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Delitos economicos y bancarios

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Nathascha Verdu
DELITOS ECONÓMICOS.
En términos generales, es cualquier delito no violento
CARÁCTERISTICAS DE LOS DELITOS
ECONÓMICOS:
•La

Presencia de un Delito: Conducta de acción u omisión
tipificada por la Ley.
•La Especulación: Es la ganancia o beneficio que se obtiene.
•El Acaparamiento: Es la acumulación de artículos.
•Boicot: Es interrumpir una relación.
•La Alteración fraudulenta de precios: consiste en difundir
noticias falsas.
•La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: la finalidad de
alterar las condiciones de oferta y demanda

.
•
•
•

•

El Contrabando de extracción: consiste en extraer
alimentos declarados de primera necesidad .
La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo
o convenio.
La Usura en operaciones de financiamiento:
consisten en realizar operaciones de ventas a créditos.
Diferentes Delitos Económicos
Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos Tributarios,
*Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos
informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el
acaparamiento, *Delitos de Quiebra fraudulentas entre otros.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS
•La

sensación de impunidad
La sensación personas ya
que lleva a las de
impunidad que lleva a las
sean naturales, jurídicas o
personas ya cometer
particulares asean
naturales, jurídicas o
mayor cantidad de ilícitos
particulares a cometer
mayor cantidad de
ilícitos

CONSECUENCIA
S
Estos delitos lesionan y
violentan los derechos
difusos o colectivos
además no se cumple
con normalidad el ciclo
económico existe
tergiversación de los
valores éticos y
morales de la sociedad
Régimen cambiario
•
•
•
•
•
•

Es el modo en que el gobierno de un país maneja
su moneda con respecto a las divisas extranjeras…
Este régimen cambiario tiene mucha influencia…
Características Del Control De Cambio
Fijación de un tipo de cambio por autoridad del
Estado
Los mecanismos normales de oferta y demanda
quedan fuera de operación.
La reglamentación administrativa para su control
es aplicada por el Estado.
Restricción de la entrada y salida de divisas.
divisa
•

•

Se refiere a toda la moneda utilizada en
una región o país ajeno a su lugar de origen. Las divisas
fluctúan entre sí dentro del mercado monetario
mundial. De este modo, podemos establecer
distintos tipos de cambio entre divisas que varían
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como
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  • 2. DELITOS ECONÓMICOS. En términos generales, es cualquier delito no violento CARÁCTERISTICAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS: •La Presencia de un Delito: Conducta de acción u omisión tipificada por la Ley. •La Especulación: Es la ganancia o beneficio que se obtiene. •El Acaparamiento: Es la acumulación de artículos. •Boicot: Es interrumpir una relación. •La Alteración fraudulenta de precios: consiste en difundir noticias falsas. •La Alteración fraudulenta de oferta y demanda: la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda .
  • 3. • • • • El Contrabando de extracción: consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad . La Usura Genérica: consiste en realizar un acuerdo o convenio. La Usura en operaciones de financiamiento: consisten en realizar operaciones de ventas a créditos. Diferentes Delitos Económicos Delitos Bancarios, *Delitos Aduaneros, *Delitos Tributarios, *Cambiarios, *Delitos contra el consumidor y Usuario,* Delitos informáticos, *Delitos contra la Seguridad Alimentarias y el acaparamiento, *Delitos de Quiebra fraudulentas entre otros.
  • 4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS CAUSAS •La sensación de impunidad La sensación personas ya que lleva a las de impunidad que lleva a las sean naturales, jurídicas o personas ya cometer particulares asean naturales, jurídicas o mayor cantidad de ilícitos particulares a cometer mayor cantidad de ilícitos CONSECUENCIA S Estos delitos lesionan y violentan los derechos difusos o colectivos además no se cumple con normalidad el ciclo económico existe tergiversación de los valores éticos y morales de la sociedad
  • 5. Régimen cambiario • • • • • • Es el modo en que el gobierno de un país maneja su moneda con respecto a las divisas extranjeras… Este régimen cambiario tiene mucha influencia… Características Del Control De Cambio Fijación de un tipo de cambio por autoridad del Estado Los mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operación. La reglamentación administrativa para su control es aplicada por el Estado. Restricción de la entrada y salida de divisas.
  • 6. divisa • • Se refiere a toda la moneda utilizada en una región o país ajeno a su lugar de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, podemos establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en función de diversas variables económicas como el crecimiento económico la inflación o el consumo interno de una nación. La Comisión de Administración de Divisas o CADIVI, es un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela
  • 7. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES CONOCIDA EN OTRAS JURISDICCIONES COMO LAVADO DE DINERO, LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE CAPITALES • • • Es un proceso mediante, organización delictiva, un delincuente o una organización de legitimación de capitales, origen de fondos provenientes, actividad ilícita, fuente lícita. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada tipifica como delito en el Art 4. Deriva las actividades ilícitas. Obtendrán una pena de prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido
  • 8. LEGITIMACION DE CAPITALES POR NEGLIGENCIA, IMPRUDENCIA, IMPERICIA O INOBSERVANCIA. • Art. 5, delito previsto en el art 4, se cometerá negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados, y la pena será de uno a tres años de prisión.
  • 9. Los Sujetos Obligados establecidos en EL ART. 43 DE • Los bancos. la norma son: • • • • • • • • • Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Las sociedades anónimas de capital autorizado. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial. Las empresas dedicadas a la construcción. Las joyerías. Los hoteles y las empresas. Las empresas de compraventa de naves. Las empresas de Marina Mercante. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.
  • 10. Tips para prevenir y controlar la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. • • • • • • Al momento de abrir una cuenta, suministrar toda la documentación. Entrega tu documento de identidad vigente. Al efectuar retiros en taquilla colocar la huella dactilar. Informar al empleado bancario al hacer depósitos en efectivos el origen y destino de los fondos. Mantener resguardado tu documento de identidad, de manera que terceras personas no tengan posibilidades de usurpar tu identidad. No permitir que terceros utilicen tu cuenta para realizar operaciones cuyo origen desconoces.