SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
Buenos Aires, de Octubre de 2015.
-
Ref.: Pedido de Información Pública. Decreto 1172/2003. Asunto SISA 63.492
Sr. Presidente de la Unidad
de Información Financiera
José Alberto Sbatella
Cerrito 264, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De mi mayor consideración,
Laura Alonso, DNI 23.120.537,. Patricia Bullrich, DNI:
11.988.336, manteniendo domicilio constituído en Riobamba 25, piso 9 Oficina 930
de la Ciudad de Buenos Aires, en uso del derecho que expresamente garantiza a
toda persona acceder a la información obrante en sede administrativa y de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Nacional, 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos y el Decreto 1172/2003, nos dirijimos a Ud., en relación a la nota UIF n°
1080/15, Asunto SISA63.492.
En dicha oportunidad solicitamos, entre otra
documentación, "Copia del acuerdo firmado por la Unidad de Información
Financiera el día 23 de Enero de 2013 con la Financial Crimes Enforcement Network
(FinCen), a través del cual se habilitó el intercambio de información entre Argentina
y Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont y Copia de todo otro acuerdo de
intercambio de información actualmente vigente con los Estados Unidos de
América."
En relación a estos puntos (puntos 1 y 2 del pedido de
acceso a a la información presentado con fecha 15/09/2015) manifiestan, por nota
UIF n° 1080/15 que "...Ios Memorandos de Entendimiento que esta Unidad de
rp rmación Financiera ha suscripto con sus homólogas extranjeras son
.~~~'m1~' ~··ndflks-todr:t;AtI.:eZ:'.-:atJ.e· los mencionados instrumentos, en un marco de
N ORMAC~ Flt, .~H.A "
rCifi' .' f(flfcional, se refieren al intercambio de información que esta
Unidad efectúa para llevar adel nte tareas de investigación ..."
PW.1 .
FEDERICO JUUAN FREDDI A" b . b . di' f .,
ACLAAA 1011: DEPARTAMENTO OE MESA DE fNf1!ADAS Y DESPACHO srrm rno, asa su negativa a nn ar a In orrnacron
.ffiCHA: 1~[e9~~BFaNEWi~~~~~2 de la Ley 25.246 en cuanto dispone que "Los funcionarios
y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar
Se NI t.-_o.r ••• _ ~t8ClOn 86 CONf'101NC1Al
de ~ • 11& ~ 8fl ti! art. 22 di¡ !" ley N° -~.
per le QVe·ÑO OE~ ~(P Di,-uN¡jIDA 11 nfnliJUl18. •
• ~" ."'. .11 < OC''"')" • rlllll'll':le!l76C(" no
:-_I-W1.... '.~ ~'"lt': :'N •• '"!I:''1o",.,r •••...,.~'tj·'''''..••••.'------ ••.•
Por lo expuesto es que venimos a solicitar que se revise la
negativa brindada y en consecuencia proceda a la entrega de la información
solicitada consistente en Copia del acuerdo firmado por la Unidad de Información
Financiera el día 23 de Enero de 2013 con la Financial Crimes Enforcement Network
secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las
tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar
secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos
a la Unidad de Información Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de
Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen
las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera,
serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años."
Resulta evidente que dicha obligación de guardar secreto
alcanza únicamente a las informaciones recibidas en las investigaciones efectuadas
y que jamás pueden considerarse alcanzados actos tales como la firma de un
memorando de entendimiento. Cabe recordar que la firma de tal memorando de
entendimiento le impone obligaciones a la República Argentina, y que cualquier
ciudadano tiene derecho a conocer cuales son los derechos y las obligaciones que la
República Argentina posee en relación con estados extranjeros.
Asimismo, se aclara que no se ha solicitado acceso a
información proveniente de otra Unidad de Información Financiera, sino que
simplemente se está solicitando acceder al texto del acuerdo en el que ambas
unidades de información financiera establecen sus mutuas obligaciones y
compromisos, información desde ya que no se encuentra bajo ningún punto de
vista reservada ni ostenta el carácter de confidencial.
La mera posibilidad de que la Unidad de Información
Financiera proceda a suscribir convenios de carácter confidencial atenta contra el
régimen republicano establecido en el arto 1 de nuestra Constitución Nacional y
contra el arto 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal
interpretación de la norma convertiría a la UIF en un ente fuera de todo control y
con la posibilidad de obligar a la República Argentina y generar, eventualmente,
responsabilidad internacional del estado argentino por el incumplimiento de
tratados internacionales.
Le recuerdo que las excepciones al deber de entregar
información pública deben ser interpretadas en forma restrictiva, precisamente por
ser contrario al régimen republicano y a diversos tratados internacionales.
(FinCen). a través del cual se habilitó el intercambio de información entre Argentina
y Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont y Copia de todo otro acuerdo de
intercambio de información actualmente vigente con los Estados Unidos de América
A efectos de dar debida publicidad a la información
solicitada desde ya manifiesto mi conformidad para el caso que disponga publicar
toda esta información en el sitio web del Ministerio, solicitándole -en caso de así
proceder- me indique la dirección web de acceso.
Asimismo, se solicita que en virtud de lo estipulado en los
artículos S, 9, y 12 del Reglamento General de acceso a la información pública para
el Poder Ejecutivo Nacional, dicha información sea entregada preferentemente en
formato electrónico o soporte digital, y si se tratase de información tabular,
preferentemente en extensiones de archivo correspondientes a software de
planillas de cálculo.
Sin más, saludo a usted muy atte.
~~
Laura Alonso
ONI 23.12 .537
Riobamba 25, piso 9 Of. 930 (CI0 A)
Teléfon . 41 ~O
lalonso@dipu os o .lar
Patri ia ullr h
ONI: .988.336
Riobamba 25, piso 7, Of. 73 CI033A)
Teléfono: 4127-7100 mt.2734)
pbullrich@diputados.gob.ar

