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Caso No. CNA-UIASC-002-2015; Instituto Hondureño de Seguridad Social
Línea de Investigación: Enriquecimiento Il...
Antecedentes del Caso
 En fecha 07 de Noviembre del año
2014, El Consejo Nacional
Anticorrupción entregó un
informe al Tr...
Constancia de Salario
El Señor Alberto Antonio Barahona Rivera se desempeño desde el año
2010 hasta febrero 2014 como sub ...
Señor Alberto Antonio Barahona Rivera
Bienes Adquiridos:
 En fecha 22 de agosto del año 2012 el señor Alberto Antonio Bar...
Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes
• En fecha 13 de marzo de 2014, el señor Alberto Antonio Barahona River...
César Amílcar Castillo Sermeño
Hechos Relevantes:
El señor Castillo Sermeño es presidente de la Empresa costarricense CEWT...
Proyección Patrimonial
Hipótesis del Caso y de la Investigación
• El señor César Amílcar Castillo Sermeño, se
desempeña como presidente de la Jun...
Mecanismo Utilizado para Defraudar la IHSS
Hechos Relevantes:
• Ésta empresa le vendería al IHSS computadoras y suministro...
Esquema Relacional Empresas y Personas
Hechos Relevantes:
• Laboró para el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el 01-08-2003 como Coordinador de Regist...
Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes
• En fecha 21 de Febrero de 2012, el señor Rene Isrrael Medina Romero a...
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El Sr. Rony Noé Sandoval Anduray labora actualmente, en el Instituto Hondureño de Seguridad
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CNA denuncia a dos ex empleados y un activo del IHSS por enriquecimiento ilícito

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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este jueves una nueva línea de investigación en la cual involucra a ex empleados y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes habrían incurrido en el presunto delito de enriquecimiento ilícito hasta por un monto de 10 millones de lempiras.

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CNA denuncia a dos ex empleados y un activo del IHSS por enriquecimiento ilícito

