la administración
  de procesos
• Enfoque en rentabilidad
• Integrar y desarrollar al capital humano en cada etapa
  de la ejecución de la estrategia
Gobierno Corporativo
En una economía global existen una serie de normas
establecidas por los países que conforman los
organismos mundiales; uno de ellos, la Organización
para la cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los
“Principios de la OCDE para el Gobierno de las
Sociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004.
Dichos principios son una referencia para que cada país
emita los propios, adecuándolos a su marco regulatorio
y a su cultura empresarial.
Fuente: Código de Mejores Prácticas Corporativas
Consejo Coordinador Empresarial
Gobierno Corporativo
•Gobierno proviene del latín “gubernare”, que significa mandar con
autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar.

•Corporativo proviene del latín “corpus”, que significa
cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad.

•Práctica proviene del latín “practicus”, que significa lo que se realiza o
se lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre.

•De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado
señala que gobierno corporativo es “El sistema bajo el cual las
sociedades son dirigidas y controladas”.

Fuente: Código de Mejores Prácticas Corporativas
Consejo Coordinador Empresarial
Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como
 Principios básicos los siguientes:
1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los
accionistas.
2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el
buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la
sociedad.
3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la
transparencia en la administración.
4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la
sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la
administración.
5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de
Administración   .
6. La identificación, la administración, el control y la
revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
7. La declaración de principios éticos y de
responsabilidad social empresarial.
8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de
interés.
9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los
informantes.
10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que
esté sujeta la sociedad.
11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y
terceros interesados sobre la conducción
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
•La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del
Director General y su equipo de dirección.

•La labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y
aprobar la gestión, es responsabilidad del Consejo de
Administración. En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciaria
todos los miembros del Consejo de Administración, actuando en
forma individual o colegiada.

•Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo
cuente con miembros que no estén involucrados en la operación
diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa e
independiente.
Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las
leyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de
Administración se incluyan las siguientes:

•I. Definir la visión estratégica.

•II. Vigilar la operación.

•III. Aprobar la gestión.

•IV. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la
sociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño.
•
•
•XVII …..
Estructura
Se recomiendan tres funciones básicas en las que el Consejo
de Administración debe tomar determinaciones importantes
para la sociedad, las cuales son:

•Auditoría
•Evaluación y compensación

•Finanzas y planeación.
Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Derechos Corporativos de cada tipo de Acciones Emitidas.

Acciones Representativas del Capital Social
•Cada acción común u ordinaria de las Series "A" y "B" conferirá
derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Las
acciones de la Serie "C" serán sin derecho a voto, por lo que no
computarán para los efectos de determinar el quórum de asistencia y
de votación en las Asambleas Generales de Accionistas.

•Fuente: Informe Anual 2010 Grupo Modelo S.A. B. de C.V.
•Serie “A” 56.10%
•Serie “B” 43.90%
Comité de Auditoría
Emilio Carrillo Gamboa                                    Presidente
Claus Werner von Wobeser Hoepfner                         Vocal
Joaquín Sordo Barba (EF)                                  Vocal
Fernando Ruíz Sahagún (EF)                                Vocal


El Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en el desempeño de las
actividades que conforme a la LMV y a los estatutos sociales vigentes le son asignadas.
Comité de Finanzas
•Alfonso de Angoitia Noriega                         Presidente
•Luis Fernando de la Calle Pardo                     Vocal
•Claus Werner von Wobeser Hoepfner                   Vocal
•Jaime Serra Puche                                   Vocal



Con fecha 21 de abril de 2009, Grupo Modelo informó a sus accionistas que el Consejo de
Administración anunció la creación de un Comité de Finanzas, constituido en atención a
las recomendaciones hechas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo
Coordinador Empresarial.
Antonino Fernández Rodríguez
                                                   Presidente Honorario Vitalicio




                                                                                                                                              Consejo de administración
                                                     Carlos Fernández González Presidente




                   María Asunción Aramburuzabala Larregui                                   Valentín Díez Morodo
                                 Vicepresidente                                                Vicepresidente




                    Emilio Carrillo Gamboa                                                       Luis Fernando de la Calle Pardo




               Luis Javier González Cimadevilla                                                     Alfonso de Angoitia Noriega




                             Jaime Serra Puche                                                Marcos Achar Levy




                                                                                                                                   Vínculos Familiares
Hacer click en cada uno de los nombres                         Alberto Mulás Alonso

                                                                                                                                   Vínculos Políticos
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   Administración
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   Administración
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                        Vínculos Empresariales
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Regresar a Consejo de
   Administración
Vínculos Familiares


                                         Ma. Asunción                       Tío
                                     Aramburuzabala Larregui


                                                   Cuñado

  Luis Miguel Álvarez
                             Tío            Carlos Fernández       Primo     Luis Javier González
                                                González                         Cimadevilla
         Pérez


                        Tío Abuelo                     Tío
                                                                      Tío


                                          Don Antonino Fernández
Regresar a Consejo de
                                                Rodríguez
   Administración
Integrantes:
López Molina María de los Angeles
Dartiguez Gutiérrez Jorge Arturo
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¡Gracias por su Atención!