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ley General de Protección Civil
Ley General de Protección CivilLey General de Protección Civil
Ley General de Protección Civil
lxiilegislatura
 
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
UNAM
 
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdadResolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
Erbol Digital
 
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electoralesIniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
UNAM
 
25432 consulta popular vinculante
25432 consulta popular vinculante25432 consulta popular vinculante
25432 consulta popular vinculante
Monica Salazar
 
Proyecto independencia plena AFIP
Proyecto independencia plena AFIPProyecto independencia plena AFIP
Proyecto independencia plena AFIP
Laura Alonso
 

La actualidad más candente (19)

Bij 28102010
Bij 28102010Bij 28102010
Bij 28102010
 
Pedido AFI
Pedido AFIPedido AFI
Pedido AFI
 
Charla vini, vidi, vinci 05 07-2016
Charla vini, vidi, vinci 05 07-2016Charla vini, vidi, vinci 05 07-2016
Charla vini, vidi, vinci 05 07-2016
 
Ley General de Protección Civil
Ley General de Protección CivilLey General de Protección Civil
Ley General de Protección Civil
 
Reglamento Ley Orgánica del Servicio Público
Reglamento Ley Orgánica del Servicio PúblicoReglamento Ley Orgánica del Servicio Público
Reglamento Ley Orgánica del Servicio Público
 
Denuncia Nisman Resol. Cám. Fed. Casación Penal
Denuncia  Nisman Resol. Cám. Fed. Casación PenalDenuncia  Nisman Resol. Cám. Fed. Casación Penal
Denuncia Nisman Resol. Cám. Fed. Casación Penal
 
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Consti...
 
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdadResolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
Resolucion 1-2014-comision de investigacion justicia verdad
 
Mauro Andino insiste pedido de información a Registro Civil 03.08.2015
Mauro Andino insiste pedido de información a Registro Civil 03.08.2015Mauro Andino insiste pedido de información a Registro Civil 03.08.2015
Mauro Andino insiste pedido de información a Registro Civil 03.08.2015
 
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electoralesIniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
Iniciativa diputado gerardo cortez art. 95 procedimientos electorales
 
Registro
RegistroRegistro
Registro
 
Justicia Electoral dispone un fiscal partidario por mesa a raíz de las colect...
Justicia Electoral dispone un fiscal partidario por mesa a raíz de las colect...Justicia Electoral dispone un fiscal partidario por mesa a raíz de las colect...
Justicia Electoral dispone un fiscal partidario por mesa a raíz de las colect...
 