  1. 1. www.cna.hn Caso No. CNA-UIASC-002-2015; Instituto Hondureño de Seguridad Social Línea de Investigación: Enriquecimiento Ilícito (CNA-UAISC-002-2015 LI-EI)
  2. 2. Antecedentes del Caso  En fecha 07 de Noviembre del año 2014, El Consejo Nacional Anticorrupción entregó un informe al Tribunal Superior de Cuentas con número 0801-14-253, que revela elementos concluyentes que determinan un aumento desmedido en el patrimonio del Señor Alberto Antonio Barahona Rivera.  Mediante el seguimiento efectuado en éste caso por el CNA; se nos ha informado: “que el expediente del señor Barahona se encuentra en proceso de análisis financiero y que se tratará de tener el informe lo más pronto posible”.
  3. 3. Constancia de Salario El Señor Alberto Antonio Barahona Rivera se desempeño desde el año 2010 hasta febrero 2014 como sub Gerente de Sistematización e informática del IHSS, devengando un sueldo de Lps. 43,600.00, abandonando su trabajo al darse cuenta de la investigaciones realizadas en el IHSS.
  4. 4. Señor Alberto Antonio Barahona Rivera Bienes Adquiridos:  En fecha 22 de agosto del año 2012 el señor Alberto Antonio Barahona Rivera, suscribió un contrato de promesa de compra venta con una empresa Inmobiliaria para adquirir una vivienda ubicada en condominio Portal del Bosque, lote 9 del clúster A, con un área de 277.37 vrs2 y un área de construcción de 197.85 mts2, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DÓLARES ($233,000.00). La cual fue pagada de la manera siguiente: * NOTA: Hay un valor de $ 8,480.00 que no se pudieron acreditar.
  5. 5. Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes • En fecha 13 de marzo de 2014, el señor Alberto Antonio Barahona Rivera al enterarse de los aseguramientos que el Ministerio Público estaba realizando a los involucrados del desfalco en el IHSS, traspasó los derechos de compra-venta del inmueble ubicado en Portal del Bosque, a favor del señor César Amílcar Castillo Sermeño a través de la empresa CEWTEC de la cual se desempeña como presidente con sede en la Republica de Costa Rica. • Actualmente el señor Alberto Antonio Barahona Rivera habita dicho inmueble. Dos lotes en la aldea Las Moritas, jurisdicción de Juticalpa, Olancho. Casa de Habitación en la Res. Portal del Bosque.
  6. 6. César Amílcar Castillo Sermeño Hechos Relevantes: El señor Castillo Sermeño es presidente de la Empresa costarricense CEWTEC, S.A y hermano del representante Legal de COSEM Mauricio Arturo Castillo Sermeño. La compañía CEWTEC S.A, esta relacionada con la empresa COSEM que le vendió un sistema de digitalización al Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fue sobrevalorado y que validó el señor Alberto Antonio Barahona Rivera.
  7. 7. Proyección Patrimonial
  8. 8. Hipótesis del Caso y de la Investigación • El señor César Amílcar Castillo Sermeño, se desempeña como presidente de la Junta Directiva de CEWTEC S.A/Costa Rica. • El señor César Amílcar Castillo Sermeño, es hermano del señor Mauricio Arturo Castillo Sermeño, quien se desempeña como Representante Legal de la Empresa Compañía de Servicios Múltiples. COSEM. • La Empresa COSEM, ha sido señalada por haber suscrito un contrato sobrevalorado de digitalización de documentos por un valor de 24.7 millones de Dólares al IHSS. • La Empresa COSEM, está relacionada con las Empresas CEWTEC y TECHNOSHOP, a través de los hermanos Castillo Sermeño y Oscar Laínez Reina como proveedores IHSS. Alberto Barahona IHSS Mauricio Castillo Sermeño COSEM Mario Zelaya Palencia TECHNOSHOP Carlos Gustavo Corrales Regalado AD-ASTRA Cesar Castillo Sermeño CEWTEC
  9. 9. Mecanismo Utilizado para Defraudar la IHSS Hechos Relevantes: • Ésta empresa le vendería al IHSS computadoras y suministros. • Las personas que se encargarían de validar las operaciones de la Empresa Suministros AD-ASTRA por determinación de Carlos Roberto Zelaya Rojas y Carlos Gustavo Corrales Regalado serían: José Alberto Zelaya Guevara y Alberto Antonio Barahona. • La Empresa Suministros AD-ASTRA Fue señalada en el informe del IHSS de haber recibido aproximado L. 2,449,700.00 sin ningún respaldo documental. CREAR EMPRESA SUMINISTROS AD-ASTRA Carlos Roberto Zelaya Rojas HERMANO de MARIO ZELAYA SOLICITA Carlos Gustavo Corrales Regalado AMIGO DE CARLOS ROBERTO ZELAYA
  10. 10. Esquema Relacional Empresas y Personas
  11. 11. Hechos Relevantes: • Laboró para el Instituto Hondureño de Seguridad Social desde el 01-08-2003 como Coordinador de Registro y Control de Patronos (2003-2008) y como Coordinador de Licitaciones de agosto del año 2008 hasta el día 29 Julio de 2014. • Fue cancelado por la Junta Interventora del IHSS por el otorgamiento de las licitaciones: 005-2010 “Adquisición, reparación y mantenimiento de equipos médicos de los Hospitales de especialidades de Tegucigalpa y San Pedro Sula del IHSS” a favor de Distribuidora Metropolitana S.A de C.V DIMESA y la licitación 003-2013 “Reparación de emergencia de obras Civiles en el área de Calderas, Lavandería y reacondicionamiento de las áreas de Hospitalización de Hombres y Mujeres y el circuito eléctrico Interno del Hospital Regional del Norte Isrrael Salinas Elvir” a favor de SOTECNIC, consideradas estas como faltas graves por favorecer a empresas intermediarias. René Isrrael Medina Romero
  12. 12. Actividad de Ocultamiento de Titularidad de Bienes • En fecha 21 de Febrero de 2012, el señor Rene Isrrael Medina Romero adquirió una vivienda en Res. Altos del Trapiche, 5ta Etapa, Bloque L, Lote # 9 esta a su vez fue vendida el 06 de Febrero del año 2014. Foto Ilustrativa
  13. 13. Proyección Patrimonial
  14. 14. Hechos Relevantes: El Sr. Rony Noé Sandoval Anduray labora actualmente, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desde 02 de Julio de 2001 como técnico de soporte y mantenimiento en redes y equipo, hasta el 2007, luego como oficinista desde el año 2008 hasta el año 2010 y nuevamente como técnico de soporte y mantenimiento en redes y equipo del 2010 a la fecha, con un salario de Lps. 24,627.24, según nuestras investigaciones esta persona colaboraba con el Sr. Alberto Antonio Barahona Rivera a efecto de validar las operaciones de las empresas AD-ASTRA, TECHNOSHOP, COSEM. Rony Noé Sandoval Anduray Casa en construcción localizada en la colonia cerro grande Sector # 8, primera etapa, bloque 17, lote # 1, Comayagüela, MDC. Lote localizado en la colonia cerro Grande, zona # 4, bloque 30-A, lote # 11, Comayagüela, MDC.
  15. 15. Proyección Patrimonial
  16. 16. Perjuicio Generado Análisis Financiero Consejo Nacional Anticorrupción Proyección aproximada del perjuicio generado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) * NOTA: No se ha valorado información financiera que podría incrementar estos valores.

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