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Gobierno y Control de las Organizaciones de Grupo Modelo

  • 1. Gobierno y Control de las Organizaciones Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 2. Historia • Inauguración de Cervecería Modelo, S.A. en México, Distrito Federal, el 25 de octubre de 1925. • 1928. la venta asciende a 8 millones de botellas 1930. Se lanza negra Modelo 1933. Se empieza a exportar a Estados Unidos 1935. Se adquiere la Compañía cervecera de Toluca y México • 50´s Inicia una importante política de expansión • 60´s Inicia la exportación de los productos de MODELO (estrategia aprobada por el Consejo de Administración). • 1991 consolidación de MODELO al integrarse, bajo una sola sociedad tenedora, tanto las empresas dedicadas a la fabricación de cerveza, como las sociedades tenedoras de las empresas dedicadas a la distribución y venta. • 1994 Se empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (Acciones Serie “C”) • 1997. Inicia operaciones la planta de Zacatecas • 2003. Inicia la construcción de la planta de malta en Idaho Falls Estados Unidos • 2006. Se anuncia la alianza con Constelation Brands para formar Crown Imports LLC • 2010. Termina la construcción de la planta de Coahuila
  • 3. Historia • 2008 se enfrentaron retos como consecuencia de la desaceleración en la economía mundial. • 2010 Inicia la exportación de Cerveza Victoria. • MODELO mantiene su liderazgo con una participación de mercado estimada de más del 58.0%
  • 4. • Cuenta con 13 marcas, entre las que destacan Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, Modelo Especial y Victoria, entre otras. • Presencia en 170 países • Capacidad Instalada de 65.0 millones de hectolitros anuales de cerveza. • Importador en México de 5 marcas de cerveza. • Ventas de cerveza en el mercado doméstico durante el año 2010 fueron de 36.8 millones de Hectolitros. • Ventas de cerveza en el mercado de exportación fue de 15.8 millones de Hectolitros en 2010. • Ventas netas en 2010 de $85,019 millones de pesos.
  • 5. Posición Financiera de MODELO MODELO ha mantenido una situación financiera sana, bajo una práctica de no endeudamiento con costo, por lo que el pasivo total representó, al cierre del ejercicio de 2010, el 18.0%, del activo total. Dicho pasivo se integra principalmente por impuestos diferidos, proveedores y otras cuentas por pagar. La razón de liquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró una relación de 4.6 veces.
  • 6. Dependencia o Expiración de Patentes, Marcas Registradas o Contratos. MODELO mantiene protegidos sus derechos de propiedad intelectual y actualiza periódicamente los registros de los que es propietario a nivel mundial, no existiendo dependencia alguna con relación a licencias.
  • 7. Vencimiento de Contratos de Abastecimiento La integración vertical de MODELO le permite tener asegurados sus abastecimientos de materia prima e insumos, además de estar posicionado estratégicamente a nivel mundial con empresas y/o asociaciones abastecedoras
  • 8.
  • 9. MODELO está integrado verticalmente, en negocios estratégicos, ya que cuenta con una gran cantidad de los insumos necesarios para la elaboración de cerveza, que son producidos por empresas subsidiarias o asociadas, entre las que destacan las: • Empresas malteras, • Fabricantes de plastitapa, • Envase de vidrio, cartón, bote y maquinaria, • Fleteras. Lo anterior permite a MODELO tener un buen control, tanto del abastecimiento, fabricación de maquinaria y calidad de materiales, como del proceso productivo y entrega del producto terminado.
  • 10. MODELO ha definido un objetivo claro: • Contar con una cadena de suministro de excelencia y procesos de producción de clase mundial, que sirvan como plataforma para elaborar productos de gran calidad a costos competitivos, con los cuales satisfacer a un número cada vez mayor de consumidores.
  • 11. La Estrategia Global está conformada por cinco puntos clave: • Alto crecimiento en mercados internacionales • Excelencia en los productos y servicios • Impulsar el modelo de excelencia en la administración de procesos • Enfoque en rentabilidad • Integrar y desarrollar al capital humano en cada etapa de la ejecución de la estrategia
  • 12. Gobierno Corporativo En una economía global existen una serie de normas establecidas por los países que conforman los organismos mundiales; uno de ellos, la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del cual México forma parte, emitió en 1999 los “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, los cuales fueron revisados en el 2004. Dichos principios son una referencia para que cada país emita los propios, adecuándolos a su marco regulatorio y a su cultura empresarial. Fuente: Código de Mejores Prácticas Corporativas Consejo Coordinador Empresarial
  • 13. Gobierno Corporativo •Gobierno proviene del latín “gubernare”, que significa mandar con autoridad, guiar, dirigir, acción y efecto de gobernar. •Corporativo proviene del latín “corpus”, que significa cuerpo, perteneciente o relativo a una corporación o comunidad. •Práctica proviene del latín “practicus”, que significa lo que se realiza o se lleva a cabo conforme a sus reglas o a la costumbre. •De esta manera, el concepto original e internacionalmente aceptado señala que gobierno corporativo es “El sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas”. Fuente: Código de Mejores Prácticas Corporativas Consejo Coordinador Empresarial