25432 consulta popular vinculante
25432 consulta popular vinculante25432 consulta popular vinculante
25432 consulta popular vinculante
 
20972 Acefalia
20972 Acefalia20972 Acefalia
20972 Acefalia
 
Ministerio de defensa radares
Ministerio de defensa radaresMinisterio de defensa radares
Ministerio de defensa radares
 
27806
2780627806
27806
 
Ley 27806
Ley 27806Ley 27806
Ley 27806
 
Proyecto independencia plena AFIP
Proyecto independencia plena AFIPProyecto independencia plena AFIP
Proyecto independencia plena AFIP
 
Comunicado red asamblea de educación
Comunicado red asamblea de educaciónComunicado red asamblea de educación
Comunicado red asamblea de educación
 

Similar a Re-Pedido de información UIF

Pedido y respuesta Berni
Pedido y respuesta BerniPedido y respuesta Berni
Pedido y respuesta Berni
Laura Alonso
 
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
williamcespedesf
 
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
williamcespedesf
 
Ley de Colaborador Eficaz
Ley de Colaborador EficazLey de Colaborador Eficaz
Ley de Colaborador Eficaz
Laura Alonso
 
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación FederalPedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
Laura Alonso
 
Pedido Berni - Ministerio de Seguridad
Pedido Berni - Ministerio de SeguridadPedido Berni - Ministerio de Seguridad
Pedido Berni - Ministerio de Seguridad
Laura Alonso
 

Similar a Re-Pedido de información UIF (20)

Pedido y respuesta Berni
Pedido y respuesta BerniPedido y respuesta Berni
Pedido y respuesta Berni
 
LEY DE ACCESO Y TRANSPARENCIA
LEY DE ACCESO Y TRANSPARENCIALEY DE ACCESO Y TRANSPARENCIA
LEY DE ACCESO Y TRANSPARENCIA
 
Petición Mauro Anidno
Petición Mauro AnidnoPetición Mauro Anidno
Petición Mauro Anidno
 
Ética Pública
Ética PúblicaÉtica Pública
Ética Pública
 
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
 
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
Ley 19.913 crea la unidad de análisis financiero y modifica ciertas disposici...
 
Trascendente acuerdo firmado con los estados unidos
Trascendente acuerdo firmado con los estados unidosTrascendente acuerdo firmado con los estados unidos
Trascendente acuerdo firmado con los estados unidos
 
Ley de Colaborador Eficaz
Ley de Colaborador EficazLey de Colaborador Eficaz
Ley de Colaborador Eficaz
 
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación FederalPedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
Pedido de acceso a la información pública: Ministerio de Planificación Federal
 
Ley de transparencia
Ley de transparenciaLey de transparencia
Ley de transparencia
 
Lotaip
LotaipLotaip
Lotaip
 
Descargo
DescargoDescargo
Descargo
 
Pc 2370 Ley Uniforme De Acceso A InformacióN
Pc 2370 Ley Uniforme De Acceso A InformacióNPc 2370 Ley Uniforme De Acceso A InformacióN
Pc 2370 Ley Uniforme De Acceso A InformacióN
 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacion PúblicaLey Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública
 
Aec5c865ff494fd8d3a85084c650babd
Aec5c865ff494fd8d3a85084c650babdAec5c865ff494fd8d3a85084c650babd
Aec5c865ff494fd8d3a85084c650babd
 
1.pdf
1.pdf1.pdf
1.pdf
 
Pedido Berni - Ministerio de Seguridad
Pedido Berni - Ministerio de SeguridadPedido Berni - Ministerio de Seguridad
Pedido Berni - Ministerio de Seguridad
 
