A ata da Assembléia Geral Ordinária da SAUÍPE S.A. resume: (1) A aprovação das contas, relatório da administração e demonstrações financeiras referentes a 2007; (2) A decisão de incorporar o prejuízo de 2007 aos prejuízos acumulados; (3) A eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato até 2009.

1. SAUÍPE S.A.
CNPJ nº 00.866.577/0001-80
NIRE nº 29300023655
COMPANHIA ABERTA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data, hora e local
Às 10:00 hs do dia 28 de abril de 2008, na sede social da companhia, na Rodovia
BA-099, km 76, Linha Verde, s/nº, no município de Mata de São João, Estado da
Bahia.
Convocação e Presença
O edital de convocação desta Assembléia Geral Ordinária foi publicado no Jornal A
Tarde e no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos dias 10, 17 e 18 do mês de abril
do ano corrente. O relatório da administração e as demonstrações financeiras foram
publicados no Jornal A Tarde e no Diário Oficial do Estado da Bahia no dia 19 de
abril deste ano. Compareceram à Assembléia Geral Ordinária acionistas
representando quorum superior ao legal para instalação desta, conforme se
depreende das assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas,
comparecendo também o Sr. Leonardo Faletti, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Jorge Wilson Luiz Alves, na
qualidade de representante do Conselho Fiscal da Companhia.
Mesa
Presidente: Leonardo Faletti
Secretário: Luciano do Nascimento Lopes
Assembléia Geral Ordinária
4.1. Ordem do dia:
Apresentação do relatório da administração, balanço patrimonial e
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2007.
Deliberação sobre proposta da administração de destinação dos resultados
apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.
Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2008.
Deliberações aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes:

2. Após examinadas e discutidas as contas, o relatório da Administração e as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2007, foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas
presentes com direito a voto, excetuando-se os impedidos conforme disposto no
§ 1º do art. 134 da Lei 6.404/76 .
O prejuízo auferido no exercício findo em 31 de dezembro de 2007 será
incorporado aos prejuízos acumulados dos exercícios anteriores para
compensação com lucros futuros.
Os Senhores Acionistas decidiram, na forma do Art. 161 e seus parágrafos da
Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei nº 10.303/01, eleger, como
membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de
2009, os Srs. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, Brasileiro, Casado, Pensionista,
portador da Cédula de identidade de n° 1160085552, emitido pela SSP BA,
inscrito no CPF/MF sob o n° 033.927.165/53, residente e domiciliado na R. DAS
ANGÉLICAS, 121 – EDF. VARANDAS DO NASCENTE, AP. 1401, PITUBA,
SALVADOR – BA; NOEL DORIVAL GIACOMITTI, Brasileiro, Casado, Bancário e
Economiário, portador da Cédula de Identidade de n° 871274, emitida pela SSP
PR, inscrito no CPF/MF sob o n° 150.481.369-34, residente e domiciliado na
SQS 211, BLOCO E, APTº 203, ASA SUL, BRASÍLIA-DF; e SERGIO BRAGA
VILAS BOAS, Brasileiro, Casado, Bancário e Economiário, portador da Cédula
de identidade de n° 443043, emitida pela SSP AL, inscrito no CPF/MF sob o n°
347.119.024/49, residente e domiciliado na R. PRETESTATO FERREIRA
MACHADO, 662, JATIUCA, MACEIO – AL. Foram igualmente eleitos pelos
Senhores Acionistas os seguintes membros suplentes do Conselho Fiscal,
também com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009: DERLI
KLUSENER, Brasileiro, Casado, Bancário e Economiário, portador da Cédula de
identidade de n° 4030308268, emitida pelo SSP RS, inscrito no CPF/MF sob o n
° 087.470.160/00, residente e domiciliado na AV JURACY MAGALHAES, 669,
AP 309, ED. ESMERALDA MENDONCA, FATIMA, ITABUNA – BA; HENRIQUE
JOSE RIBEIRO DIAS FILHO, Brasileiro, Casado, Bancário e Economiário,
portador da Cédula de Identidade de n° 966636, emitida pela SSP BA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 024.890.745/04, residente e domiciliado na R ANTONIO F
DE MELO, 300/301 – CD. SOLAR DA PRAIA, 13 DE JULHO, ARACAJU – SE e
PAULO OLIVEIRA LIMA, Brasileiro, Casado, Bancário e Economiário, portador
da Cédula de Identidade de n° 1212878, emitida pela SSP - BA, inscrito no CPF/
MF sob o n° 016.041.044/49, residente e domiciliado na ALAMEDA PRAIA DE
MARATAIZES Q D9L18, VILAS DO ATLANTICO, LAURO DE FREITAS – BA.
Cada um dos membros suplentes retro nomeados substituirá, em eventuais
impedimentos, os membros titulares do Conselho Fiscal, respectivamente como
segue: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, NOEL DORIVAL GIACOMITTI e
SERGIO BRAGA VILAS BOAS. Os membros titulares e os membros suplentes
do Conselho Fiscal recém eleitos declaram não estar incursos em quaisquer dos
impedimentos para o exercício da atividade mercantil, inclusive os mencionados
no art. 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, com a redação dada pela Lei
nº 10.303/01. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal corresponderá,
conforme § 3o do art. 162 da Lei nº 6.404/76, a 10% (dez por cento) da que, em
média, for atribuída a cada Diretor, não computados benefícios, verbas de
representação e participação nos lucros.

3. Foi aprovada a proposta de remuneração global anual de até R$ 1.710.000,00 (um
milhão, setecentos e dez mil reais).
Encerramento:
Terminados os trabalhos, deliberaram os Srs. Acionistas lavrar a presente ata na forma
sumária, nos termos do art. 130 e seu § 1o da Lei nº 6.404/76, autorizando seu
arquivamento no registro do comércio e posterior publicação.
Nada mais havendo a tratar, foi a presente Assembléia Geral Ordinária encerrada
depois de lavrada e assinada esta Ata. Mata de São João (BA), 28 de abril de 2008.
Presidente: Leonardo Faletti. Secretário: Luciano do Nascimento Lopes. Acionistas:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Leonardo Faletti
Presidente
Luciano do Nascimento Lopes
Secretário
Melissa Belotto
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
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