  • 14. Se considera que un buen sistema de gobierno corporativo contenga como Principios básicos los siguientes: 1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad. 3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia en la administración. 4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la vigilancia y el efectivo desempeño de la administración. 5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración .
  • 15. 6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad. 7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. 8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes. 10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la conducción
  • 16. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN •La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del Director General y su equipo de dirección. •La labor de definir la visión estratégica, vigilar la operación y aprobar la gestión, es responsabilidad del Consejo de Administración. En estas tareas, tienen responsabilidad fiduciaria todos los miembros del Consejo de Administración, actuando en forma individual o colegiada. •Para cumplir con su objetivo, se recomienda que el Consejo cuente con miembros que no estén involucrados en la operación diaria de la sociedad y que puedan aportar una visión externa e independiente.
  • 17. Se recomienda que, además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas para cada sociedad, dentro de las funciones del Consejo de Administración se incluyan las siguientes: •I. Definir la visión estratégica. •II. Vigilar la operación. •III. Aprobar la gestión. •IV. Nombrar al Director General y a los funcionarios de alto nivel de la sociedad, así como evaluar y aprobar su desempeño. • • •XVII …..
  • 18. Estructura Se recomiendan tres funciones básicas en las que el Consejo de Administración debe tomar determinaciones importantes para la sociedad, las cuales son: •Auditoría •Evaluación y compensación •Finanzas y planeación.
  • 19. Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 20. Consejo de Administración Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
  • 21. Derechos Corporativos de cada tipo de Acciones Emitidas. Acciones Representativas del Capital Social •Cada acción común u ordinaria de las Series "A" y "B" conferirá derecho a un voto en las Asambleas Generales de Accionistas. Las acciones de la Serie "C" serán sin derecho a voto, por lo que no computarán para los efectos de determinar el quórum de asistencia y de votación en las Asambleas Generales de Accionistas. •Fuente: Informe Anual 2010 Grupo Modelo S.A. B. de C.V. •Serie “A” 56.10% •Serie “B” 43.90%
  • 22. Comité de Auditoría Emilio Carrillo Gamboa Presidente Claus Werner von Wobeser Hoepfner Vocal Joaquín Sordo Barba (EF) Vocal Fernando Ruíz Sahagún (EF) Vocal El Comité de Auditoría auxilia al Consejo de Administración en el desempeño de las actividades que conforme a la LMV y a los estatutos sociales vigentes le son asignadas.
  • 23. Comité de Finanzas •Alfonso de Angoitia Noriega Presidente •Luis Fernando de la Calle Pardo Vocal •Claus Werner von Wobeser Hoepfner Vocal •Jaime Serra Puche Vocal Con fecha 21 de abril de 2009, Grupo Modelo informó a sus accionistas que el Consejo de Administración anunció la creación de un Comité de Finanzas, constituido en atención a las recomendaciones hechas por el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial.
  • 24. Antonino Fernández Rodríguez Presidente Honorario Vitalicio Consejo de administración Carlos Fernández González Presidente María Asunción Aramburuzabala Larregui Valentín Díez Morodo Vicepresidente Vicepresidente Emilio Carrillo Gamboa Luis Fernando de la Calle Pardo Luis Javier González Cimadevilla Alfonso de Angoitia Noriega Jaime Serra Puche Marcos Achar Levy Vínculos Familiares Hacer click en cada uno de los nombres Alberto Mulás Alonso Vínculos Políticos
  • 25. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 26. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 27. Vínculos Políticos Administración Regresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 28. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 29. Vínculos Políticos Administración Regresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 30. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 31. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 32. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 33. Vínculos Políticos Administración Regresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 34. Vínculos Empresariales Regresar a Consejo de Administración
  • 35. Vínculos Políticos Administración Regresar a Consejo de Vínculos Empresariales
  • 36. Vínculos Políticos Regresar a Consejo de Administración
  • 37. Vínculos Familiares Ma. Asunción Tío Aramburuzabala Larregui Cuñado Luis Miguel Álvarez Tío Carlos Fernández Primo Luis Javier González González Cimadevilla Pérez Tío Abuelo Tío Tío Don Antonino Fernández Regresar a Consejo de Rodríguez Administración
  • 38. Integrantes: López Molina María de los Angeles Dartiguez Gutiérrez Jorge Arturo Sánchez Hernández Guillermo Leonel
  • 39. ¡Gracias por su Atención!