D8d835c0fafae7a2d53dc34fc864a223
D8d835c0fafae7a2d53dc34fc864a223D8d835c0fafae7a2d53dc34fc864a223
D8d835c0fafae7a2d53dc34fc864a223
 
Límites al Derecho de Acceso a la Información Pública: Parte II
Límites al Derecho de Acceso a la Información Pública: Parte IILímites al Derecho de Acceso a la Información Pública: Parte II
Límites al Derecho de Acceso a la Información Pública: Parte II
 
Boletín de Información Jurídica 30-11-2010
Boletín de Información Jurídica 30-11-2010Boletín de Información Jurídica 30-11-2010
Boletín de Información Jurídica 30-11-2010
 

Más de Laura Alonso

Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migracionesPedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
Laura Alonso
 
Pedido de Vista DDJJ Jueces
Pedido de Vista DDJJ JuecesPedido de Vista DDJJ Jueces
Pedido de Vista DDJJ Jueces
Laura Alonso
 
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de IránRespuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
Laura Alonso
 
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
Laura Alonso
 
Proyecto bicameral investigadora antecedentes memo con iran
Proyecto bicameral investigadora   antecedentes memo con iranProyecto bicameral investigadora   antecedentes memo con iran
Proyecto bicameral investigadora antecedentes memo con iran
Laura Alonso
 
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. faytNota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
Laura Alonso
 
Amplia demanda por Juez Cabral
Amplia demanda por Juez CabralAmplia demanda por Juez Cabral
Amplia demanda por Juez Cabral
Laura Alonso
 
Denuncia por Dr. Cabral
Denuncia por Dr. CabralDenuncia por Dr. Cabral
Denuncia por Dr. Cabral
Laura Alonso
 
Pedido de Amparo por Dr. Cabral
Pedido de Amparo por Dr. CabralPedido de Amparo por Dr. Cabral
Pedido de Amparo por Dr. Cabral
Laura Alonso
 
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
Laura Alonso
 

Más de Laura Alonso (20)

Re pedido Escribania Gral. Gob
Re pedido Escribania Gral. GobRe pedido Escribania Gral. Gob
Re pedido Escribania Gral. Gob
 
Repudio a la violencia contra las mujeres
Repudio a la violencia contra las mujeresRepudio a la violencia contra las mujeres
Repudio a la violencia contra las mujeres
 
Estado de emergencia sanitaria en Chaco y Formosa
Estado de emergencia sanitaria en Chaco y FormosaEstado de emergencia sanitaria en Chaco y Formosa
Estado de emergencia sanitaria en Chaco y Formosa
 
Preocupacion por Venezuela - Leopoldo Lopez
Preocupacion por Venezuela - Leopoldo LopezPreocupacion por Venezuela - Leopoldo Lopez
Preocupacion por Venezuela - Leopoldo Lopez
 
Traspaso de funciones electorales
Traspaso de funciones electoralesTraspaso de funciones electorales
Traspaso de funciones electorales
 
Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migracionesPedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
Pedido de acceso a la informacion - Direccion nacional de migraciones
 
Pedido a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Pedido a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos AiresPedido a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Pedido a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
 
Respuesta del Ministerio de Justicia por campaña sucia
Respuesta del Ministerio de Justicia por campaña suciaRespuesta del Ministerio de Justicia por campaña sucia
Respuesta del Ministerio de Justicia por campaña sucia
 
Pedido de Vista DDJJ Jueces
Pedido de Vista DDJJ JuecesPedido de Vista DDJJ Jueces
Pedido de Vista DDJJ Jueces
 
DDJJ Scioli
DDJJ ScioliDDJJ Scioli
DDJJ Scioli
 
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de IránRespuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
Respuesta Cancilleria por MEMO con la República de Irán
 
Proyecto Repudio Lanata
Proyecto Repudio LanataProyecto Repudio Lanata
Proyecto Repudio Lanata
 
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
Resolucion Servini. Fiscales Nacionales.
 
