se trata de como la sociedad y como se debe realizar la junta de accionistas de una empresa

1. ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la Ciudad de Piura, siendo las once de la mañana del dia uno de agosto
del año dos mil catorce en las oficinas de la sociedad xxxxxxx SAC, ubicado
en Urbanización xxxxxxxxxxxxxx 26 de Octubre, Provincia y
Departamento de Piura, se reunieron los siguiente socios:
1.xxxxxxx, TITULAR DE 25,200 ACCIONES SOCIALES.
2.xxxxxxxxxxxx VEGA, TITULAR DE 1,400 ACCIONES SOCIALES.
3.xxxxxxxxxxxxxxxxxVEGA TITULAR DE 1,400 ACCIONES SOCIALES.
El señor MARIO xxxxxxxxxxxx manifestó que estando la totalidad de la
representación de las acciones de la empresa, constatado el quórum
respectivo conforme a lo establecido en el articulo 120 de la ley General de
Sociedades y habiendo acuerdo unánime de los concurrentes para unirse en
asamblea general extraordinaria de accionistas, se declaro instalada la
junta.
Actua como Presidente el señor xxxxxxxxxxxxxxlo, y en calidad de
secretario el señor xxxxxxxxxx.
El presidente pone a consideracion y aceptación por los demas accionistas
la siguiente agenda:
AGENDA:
1. Aumento de capital por Capitalización de utilidades de los años

2. 2011, 2012 y 2013 y por aportes de efectivo.
2. Modificación parcial del estatuto.
Se dio pase a la deliberacion del primer punto de la agenda. Para lo
cual se dio intervención al Contador de la Empresa, quien señalo que
existen utilidades no distribuidas y las cuales se encuentran pendientes
de capitalizar y las mismas que fueron declaradas a SUNAT en su
oportunidad, teniendo lo siguiente:
Por el año 2011 existe un importe de treinta mil ochocientos
cuarenta y 00/100 nuevos soles (S/.30,840 nuevos soles); por
el año 2012 se tiene un importe por utilidades a cuarenta y siete
mil trescientos seis y 00/100 nuevos soles ( S/.47,306.00) y
por el año 2013 por utilidades a ochenta y dos mil novecientos
ochenta y tres y 00/100 nuevos soles ( S/.82,983.00), por lo
que hace un total de aumento de capital por ciento sesenta y uno
mil ciento veintinueve y 00/100 nuevos soles (S/.161,129.00
nuevos soles).
De otro lado, el socio xxxxxxxxxx Arambulo efectua un aporte en
efectivo por treinta y uno mil seiscientos y 00/100 nuevos soles
(S/.31,600.00 nuevos soles). Por lo cual con la capitalización de
utilidades y su aporte en efectivo su participación del capital social
se incrementa en ciento setenta y seis mil seiscientos dieciséis y
00/100 nuevos soles (S/.176,616.00 nuevos soles), que
representan 176,616 acciones, que sumados a su aporte inicial hace
un total de Doscientos y uno mil ochocientos dieciséis nuevos
soles (S/.201,816.00 nuevos soles) que representan un total de
201, 816 acciones.
De otro lado el socio Mxxxxxxxxxx Vega con la capitalización de
utilidades su participación se incrementa en veintiocho mil
cincuenta y siete nuevos soles (S/.28,057.00 nuevos soles) lo

3. cual equivale a 28,057 acciones, lo que sumado a su aporte inicial
hace un total de veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y siete
nuevos soles (S/.29,457.00 nuevos soles), que representan un
total de 29,457 acciones.
De otro lado el socio Anais xxxxxxxxxxxxx on la capitalización de
utilidades su participación se incrementa en veintiocho mil
cincuenta y seis nuevos soles (S/.28,056.00 nuevos soles) lo
cual equivale a 28,056 acciones, lo que sumado a su aporte inicial
hace un total de veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y seis
nuevos soles (S/.29,456.00 nuevos soles), que representan un
total de 29,456 acciones.
Se delibera y se toma el siguiente acuerdo:
ACUERDO NUMERO UNO:
Los socios por DECISION UNANIME acuerdan el aumento de capital
por CAPITALIZACION DE UTILIDADES Y APORTE DE EFECTIVO;
y en consecuencia se procede el aumento del capital social,
procediendo a la modificación del artículo quinto de los estatutos, por
lo que las acciones quedarán representadas en adelante de la siguiente
manera, siendo su redacción (el capital social queda distribuido) de la
siguiente forma:
A) Mario xxxxx, suscribe doscientos y uno mil ochocientos dieciséis
acciones (201,816 acciones) y paga Doscientos y uno mil
ochocientos dieciséis nuevos soles (S/.201,816.00 nuevos
soles).
B) Mario xxxxxxxxxxx, suscribe veintinueve mil cuatrocientos
cincuenta y siete acciones (29,457 acciones). y paga veintinueve
mil cuatrocientos cincuenta y siete nuevos soles ( S/.29,457.00
nuevos soles),

4. C) Anais xxxxxxxxxxxxx, suscribe veintinueve mil cuatrocientos
cincuenta y seis acciones (29,456 acciones). y paga veintinueve
mil cuatrocientos cincuenta y seis nuevos soles ( S/.29,456.00
nuevos soles),
Se dio pase a la deliberación del segundo punto de la agenda para
modificar parcialmente el estatuto debido a la capitalización de
utilidades y el aporte en efectivo, debido a que se debe expresar en la
contabilidad y anotado en registros públicos a fin de los tramites
pertinentes en las diferentes instituciones financieras o cajas
municipales, por lo que se procede a modificar el capital de la
sociedad, esto es modificación del art.5º. del Estatuto.
Se delibera y se adopta el siguiente acuerdo.
ACUERDO NUMERO DOS:
Los socios por DECISION UNANIME acuerdan modificar
parcialmente el estatuto de la sociedad quedando redactado el art.5º.
del Estatuto de la siguiente forma:
ARTICULO 5º. El importe del capital social es de doscientos sesenta
mil setecientos veintinueve y 00/100 nuevos soles
(S/.260,729.00), representado por 260,729 acciones
nominativas de un valor nominal de un nuevo sol (S/.1.00) cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas por los socios.
Los socios autorizan al gerente de la sociedad para que firme la minuta
y escritura publica que origine el presente acuerdo, así como cualquier
documento necesario, aclaratorio, modificatorio y/o aclaratorio sin
reserva ni limitación alguna.

5. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 14:00 pm del mismo dia,
se dio por concluida la asamblea, procediendo a firmar los accionistas en
señal de conformidad.
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xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
DNI 02784834 DNI 45353986
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI 71624549

6. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 14:00 pm del mismo dia,
se dio por concluida la asamblea, procediendo a firmar los accionistas en
señal de conformidad.
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xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
DNI 02784834 DNI 45353986
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI 71624549