Proyecto bicameral investigadora antecedentes memo con iran
Proyecto bicameral investigadora   antecedentes memo con iranProyecto bicameral investigadora   antecedentes memo con iran
Proyecto bicameral investigadora antecedentes memo con iran
 
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. faytNota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
Nota al pte. de la hcdn por investigacion al Dr. fayt
 
Amplia demanda por Juez Cabral
Amplia demanda por Juez CabralAmplia demanda por Juez Cabral
Amplia demanda por Juez Cabral
 
Excusación
ExcusaciónExcusación
Excusación
 
Denuncia por Dr. Cabral
Denuncia por Dr. CabralDenuncia por Dr. Cabral
Denuncia por Dr. Cabral
 
Pedido de Amparo por Dr. Cabral
Pedido de Amparo por Dr. CabralPedido de Amparo por Dr. Cabral
Pedido de Amparo por Dr. Cabral
 
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
Cuestión de privilegio contra Dip. Fernández Sagasti por procedimiento nulo c...
 

Último

Último (14)

EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsxEL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL DENTRO DEL ESTADO MEXICANO CONTEMPORANEO
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL DENTRO DEL ESTADO MEXICANO CONTEMPORANEOINTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL DENTRO DEL ESTADO MEXICANO CONTEMPORANEO
INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIVIL DENTRO DEL ESTADO MEXICANO CONTEMPORANEO
 
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL [Autoguardado].pptx
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL  [Autoguardado].pptxUNIDAD 2_DERECHO LABORAL  [Autoguardado].pptx
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL [Autoguardado].pptx
 
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADOCRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
 
Los Principios procesales constitucionales en el cpcm.
Los Principios procesales constitucionales en el cpcm.Los Principios procesales constitucionales en el cpcm.
Los Principios procesales constitucionales en el cpcm.
 
ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.pptx
ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.pptxACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.pptx
ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL.pptx
 
gobierno y sistema politico del peru monografia
gobierno y sistema politico del peru monografiagobierno y sistema politico del peru monografia
gobierno y sistema politico del peru monografia
 
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificialINFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
 
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdfTANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
 
Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdfIncorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
 
Ensayo sobre el tema de México Posrevolucionario
Ensayo sobre el tema de México PosrevolucionarioEnsayo sobre el tema de México Posrevolucionario
Ensayo sobre el tema de México Posrevolucionario
 
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdfTríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
 
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
 
Capitulo 5 legislacion laboral y seguro social
Capitulo 5 legislacion laboral y seguro socialCapitulo 5 legislacion laboral y seguro social
Capitulo 5 legislacion laboral y seguro social
 

Re-Pedido de información UIF

  • 1. Buenos Aires, de Octubre de 2015. - Ref.: Pedido de Información Pública. Decreto 1172/2003. Asunto SISA 63.492 Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera José Alberto Sbatella Cerrito 264, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires De mi mayor consideración, Laura Alonso, DNI 23.120.537,. Patricia Bullrich, DNI: 11.988.336, manteniendo domicilio constituído en Riobamba 25, piso 9 Oficina 930 de la Ciudad de Buenos Aires, en uso del derecho que expresamente garantiza a toda persona acceder a la información obrante en sede administrativa y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Decreto 1172/2003, nos dirijimos a Ud., en relación a la nota UIF n° 1080/15, Asunto SISA63.492. En dicha oportunidad solicitamos, entre otra documentación, "Copia del acuerdo firmado por la Unidad de Información Financiera el día 23 de Enero de 2013 con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), a través del cual se habilitó el intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont y Copia de todo otro acuerdo de intercambio de información actualmente vigente con los Estados Unidos de América." En relación a estos puntos (puntos 1 y 2 del pedido de acceso a a la información presentado con fecha 15/09/2015) manifiestan, por nota UIF n° 1080/15 que "...Ios Memorandos de Entendimiento que esta Unidad de rp rmación Financiera ha suscripto con sus homólogas extranjeras son .~~~'m1~' ~··ndflks-todr:t;AtI.:eZ:'.-:atJ.e· los mencionados instrumentos, en un marco de N ORMAC~ Flt, .~H.A " rCifi' .' f(flfcional, se refieren al intercambio de información que esta Unidad efectúa para llevar adel nte tareas de investigación ..." PW.1 . FEDERICO JUUAN FREDDI A" b . b . di' f ., ACLAAA 1011: DEPARTAMENTO OE MESA DE fNf1!ADAS Y DESPACHO srrm rno, asa su negativa a nn ar a In orrnacron .ffiCHA: 1~[e9~~BFaNEWi~~~~~2 de la Ley 25.246 en cuanto dispone que "Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar Se NI t.-_o.r ••• _ ~t8ClOn 86 CONf'101NC1Al de ~ • 11& ~ 8fl ti! art. 22 di¡ !" ley N° -~. per le QVe·ÑO OE~ ~(P Di,-uN¡jIDA 11 nfnliJUl18. • • ~" ."'. .11 < OC''"')" • rlllll'll':le!l76C(" no :-_I-W1.... '.~ ~'"lt': :'N •• '"!I:''1o",.,r •••...,.~'tj·'''''..••••.'------ ••.•
  • 2. Por lo expuesto es que venimos a solicitar que se revise la negativa brindada y en consecuencia proceda a la entrega de la información solicitada consistente en Copia del acuerdo firmado por la Unidad de Información Financiera el día 23 de Enero de 2013 con la Financial Crimes Enforcement Network secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años." Resulta evidente que dicha obligación de guardar secreto alcanza únicamente a las informaciones recibidas en las investigaciones efectuadas y que jamás pueden considerarse alcanzados actos tales como la firma de un memorando de entendimiento. Cabe recordar que la firma de tal memorando de entendimiento le impone obligaciones a la República Argentina, y que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer cuales son los derechos y las obligaciones que la República Argentina posee en relación con estados extranjeros. Asimismo, se aclara que no se ha solicitado acceso a información proveniente de otra Unidad de Información Financiera, sino que simplemente se está solicitando acceder al texto del acuerdo en el que ambas unidades de información financiera establecen sus mutuas obligaciones y compromisos, información desde ya que no se encuentra bajo ningún punto de vista reservada ni ostenta el carácter de confidencial. La mera posibilidad de que la Unidad de Información Financiera proceda a suscribir convenios de carácter confidencial atenta contra el régimen republicano establecido en el arto 1 de nuestra Constitución Nacional y contra el arto 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tal interpretación de la norma convertiría a la UIF en un ente fuera de todo control y con la posibilidad de obligar a la República Argentina y generar, eventualmente, responsabilidad internacional del estado argentino por el incumplimiento de tratados internacionales. Le recuerdo que las excepciones al deber de entregar información pública deben ser interpretadas en forma restrictiva, precisamente por ser contrario al régimen republicano y a diversos tratados internacionales.
  • 3. (FinCen). a través del cual se habilitó el intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos dentro de la Red Segura Egmont y Copia de todo otro acuerdo de intercambio de información actualmente vigente con los Estados Unidos de América A efectos de dar debida publicidad a la información solicitada desde ya manifiesto mi conformidad para el caso que disponga publicar toda esta información en el sitio web del Ministerio, solicitándole -en caso de así proceder- me indique la dirección web de acceso. Asimismo, se solicita que en virtud de lo estipulado en los artículos S, 9, y 12 del Reglamento General de acceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional, dicha información sea entregada preferentemente en formato electrónico o soporte digital, y si se tratase de información tabular, preferentemente en extensiones de archivo correspondientes a software de planillas de cálculo. Sin más, saludo a usted muy atte. ~~ Laura Alonso ONI 23.12 .537 Riobamba 25, piso 9 Of. 930 (CI0 A) Teléfon . 41 ~O lalonso@dipu os o .lar Patri ia ullr h ONI: .988.336 Riobamba 25, piso 7, Of. 73 CI033A) Teléfono: 4127-7100 mt.2734) pbullrich@diputados.gob.ar